Saes Getters

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2023

S.G.G. HOLDING S.P.A.

Sede in Via Santa Maria Fulcorina, 2 - 20123 Milano Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA-C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

*****

Spettabile SAES GETTERS S.p.A. Viale Italia 77 20045 Lainate (Mi)

5 aprile 2023

All'Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 28 aprile 2023 - Presentazione e deposito candidatura per l'elezione del sindaco supplente della SAES Getters S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Con riferimento all'integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - parte ordinaria, convocata per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 34,44% del capitale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet www.saesgetters.com, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, dell'articolo 22 dello Statuto Sociale la seguente candidatura per l'elezione del sindaco supplente:

Dott.ssa Silvia Olivotto nata a Varallo (VC), il 04.09.1959 residente a Milano, Via Leoncavallo 10 c.f. LVTSLV50P44L6691

Si rende noto che:

• la candidatura di cui sopra costituisce l'unica candidatura per l'elezione del sindaco supplente di SAES Getters S.p.A. presentata dall'azionista di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A.; nessun'altra candidatura è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
• la candidata Sindaco supplente ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti;
• la candidata Sindaco supplente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e statutarie pro tempore vigenti;

Si allegano:

• (i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati BPER Banca S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 34,44% del capitale con diritto di voto (Allegato A);
• (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della candidata alla carica di sindaco supplente, sotto forma di curriculum vitae, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dalla candidata presso altre società (Allegato B);
• (iii) una dichiarazione della candidata contenente la sua accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e statutarie pro tempore vigenti (Allegato C).

Si autorizza la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all' art.71, com.4 del D.P.R. n.445 del 2000, anche ai fini della pubblicazione su sito internet.

Distinti saluti.

S.G.G. Holding S.p.A. Andrea Canale Presidente

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

( "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

	CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
(I) DATA: 03/04/2023 (data di rilascio della comunicazione)	3010/19142252	1947
A RICHIESTA DI: (A) - S.G.G. HOLDING SPA Via Santa Maria Fulcorina 2 - 20123 MILANO Partita IVA : 06705891007
IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

• TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ☐ RIPORTATORE X
• ☐ CREDITORE PIGNORATIZIO ☐ GESTORE
• ☐ USUFRUTTUARIO ☐ CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente): ………………………... …………………………………………………………….

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 03/04/2023

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 31/03/2023 (H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005254047	SAES GETTERS ORD VOTO MAGGIORATO	4.903.486

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E)

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (NOMINA SINDACO SUPPLENTE)

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Miano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 Optitac Ookale Laro (12.10030).

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 5 aprile 2023

23000010 n. prog. annuo

460086300279000 460080670601000 codice cliente

S.G.G. HOLDING S.P.A. nominativo

06705891007 codice fiscale - partita IVA

VIA SANTA MARIA FULCORINA 2 20123 MILANO - (MI) indirizzo

a richiesta di VV.SS.

• / luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 11/04/2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001029492	AZIONI SAES GETTERS ORDINARIE	35.000
IT0005254047	AZIONI SAES GETTERS A VOTO MAGGIORATO	115.000
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

• / -

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTEGRAZIONE DEL COLLEGGIO SINDACALE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI SAES GETTER S.P.A. INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER VENERDI' 28 APRILE 2023, ALLE ORE 14.30, IN MILANO, PIAZZA CASTELLO 13.

Deutsche Bank S.p.A.

Silvia Olivotto

Via Leoncavallo 10 20131 Milano Codice Fiscale: LVTSLV50P44L669I Partita IVA: 11667280157

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Data di nascita Luogo di nascita Telefono: Ufficio

4 settembre 1950 Varallo (VC)

0039 02 39524532/37

Fax	0039 2 39524552
eMail	silviaolivotto3@gmail.com
PEC	silvia.olivotto@odcecmilano.it

Titoli di studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Attestato di partecipazione al « Percorso formativo per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate » organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano » nel periodo 28 maggio2012 – 27 settembre 2012

Conoscenza lingue estere

Inglese :	Ottimo
Francese :	Scolastico
Spagnolo :	Scolastico

Qualifiche professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 1705 e al Registro dei Revisori Contabili al numero 41688

Esperienze professionali

Nel 1975 inizia l'attività professionale di revisore contabile presso la Arthur Young (ora EY S.p.A.)

Dal 1982 al 1991 svolge l'attività di revisore contabile con la qualifica di senior manager presso la CZ Revisione, società del network Ernst & Young. Nel 1991 acquisisce la qualifica di socio amministratore di CZ Revisione. Durante questo periodo assume la responsabilità della revisione contabile di società, anche quotate, prevalentemente nei settori industriali e dei servizi.

Dal 1994 al 2005 svolge l'attività di revisore contabile presso la EY S.p.A. con la qualifica di partner ed assume la responsabilità della revisione contabile di società, anche quotate, prevalentemente nei settori industriali e dei servizi. Inoltre, dal 2002 al 2006, svolge la funzione di CFO presso la stessa società e altre società italiane del network Ernst & Young.

Dal giugno 2005 al 30 ottobre 2006 è prima amministratore delegato e poi presidente del consiglio di amministrazione di Global Shared Services S.r.l.

Nel corso degli anni ha ricoperto la carica di sindaco e amministratore indipendente presso diverse società. In particolare, ha ricoperto la carica di sindaco effettivo nel collegio sindacale di Atlantia S.p.A. nel triennio 2015-2017.

Attualmente ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

Ampliare S.r.l. – Sindaco effettivo Amplifin S.p.A. – Presidente del collegio sindacale Expedia Italy S.r.l. – Sindaco unico Garmin Italia S.r.l. – Sindaco unico Greif Italy S.p.A. – Sindaco effettivo Hexagon Geosystems Services S.p.A. – Sindaco effettivo Leica Geosystems S.p.A. – Sindaco effettivo Nooter Eriksen S.r.l. _ Presidente del collegio sindacale Resindion S.r.l. – Sindaco effettivo Sas Institute S.r.l. – Sindaco Effettivo Venere Net S.r.l. – Sindaco unico

Inoltre, ricopre la carica di sindaco supplente in Assicurazioni Generali S.p.A. dal 2014.

Milano, 5/4/2023

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003

Silvia Olivotto

Via Leoncavallo 10 - 20131 Milano

Codice Fiscale: LVTSLV50P44L669I - Partita IVA: 11667280157

_________________________________________________________________________

Oggetto: informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. (come modificato dall'art. 2 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

La sottoscritta, Silvia Olivotto, nata a Varallo (VC) il 4 settembre 1950, dichiara, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 cod. civ., di ricoprire alla data odierna gli incarichi di controllo o amministrazione di seguito elencati:

Sindaco unico

Expedia Italy S.r.l.

Venere Net S.r.l.

Garmin Italia S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Amplifin S.p.A.

Nooter Eriksen S.r.l.

Sindaco effettivo

Ampliare S.r.l.

Greif Italy S.r.l.

Leica Geosystems S.p.A.

Hexagon Geosystems Services S.p.A.

Resindion S.r.l.

SAS Institute S.r.l.

Sindaco supplente

Assicurazioni Generali S.p.A.

Kardex Italia S.p.A.

Milano, 5/04/2023

Silvia Olivotto

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI per la carica di Sindaco supplente

II sottoscritto Silvia Olivotto nato a Varallo (VC) ii 04/09/1950, residente in Milano (MI), via Leoncavallo 10, codice fiscale LVTSLV50P44L669I sotto la propria responsabilita e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 de! D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ii rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non piu rispondenti a verita) sono puniti ai sensi de! Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

I. di accettare la candidatura e l 'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualita di SINDACO SUPPLENTE;

1. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilita e di professionalita previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri def Collegio Sindacale e quindi:

2. di possedere i requisiti di professionalita di cui all'articolo 1 de! Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e piu precisamente:

   • a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attivita di controllo legate dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
   • b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
     • attivita di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso societa di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
     • attivita professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all 'attivita dell' impresa¹ , ovvero
     • funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attivita dell'impresa; e
   • c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, per piu diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e
   • d) di non aver subito negli ultimi 3 anni ii provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attivita attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonche di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attivita della Societa le materie inerenti ii diritto commerciale e ii diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:

  • a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

• di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance nella versione pubblicata a gennaio 2020:

REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI
CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO
2020
a) il sindaco non è azionista significativo della società
b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo e/o dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di un'azionista significativo della società;
c) il sindaco non ha e non ha avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore delegato ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale4:

² È un azionista significativo: il soggetto che direttamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

³ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed il top management (che include gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo).

⁴ Ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato dal Consiglio di Amministrazione di SAES in data 14 ottobre 2021 (il "Regolamento del CDA"), per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

	- con la Società o una sua controllata o con alcuno dei
	relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero se il controllante è una società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti
	tre esercizi, dalla Società o da una società controllata
	o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva® rispetto al compenso fisso per la carica e a quello
	previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati
	dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla
	normativa vigente;
	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per
V	più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi; f) il sindaco non riveste la carica di amministratore
	esecutivo in un'altra società quale quale un
	amministratore esecutivo della Società abbia un incarico
	di amministratore;
	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società
	o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona
	che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti
	punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente
	separato, convivente more uxorio, parente o affine entro
	il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la
	controllano e di quelle sottoposte a comune controllo
	ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate
	ai precedenti punti) .

1. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco supplente ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

2. · di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

3. · di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;

⁵ Ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

• di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle societa da questa controllate od alla societa che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della societa e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

1. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilita di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla societa SAES Getters S.p.A. alla societa di revisione KPMG S.p.A.;

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

4. di non aver accettato altre candidature per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;

5. di possedere alla data odierna n. ___ azioni ordinarie SAES Getters e n. ___ azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega:

• curriculum vitae;

• elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la societa SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi <lei D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicita di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

Milano, 05/04/2023