ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 10 MAGGIO 2022

− Approvato il Bilancio di esercizio 2021
− Deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario nella misura di Euro 0,16 per azione utilizzando quota parte della riserva straordinaria
− Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
− Approvata la Politica di remunerazione

Verdellino, 10 maggio 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società" o "Fine Foods") riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Marco Francesco Eigenmann, ha assunto le seguenti deliberazioni:

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Nel corso dell'Assemblea è stato approvato il bilancio d'esercizio di Fine Foods al 31 dicembre 2021 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Fine Foods, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Quanto alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita interamente tramite l'utilizzo della riserva straordinaria.

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo ordinario pari a 0,16 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, per un importo massimo complessivo di Euro 4,5 milioni, a valere sulla Riserva Straordinaria.

Lo stacco delle cedole (n. 5 per le azioni ordinarie e n. 4 per le azioni a voto plurimo) avverrà il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022 e payment date il 25 maggio 2022.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per le finalità e nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione

deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2021. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'Assemblea ha deliberato:

− di approvare la prima sezione della Relazione, contenente le politiche in materia di remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
− in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale di Fine Foods e sul sito internet della Società (www.finefoods.it, Sezione Governance-Assemblee) in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Con le stesse modalità e nei termini di legge verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

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Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations/ Comunicati Stampa.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 193 milioni di euro di ricavi per il 2021 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro.

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

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ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING - 10 MAY 2022

− Approval of the 2021 Financial Statements
− Resolution on the distribution of an ordinary dividend of €0.16 per share using part of the extraordinary reserve
− Renewal of the authorisation to buyback and dispose of treasury shares
− Remuneration Policy approval

Verdellino, 10 May 2022 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (the "Company" or "Fine Foods") met today under the chairmanship of Marco Francesco Eigenmann and passed the following resolutions:

2021 FINANCIAL STATEMENTS

During the meeting, the Fine Foods 31 December 2021 Financial Statements were approved, and the Fine Foods Group Consolidated Financial Statements, and Consolidated Non-Financial Statement, for the same financial year were presented.

Regarding the allocation of the year's result, the Shareholder's Meeting resolved to cover the year's loss using the Extraordinary Reserve.

DIVIDEND DISTRIBUTION

The Shareholders' Meeting resolved to distribute an ordinary dividend of € 0.16 for each of the outstanding shares with rights at the ex-dividend date, excluding treasury shares in portfolio at that date, for a maximum of € 4.5 million, to be paid from the Extraordinary Reserve.

The ex-dividend (five for ordinary shares and four for multiple-voting shares) will take place on 23 May 2022, with record date on 24 May 2022 and payment date on 25 May 2022.

AUTHORISATION TO BUYBACK AND DISPOSE OF TREASURY SHARES

The Shareholders' Meeting renewed the Board of Directors authorisation, under the explanatory report prepared by the Board of Directors, to buyback and dispose of treasury shares, subject to the revocation of the unexecuted part of a previous Shareholders' Meeting authorisation dated 21 April 2021. The buyback authorisation will last 18 months from the Shareholders' Meeting date, while the authorisation to dispose is granted without time limits.

REMUNERATION POLICY APPROVAL

The Shareholders' Meeting resolved the following regarding the Report on remuneration policy and compensation under Art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob Regulation no. 11971/1999:

− approval of the first section of the Report, containing the remuneration policies drawn up under Art. 123-ter, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob Regulation no. 11971/1999;
− approval of the second section of the Report, regarding compensation, drawn up under Art. 123-ter, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob Regulation no. 11971/1999

The voting summary report will be made publicly available, within the legal terms, at Fine Foods' registered office and on the Company's website (www.finefoods.it, Governance/Shareholders' Meeting section) under Art. 125-quater, paragraph 2 of Legislative Decree no. 58/1998, within the mandatory five days from the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting minutes will be made publicly available in the same manner and within the deadline required by law.

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This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Press Releases section.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Euronext STAR Milan, is an Italian independent Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industries. Fine Foods is also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its acquisition of Pharmatek-PMC and the most recent Euro Cosmetic acquisition.

Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, its main objective is to research and develop quality and innovation on behalf of its customers. With €193 million revenue in 2021 and an 11 per cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company.

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, are drivers that will allow the company to fully develop its intrinsic potential.

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