Eukedos

AGM Information • Apr 29, 2022

Repertorio N° 48.935	fascicolo n° 18.015
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA		Reg. all'Ag.Entrate Uff. Firenze
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di marzo, in Firen		il 27 aprile 2022
ze, Via Benedetto da Foiano 14, piano terreno, alle ore dieci	(10) e minuti dieci	N° 1T/17331
(10).		esatti euro 356,00
Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Di		di cui euro 200,00 per imposta di registro
stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor	Carlo Iucu
nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1962, domiciliato per la carica in Firenze (FI), lano,
in Via Benedetto da Foiano 14, codice fiscale: CLN CRL 62D26 D612S, imprendi
tore non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante di "EUKEDOS S.P.A.", sedente in Firenze (FI), Via Benedetto da
Foiano 14, con capitale sociale pari a euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettecen
totremilaseicentosettantanove e venti centesimi), Partita IVA, Codice Fiscale e n°
di iscrizione nel reg. imprese di Firenze 01701100354, iscritta nel R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Firenze al n° 614572.
Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono cer
to, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deli
berazioni che assumerà l'assemblea della predetta società, convocata per questo luo
go, giorno ed ora per discutere e deliberare in unica convocazione	mediante avviso
pubblicato in data 28 febbraio 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet
della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili, sul se
guente Ordine del Giorno:
Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 cor 1.
redato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichia-

razione di carattere Non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e de
stinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 di
cembre 2021 del Gruppo Eukedos;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri
sposti: (a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai
sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unani
me degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Se
gretario dell'assemblea, ricorda che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il
disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'assemblea ordinaria della
società in data 29 giugno 2007 e successivamente modificato in data 30 aprile 2011
e 25 giugno 2013, in quanto compatibili con la modalità di riunione in video confe
renza.
Il Presidente constata e fa constatare che è presente in sala, oltre a sé medesimo
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i
Consiglieri Signori:
- dott. Simona Palazzoli,
- Avv. Viola Sismondi,
- Dott. Pierluigi Rosa,
- Dott. Pasquale Palmieri,
- Dott. Barbara Maiani.
Sono collegati in video conferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Decreto Leg
ge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. recante misure di potenziamento del Servizio sa-
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nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con
nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), quali com
ponenti del Consiglio di Amministrazione, i Signori:
- Avv. Gilles Cervoni;
- dott. Philippe Tapié;
- dott. Luca Golfieri;
è inoltre presente in sala la Dott.ssa Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo, mentre
sono collegati in video conferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19,
quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:
dott. Riccardo Giannino, Presidente;
dott. Andrea Manenti, Sindaco effettivo.
Prima di passare al riscontro dei soci aventi diritto al voto il Presidente dà atto della
circostanza che si è presentato Stefano Boldrini producendo una delega cartacea
della Signora Terreni Tea nata a Montecatini Terme il 22 marzo 1963 (data desunta
dal codice fiscale dichiarato in quanto la data di nascita indicata ha l'anno errato
"19636") titolare di 500 (cinquecento) azioni, chiedendo di essere ammesso all'as
semblea ed al voto.
Il Presidente rileva che per tali azioni non risulta pervenuta entro l'inizio dei lavori
assembleari alcuna comunicazione dall'intermediario depositario, come prevedono
le norme in materia dell'intervento in assemblea, come confermato dal rappresen
tante di "Spafid S.p.A.", presente in assemblea per verificare la legittimazione degli
intervenuti.
Il Presidente non ammette quindi il Signor Boldrini all'intervento in assemblea.
Indi il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunio
ne n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.471.345 (ven-

timilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni, pari al
90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e precisa
mente:
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di
3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero
diciassette per cento), assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869
(milleottocentosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto
per cento) del capitale, assiste in videoconferenza,
- La Villa S.p.A., rappresentata dall'amministratore dott. Mirco Ferrara, titolare di
n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette)
azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del ca
pitale, assiste in presenza.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre
centoquarantacinque),
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran
tacinque) azioni.
Così come risulta dalla comunicazione SPAFID allegata al presente atto sotto la let
tera "A".
**
Quanto sopra constato e fatto constatare il Presidente dichiara che l'assemblea ordi
naria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argo
menti posti all'ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla
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legge e dell'art. 9 dello statuto sociale.
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Presidente invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione
al voto ai sensi degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del TUF,
nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.
Nessuno dei presenti, in proprio od in videoconferenza prende la parola.
Dato atto di quanto sopra, il Presidente ricorda ai soci (assistenti in sala o in video
conferenza) quanto segue:
- il regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 del 17 dicembre
2018 (Regolamento ESEF) ha imposto, a partire dall'esercizio sociale 2021, l'obbli
go agli emittenti quotati di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
nel formato XHTML e che la società si è adeguata in tal senso, avendo proceduto a
convertire il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nel
formato elettronico indicato con la marcatura secondo la tassonomia del regolamen
to ESEF;
- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos,
sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni collaboratori della Società e
che è stato permesso, ove presenti, ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualifi
cati di assistere alla riunione;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea
dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in
particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state ac-

quisite agli atti sociali;
- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e
Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento Emittenti, come successi
vamente modificato ed integrato;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestiva
mente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché
messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre moda
lità previste dalle disposizioni applicabili;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del gior
no, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 28 febbraio 2022, e
consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della
facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;
- in relazione all'odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe
ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
Il Presidente espone che non sono pervenute alla società domande scritte prima
dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Presidente comunica che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento Emittenti:
a. l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro
28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti cente
simi), suddiviso in n. 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicen
toventotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle
negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;
c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.
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120 del TUF, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle
comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto
di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i
seguenti:
i. La Villa S.p.A. per n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemila
cinquecentoventisette) pari all'88,99% (ottantotto virgola novantanove per cento)
del capitale.
d. che la società è soggetta oggi all'attività di direzione e coordinamento da
parte di La Villa S.p.A.
Il presidente ricorda che dal verbale della presente adunanza risulterà:
- l'elenco definitivo nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per de
lega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co
municazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo
83-sexies del TUF, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifichi, il caso di
soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà
allegato al verbale della presente assemblea;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contra
rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo nume
ro di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;
- Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così co
me modificato dal D.Lgs. 101/2018, norme di adeguamento al Regolamento Euro
peo 2016/679, il Presidente informa che:
- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclu
sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbli
gatori, analogamente per quanto concerne la verbalizzazione da parte di me Notaio

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- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indi
cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni
a commento, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli inter
venti stessi.
- non sussistono cause di sospensione dall'esercizio del diritto di voto di cui all'art.
22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NORMATIVA ANTIRICI
CLAGGIO).
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
comunica che le votazioni avverranno esclusivamente per appello nominale, con ri
levazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, che dovranno
verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegan
te, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.
Il Presidente prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala
o non interrompere il collegamento mediante video conferenza durante lo svolgi
mento dell'assemblea.
Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero ab
bandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comuni
cazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno per
quelli presenti in sala, o a darne espressa comunicazione prima di interrompere il
collegamento mediante video conferenza per i soci in video audio collegamento;
ciò al fine di consentire agli incaricati della Società di prendere nota di coloro che
hanno interrotto il collegamento e dell'ora in cui ciò è avvenuto.
Per essere riammessi e per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assem
blea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovran
no restituire il contrassegno ricevuto o comunicare espressamente di aver riattivato
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il collegamento, specificando il proprio nominativo o quello dell'eventuale delegan
te, nonché l'ora esatta in cui è stato riattivato il sistema di video conferenza che
consente la partecipazione in assemblea. Tale comunicazione dovrà avvenire anche
nel caso in cui il collegamento dovesse interrompersi per cause non imputabili alla
volontà del singolo azionista, nel momento in cui il collegamento dovesse essere ri
pristinato.
Il Presidente informa che le richieste di intervento sui singoli argomenti all'ordine
del giorno saranno regolate da egli stesso, in qualità di Presidente, e potranno esser
gli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.
Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di interven
to effettuata a voce tramite il sistema di audio/video conferenza.
Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi
chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e ri
corda che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di
tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento è non superio
re a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minu
ti.
Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di
tutti i soci (assistenti in sala o in video conferenza), il Presidente precisa che gli in
terventi e le repliche saranno da considerarsi terminati una volta esaurito il tempo
massimo e la parola passerà all'azionista successivo. Tutte le domande verranno
raccolte e al termine di tutti gli interventi, la Società provvederà a fornire tutte le ri
sposte.
Il Presidente dà atto della circostanza che l'assemblea viene videoregistrata.
*****

Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione
del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:
"Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichiarazio
ne di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, della Re
lazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e desti
nazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 di
cembre 2021 del Gruppo Eukedos."
Il Presidente Informa che la documentazione è stata messa a disposizione dei soci
e di chi ne volesse prendere visione nei termini e nelle modalità di legge. È a dispo
sizione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio .
Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Relazione sulla Gestione redatta
dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindaca
le, delle Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d'esercizio e per il bi
lancio consolidato e di tutti gli allegati di legge, è stata depositata presso la sede so
ciale e pubblicata sul sito internet della Società, messa a disposizione degli Azioni
sti e contenuta nel fascicolo di bilancio denominato "RELAZIONE FINANZIA
RIA 2021". Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti allegati.
Tutti i soci (presenti in sala o in video conferenza) concordano.
Il Presidente dà atto della circostanza che un esemplare della "RELAZIONE FI
NANZIARIA 2021", da lui firmato digitalmente mi è stato inviato a mezzo PEC,
io notaio, allego al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa
dispensa del Comparente la stampa di detto documento, con la certificazione da
parte di me Notaio della verifica della firma digitale del Comparente, da me firmata
a norma di legge, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea come e meglio so
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pra verbalizzato.
Il Presidente informa quindi i soci (assistenti in sala o in video conferenza) che il bi
lancio d'esercizio e consolidato 2021 sono stati redatti in base ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
Conformemente alla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile
1996, il Presidente dà comunicazione delle ore e dei corrispettivi della Società di
Revisione Crowe Bompani S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio e conso
lidato di Eukedos S.p.A.:
A) Bilancio d'esercizio: Ore 415. Corrispettivo euro 3.600,00;
B) Bilancio consolidato: Ore 125 Corrispettivo euro 12.800,00;
C) Società Controllate: Ore 335 Corrispettivo euro 12.800,00;
D) Dichiarazione non finanziaria: Ore 100 Corrispettivo euro 8.000,00
A+B+C+D) TOTALE: Ore 975 Corrispettivo euro 37.200,00.
Il Presidente, invitati i soci (assistenti in sala o in video conferenza) a prendere vi
sione di quanto riportato a pagina 30 del fascicolo denominato "Relazione finanzia
ria 2021", dà lettura della proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio
di esercizio:
"L'Assemblea degli Azionisti,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di
cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela
zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca
rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So

cietà di Revisione;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.
2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantano
vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen
to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera
zioni di cui ai punti precedenti.
Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del gior
no chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro no
me e cognome.
Nessuno domandando la parola il Presidente domanda a me Notaio di dare lettura
della proposta di deliberazione ed all'assemblea di procedere a votazione palese
per appello nominale sulla stessa.
Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura in Assemblea del testo
seguente:
"L'Assemblea degli Azionisti,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di
cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela
zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca
rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So
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cietà di Revisione;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.
2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantano
vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen
to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera
zioni di cui ai punti precedenti.
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni,
pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e
precisamente:
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di
3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero
diciassette per cento), assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocen
tosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del
capitale, assiste in videoconferenza,
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527
(ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari
all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assi
ste in presenza.
Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre
centoquarantacinque),
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran
tacinque) azioni.
Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in
tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe
ra di manifestare il loro voto:
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,
ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo
no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:
- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo
no esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro vo
to:
- nessun voto.
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "C", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomila
trecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed
14

al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
che prevede:
"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
(a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma
3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF."
Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a di
sposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione della Società prevista
dal comma 3 dell'articolo 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento a
dottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successiva
mente modificato ed integrato. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019
che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, informa che la Relazione sulla
Remunerazione si compone di due Sezioni sulle quali gli azionisti sono chiamati a
deliberare. La Sezione I, denominata "Politica di remunerazione 2022", illustra la
Politica di remunerazione per il 2022 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'at
tuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione
nell'adunanza del 22 febbraio 2022 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assem
blea. La Sezione II, "Compensi esercizio 2021", rappresenta ed illustra le singole
voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Eukedos e dalle so
cietà da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2021. La Sezione II è sot
toposta al voto non vincolante dell'Assemblea.
L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso

favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Tale deliberazione è vincolante.
L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberan
do in senso favorevole o contrario, sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re
munerazione. Tale deliberazione non è vincolante.
Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.
Tutti i soci (assistenti in sala o in video conferenza) concordano.
Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e
chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il lo
ro nome e cognome.
Nessuno domandando la parola il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del
la proposta di delibera ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello
nominale.
Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui
to si trascrive:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;
delibera
di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni,
pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e
precisamente:
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di
16

3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero
diciassette per cento), assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocen
tosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del
capitale, assiste in videoconferenza,
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527
(ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari
all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assi
ste in presenza.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre
centoquarantacinque),
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran
tacinque) azioni.
Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in
tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe
ra di manifestare il loro voto:
ENSIGN PEAK AADVISORS INC.: FAVOREVOLE,
ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo
no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:
- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo

no esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro vo
to:
- nessun voto.
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "D", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomila
trecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed
al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.
Il Presidente apre ora la votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re
munerazione 2021.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera ed all'as
semblea di procedere a votazione palese per appello nominale.
Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui
to si trascrive:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;
delibera
di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021.
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni,
pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e
18

precisamente:
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di
3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero
diciassette per cento), assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocen
tosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del
capitale, assiste in videoconferenza,
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527
(ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari
all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assi
ste in presenza.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre
centoquarantacinque),
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran
tacinque) azioni.
Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in
tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe
ra di manifestare il loro voto:
ENSIGN PEAK AADVISORS INC.: FAVOREVOLE,
ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo
no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:

- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo
no esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro vo
to:
- nessun voto.
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "E", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomila
trecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed
al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.
****
Essendo così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea
degli azionisti, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'odierna Assemblea degli
Azionisti di Eukedos alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (45).
****
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par
te con mezzo elettronico su sei (6) fogli per venti (20) pagine e quanto fin qui della
presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in
conferma meco lo sottoscrive alle ore quindici (15) e minuti zero (0).
CARLO IUCULANO
STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)
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Copia su supporto informatico conforme all'originale docu
mento cartaceo ai sensi dell'articolo 22 comma 2 D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto
22.02.2007 mediante M.U.I. COPIA DEL VERBAE CON OMISSIONE DE
GLI ALLEGATI A RICHIESTA DELLA PARTE
Registrato a Firenze coma da annotazione a margine.
In Firenze data della firma digitale
F.to digitalmente Dott. Stefano Bigozzi Notaio