Panostaja Oyj

Remuneration Information • Dec 19, 2013

Disclosure 311498

Panostaja Oyj - Pörssitiedote

ESITYS 29.1.2014 KOKOONTUVALLE PANOSTAJAN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Panostaja Oyj Pörssitiedote 19.12.2013 klo 10.00 EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISEKSI Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jukka Ala-Mello Eero Eriksson Mikko Koskenkorva Jukka Terhonen sekä Antero (Antti) Virtanen ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: Hannu Tarkkonen Panostaja Oyj hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 040 774 2099