Remuneration Information • Apr 13, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ai sensi dell'art. 123- ter del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58
Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 13 aprile 2023 presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it nonché sul sistema di stoccaggio ****
Via Provinciale per Gioa, Centro Aziendale Quercete snc 81016 SAN POTITO SANNITICO (CE)
+39 0823 144 22 00 www.seri-industrial.it
| 1 | INTRODUZIONE | 6 | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Premessa generale | 6 | |
| 1.2 | Riferimenti normativi | 6 | |
| 1.3 | Finalità e contenuti | 7 | |
| 1.4 | Predisposizione e struttura | 7 | |
| 1.5 | Executive Summary | 8 | |
| 2 | SEZIONE PRIMA | 11 | |
| 2.1 | Governance e compliance | 11 | |
| 2.2 | Finalità e principi generali della politica di remunerazione |
20 | |
| 2.3 | Struttura e articolazione della remunerazione | 23 | |
| 2.4 | Altre informazioni sulla politica di remunerazione | 26 | |
| 3 | SEZIONE SECONDA | 38 |
|---|---|---|
| 3.1 | Parte 1 - Tabelle | 38 |
| Voci che compongono la remunerazione e dettaglio dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento |
||
| 3.2 | Parte 2 - Tabelle | 41 |
Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. edizione 2020.
Cod. civ.: il codice civile.
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: indica il Comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità all'art. 7 del Codice di Autodisciplina.
Comitato Nomine e Remunerazioni: indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità agli articoli 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato OPC: indica il comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità al Regolamento OPC.
Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Emittente: Seri Industrial S.p.A. - Emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.
Esercizio o Esercizio di riferimento: l'esercizio sociale 2022 a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo: Gruppo Seri Industrial.
Procedura OPC: la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in data 25 novembre 2010 ed aggiornata da ultimo in data 28 giugno 2021.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti e successive modifiche.
Regolamento Mercati: il Regolamento approvato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione in materia di Mercati.
Regolamento Parti Correlate o Regolamento OPC: il Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, e successive modifiche ed integrazioni.
Relazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 secondo l''Allegato 3A, Schema 7-bis previsto dall'art 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.
Società: l'Emittente Seri Industrial S.p.A.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea della Società tenutasi in data 6 maggio 20221 , che ha stabilito la durata temporale del mandato per un triennio sino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione in carica ha istituito una serie di comitati, tra cui il Comitato Nomine e Remunerazioni, con competenza specifica nelle materie oggetto della presente relazione, nominandone, quale Presidente, il consigliere indipendente, dott.ssa Annalisa Cuccaro. Come di seguito precisato, la remunerazione degli amministratori, ivi compresa quella da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche e del Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata fissata, cumulativamente, direttamente dall'Assemblea, su proposta dell'azionista di controllo, e ripartita per i singoli amministratori dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale, con puntuale determinazione della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori investiti di particolari cariche. La remunerazione dei componenti dei diversi comitati del Consiglio è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale, sempre nei limiti dell'importo cumulativamente fissato dall'Assemblea.
Il Comitato Nomine e Remunerazioni ha inoltre espresso la sua proposta in ordine ai compensi complessivi degli amministratori delle società partecipate che ricoprono cariche anche nell'organo amministrativo dell'Emittente, tenuto conto dei quali - successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - i consigli di amministrazione delle partecipate hanno determinato i compensi per le cariche particolari. In ordine alle proposte di remunerazione per le cariche particolari dei suddetti amministratori, in quanto parti correlate, nei casi di importi superiori alla soglia di importo esiguo, ha esperito il proprio parere anche il Comitato OPC.
L'Assemblea del 6 maggio 2022, ha, altresì, deliberato favorevolmente in ordine all'introduzione di un piano di stock option destinato a una serie di beneficiari, da individuarsi successivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Quindi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha individuato tra i beneficiari gli amministratori esecutivi delle due principali controllate Fib S.p.A. e Seri Plast S.p.A. (alcuni dei quali ricoprono incarichi esecutivi nell'Emittente) e i principali manager che hanno in essere un rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società o con le principali società dalla stessa controllate.
La presente relazione è stata definita in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF ed è stata predisposta secondo le linee guida espresse dall' art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità con l'Allegato 3A, schema 7-bis e Schema 7-ter in esso richiamati. Nel definire le politiche di remunerazione si è altresì tenuto conto dei principi e delle raccomandazioni espresse dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce. Si è infine tenuto conto di quanto previsto dall'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, in ordine alle decisioni assunte dall'organo competente inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall'assemblea.
1 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dell'Emittente, in data 6 maggio 2022, per un triennio ed è composto da dieci componenti nelle persone di Roberto Maviglia - presidente, non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, Luciano Orsini - vice presidente e consigliere con deleghe, Vittorio Civitillo - amministratore delegato, Andrea Civitillo - consigliere con deleghe, Marco Civitillo - consigliere con deleghe, Fabio Borsoi - consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF, Annalisa Cuccaro - consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, Rosaria Martucci - consigliere non esecutivo, Manuela Morgante – consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF, Alessandra Ottaviani - consigliere non esecutivo.
La Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti fornisce un'informativa chiara e comprensibile, finalizzata ad accrescere la conoscenza e consapevolezza degli azionisti e, in generale, degli investitori e del mercato nonché della stessa Consob, quale Autorità di vigilanza sull'Emittente in materia di remunerazione.
• la politica generale della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio successivo
descrivendo la governance e le procedure utilizzate per la definizione, l'attuazione e la verifica di tale politica;
nella seconda sezione viene fornita:
• un'informativa dettagliata e analitica, con riferimento all'Esercizio 2022, circa i compensi e le voci che compongono la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento agli elementi di natura monetaria, fissi e variabili, alla remunerazione basata su strumenti finanziari, ai benefici non monetari, alle partecipazioni detenute nella Società o in società controllate, nonché a ogni altra indennità o forma di compenso pattuito in relazione all'eventuale cessazione anticipata o alla cessazione naturale senza rinnovo dell'incarico ricoperto;
• un'informativa dettagliata relativa alle voci e ai compensi che compongono la remunerazione dei sindaci.
La presente Relazione, predisposta dalla Società, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale.
La Relazione costituisce un elemento di informativa, unitamente alla relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari, pubblicata con la relazione sulla gestione accompagnatoria al bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022; essa viene posta a disposizione dei mercati entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, sia presso la sede legale della Società sia sul sito internet aziendale www.seri-industrial.it, nella sezione "Governance - Remunerazione - 2022" e nella sezione "Investor - Assemblee - Assemblea Maggio 2023".
La Relazione, strutturata secondo le disposizioni del citato art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità con l'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter in esso richiamati, come si è sopra indicato, si articola in due sezioni.
La Sezione Prima è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022;
la Sezione Seconda è sottoposta al voto non vincolante della medesima Assemblea.
La società incaricata della revisione legale del bilancio è chiamata a verificare l'avvenuta predisposizione della Sezione Seconda della Relazione.
Sono inoltre riportati in un'altra tabella, ex art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti i dati relativi alle stock option assegnate in attuazione del vigente Piano di Stock Option 2022 e nella Relazione le informazioni in ordine alle decisioni assunte dall'organo competente inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall'Assemblea della Società di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le relative materie.
Si rinvia anche al Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option 2022 basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Seri Industrial S.p.A., predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, reperibile sul sito internet aziendale www.seri-industrial.it nella sezione "Governance - Remunerazione - 2022".
Infine, un'ulteriore tabella riporta, ex art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, le partecipazioni detenute nella Società e nelle società da questa controllate dai componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, nonché dai dirigenti con responsabilità strategiche.
La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a medio - lungo termine della Società e del Gruppo e al successo sostenibile della Società, tenendo conto degli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder rilevanti, e la presente Relazione illustra il modo in cui tale politica fornisce il sopraccitato contributo.
Finalità: valorizza le competenze e il contributo richiesto al ruolo assegnato.
Modalità di funzionamento: la componente fissa è definita in modo da essere coerente con le caratteristiche, le responsabilità e le eventuali deleghe associate al ruolo.
Definizione delle componenti fisse: sono state definite dall'Assemblea e ripartite dal Consiglio di Amministrazione in capo all'Emittente. Per completezza è indicata anche la componente fissa riconosciuta nelle società controllate.
Nella tabella che segue è indicata la remunerazione fissa complessivamente maturata e corrisposta, sia a titolo di partecipazione ai consigli di amministrazione, sia ai comitati, sia a titolo di compensi per le particolari cariche, sia a titolo di lavoro dipendente.
| Ruolo | Nominativo | Totale Emittente Seri Industrial |
Totale società controllate |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Vittorio Civitillo | 170.387 | 202.000 | 372.387 |
| Consigliere | Andrea Civitillo | 118.129 | 252.400 | 370.529 |
| Vice Presidente e Consigliere esecutivo | Luciano Orsini | 100.000 | 12.000 | 112.000 |
| Presidente non esecutivo | Roberto Maviglia | 101.611 | 0 | 101.611 |
| Consigliere esecutivo | Marco Civitillo | 50.983 | 0 | 50.983 |
L'assemblea del 6 maggio 2022 ha rinnovato l'organo amministrativo dell'Emittente per il triennio 2022-2024 indicando in 10 il numero di componenti.
Il compenso lordo annuo ripartito dal Consiglio di Amministrazione prevede al Presidente: euro 84.000; a ciascun dei 9 amministratori euro 20.000 (due componenti hanno rinunciato a percepire parte del compenso per euro 15.000 cadauno) all'Amministratore Delegato Vittorio Civitillo euro 180.000, al Consigliere Delegato Andrea Civitillo euro 100.000, a Consigliere esecutivo Luciano Orsini euro 80.000 e al consigliere esecutivo Marco Civitillo euro 5.000.
Il Compenso spettante ai componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è pari a euro
8.000 per il presidente ed euro 5.000 per ciascun degli altri 3 componenti.
Il Compenso spettante ai componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni è pari a euro 4.000 per il presidente e euro 3.000 per ciascun degli altri 2 componenti.
Il Compenso per il Comitato OPC è pari a euro 8.000 per il presidente ed euro 5.000 per ciascun degli altri 2 componenti.
Non Prevista
legare la remunerazione complessiva e, in particolare, il sistema di incentivazione delle figure manageriali e delle persone chiave del Gruppo all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per il Gruppo Seri Industrial;
orientare le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine;
allineare gli interessi di figure manageriali e persone chiave del Gruppo a quelli degli azionisti e degli investitori;
sviluppare ulteriormente politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società ovvero nel Gruppo Seri Industrial;
sviluppare ulteriormente politiche di attraction verso figure manageriali e professionali di talento da inserire nell'organico del Gruppo.
Piano di Stock Option 2022 che prevede l'attribuzione gratuita di opzioni ai beneficiari che danno il diritto di acquistare una (1) azione per ogni (1) opzione assegnata ad un prezzo predeterminato (il "prezzo di esercizio") di €5,78 una volta decorso un certo periodo di tempo di 5 anni ( il "vesting period") e al raggiungimento di obiettivi di performance determinati in parte sulla base al Total Shareholder Return (TSR) e in misura minore sulla base di criteri di sostenibilità e di contenimento dell'impatto ambientale. Il piano prevede un periodo di due (2) anni durante il quale il beneficiario può esercitare le opzioni (il "periodo di esercizio"), nonché (iii) un periodo nel corso del quale il beneficiario che sia amministratore esecutivo e/o dirigente che rivestono ruoli strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo ha l'obbligo di detenere una parte delle azioni sottoscritte in esito all'esercizio delle opzioni (il "lock-up period").
| Ruolo nell'Emittente | Nominativo | Assegnazione per il ruolo ricoperto |
Nr. opzioni assegnate |
Prezzo di esercizio |
|---|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Vittorio Civitillo | Amministratore Delegato nelle società controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. |
82.500 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo nell'Emittente | Andrea Civitillo | Amministratore Delegato nelle società controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. |
82.500 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo e dipendente | Marco Civitillo | Consigliere esecutivo nella controllata FIB S.p.A. e dipendente nell'Emittente |
30.000 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo e Vice Presidente | Luciano Orsini | Consigliere esecutivo nella controllata FIB S.p.A. | 5000 | 5,78 |
Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delibera assembleare del 6 maggio 2022 ha assegnato stock option a una serie di beneficiari tra i quali amministratori esecutivi dell'Emittente per incarichi dagli stessi ricoperti in società controllate:
Sono, inoltre, state assegnate complessivamente nr. 52.500 opzioni a beneficiari che ricoprono cariche da amministratori in società controllate e nr. 90.000 opzioni a favore di dipendenti e/o collaboratori della Società e delle società controllate, ivi compresi due dipendenti della Società che rivestono incarichi dida amministratore nell'Emittente.
Pay Mix: Attraverso il pay mix si intende bilanciare la componente fissa e la componente variabile di lungo periodo volta ad assicurare un legame tra la remunerazione del management e le performance della Società e la creazione del valore per gli azionisti. Considerato che l'assegnazione delle opzioni è avvenuta solo a fine Esercizio non risulta ancora apprezzabile il pay mix in quanto non significativo il fair value delle opzioni assegnate.
| Ruolo nell'Emittente | Nominativo | Peso componente fissa | Peso componente variabile di m/l |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Vittorio Civitillo | 99,6 % | 0,4 % |
| Consigliere esecutivo nell'Emittente | Andrea Civitillo | 99,6 % | 0,4 % |
| Consigliere esecutivo e Vice Presidente | Marco Civitillo | 98,9 % | 1,1 % |
| Consigliere esecutivo e dipendente | Luciano Orsini | 99,9 % | 0,1 % |
Componente fissa: definita dall'assemblea all' atto della nomina.
| Incarico nell'Emittente | Nominativo | Totale Emittente Seri Industrial |
Totale società controllate |
Totale |
|---|---|---|---|---|
| Presidente del Collegio Sindacale | Matteo Caratozzolo | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| Sindaco Eettivo | Daniele Cauzillo | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| Sindaco Eettivo | Susanna Russo | 40.000 | 0 | 40.000 |
All'atto della nomina l'Assemblea del 14 maggio 2021 ha deliberato di assegnare per il triennio 2021 - 2023 un compenso lordo annuo al Presidente del Collegio sindacale di euro 60.000 e a ciascuno dei due componenti effettivi di euro 40.000.
La presente sezione intende illustrare le procedure e i principi adottati da Seri Industrial S.p.A. in materia di definizione della remunerazione riconosciuta ai componenti dell'organo amministrativo, ai dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 del cod. civ., ai componenti dell'organo di controllo.
L'attuale politica di remunerazione vede coinvolti i seguenti organi e/o soggetti, nel rispetto delle previsioni di legge, regolamentari e di statuto.
Il Comitato per le Nomine e Remunerazioni che elabora e propone la politica di remunerazione, ed esprime pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; nella fase di elaborazione è previsto che si possa far ricorso all'intervento di Esperti indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione approva e adotta la politica di remunerazione.
L'Assemblea degli azionisti si esprime con il voto vincolante sulla Sezione I della Relazione e sulla politica di remunerazione adottata.
A questi organi si aggiungono il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il Collegio Sindacale a cui sono demandate le funzioni previste dalla legge.
Di seguito si illustrano nel dettaglio i compiti affidati ai vari soggetti che a diverso titolo partecipano alla elaborazione e approvazione della politica di remunerazione.
L'Assemblea delibera il compenso spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 2364, comma primo, lettera 3, e dell'art. 2389, comma primo, del cod. civ.. La determinazione dei compensi viene definita nel rispetto dell'art. 20 dello statuto sociale che prevede quanto segue: "L'Assemblea determina l'importo del compenso spettante a tutti gli amministratori. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio".
L'Assemblea delibera la remunerazione spettante al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 del cod. civ., che prevede quanto segue: "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".
La Società sottopone al voto dei soci la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla
durata della politica, e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. La Società attribuisce i compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. Tale deliberazione dei soci è vincolante per la Società.
Qualora l'Assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto, la Società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'Assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La Società dovrà sottoporre al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364, secondo comma, del cod. civ..
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2389 del cod. civ. e dall'art. 114-bis del TUF, l'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio di riferimento delibera in senso favorevole o contrario sulla Sezione Seconda della Relazione. Tale deliberazione non è vincolante.
* * * *
L'Assemblea del 6 maggio 2022 ha deliberato di determinare in euro 850.000,00 l'importo lordo annuo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e quelli da nominare nei comitati costituiti all'interno dell'organo amministrativo. Detto importo non considera quanto deliberato dalla medesima Assemblea in ordine all'adozione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" che prevede tra i destinatari anche beneficiari soggetti ricoprono incarichi esecutivi nella Società e/o nelle società da questa controllate.
Nell'assumere la predetta deliberazione l'Assemblea ha stabilito che l'attribuzione dei compensi annui lordi spettanti al Presidente e ai singoli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, quelli da attribuire ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione e la successiva definizione dei compensi da riconoscere a ciascun componente degli stessi, fosse demandata al Consiglio di Amministrazione in quanto, con le dovute valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Collegio Sindacale, è l'organo deputato a definire l'esatto importo da attribuire a ciascun componente nei limiti dell'importo fissato dall'Assemblea medesima.
L'Assemblea del 6 maggio 2022 ha, inoltre, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022" riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti, dipendenti, collaboratori fra cui si intendono ricompresi anche i consulenti esterni, di Seri Industrial S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF che rivestono ruoli strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo. Il piano approvato prevede l'attribuzione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di massime nr. 978.000 azioni ordinarie della Società rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del Cod. civ., deliberato nella parte straordinaria dalla medesima Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione è demandata:
sta del Comitato Nomine e Remunerazioni, qualora l'Assemblea stessa non vi abbia provveduto;
la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 2389, comma terzo, del cod. civ. e in conformità all'art. 20 dello statuto sociale, nonché - ove occorra - previo parere del Comitato OPC, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
la definizione del compenso degli amministratori nominati nei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, quali il Comitato esecutivo (ove istituito), il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il Comitato Nomine e Remunerazioni e il Comitato per le operazioni con parti correlate nonché il Lead Independent Director (ove nominato), qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
la stipulazione dei contratti di lavoro con il personale dirigente.
Le deliberazioni in materia di compensi, sono assunte - di prassi - con l'astensione di volta in volta dell'interessato.
* * * *
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 9 giugno 2022, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato, nell'ambito dell' importo cumulativamente definito dall'Assemblea del 6 maggio 2022, di attribuire:
(i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ragione della carica, un compenso lordo fisso su base annua di euro 84.000,00 e
(ii) a ciascuno degli altri nove consiglieri, in maniera paritetica, un compenso lordo annuo di euro 20.000,00.
Due consiglieri che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società hanno rinunciato a parte del compenso loro assegnato, per euro 15.000,00 ciascuno.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato di determinare la remunerazione lorda addizionale spettante ai consiglieri esecutivi e investiti di particolari cariche, in virtù delle specifiche deleghe e poteri, sempre nell'ambito dell' importo cumulativamente fissato dall'Assemblea del 6 maggio 2022.
In particolare, la remunerazione lorda addizionale è stata attribuita nella misura di:
Per quanto attiene ai comitati costituiti all'interno dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di determinare
la remunerazione lorda addizionale spettante ai consiglieri investiti della carica di componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella misura di:
euro 8.000,00 per il Presidente e
euro 5.000,00 per ciascuno degli altri tre componenti;
la remunerazione lorda addizionale spettante ai consiglieri investiti della carica di componente del Comitato Nomine e Remunerazioni nella misura di
euro 4.000,00 per il Presidente e
euro 3.000,00 per ciascuno degli altri due componenti;
la remunerazione lorda addizionale spettante ai consiglieri investiti della carica di componente del Comitato OPC nella misura di
euro 8.000,00 per il Presidente e
euro 5.000,00 per ciascuno degli altri due componenti e
per i membri del Collegio Sindacale che faranno parte del Comitato OPC, quale presidio alternativo per le OPC di maggiore rilevanza, un rimborso spese forfettario pari a euro 250 a riunione per le attività che verranno svolte in presenza al di fuori dello studio professionale.
Secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
Per quanto attiene al Piano di Stock Option 2022 l'organo competente a darne esecuzione è il Consiglio di Amministrazione il quale può sub delegare alcune attività.
L'Assemblea del 6 maggio 2022 nell'approvare l'introduzione del Piano di Stock Option 2022 ha infatti deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2022", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre, adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano all'amministratore delegato, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni a Beneficiari che siano componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e/o ad altri soggetti correlati a questi ultimi resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dar corso al primo ciclo di attribuzione di opzioni, acquisite le proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni ha, quindi, definito - come descritto nel proseguo -:
• gli Obiettivi di performance TSR,
• gli obiettivi di performance ESG suddivisi in Obiettivo di performance ESG di Gruppo, Obiettivo di performance ESG della Linea di Business Batterie e Obiettivo di performance ESG della Linea di Business Materie Plastiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di esercizio relativo al primo ciclo di attribuzione in euro 5,78 ad azione. Inoltre, iI Consiglio di Amministrazione, in data 16 dicembre 2022 ha adottato un regolamento di attuazione del piano.
Sempre in data 16 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione,
• acquisito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione in ordine ai beneficiari che siano di-
pendenti e/o collaboratori di Seri Industrial o di una delle società controllate e
• su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione in ordine alla attribuzione di opzioni ai beneficiari che siano amministratori esecutivi nella Società e acquisito il parere del collegio sindacale
ha deliberato di assegnare complessivamente massime nr. 342.500 opzioni per quanto attiene al primo dei due cicli di attribuzione previsti dal Piano di Stock Option 2022 rispetto alle massime nr. 978.000 opzioni previste.
Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi deliberato di attribuire:
• nr. 200.000 opzioni a beneficiari, che ricoprono incarichi da amministratore esecutivo in Seri Industrial, considerati, altresì, gli incarichi ricoperti nelle società controllate e più specificatamente ha deliberato di attribuire Opzioni per le cariche ricoperte all'interno del consiglio di amministrazione
della FIB S.p.A. a favore di amministratori esecutivi della Società, signori Andrea Civitillo, Marco Civitillo, Vittorio Civitillo e Luciano Orsini e
della Seri Plast S.p.A. ai signori Andrea Civitillo e Vittorio Civitillo, e al signor Marco Civitillo quale dipendente di Seri Industrial.
| Ruolo nell'Emittente | Nominativo | Assegnazione per il ruolo ricoperto |
Nr. opzioni assegnate |
Prezzo di esercizio |
|---|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Vittorio Civitillo | Amministratore Delegato nelle società controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. |
82.500 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo nell'Emittente | Andrea Civitillo | Amministratore Delegato nelle società controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. |
82.500 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo e dipendente | Marco Civitillo | Consigliere esecutivo nella controllata FIB S.p.A. e dipendente nell'Emittente |
30.000 | 5,78 |
| Consigliere esecutivo e Vice Presidente | Luciano Orsini | Consigliere esecutivo nella controllata FIB S.p.A. |
5.000 | 5,78 |
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire:
• massime nr 52.500 opzioni a Beneficiari che siano amministratori esecutivi nelle società controllate e che non ricoprono tali incarichi in Seri Industrial e
• massime nr 90.000 opzioni a beneficiari che siano dipendenti e/o collaboratori di Seri Industrial o di una delle società controllate,
demandando all'amministratore delegato dell'Emittente la definizione del numero di opzioni da attribuire singolarmente ai beneficiari che siano dipendenti o collaboratori in Seri Industrial o nelle società controllate e agli amministratori esecutivi delle società controllate.
Il Collegio Sindacale è chiamato a esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto dall'art. 2389, comma terzo, del cod. civ., relativamente alla remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e ai componenti i comitati.
Secondo quando previsto dal Codice di Corporate Governance la Società ha istituito all'interno
dell'organo amministrativo un Comitato Nomine e Remunerazioni, quale comitato unificato, che è chiamato a formulare la proposta al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, del Vice presidente, degli Amministratori Delegati, e più in generale di quelli che ricoprono particolari cariche e quelli esecutivi.
Lo stesso Comitato, in ordine alla esecuzione del Piano di Stock Option 2022 introdotto dall'Assemblea del 6 maggio 2022, è l'organo endosocietario chiamato a formulare proposte in ordine al numero di opzioni da attribuire a beneficiari che ricoprono particolari cariche in capo all'Emittente, alla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale forma di remunerazione, ed, infine, a verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per i predetti soggetti.
Le informazioni relative ai compiti e alle funzioni assegnate al Comitato Nomine e Remunerazioni sono dettagliatamente descritte nella sezione successiva.
Tenuto conto della Procedura OPC adottata dall'Emittente in esecuzione del Regolamento Parti Correlate, che include tra le operazioni con parti correlate "ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche", il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi della Procedura OPC da ultimo aggiornata il 28 giugno 2021, è chiamato a esprimere il proprio parere preventivo in merito alle deliberazione assunte da parte dell'organo amministrativo in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche non rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del cod. civ..
Le disposizioni della Procedura OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è chiamato inoltre ad esprimere il proprio parere in relazione alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche qualora le stesse non siano assunte a seguito dell'adozione di una "politica sulla remunerazione" approvata dall'Assemblea.
Per quanto attiene alla attuale politica di remunerazione si fa presente che sono escluse dall'ambito di applicazione della Procedura OPC e quindi dal coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche in quanto:
la Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea del 6 maggio 2022;
nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel Comitato per la Remunerazione;
la remunerazione assegnata è stata individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
* * * *
Intervento del Comitato Nomine e Remunerazioni o di altro Comitato competente in materia, con descrizione della composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), delle competenze e delle modalità di funzionamento (Schema 7-bis, Sezione 1, punto 1.b)
Secondo quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, la Società ha istituito all'interno del proprio organo amministrativo un Comitato Nomine e Remunerazioni, costituito da tre amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance. Il Comitato alla fine dell' Esercizio risulta composto da:
• Annalisa Cuccaro - Presidente e amministratore non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance;
• Roberto Maviglia - amministratore non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Manuele Morgante - amministratore non esecutivo, indipendente ai sensi del TUF.
La nomina e la revoca dei componenti e del Presidente del Comitato spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ha, altresì, adottato un regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
Il regolamento del Comitato Nomine e Remunerazione prevede che il Comitato sia composto da:
• soli amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance qualora il Comitato sia composto da un numero dispari di componenti;
• da almeno il 50% di Amministratori indipendenti ai sensi del Codice nel caso in cui il Comitato sia composto da un numero pari di componenti superiore a tre.
Per verificare il numero di amministratori indipendenti, ai sensi del Codice di Corporate Governance chiamati a comporre il Comitato, si tiene conto anche della figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione valutato indipendente ai sensi del Codice.
Il Presidente del Comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti ai sensi del codice e può coincidere con la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualificato indipendente, qualora nel Consiglio di Amministrazione non siano presenti almeno altri due Amministratori indipendenti ai sensi del Codice diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, comunque almeno annuale. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età, ovvero anche su richiesta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età, (con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno) da parte dei suoi componenti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri sindaci effettivi. Il Presidente può, di volta in volta, invitare alle riunioni del Comitato altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare di ausilio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei compo-
nenti in carica. Le determinazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Comitato sia composto da due componenti le riunioni sono validamente costituite se sono presenti entrambi i componenti e le determinazioni vengono assunte all'unanimità.
I componenti del Comitato, che nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società (o di una Controllata) si astengono dalla discussione e dalla eventuale votazione. In ogni caso nessun amministratore prende parte alla trattazione e alle delibere del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative proposte di remunerazione che lo riguardano.
Le riunioni del Comitato risultano da verbali firmati da colui che ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali vengono trasmessi in copia ai componenti del Comitato, nonché per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Società.
Il Comitato è un organo consultivo e propositivo che ha i seguenti compiti di natura istruttoria in materia di retribuzione:
a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione in merito all'elaborazione di una politica per la remunerazione degli amministratori e degli alti dirigenti;
b) presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
c) monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
d) valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e degli alti dirigenti;
e) esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente, per quanto concerne la politica effettivamente applicata e gli obiettivi di performance effettivamente raggiunti;
f) assistere il Consiglio di Amministrazione, per le materie afferenti alla remunerazione degli amministratori, alla redazione della relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sugli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
g) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Codice di Corporate Governance o dal Consiglio di Amministrazione;
h) riferire all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, tramite il Presidente del Comitato o altro componente da questi designato, sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, per quanto concerne i compiti attribuiti al Comitato in materia di remunerazione.
Il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, può altresì avvalersi, a spese della Società, di consulenti esterni. Qualora il Comitato intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.
Gli uffici della Società supportano l'attività del Comitato Nomine e Remunerazioni, svolgendo compiti di segreteria generale e fornendo gli elementi necessari all'istruttoria dei temi affrontati.
Come sopra illustrato al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono affidati compiti anche in materia di remunerazione essendo lo stesso chiamato a fornire motivati pareri, sull'interesse della Società al compimento di operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni come disciplinato dalla Procedura OPC stessa.
Il particolare il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è chiamato a rilasciare un parere in ordine al compenso da assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche non rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del cod. civ., come pure i piani di compensi basati su strumenti finanziari che non siano stata approvati dall'Assemblea.
Secondo quanto previsto dalla Procedura OPC in materia di remunerazione, viceversa, sono escluse dalla disciplina procedurale prevista dalla Procedura OPC e quindi dal coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:
a. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
b. le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione,
c. le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del cod. civ.;
d. le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
e. le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere indicate nei punti a), b) e c) di cui sopra, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel Comitato per la Remunerazione;
la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
IIl Consiglio di Amministrazione può attribuire agli organi delegati, l'implementazione delle decisioni assunte in materia di remunerazione, attività che viene svolta dagli organi delegati attraverso il controllo e il coordinamento delle diverse funzioni aziendali.
Nella determinazione della politica delle remunerazioni si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società. In particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico riservato a ciascuno dei destinatari della politica di remunerazione basato sul contenuto delle deleghe, sul relativo impegno e sulle responsabilità connesse mira, tra l'altro, anche a costruire le remunerazioni accordate ai componenti gli organi sociali in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.
La Società non si è avvalsa di esperti indipendenti nella definizione della propria politica per la remunerazione.
La politica in materia di remunerazione rappresenta per la Società uno strumento strategico finalizzato ad attrarre, trattenere e motivare amministratori e dirigenti dotati di adeguate qualità professionali. Pertanto, la politica di remunerazione ha l'obiettivo ultimo di contribuire alla attuazione della strategia aziendale, al perseguimento degli interessi della Società e del Gruppo a medio-lungo termine e al successo sostenibile della Società, tenendo conto degli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder rilevanti.
La politica in materia di remunerazione per quanto attiene alle componenti fisse tiene in considerazione:
La politica in materia di remunerazione per quanto attiene alla componente variabile è attuata attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari attribuiti ad amministratori esecutivi, dirigenti, dipendenti e collaboratori, fra cui si intendono ricompresi anche i consulenti esterni, della Società e delle sue società controllate che rivestono ruoli strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo (i "Beneficiari").
Grazie ai suddetti meccanismi di retribuzione l'Emittente intende conformare sempre più la propria politica in materia di remunerazione, per quanto possibile, considerando la natura e le dimensioni della Società nel settore in cui essa opera, a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, che ritiene che i piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari possano incentivare l'allineamento degli interessi degli amministratori e del top management con quelli degli azionisti in un orizzonte di lungo termine. La politica di remunerazione basata su strumenti finanziari, applicabile per l'esercizio 2023, è indirizzata a quei soggetti che, nel 2022 nell'ambito del primo ciclo di attribuzione delle opzioni, avevano in essere un rapporto con la Società e/o all'interno di società del Gruppo.
Il meccanismo consente di realizzare un bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile adeguata e coerente con la gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi della Società, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, della dimensione, dell'attività d'impresa e del settore in cui essa opera.
La politica di remunerazione basata sulla attribuzione di opzioni valida per l'esercizio 2023 ha lo scopo di conformare la Società rispetto alle esigenze di:
attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste dalla prospettiva di crescita del business del Gruppo;
allineare gli interessi degli amministratori e quelli del management con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio e lungo termine.
Inoltre, grazie ad un secondo ciclo di attribuzione di opzioni, detta politica potrà rivolgersi, anche, a soggetti che inizieranno a collaborare con la Società o le sue controllate entro il 30 giugno 2024.
Nello specifico, l'Assemblea del 6 maggio 2022 ha adottato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e grazie al supporto offerto dal Comitato Nomine e Remunerazioni che ha rilasciato apposito parere in sede di definizione del modello da adottare e dei destinatari a cui destinare il programma, un piano di stock option (il "Piano di Stock Option 2022") che prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei Beneficiari, opzioni (le "Opzioni") che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie nel rapporto di n. una (1) azione ordinaria per ogni (1) Opzione esercitata.
Il prezzo di esercizio delle azioni è previsto in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società sul Euronext Milan nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari. Lo stesso viene determinato dal Consiglio di Amministrazione.
La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento del Piano di Stock Option 2022 (Il "Regolamento del Piano di Stock Option 2022") introdotto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Piano contiene un periodo di maturazione dei diritti ("vesting period") un periodo nel quale i diritti possano essere esercitati ("periodo di esercizio") e un periodo di mantenimento delle azioni che verranno assegnate ("lock-up period").
Il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario è previsto che venga definito valutando l'importanza strategica di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di nuovo valore, considerando, tra l'altro, i seguenti elementi: (i) il peso organizzativo del ruolo;(ii) la criticità di retention; (iii) il talento e le potenzialità.
Il Piano di Stock Option 2022 ha durata fino al 30 giugno 2031 ed è suddiviso in due (2) cicli di attribuzione, il primo dei quali è già stato eseguito entro il 31 dicembre 2022 e mentre il secondo è previsto che si debba eseguire entro il 30 giugno 2024.
Ciascun ciclo di attribuzione di Opzioni è composto (i) di un periodo di maturazione delle Opzioni ("vesting period") di 5 (cinque) anni, (ii) di un ulteriore periodo di due (2) anni intercorrente tra la data di inizio esercizio e la data di fine esercizio durante il quale il Beneficiario può esercitare le Opzioni ("periodo di esercizio"), nonché (iii) del periodo nel corso del quale il Beneficiario che sia Amministratore esecutivo e/o Dirigente che riveste ruoli strategicamente rilevanti ha l'obbligo di detenere una parte delle azioni sottoscritte in esito all'esercizio delle Opzioni ("lock-up -period"). Il Piano è accompagnato da meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back").
La politica di remunerazione valida anche per il 2023 è, pertanto, ispirata ai seguenti principi:
a) che la componente fissa e quella basata sulla attribuzione di strumenti finanziari sia adeguatamente bilanciata in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi del Gruppo, tenuto anche conto del settore di attività in cui essa opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
b) che siano previsti limiti massimi per l'assegnazione di opzioni che danno diritto a sottoscrivere azioni a un prezzo di esercizio predeterminato;
c) che la componente fissa sia sufficiente a remunerare la prestazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti che rivestano ruoli strategicamente rilevanti nel caso in cui l'attribuzione di strumenti finanziari non si realizzi a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal Consiglio di Amministrazione;
d) che la componente fissa per gli amministratori non esecutivi sia adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti loro attribuiti in seno all'organo di amministrazione e nei comitati consiliari;
e) che gli obiettivi di performance specifici cui è collegata l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei Beneficiari di Opzioni (che attribuiscono il diritto di sottoscrivere un certo numero di azioni ordinarie sulla base delle opzioni esercitate), come meglio precisato più avanti, siano predeterminati, misurabili e collegati alla finalità di creare valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, prevedendo parametri di misurazione delle performance legati anche al raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali;
f) che la componente basata sulla partecipazione al Piano di Stock Option 2022 sia legata a criteri di lungo termine. La durata del differimento è coerente con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;
g) che non siano previste indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo nella carica.
Il Piano di Stock Option 2022 adottato tiene conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance prevedendo che:
a) le opzioni prima e parte delle azioni successivamente e ogni altro diritto assegnato agli amministratori esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di acquistare azioni attraverso l'esercizio di opzioni loro assegnate, abbiano un periodo medio di vesting e lock-up pari ad almeno cinque anni;
b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto ad obiettivi di performance predeterminati e misurabili;
c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).
L'Assemblea dell'Emittente, costituitasi il 6 maggio 2022, esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2021 e proposta per il successivo esercizio 2022, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ha deliberato, ai sensi dei comma 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, senza formulare alcuna indicazione.
La deliberazione è stata assunta con il voto favorevole del 93,669% del capitale votante e con il voto contrario del 6,331%.
Successivamente, nel corso dell'Esercizio, la Società, aderendo alla politica approvata dall'Assemblea che si è espressa favorevolmente in ordine alla introduzione di un meccanismo di retribuzione basato sull'assegnazione di strumenti finanziari, ha deciso di rimodulare la tempistica entro la quale attribuire le opzioni relative al primo ciclo.
Nello specifico il Consiglio di Amministrazione, in data 28 giugno 2022, ha deliberato di posticipare il termine entro il quale effettuare il primo ciclo di attribuzione delle opzioni previsto originariamente entro il 30.06.2022 a quello del 31.12.2022, al fine garantire la massima partecipazione del personale, in corso di selezione. Conseguentemente è stato posticipato il vesting period di 5 (cinque) anni relativamente al primo ciclo di attribuzione e la data di inizio esercizio e la data di fine esercizio durante il quale il Beneficiario può esercitare le Opzioni (ossia il periodo di esercizio) sempre del primo ciclo di attribuzione. La deliberazione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto indicato dall'articolo 123-ter, comma 3-bis, ultimi due periodi, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), previa acquisizione del parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato per le Operazioni con parti correlate. Di detta modifica ne è stata data informativa al mercato anche attraverso la pubblicazione di un aggiornamento al Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option 2022 basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Seri Industrial S.p.A. predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti rispetto a quello sottoposto all'Assemblea del 6 maggio 2022.
Come precisato nei precedenti paragrafi, la remunerazione complessiva annua degli amministratori, prevista ai sensi del 1° comma dell'art. 2389 cod. civ., e la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, prevista ai sensi del 3° comma dell'medesimo art. 2389 cod. civ., conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale è stata fissata direttamente dall'Assemblea, su proposta dell'azionista di controllo, mentre, è stata riservata al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso, nei limiti dell'importo massimo fissato cumulativamente dall'Assemblea, tra i consiglieri e il Presidente, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Anche l'ulteriore componente retributiva da assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche (Amministratore delegato e Consiglieri delegati) e per i componenti dei diversi comitati è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale, sempre nei limiti dell'importo massimo cumulativamente fissato dall'Assemblea.
La politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, proposta per l'esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, è stata approvata, ai sensi dei comma 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF e per ogni altro effetto di legge, nel corso dell'Assemblea costituitasi il 6 maggio 2022 nella quale sono stati approvati i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
La politica di remunerazione in essere prevede sia compensi stabiliti in misura fissa sia una componente basata sulla assegnazione di strumenti finanziari. Non sono state attribuite componenti variabili di breve periodo in quanto il Piano di Stock Option 2022 prevede esclusivamente componenti di medio-lungo periodo, al raggiungimento di predefiniti obiettivi di performance.
La circostanza che gli amministratori esecutivi percepiscano compensi fissi e non componenti variabili di breve periodo, legati ai risultati economici della Società, non contrasta, in via prevalente, con le finalità della politica della remunerazione, in quanto l'amministratore delegato Vittorio Civitillo e il consigliere delegato Andrea Civitillo, che sono entrambi amministratori esecutivi anche nelle principali partecipate dell'Emittente, indirettamente sono soci di controllo dell'Emittente stessa, e quindi sono di fatto fortemente interessati al buon andamento della Società e al perseguimento degli interessi della medesima.
Il Comitato Nomine e Remunerazioni, sia nella assegnazione del compenso totale dell'organo amministrativo, sia nella proposta di attribuzione del compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche nonché di quello da assegnare agli amministratori che partecipano ai comitati ha operato in modo tale che la remunerazione finale di ciascun amministratore fosse commisurata alle deleghe e ai poteri conferiti nonché al contenuto di responsabilità dell'incarico ricoperto, e che, infine, tale remunerazione fosse in linea con le remunerazioni spettanti per cariche analoghe in aziende di dimensioni similari quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana. L'assegnazione dei sopra citati compensi è avvenuta nei limiti dell'importo massimo fissata cumulativamente dall'Assemblea.
La struttura organizzativa dell'Emittente non presenta una figura di Direttore Generale.
Per i dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione prevista è costituita da componenti fisse e dalla assegnazione di opzioni nell'ambito del Piano di Stock Option 2022 ed è stata definita, nel rispetto delle statuizioni del contratto collettivo di riferimento, in misura adeguata alla professionalità allo scopo di assicurare la competitività del pacchetto economico.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 6 maggio 2022, che ne ha fissato la durata per un periodo di tre esercizi (2022-2024), e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024. La remunerazione prevista dall'art. 2389, commi 1 e 3, del cod. civ., fissata cumulativamente dalla medesima Assemblea in massimi euro 850.000,00, si applica - salvo diversa deliberazione assembleare –per tutto il periodo di vigenza del mandato.
L'importo massimo della remunerazione deliberato dall'Assemblea, su proposta dell'azionista di maggioranza, è stato in parte ripartito tra i singoli amministratori dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale, con puntuale determinazione della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sempre nei limiti dell'importo cumulativamente fissato dall'Assemblea e su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi determinato la remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche (Amministratore delegato e Consiglieri delegati), e quella da attribuire ai componenti dei diversi comitati costituiti all'interno del Consiglio. Non si è reso necessario richiedere un parere al Comitato OPC per l'attribuzione dei compensi in quanto la ripartizione è avvenuta sulla base di una delibera assembleare che ha previsto sia i compensi previsti dall'art. 2389, comma 1 del cod. civ. sia quelli previsti dal successivo comma 3.
Parallelamente, in esecuzione della delibera assembleare del 6 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione ad un piano di remunerazione che contempla, oltre alla parte fissa, una parte basata sulla partecipazione a un piano di stock option.
Grazie all'esecuzione del Piano di Stock Option 2022 - come si è sopra precisato - è possibile realizzare un allineamento più evidente degli interessi degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero dei componenti del consiglio di amministrazione, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori di società controllate con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
I Beneficiari individuati sono stati conseguentemente destinatari, nell'ambito del primo ciclo di attribuzione, di un piano di incentivazione che ha visto una prima assegnazione di Opzioni, predisposto in linea con le migliori prassi di mercato, prevedendo adeguati periodi di maturazione del diritto a esercitare le opzioni loro attribuite ("vesting period"). Nell'ambito della politica di remunerazione prevista per l'esercizio 2023 gli stessi potranno, eventualmente, essere destinatari di ulteriori Opzioni nell'ambito del secondo ciclo di attribuzione da realizzarsi entro il 30 giugno 2024.
Detti meccanismi sono stati definiti in linea con le prassi dei mercati retributivi di riferimento e coerenti con la normativa tempo per tempo vigente, al fine di completare e valorizzare il pacchetto retributivo complessivo, sempre tenendo conto dei ruoli e/o delle responsabilità attribuite a ciascun Beneficiario. I pacchetti retributivi potranno essere soggetti a revisione periodica sulla base delle performance complessive aziendali, del potenziale di sviluppo futuro del singolo e della competitività e attrattività delle retribuzioni rispetto ai valori di mercato.
Nell'ambito del Piano di Stock Option 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in esecuzione della delibera assembleare del 6 maggio 2022 ha assegnato Opzioni a Beneficiari che siano:
amministratori esecutivi nelle società controllate e, contestualmente, amministratori esecutivi in Seri Industrial;
amministratori esecutivi nelle società controllate, senza ricoprire analogo incarico in Seri Industrial;
dipendenti o collaboratori di Seri Industrial o di una delle società controllate
Nell'ambito della politica di remunerazione prevista per l'esercizio 2023, con riferimento agli organi di amministrazione delle società controllate, il Comitato Nomine e Remunerazioni è chiamato a esprimere la sua proposta in ordine a eventuali attribuzioni, conferme/modifiche dei compensi complessivi degli amministratori delle società partecipate che ricoprono cariche anche nell'organo amministrativo dell'Emittente. I compensi in questione devono essere commisurati alle deleghe, ai poteri conferiti nonché al contenuto delle responsabilità dell'incarico ricoperto. Infine, la remunerazione complessivamente percepita da ciascun amministratore all'interno del Gruppo si verifica che sia in linea con le remunerazioni spettanti per cariche analoghe in aziende di dimensioni similari quotate.
Sulla base di tale proposta - successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - i consigli di amministrazione delle partecipate determinano i compensi per le cariche particolari.
In ordine alle proposte di remunerazione per le particolari cariche dei suddetti amministratori, in quanto parti correlate, nei casi di importi superiori alla soglia di importo esiguo, è chiamato ad esprimere il proprio parere il Comitato OPC.
Per gli altri componenti gli organi amministrativi delle controllate che non ricoprano ruoli esecutivi anche nell'Emittente, il compenso viene determinato dall'assemblea dei soci di ciascuna controllata o dal consiglio di amministrazione della stessa, per quanto riguarda i compensi da riconoscere per le particolari cariche. Il compenso per gli organi di controllo delle controllate è stabilito dall'assemblea.
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 10 marzo 2020 sono stati esaminati i compensi annuali da riconoscere in misura fissa ai consiglieri dell'Emittente per le cariche da questi ricoperte nelle partecipate2 , su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e con i pareri positivi del Comitato OPC e del Collegio Sindacale.
Come sopra indicato, essendo previsto che il Piano di Stock Option 2022 possa riguardare anche i componenti del consiglio di amministrazione, i dirigenti, i dipendenti o i collaboratori delle società controllate il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in esecuzione della delibera assembleare del 6 maggio 2022, acquisito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione in ordine ai Beneficiari che siano dipendenti e/o collaboratori che hanno in essere un rapporto con Seri Industrial o con una delle società controllate e su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni in ordine alla attribuzione di Opzioni ai Beneficiari che siano amministratori esecutivi nell'Emittente e acquisito il parere del collegio sindacale ha deliberato di assegnare:
nr 52.500 Opzioni a Beneficiari che siano amministratori esecutivi nelle società controllate e che non ricoprono tali incarichi in Seri Industrial;
nr. 200.000 Opzioni a Beneficiari, che siano sia amministratori esecutivi nelle società controllate e che ricoprono, altresì incarichi esecutivi in Seri Industrial o che abbiano in essere con quest'ultima rapporti di lavoro. Nello specifico il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare al signor:
• Vittorio Civitillo nr 57.500 Opzioni in Fib S.p.A. e nr. 25.000 Opzioni in Seri Plast S.p.A.;
• Andrea Civitillo nr 57.500 Opzioni in Fib S.p.A. e nr. 25.000 Opzioni in Seri Plast S.p.A.;
• Marco Civitillo nr. 20.750 Opzioni in Fib S.p.A. e nr 9.250 Opzioni legate agli obiettivi di Seri Industrial S.p.A.;
• Luciano Orsini nr. 5.000 (cinquemila) Opzioni in Fib S.p.A..
A seguire i consigli di amministrazione delle controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A., sentito il collegio sindacale hanno provveduto ad assegnare le Opzioni a tutti i componenti che ricoprono incarichi esecutivi all'interno delle due controllate. Il prezzo di esercizio previsto per il primo ciclo di attribuzione è stato fissato in euro 5,78 ad azione.
Nell'assumere la delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha stabilito, infine, di destinare massime nr. 90.000 Opzioni a Beneficiari che siano dipendenti e/o collaboratori di Seri Industrial o di una delle società controllate.
La politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023 non prevede l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari fatta eccezione per benefici non monetari quali l'uso promiscuo dell'autovettura, le polizze vita, le polizze infortuni e le coperture sanitarie integrative.
2 - Nel marzo 2014, l'Assemblea dei soci di Fib Srl (ora SpA), all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di riconoscere ai consiglieri Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo un compenso lordo annuo, comprensivo di rimborsi spese forfettarie, di Euro 72 migliaia cadauno. A seguito della proposta del Comitato e previo parere del Comitato OPC, il Cda di FIB ha deliberato, nel marzo 2020, di riconoscere per le particolari cariche, agli Amministratori Delegati Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, un ulteriore compenso lordo annuo, pari a Euro 38 migliaia, sicché il compenso complessivo ammonta a Euro 110 migliaia lordi annui cadauno. Detti compensi sono stati confermati dal CdA in data 21 luglio 2020. A seguito della trasformazione della FIB da Srl a SpA il mandato del consiglio di amministrazione attualmente in carica terminerà al 31 dicembre 2023.
Nel gennaio 2019, l'Assemblea di Seri Plast Srl (ora SpA) (già Industrie Composizione Stampati Srl), all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e il primo Cda all'atto del suo insediamento, hanno deliberato di riconoscere per le particolari cariche agli Amministratori Delegati Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, un compenso lordo annuo pari a Euro 80 migliaia ciascuno, oltre al rimborso forfettario di spese di Euro 12 migliaia cadauno. A seguito della trasformazione della FIB da Srl a SpA il mandato del consiglio di amministrazione attualmente in carica terminerà al 31 dicembre 2023.
La politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023 non prevede componenti monetarie variabili.
Il Piano di Stock Option 2022 prevede che ciascun Beneficiario possa esercitare le opzioni attribuite a condizione che siano raggiunti specifici obiettivi di performance così identificati: (i) Obiettivo di performance TSR, e (ii) Obiettivo di performance ESG.
Per ciascun ciclo di attribuzione sono stati definiti criteri diversi per determinare gli Obiettivi di performance da assegnare ai Beneficiari. Come in precedenza descritto il Piano di Stock Option 2022 prevede due (2) cicli di attribuzione di Opzioni il primo già realizzato entro il 31 dicembre 2022 e il secondo da eseguirsi entro il 30 giugno 2024.
Ciascun ciclo di attribuzione di Opzioni è composto (i) di un periodo di maturazione delle Opzioni ("vesting period") di 5 (cinque) anni, (ii) di un ulteriore periodo intercorrente tra la data di inizio esercizio e la data di fine esercizio durante il quale il Beneficiario può esercitare le Opzioni (il "periodo di esercizio"), nonché (iii) del periodo nel corso del quale il Beneficiario che sia Amministratore esecutivo e/o dirigente che riveste ruoli strategicamente rilevanti ha l'obbligo di detenere una parte delle azioni sottoscritte in esito all'esercizio delle Opzioni (il "lock-up Period").
Per il primo ciclo di attribuzione i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni loro attribuite a condizione che siano raggiunti Obiettivi di performance di medio lungo termine determinati:
• per l'80% in base al raggiungimento dell'Obiettivo di performance TSR quinquennale, come di seguito definito;
• per il 20%, tenendo conto della responsabilità sociale della Società, sulla base del raggiungimento dell'Obiettivo di performance ESG quinquennale, come di seguito definito.
Per il secondo ciclo di attribuzione i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni che verranno attribuite a condizione che siano raggiunti Obiettivi di performance per:
• per il 60% in base al raggiungimento dell'Obiettivo di performance TSR quinquennale, come di seguito definito;
• per il 20% in base al raggiungimento dell'Obiettivo di performance TSR annuale, come di seguito definito;
• per il 20%, tenendo conto della responsabilità sociale della Società, sulla base del raggiungimento dell'Obiettivo di performance ESG annuale, come verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Di seguito si illustrato come vengono determinati singoli Obiettivi di performance.
L'Obiettivo di performance TSR quinquennale è determinato sulla base della media semplice dei Total Shareholder Return Relativo (TSR) medio annuali considerando la media ponderata 65%/35% dei seguenti rapporti:
1) TSR al Tempo (t) di Seri Industrial / TSR al Tempo (t) del Panel di Riferimento
2) TSR al Tempo (t) di Seri Industrial / (l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t) / l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t-1))
L'Obiettivo di performance TSR annuale è determinato sulla base del Total Shareholder Return Relativo (TSR) medio, considerando la media ponderata 65%/35% dei seguenti rapporti:
1) TSR al Tempo (t) di Seri Industrial / TSR al Tempo (t) del Panel di Riferimento
2) TSR al Tempo (t) di Seri Industrial / (l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t) / l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t-1))
dove
• TSR al Tempo (t) di Seri Industrial è pari al rapporto tra
(a) la somma tra la media del corso delle azioni ordinarie Seri Industrial nel Periodo di Osservazione Finale relativo a ciascun Tempo (t) e tutti i dividendi per azione distribuiti nel periodo compreso tra il Tempo (t) e (t-1) e
(b) la media del corso delle azioni ordinarie Seri Industrial nel Periodo di Osservazione Finale al Tempo (t-1)
• TSR al Tempo (t) del Panel di Riferimento è pari alla media aritmetica semplice dei rapporti, per ciascun titolo azionario incluso nel Panel di Riferimento, tra
(a) la somma tra la media del corso di ciascun titolo nel Periodo di Osservazione Finale relativo a ciascun Tempo (t) e tutti i dividendi per azione distribuiti nel periodo compreso tra il Tempo (t) e (t-1) per il medesimo titolo e
(b) la media del corso del medesimo titolo nel Periodo di Osservazione Finale al Tempo (t-1)
Per Panel di Riferimento si intende l'insieme delle società comparabili come definite dal Consiglio di Amministrazione prima della data di attribuzione per ciascun ciclo di attribuzione.
L' Indice FTSE Star Italia al Tempo (t) rappresenta il valore, a ciascuna data (t), dell'indice in oggetto.
Il Periodo di Osservazione Finale al Tempo (t) indica, per ciascun anno, i giorni di calendario intercorrenti tra il 1° aprile (incluso) e il 30 aprile (incluso).
Il Tempo (t) indica ciascun anno preso a riferimento e
il Tempo (t-1) indica ciascun anno precedente a quello di riferimento.
In data 22 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha determinato per il primo ciclo di attribuzione, il Panel di Riferimento delle società comparabili che risulta composto dalle seguenti società:
| Nr. | Società comparabili | Stato | Tiker | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERSYS | Usa | ENS | Lead-acid battery peer |
| 2 | CATL | Cina | 300750 | Li-ion battery peer |
| 3 | BYD | Cina | 002594 | Li-ion battery peer |
| 4 | VARTA | Germania | VAR1 | Li-ion battery peer |
| 5 | GANFENG LITHIUM | Hong Kong | 1772 | Li-ion battery peer |
| 6 | FREYR | Usa | FREY | Li-ion battery peer |
| 7 | EVE ENERGY | Cina | 300014 | Li-ion battery peer |
| 8 | QUANTUMSCAPE | Stati Uniti | QS | Li-ion battery peer |
| 9 | TOMRA | Norvegia | TOM | Plastic material peer |
| 10 | LYONDELL | Usa | LYB | Plastic material peer |
Il numero di Opzioni esercitabili a seguito del raggiungimento degli Obiettivi di performance TSR verrà calcolato sulla base di quanto riportato nella seguente tabella:
| Valore Obiettivi di performance TSR | Obiettivo | Opzioni Esercitabili |
|---|---|---|
| ≥ 1 | Target | 100% |
| < 1 | Soglia minima | 0% |
Nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di performance TSR minimo inferiore a 1 la quota parte delle Opzioni attribuite decadranno e si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.
Nello specifico l'Obiettivo di performance TSR è raggiunto quando il TSR di Seri industrial performa meglio rispetto al TSR del Panel di Riferimento e/o al rapporto tra l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t) e quello al Tempo (t-1) andando a verificare che la differenza tra il TSR al Tempo (t) di Seri Industrial e TSR al Tempo (t) del Panel di Riferimento sommata al rapporto dell'indice FTSE Star Italia al Tempo (t)/l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t-1), ponderati rispettivamente al 65% /35%, sia > 0.
Di seguito si riporta la formula da utilizzarsi:
TSR al Tempo (t) di Seri Industrial – (TSR al Tempo (t) del Panel di Riferimento * 65% + (rapporto dell'indice FTSE Star Italia al Tempo (t)/l'indice FTSE Star Italia al Tempo (t-1)) * 35%) > 0.
Gli Obiettivi di performance ESG quinquennale e annuale è previsto che vengano definiti dal Consiglio di Amministrazione prima della data di attribuzione per ciascun ciclo di attribuzione.
La definizione degli Obiettivi di performance ESG fa riferimento,
• per le linee di business tradizionali (esclusa quella della produzione di batterie agli ioni di Litio), all'impiego nel ciclo produttivo di una determinata percentuale di materiale riciclato rispetto al totale delle materie prime;
• per la produzione di batterie agli ioni di litio, all'utilizzo di criteri di sostenibilità e di contenimento dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e allo sviluppo di tecnologie volte al progressivo riciclo delle batterie esauste al litio in linea con le politiche di economia circolare.
* * * *
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 16 dicembre 2022 ha stabilito per il primo ciclo di attribuzione che l'Obiettivo di performance ESG determinato per il 20% tenendo conto della responsabilità sociale della Società, maturerà sulla base del raggiungimento dei seguenti Obiettivi di performance ESG assegnati ai singoli Beneficiari in base al settore nel quale gli stessi operano.
Obiettivo di performance ESG della Linea di Business Batterie
| Linea di business | Criterio | Peso | Obiettivo di performance ESG |
|---|---|---|---|
| Business tradizionale (escluso quello della produzione di batterie agli ioni di Litio) |
Impiego nel ciclo produttivo di una determinata percentuale di materiale riciclato rispetto al totale delle materie prime |
8% | Target = 76% di piombo riciclato rispetto al totale delle materie prime piombo e Target = 51% di materiale plastico riciclato rispetto al totale delle |
| Business per la produzione di batterie agli ioni di litio |
Utilizzo di criteri di sostenibilità e di contenimen to dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e allo sviluppo di tecnologie volte al progressivo riciclo delle batterie esauste al litio in linea con le politiche di economia circolare volti a (i) raggiungere risultati signicativi nella divisione R&D in merito a prodotti e/o tecnologie innovative e (ii) utilizzare soluzioni "water- based". |
12% | Target = 76% di piombo riciclato rispetto al totale delle materie prime piombo e Target = 51% di materiale plastico riciclato rispetto al totale delle materie prime plastiche |
| Linea di business | Criterio | Peso | Obiettivo di performance ESG |
|---|---|---|---|
| Business tradizionale (escluso quello della produzione di batterie agli ioni di Litio) |
Impiego nel ciclo produttivo di una determinata percentuale di materiale riciclato rispetto al totale delle materie prime |
8% | Target =76% di piombo riciclato rispetto al totale delle materie prime piombo |
| Business per la produzione di batterie agli ioni di litio |
Utilizzo di criteri di sostenibilità e di conteni mento dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e allo sviluppo di tecnologie volte al progressivo riciclo delle batterie esauste al litio in linea con le politiche di economia circolare volti a (i) raggiungere risultati signicativi nella divisione R&D in merito a prodotti e/o tecnologie innovative e (ii) utilizzare soluzioni "water- based". |
12% |
| Linea di business | Criterio | Peso | Obiettivo di performance ESG |
|---|---|---|---|
| Business tradizionale | Impiego nel ciclo produttivo di una determinata percentuale di materiale riciclato rispetto al totale delle materie prime |
20% | Target = 51% di materiale plastico riciclato rispetto al totale delle materie prime plastiche |
| Obiettivi di performance ESG | Obiettivo | Opzioni Esercitabili |
|---|---|---|
| ≥ alla percentuale di materiale riciclato impiegato rispetto al totale delle materie prime3 |
Target | 100% |
| < alla percentuale sopra indicata | Soglia minima | 0% |
Nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di performance ESG la quota parte delle Opzioni attribuite decadranno e si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte. Tuttavia, nel caso in cui sia riscontrato un rilevante contributo dei Beneficiari al contenimento dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e/o nello sviluppo di tecnologie volte al progres-
3 - Per la produzione di batterie agli ioni di litio, all'utilizzo di criteri di sostenibilità e di contenimento dell'impatto ambientale nella scelta dei materiali/tecnologie da utilizzare e allo sviluppo di tecnologie volte al progressivo riciclo delle batterie esauste al litio in linea con le politiche di economia circolare.
sivo riciclo dei materiali il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, avrà la facoltà di consentire l'esercizio della quota parte delle Opzioni anche nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di performance ESG.
* * * *
In singoli casi in cui venga ravvisato un interesse aziendale e sia riscontrato un rilevante contributo del Beneficiario in coerenza con le finalità del Piano, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, avrà la facoltà di consentire l'esercizio delle Opzioni, in tutto o in parte, anche nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli Obiettivi di performance.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, ha la facoltà di adeguare gli Obiettivi di performance in modo tale da garantire, nell'interesse dei Beneficiari, una situazione che sia sostanzialmente equa rispetto a quella precedentemente in essere nell'eventualità in cui si verifichino situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul perimetro del Gruppo ovvero, più in generale, sui parametri alla base degli Obiettivi di performance, ciò al solo fine di preservare le finalità del Piano di costante allineamento tra gli obiettivi aziendali e gli obiettivi alla base del sistema di incentivazione dei Beneficiari previsto nel Piano.
Le finalità ultime del Piano di compensi basati su strumenti finanziari è quello di contribuire ad allineare la politica delle remunerazioni alla strategia aziendale, con l'obiettivo di perseguire gli interessi a lungo termine e la sostenibilità della società.
Le Opzioni saranno esercitabili a condizione che siano stati conseguiti gli Obiettivi di performance relativi al ciclo di attribuzione. Il numero di Opzioni esercitabili da ciascun Beneficiario rispetto al numero di Opzioni attribuite è determinato al termine del vesting period dal Consiglio di Amministrazione sulla base del raggiungimento degli Obiettivi di performance, ai termini e condizioni di seguito indicate.
L'assegnazione delle Opzioni è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento delle seguenti condizioni:
• che alla data di attribuzione delle Opzioni sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società o con società controllate e non sia venuto meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizioni di Beneficiario all'interno della Società o del Gruppo;
• che siano stati raggiunti gli Obiettivi per performance.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, verifica se si sia verificato il raggiungimento degli Obiettivi di performance TSR e ESG annuale e il valore che annualmente partecipa al raggiungimento dell'Obiettivo di performance TSR quinquennale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio medesimo del bilancio consolidato relativo all' esercizio a cui gli Obiettivi di performance annuali fanno riferimento.
In caso di raggiungimento degli Obiettivi performance TSR e ESG annuali, il Beneficiario acquisisce il diritto ad esercitare le opzioni fino a un massimo di un quinto delle Opzioni Attribuite e le stesse potranno essere esercitate esclusivamente decorso il vesting period, durante il periodo di esercizio.
La verifica del raggiungimento degli Obiettivi di performance TSR e ESG quinquennali sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio medesimo del bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio del periodo quinquennale a cui gli Obiettivi di performance fanno riferimento. In tale sede il Consiglio di Amministrazione provvederà confermare gli Obiettivi di performance TSR e ESG annualmente maturati nel corso quinquennio.
Le Opzioni potranno essere esercitate durante tutto il periodo di esercizio della durata di due (2) anni, a decorrere dalla data iniziale di esercizio e sino alla data finale di esercizio a seguito:
-della comunicazione al Beneficiario, a cura della Società, del numero di Opzioni esercitabili, conseguente alla ricognizione effettuata dal Consiglio di Amministrazione stesso se gli Obiettivi di performance relativi al ciclo di attribuzione sono stati raggiunti.
Per quanto attiene al periodo di esercizio del primo ciclo di attribuzione della durata di due (2) anni lo stesso è previsto a decorrere dalla data iniziale di esercizio (1° gennaio 2028) e sino alla data finale di esercizio (31 dicembre 2029).
Per quanto attiene al periodo di esercizio del secondo ciclo di attribuzione della durata di due (2) anni lo stesso è previsto a decorrere dalla data iniziale di esercizio (1° luglio 2029) e sino alla data finale di esercizio (30 giugno 2031).
Il Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, può prevedere proroghe alla data finale di esercizio.
Il prezzo di esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei Beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha facoltà di prevedere deroghe alle modalità di esercizio appena indicate.
Il Piano di Stock Option 2022 prevede, altresì, meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back").
Per quanto attiene ai meccanismi di claw back / malus gli stessi dovranno consentire, nei casi in cui, entro il termine di tre (3) anni dalla data iniziale di esercizio delle Opzioni, risulti che gli Obiettivi di performance siano stati accertati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati cui si siano rivelati manifestamente errati ovvero sia accertato, a carico del Beneficiario, uno dei seguenti fatti:
comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società,
violazione degli obblighi di fedeltà,
comportamenti del Beneficiario da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società,
il Consiglio di Amministrazione, si possa riservare di ottenere
la revoca delle Opzioni e/o la restituzione delle azioni, dedotto un numero di azioni di valore corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni ovvero,
qualora le azioni fossero già state vendute, la restituzione del valore di vendita, dedotto l'importo corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario.
Inoltre, la condizione per beneficiare del Piano di Stock Option 2022 prevede l'esistenza e il mantenimento di un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, ovvero di un rapporto di collaborazione, inclusivo dei rapporti di consulenza, ovvero di un rapporto di amministrazione fra il Beneficiario e la Società o una società controllata. La cessazione del rapporto incide sull'esercizio delle opzioni, determinando, nelle ipotesi contemplate dal Piano di Stock Option 2022, l'estinzione delle opzioni stesse.
Il Piano prevede, inoltre, una facoltà di esercizio anticipato delle opzioni da parte dei Beneficiari al verificarsi di un cambio di controllo della Società ai sensi dell'art. 93 del TUF dal quale consegua la revoca della quotazione su un mercato regolamentato delle azioni ordinarie della Società ("Delisting") e pertanto, al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati e a condizione che, in tale momento, sia in essere il rapporto tra il Beneficiario e la Società e/o la società controllata:
la promozione di un'offerta pubblica di acquisto (l' "OPA") sulle azioni della Società ai sensi degli art. 102 e seguenti del TUF finalizzata al Delisting delle azioni ordinarie della Società o che comunque comporti il Delisting delle azioni ordinarie della Società; ovvero
la deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare, anche indirettamente, il Delisting delle azioni ordinarie della Società.
Il Piano di Stock Option 2022 prevede clausole volte ad assicurare il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione per un certo periodo; in particolare è previsto un impegno di indisponibilità a carico dei Beneficiari che siano amministratori esecutivi o dirigenti che rivestono ruoli strategicamente rilevanti come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
I Beneficiari che siano amministratori esecutivi, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere continuativamente, dalla data di esercizio delle relative Opzioni, fino alla data di cessazione della carica di amministratore, un numero di Azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.
I Beneficiari che siano dirigenti che rivestono ruoli strategicamente rilevanti come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere continuativamente per un periodo di due (2) anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni, un numero di azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.
Pertanto, le azioni oggetto dei vincoli sopra indicati non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto ovvero oggetto di altri atti di disposizione tra vivi salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione.
Non sono previsti trattamenti particolari in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro che disciplinano:
da quelle relative a rapporti di lavoro dipendente, nonché le componenti per eventuali impegni di non concorrenza.
Il Piano di Stock Option 2022 prevede termini e condizioni che regolano i rapporti tra Seri Industrial e/o le Società Controllate ed il Beneficiario al ricorrere di determinati eventi.
La cessazione del rapporto contempla le seguenti fattispecie:
In queste ipotesi il Beneficiario non avrà diritto di esercitare le Opzioni esercitabili (e non ancora esercitate) e le Opzioni attribuite (non ancora esercitabili), che saranno considerate a tutti gli effetti estinte. A fronte del verificarsi di tali ipotesi nessun risarcimento e/o indennizzo è dovuto da Seri Industrial per eventuali danni e/o pregiudizi subiti dai Beneficiari in relazione alle Opzioni. Ai fini della presente previsione il periodo di preavviso non è preso in considerazione relativamente alla maturazione e/o all'esercizio delle Opzioni.
Nel caso di aspettativa non retribuita, il Beneficiario manterrà i diritti attribuiti dal Piano, a condizione che l'attività lavorativa venga ripresa secondo quanto previsto nell'accordo disciplinante l'aspettativa e l'aspettativa non possa essere superiore a 18 mesi. Il Beneficiario non avrà diritti sulle Opzioni esercitabili limitatamente ai mesi afferenti il periodo di aspettativa, secondo un criterio pro rata temporis.
A fronte della cessazione del rapporto lavorativo a seguito del raggiungimento delle condizioni per il trattamento pensionistico di anzianità, di vecchiaia o di invalidità, il Beneficiario manterrà il diritto ad esercitare le Opzioni esercitabili entro il termine di decadenza di un anno dalla interruzione del rapporto purché siano stati raggiungimenti gli Obiettivi di performance. Ove l'interruzione del rapporto avvenga nel corso del vesting period, le Opzioni potranno essere esercitate a decorrere dalla fine del vesting period entro il termine di decadenza di un anno.
In caso di decesso del Beneficiario, le Opzioni attribuite, non ancora esercitabili, alla data della morte perderanno ogni efficacia. Invece, le Opzioni esercitabili (ma non ancora esercitate) alla data del decesso potranno essere esercitate da coloro che ne avranno titolo secondo il diritto successorio applicabile, ferma comunque in ogni caso la data finale di esercizio (e in ogni caso la Data di Scadenza del Piano), e sempre nel rispetto di obblighi, modalità e termini del presente Regolamento. Ove il decesso avvenga nel corso del vesting period, le Opzioni potranno essere esercitate a decorrere dalla fine del vesting period ed entro un anno dalla stessa.
In capo all'organo amministrativo non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche; ad eccezione di quelle iscritti gestione separata ossia al fondo pensionistico gestito dall'INPS finalizzato ad assicurare ai suoi iscritti una tutela previdenziale.
In capo ai dirigenti oltre alle coperture assicurative, previdenziali e pensionistiche obbligatorie, previste dai contratti collettivi di riferimento, è prevista una copertura tramite una cassa di assistenza.
E' inoltre presente una polizza D&O.
Per quanto attiene alla politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente, etc.) si rinvia a quanto descritto al precedente punto 2.1 (Indicazione degli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specifica dei rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica).
Nella definizione della politica retributiva l'Emittente non ha preso a riferimento politiche retributive di altre società, mentre nel dare attuazione alla politica adottata, ai fini della determinazione in concreto della remunerazione ha tenuto conto dei compensi previsti da aziende di dimensioni similari operanti sul mercato domestico.
In via eccezionale e non ricorrente, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, possono essere previste dal Consiglio di Amministrazione deroghe alla politica descritta precedentemente. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disciplina prevista dalla procedura per le operazioni con parti correlate, nei casi di importi superiori alla soglia di importo esiguo.
In particolare, può derogarsi ai parametri previsti al paragrafo 2.2 in relazione:
• agli elementi essenziali della politica di remunerazione relativa all'esercizio precedente e
• all'andamento dei trend delle remunerazioni con riferimento alle aziende di dimensioni similari che operano sul mercato domestico.
Si precisa che per "circostanze eccezionali" si intendono quelle situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità della Società di stare sul mercato.
Costituiscono a titolo di esempio eventi eccezionali la necessità di sostituire, a causa di eventi imprevisti, un amministratore delegato e/o assumere un dirigente con responsabilità strategiche e di dover negoziare in tempi rapidi un pacchetto retributivo, laddove l'attuale politica approvata potrebbe limitare la possibilità di attrarre manager con professionalità più adeguate a gestire l'impresa; variazioni sensibili del perimetro di attività del Gruppo nel corso del periodo di validità della politica, quali: la cessione di un'impresa/ramo d'azienda sulla cui attività erano basati elementi della politica di remunerazione; l'acquisizione di imprese/rami d'azienda e/o nuovi business significativi non ricompresi nella politica; operazioni di fusione e/o di scissione che comportino modifiche significative ai business del Gruppo; modifiche all'organizzazione della Società e/o di una società controllata avente rilevanza strategica.
La remunerazione per i componenti del Collegio Sindacale viene stabilita dall'Assemblea su proposta dell'azionista di maggioranza conformemente all' art. 2402 del cod. civ., tenuto conto delle indicazioni eventualmente formulate dal Collegio Sindacale uscente alla Società in ordine al tempo, alle risorse richieste e alle attività espletate. Il compenso del Collegio Sindacale in carica è stato fissato dall'Assemblea del 14 maggio 2021, maggiorato del 50% per il Presidente rispetto a quello degli altri componenti effettivi. La remunerazione, che è stata confermata in occasione dell'ultimo rinnovo, è da ritenere commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.
Con riguardo alle proposte di remunerazione relative al Collegio Sindacale per l'intera durata del mandato (la scadenza dell'incarico dell'attuale organo di controllo è prevista con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto preferibile, all'atto del rinnovo avvenuto con l'Assemblea del 14 maggio 2021, in considerazione del ruolo di controllo dell'organo, non formulare specifiche proposte al riguardo e demandare all'Assemblea ogni valutazione sul tema.
In particolare, in data 14 maggio 2021, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato favorevolmente in ordine alla proposta di determinazione del compenso da riconoscere al Collegio Sindacale, in considerazione dell'impegno prevedibile per l'espletamento del relativo mandato, considerata l'articolazione del Gruppo e la complessità delle tematiche a essa connesse; ciò in applicazione della Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, a cui la Società aderisce, e ai sensi del principio di cui alla Norma Q.1.6 delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La determinazione del compenso è avvenuta per consentire al Collegio Sindacale di operare in condizioni economiche coerenti con le funzioni, a presidio, in primo luogo, a tutela della Società, degli azionisti, tra cui quelli di minoranza, e, più in generale, del mercato. Il compenso riconosciuto risulta adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.
Si rappresenta che l'Assemblea costituitasi il 14 maggio 2021, nel corso della quale è stato rinnovato l'organo di controllo per il triennio 2021- 2023, ha previsto di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo complessivo pari a euro 140.000,00, di cui euro 60.000,00 al Presidente e euro 40.000,00 a ciascun sindaco effettivo.
Non sono applicabili ulteriori normative di settore in materia di remunerazione, fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Corporate Governance in materia di remunerazione.
La presente sezione è articolata in due parti che illustrano rispettivamente:
• nella Prima parte, i diversi elementi che compongono la remunerazione (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro);
• nella Seconda parte, mediante le tabelle allegate, i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e le informazioni relative alle partecipazioni azionarie nella Società dagli stessi detenute, nonché i compensi previsti per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e di società controllate.
La presente Sezione è sottoposta al voto non vincolante da parte dell'Assemblea dei Soci come previsto dall'art. 123-ter del TUF che prevede al comma 6: "Fermo restando quanto previsto [...] l'Assemblea convocata [...] delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante."
Inoltre, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del Bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della presente Sezione, come previsto dall'art.123-ter del TUF (così come aggiornato dal D. Lgs. 10 maggio 2019).
I compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono illustrati nominativamente; i compensi previsti per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche sono invece rappresentati in forma aggregata.
L'attuazione della Politica, secondo quanto verificato dal Comitato Nomine e Remunerazioni in occasione della valutazione periodica prevista dal Codice di Corporate Governance, si è mantenuta sostanzialmente in linea con i principi generali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Le voci di compenso riportate risultano coerenti con la Politica deliberata nel 2022 dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta al voto consultivo e non vincolante dell'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2022, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF, che si è espressa in senso favorevole.
Di seguito viene fornita una sintetica rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, dandosi evidenza alla coerenza con la politica in materia di remunerazione (Schema 7-bis, Sezione 2, punto 1.1).
Le componenti dei suddetti compensi sono relative ad attività svolte nel corso dell'esercizio di riferimento e non comprendono compensi riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti.
Non sono presenti piani di compensi basati su componenti variabili.
Sono previsti piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di società controllate come previsti dall'art 114-bis del TUF che prevedano il riconoscimento di compensi in uno o più esercizi successivi a fronte di attività svolte nel corso dell'esercizio di riferimento. Non sono previste, nell'esercizio di riferimento, indennità e/o altri benefici o trattamenti particolari in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche si applica il contratto collettivo di riferimento (Schema 7-bis, Sezione 2, punto 1.2).
Non si sono verificate circostanze eccezionali che hanno richiesto di derogare alla polita delle remunerazioni (Schema 7-bis, Sezione 2, punto 1.3).
Non sono stati applicati meccanismi che richiedono l'applicazione di correzione ex post della componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back") in relazione alla assegnazione di strumenti finanziari nell'ambito del Piano di Stock Option 2022 (Schema 7-bis, Sezione 2, punto 1.4).
| Ruolo Aziendale | Numero soggetti |
Remunerazione monetaria ssa |
Remunerazione non monetaria |
Remunerazione monetaria variabile di breve periodo |
Remunerazione variabile monetaria di lungo periodo |
Stock option o altri piani di incentiva zione basati su strumenti nanziari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministratori investiti di particolari cariche (Amministratore delegato e Consiglieri delegati) |
4 | 100% | No | Non prevista | Non prevista | Prevista |
| Amministratori non esecutivi | 6 | 100% | No | Non prevista | Non prevista | Non prevista4 |
| Dirigenti con responsabilità strategiche |
0 |
4 - Si segnala che sono state assegnate stock option a due soggetti che ricoprono l'incarico di amministratore non esecutivo in Seri Industrial in considerazione del rapporto da dipendente in essere con l'Emittente stessa e non in qualità di amministratori non esecutivi.
Informazioni di confronto, per gli ultimi cinque esercizi, tra la variazione annuale (i) del compenso di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni sono fornite nominativamente, (ii) dei risultati della Società e (iii) della remunerazione media, calcolata su base equivalente a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente (Schema 7-bis, Sezione 2, punto 1.5).
Di seguito si riporta la variazione annuale dei risultati della Società, del compenso di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni sono fornite nominativamente e della remunerazione media, calcolata su base equivalente a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente.
| (Euro/000) | Società | Esercizio 2018 |
Var. % | Esercizio 2019 |
Var. % | Esercizio 2020 |
Var. % | Esercizio 2021 |
Var. % | Esercizio 2022 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Consolidati | |||||||||||
| Margine operativo lordo | 17.809 | 155% | 19.393 | 9% | 3.103 | 84% | 20.114 | 548% | 17.732 | - 12 % | |
| Risultato netto di Gruppo | 5.327 | 764% | 1.539 | -71% | (4.079) | 365% | (1.534) | 62% | (4.385) | - 186 % | |
| Risultati della Società | |||||||||||
| Margine operativo lordo | (1.155) | 74% | (1.089) | 6% | (1.515) | -39% | (817) | 46% | (953) | - 17 % | |
| Risultato netto | 3.859 | 180% | 4.419 | 15% | 2.242 | 49% | 3.933 | 75% | 5.323 | 35 % |
| Compensi lordi Consiglio di Amministrazione |
Esercizio 2018 |
Var. % | Esercizio 2019 |
Var. % | Esercizio 2020 |
Var. % | Esercizio 2021 |
Var. % | Esercizio 2022 |
Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Maviglia | Emittente | // | // | 32(1) | na | 107 | 0% | 107 | 0% | 102 | -5% |
| Luciano Orsini | Emittente Controllate |
120 35 |
-4% -8% |
100 45 |
-17% +29% |
100 13 |
0% -71% |
100 12 |
0% -8% |
100 12 |
0% 0% |
| Vittorio Civitillo | Emittente Controllate |
11(1) 204 |
na na |
80 187 |
na -8% |
80 194(1) |
0% 25% |
80 202 |
0% 4% |
170 202 |
113% 0% |
| Andrea Civitillo | Emittente Controllate |
11(1) 210 |
na na |
80 187 |
na -11% |
80 233(1) |
0% 25% |
80 252 |
0% 8% |
118 252 |
48% 0% |
| Fabio Borsoi | Emittente | // | // | 11(1) | na | 40 | 0% | 40 | 0% | 30 | -25% |
| Annalisa Cuccaro | Emittente | // | // | 11(1) | na | 38 | 0% | 38 | 0% | 35 | -9% |
| Manuela Morgante | Emittente | 34 | na | 40 | 18% | 40 | 0% | 40 | 0% | 37 | -9% |
| Marco Civitillo | Emittente | // | // | // | // | // | // | // | // | 51 | na |
| Rosaria Martucci Compensi lordi Collegio |
Emittente | // Esercizio |
// Var. % |
// Esercizio |
// Var. % |
// Esercizio |
// Var. % |
// Esercizio |
// Var. % |
35 Esercizio |
na Var. % |
| Sindacale Alessandra Ottaviani |
Emittente | 2018 // |
// | 2019 // |
// | 2020 // |
// | 2021 // |
// | 2022 23 |
na |
| Matteo Caratozzolo | Emittente Controllate |
// // |
// // |
22(1) // |
na // |
60 39(1) |
na na |
60 40 |
0% 3% |
60 40 |
0% 0% |
| Daniele Cauzillo | Emittente Controllate |
// // |
// // |
14(1) // |
na // |
40 19(1) |
na na |
40 20 |
0% 3% |
40 20 |
0% 0% |
| Susanna Russo | Emittente | // | // | // | // | // | // | 25(1) | na | 40 | 0% |
| Esercizio 2018 |
Var. % | Esercizio 2019 |
Var. % | Esercizio 2020 |
Var. % | Esercizio 2021 |
Var. % | Esercizio 2022 |
Var. % | ||
| // | // | 36 | na | 36 | 0% | 34 | -4% | 33 | -3% |
(1) - I compensi sono commisurati alla data di assunzione della carica.
(2) - L'informativa sulla remunerazione media dei dipendenti per l'esercizio 2018 non è significativa in quanto l'attuale organizzazione della Società si è venuta a creare dal 1.01.2019.
L'Assemblea dell'Emittente, costituitasi il 6 maggio 2022, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2021 ha deliberato, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, senza fornire ulteriori indicazioni. La deliberazione è stata assunta con il voto favorevole del 98,901% del capitale votante, contrario dello 0,491% e con l'astensione dello 0,608%.
Civitillo (4)
delegato 6 mag-22
Nelle tabelle di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai dirigenti con responsabilità strategiche, nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate e collegate secondo lo schema previsto nella tabella 1 dell'Allegato 3A, Schema 7-bis al Regolamento Emittenti. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo o di dirigente con responsabilità strategiche.
E' inoltre riportata una tabella conforme alla Tabella 2 dell'Allegato 3A, schema 7-bis del Regolamento Emittenti in ordine ai piani di incentivazione basati su stock options.
Non essendo presenti piani di incentivazione basati su altri strumenti finanziari diversi da stock options o piani di incentivazione monetari non sono state predisposte le tabelle 3A e 3B previste dall'Allegato 3A, schema 7-bis del Regolamento Emittenti.
Infine è riportata la una tabella conforme a quella prevista dall'Allegato 3 A, schema 7 del Regolamento Emittente in ordine alle Opzioni di nuova assegnazione.
| Tabella dei compensi degli organi di amministrazione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nome e cognome |
Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la |
Scadenza della carica |
Compensi ssi |
Compensi per partecipazione |
Compensi variabili non equity |
Beneci non moneta |
Altri compensi |
Totale | Fair Value dei compensi |
Indennità di ne carica o di |
|
| carica | a comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zioni agli utili |
ri | equity | cessazione rapporto di lavoro |
||||||
| Roberto Maviglia |
Presidente | 1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate |
||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 84.347 | 17.263 | 101.611 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale Compensi | 84.347 | 17.263 | 101.611 | |||||||||
| Luciano Orsini (1) |
Vice Pres. te delegato |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 100.000 | |||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 12.000 | 12.000 | 70 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | 112.000 | 112.000 | 70 | |||||||||
| Vittorio Civitillo (2) |
Amm.re delegato |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 170.387 | 170.387 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 202.000 | 202.000 | 1.644 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | 372.387 | 372.387 | 1.644 | |||||||||
| Andrea Civitillo (3) |
Cons.re delegato |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 118.129 | 118.129 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 252.400 | 252.400 | 1.644 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | 370.529 | 370.529 | 1.644 |
Periodo di riferimento: 1°gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
| A Andrea |
B Cons.re |
C 1-gen-22 |
D 31-dic-23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitillo (3) Nome e cognome |
delegato Carica |
31-dic-22 Periodo in cui è stata (I) Compensi nella società che redige il bilancio ricoperta la |
Scadenza della carica |
Compensi ssi 118.129 |
Compensi per partecipazione |
Compensi variabili non equity |
Beneci non moneta |
Altri compensi |
Totale 118.129 |
Fair Value dei |
Indennità di ne carica o di |
|
| (III) Totale Compensi | carica (II) Compensi da controllate e collegate |
252.400 370.529 |
a comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zioni agli utili |
ri | 252.400 370.529 |
compensi equity 1.644 1.644 |
cessazione rapporto di lavoro |
|||
| Roberto Marco Maviglia Civitillo (4) |
Presidente Cons.re delegato |
1-gen-22 6 mag-22 31-dic-22 31-dic-22 |
31-dic-23 31-dic-23 |
Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, | del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate | |||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
84.347 50.983 |
17.263 | 101.611 50.983 |
129 | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale Compensi |
84.347 | 17.263 | 101.611 | 413 | ||||||||
| (III) Totale Compensi | 50.983 | 50.983 | 542 | |||||||||
| Luciano Fabio Orsini (1) Borsoi |
Vice 1-gen-22 31-dic-23 Cons. re Pres. te 1-gen-22 31-dic-23 31-dic-22 indip.te delegato 31-dic-22 TUF |
100.000 | ||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate |
3.011 | 29.946 12.000 |
70 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | (II) Compensi da controllate e collegate | 12.000 | 112.000 | 70 | ||||||||
| (III) Totale Compensi | 26.935 | 112.000 3.011 |
29.946 | |||||||||
| Vittorio Annalisa Civitillo (2) Cuccaro |
Amm.re 1-gen-22 31-dic-23 Cons. re delegato 1-gen-22 31-dic-23 31-dic-22 indip.te TUF 31-dic-22 e Codice |
Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, | del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate | 170.387 | ||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate |
14.672 | 34.672 202.000 |
1.644 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | (II) Compensi da controllate e collegate | 202.000 372.387 |
372.387 | 1.644 | ||||||||
| (III) Totale Compensi | 20.000 | 14.672 | 34.672 | |||||||||
| Andrea Rosaria Civitillo (3) Martucci |
Cons.re Cons.re delegato non esec |
1-gen-22 6 mag-22 31-dic-22 31-dic-22 |
31-dic-23 31-dic-23 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate |
118.129 34.934 |
118.129 34.934 252.400 |
40 1.644 |
|||||||||
| (III) Totale Compensi | (II) Compensi da controllate e collegate | 252.400 370.529 |
370.529 | 1.644 | ||||||||
| (III) Totale Compensi | 34.934 | 34.934 | 40 | |||||||||
| Marco Manuela Civitillo (4) Morgante |
Cons.re Cons.re delegato indip.te TUF |
6 mag-22 1-gen-22 31-dic-22 31-dic-22 |
31-dic-23 31-dic-23 |
50.983 | Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, | del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate | 50.983 | 129 | ||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate |
20.000 | 16.570 | 36.570 | |||||||||
| (III) Totale Compensi | (II) Compensi da controllate e collegate | 50.983 | 50.983 | 413 542 |
||||||||
| (III) Totale Compensi | 20.000 | 16.570 | 36.570 | |||||||||
| Fabio Alessandra Borsoi Ottaviani |
Cons. re Cons.re indip.te non esec TUF |
1-gen-22 6-mag-22 31-dic-22 31-dic-22 |
31-dic-23 31-dic-23 |
26.935 | ||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate |
3.011 | 29.946 23.282 |
2 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 3.011 | 29.946 | ||||||||||
| (III) Totale Compensi (III) Totale Compensi Cons. re Annalisa |
Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, | 23.282 | 2 |
Cuccaro e Codice 31-dic-22 (I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000 34.672 14.672 del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (1) Luciano Orsini: i compensi nelle società partecipate e collegate si riferiscono alla carica in FS S.r.l. per complessivi euro 12.000 su base annua. Il fair value dei compensi equity è relativo alla controllata FIB S.p.A
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale Compensi 20.000 34.672 14.672 (2) Vittorio Civitillo: i compensi nelle società partecipate e collegate si riferiscono alle cariche ricoperte in FIB S.p.A. per complessivi euro 110.000 su base annua, in Seri Plast S.p.A. per complessivi euro 92.000 su base annua. Il fair value dei compensi equity è relativo alle controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A.
Rosaria Martucci Cons.re non esec 6 mag-22 31-dic-23 (3) Andrea Civitillo: i compensi nelle società partecipate e collegate si riferiscono alle cariche ricoperte in FIB S.p.A. per euro 110.000 su base annua, in Seri Plast S.p.A. per complessivi euro 92.000 su base annua, in Repiombo S.r.l per complessivi euro 50.400 su base annua. Il fair value dei compensi equity è relativo alle controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A.
31-dic-22 (4) Marco Civitillo: Il fair value dei compensi equity è relativo all'Emittente e alla controllata FIB S.p.A.
31-dic-23
indip.te TUF
1-gen-22
Sulla base della definizione di "Dirigenti con Responsabilità Strategiche", ossia di quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, prevista nella "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2010, e da ultimo aggiornata in data 28 giugno (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale Compensi 34.934 34.934 Manuela Morgante Cons.re indip.te TUF 1-gen-22 31-dic-22 31-dic-23 (I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000 36.570 Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 16.570 40
2021, non vi sono nella Società, oltre agli amministratori esecutivi, altri soggetti, inquadrati come dirigenti, che esercitano funzioni strategiche.
| Tabella dei compensi degli organi di controllo in carica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nome e cognome |
Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la |
Scadenza della carica |
Compensi ssi |
Compensi per partecipazione |
Compensi variabili non equity |
Beneci non moneta |
Altri compensi |
Totale | Fair Value dei compensi |
Indennità di ne carica o di |
|
| carica | a comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zioni agli utili |
ri | equity | cessazione rapporto di lavoro |
||||||
| Matteo Caratozzolo (1) |
Presidente del Collegio |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 60.000 | 60.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 40.000 | |||||||||||
| (III) Totale Compensi | 100.000 | 100.000 | ||||||||||
| Sindaco Daniele 1-gen-22 31-dic-23 eettivo Cauzillo (2) 31-dic-22 |
||||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| (III) Totale Compensi | 60.000 | 60.000 | ||||||||||
| Susanna Russo (3) |
Sindaco eettivo |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale Compensi | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| Lucio Cercone (4) |
Sindaco supplente |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | ||||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale Compensi | ||||||||||||
| Anna Maria Melenchi |
Sindaco supplente |
1-gen-22 31-dic-22 |
31-dic-23 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 50.983 | 50.983 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale Compensi | 50.983 | 50.983 |
(1) Matteo Caratozzolo, Presidente del Collegio Sindacale, è stato confermato alla carica nell'Emittente il 14 maggio 2021. Lo stesso ha assunto l'incarico per la prima volta in data 31 luglio 2019.
Matteo Caratozzolo ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale (i) in Seri Plast S.p.A., a partire dal 13 gennaio 2020 (per il triennio 2020- 2022) con un compenso annuo pari a Euro 20.000, e (ii) in Fib S.p.A., a partire dal 9 gennaio 2020 (per il triennio 2020-2022), con un compenso annuo di Euro 20.000.
(2) Daniele Cauzillo è stato confermato alla carica di sindaco effettivo nell'Emittente il 14 maggio 2021. Lo stesso ha assunto l'incarico di sindaco effettivo per la prima volta in data 31 luglio 2019.
Daniele Cauzillo ricopre la carica di sindaco effettivo (i) in Seri Plast S.p.A. a partire dal 13 gennaio 2020 (per il triennio 2020-2022) con un compenso annuo pari a Euro 10.000, e (ii) in Fib S.p.A. dal 9 gennaio 2020 (per il triennio 2020-2022) con un compenso annuo pari a Euro 10.000.
(3) Susanna Russo ricopre la carica di sindaco effettivo nell'Emittente dal 14 maggio 2021.
(4) Lucio Cercone è stato confermato alla carica di sindaco supplente nell'Emittente il 14 maggio 2021. Lo stesso ha assunto l'incarico di sindaco supplente per la prima volta in data 31 luglio 2019.
(5) Anna Maria Melenchi è stata confermata alla carica di sindaco supplente nell'Emittente il 14 maggio 2021. La stessa aveva assunto la carica di sindaco supplente nell'Emittente a partire dal 18 dicembre 2018 ricoprendo la carica si sindaco effettivo dal 6 febbraio 2019 al 31 luglio 2019.
Nella colonna (1) i "Compensi fissi" sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.
Nella colonna (2) i "Compensi per la partecipazione a comitati" sono indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.
Nella colonna (3), sezione "Bonus e altri incentivi", sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. L'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio non si è ancora realizzata e anche per la parte del bonus eventualmente soggetta a differimento. In nessun caso sono inclusi i valori delle stock-option assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 2B e 4, riga (III).
Con riguardo alla colonna (3), sezione "Partecipazione agli utili", l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.
Nella colonna (4) "Benefici non monetari" è indicato il valore dei fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.
Nella colonna (5) "Altri compensi" sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.
Nella colonna (6) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (5).
Nella colonna (7) "Fair value dei compensi equity" è indicato il fair value alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali1. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.
Nella colonna (8) "Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" sono indicati i compensi maturati, anche se non ancora corrisposti, per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e per impegni di non concorrenza. L'importo dei compensi per impegni di non concorrenza è indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.
Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.
| Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nome e cognome |
Carica | Piano | Numero Opzioni |
Prezzo di Esercizio |
Periodo Possibile Esercizo (dal - al) |
Numero Opzioni | Prezzo di Esercizio |
Periodo Poassibile Esercizo (dal - al) |
Fair value alla data di asegnazione |
Data di Assegnazio ne |
Prezzo di mercato della azioni sottostanti all'asse gnazione delle opzioni |
| Vittorio Civitillo |
Amm.re delegato |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
|||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
82.500 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
0 | 16/12/2022 | 5,36 | ||||
| (III) Totale Compensi | 82.500 | 5,78 | 0 | ||||||||
| Andrea Civitillo |
Consigliere delegato |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
|||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
82.500 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
0 | 16/12/2022 | 5,36 | ||||
| (III) Totale Compensi | 82.500 | 5,78 | 0 | ||||||||
| Marco Civitillo |
Consigliere delegato e dipendente |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
9.250 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
|||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
20.750 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
0 | 16/12/2022 | 5,36 | ||||
| (III) Totale Compensi | 30.000 | 5,78 | 0 | ||||||||
| Luciano Orsini |
Consigliere delegato |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
5.000 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
16/12/2022 | 5,36 | |||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
0 | ||||||||||
| (III) Totale Compensi | 5.000 | 5,78 | 0 | 0 | |||||||
| Rosaria Martucci |
Consigliere non esecutivo e dipendente |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
2.500 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
16/12/2022 | 5,36 | |||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
0 | ||||||||||
| (III) Totale Compensi | 2.500 | - | 0 | 0 |
0
0
(III) Totale Compensi 125 -
| (III) Totale Compensi Rosaria |
Consigliere | Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio |
5.000 | 5,78 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | non esecutivo B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Martucci Nome (I) Compensi nella società e cognome che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale Compensi |
e dipendente Carica |
Piano Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
Numero Opzioni |
Prezzo di Esercizio |
Periodo Possibile Esercizo (dal - al) |
Numero Opzioni 2.500 2.500 |
Prezzo di Esercizio 5,78 - |
Periodo Poassibile 01/01/2028 Esercizo 31/12/2029 (dal - al) |
Fair value alla data di asegnazione 0 0 |
Data di Assegnazio 16/12/2022 ne |
Prezzo di mercato 5,36 della azioni sottostanti all'asse gnazione delle opzioni 0 |
| Vittorio Alessandra Civitillo Ottaviani |
Amm.re Consigliere non esecutivo delegato e dipendente |
||||||||||
| (I) Compensi nella società (I) Compensi nella società che redige il bilancio che redige il bilancio (II) Compensi da |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) Piano Stock |
125 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
16/12/2022 | 5,36 | |||||
| controllate e collegate (II) Compensi da controllate e collegate |
Option 2022 (6/5/2022) |
82.500 | 5,78 | 01/01/2028 31/12/2029 |
0 0 |
16/12/2022 | 5,36 | ||||
| (III) Totale Compensi (III) Totale Compensi Andrea |
Consigliere | 82.500 125 |
5,78 - |
0 0 |
0 |
Civitillo delegato A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.
(I) Compensi nella società Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (2), (5), (8), (11), (14), (15), (16).
| Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio |
Opzioni detenute alla ne dell'esercizio |
Opzioni di competenza dell'esericzio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | (15) = (2)+(5)-(11)-(14) |
(16) |
| Nome e cognome |
Carica | Piano | Numero Opzioni |
Prezzo di Esercizio |
Prezzo di mercato della azioni sottostanti alla data di esercizio |
Numero Opzioni |
Numero Opzioni |
Fair value |
| Vittorio Civitillo |
Amm.re delegato |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 82.500 | 1.644 | |||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 82.500 | 1.644 | ||||
| Andrea Civitillo |
Consigliere delegato |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 82.500 | 1.644 | |||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 82.500 | 1.644 | ||||
| Marco Civitillo |
Consigliere delegato e dip. |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 9.250 | 129 | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 20.750 | 413 | |||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 30.000 | 542 | ||||
| Luciano Orsini |
Consigliere delegato |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 5.000 | 70 | |||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 5.000 | 70 | ||||
| Rosaria Martucci |
Consigliere delegato e dip. |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 2.500 | 40 | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
- | |||||||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 2.500 | 40 | ||||
| Alessandra Ottaviani |
Consigliere delegato e dip. |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
Piano Stock Option 2022 (6/5/2022) |
0 | 0 | 125 | 12 | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
- | |||||||
| (III) Totale Compensi | 0 | 0 | 125 | 12 |
Di seguito viene fornita un'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche, anche se cessati in corso d'anno, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite, secondo lo schema previsto nella tabella 1 dell'Allegato 3A, Schema 7-ter al Regolamento Emittenti.
Cognome e Nome Carica Società partecipata N° azioni possedute alla ne dell'es. precedente N° azioni possedute alla ne dell'es. in corso Amministratore Delegato Amministratore con delega Amministratore delegato Vittorio Civitillo Andrea Civitillo Vittorio Civitillo N° azioni acquistate N° SE.R.I. S.p.A. (*) 29.606.722 0 820.048 23.300 0 0 30.426.770 23.300
Periodo di riferimento: 1°gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
(*) SE.R.I. S.p.A. è partecipata dai fratelli Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, in misura, rispettivamente pari al 50,60% e al 49,40%.
Si segnala che a seguito della conclusione dell'ultimo periodo di esercizio dei warrant Uno SERI 2017 – 2022 e della sottoscrizione delle azioni di compendio si è assistito ad una variazione delle azioni detenute direttamente e indirettamente dagli amministratori. In data 10 gennaio 2023 è stata depositata al competente registro delle imprese la comunicazione di variazione del capitale che è passato da nr. 49.407.254 azioni ordinarie, prive del valore nominale, corrispondenti da € 97.313.186,03, a nr. 53.979.002 azioni ordinarie corrispondenti a € 106.456.682,03.
A seguito della sottoscrizione di nr 820.048 azioni di compendio da parte di SE.R.I. S.p.A. la quota di partecipazione detenuta da SE.R.I. S.p.A. nel capitale sociale di Seri Industrial è passata dal 59,92% a fine dicembre 2022 al 56,37% alla data di approvazione della presente relazione . Per effetto della sottoscrizione di nr. 22.000 azioni di compendio Vittorio Civitillo detiene una quota di partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari allo 0,04% alla data di approvazione della presente relazione.
Si fa inoltre menzione che il consigliere con delega Fabio Borsoi ricopre incarichi presso Neuberger Berman AIFM Sarl soggetto che gestisce il fondo di investimento "Atlante Private Equity" titolare di n. 3.967.648 azioni della Seri Industrial. Alla data di approvazione della presente relazione, la quota di partecipazione al capitale sociale è pari al 7,35%
| Società | N° azioni possedute alla ne dell'es. precedente |
N° azioni acquistate |
N° azioni vendute |
N° azioni possedute alla ne dell'es. in corso |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman AIFM Sarl | Gestore del fondo di Investimento "Atlante Private Equity" |
3.967.648 | 3.967.648 |
| NOMINATIVO O CATEGORIA |
QUALIFICA | QUADRO 2 Stock Options |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE 2 | ||||||||||||
| Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della delibera dell'Assemblea, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni |
||||||||||||
| Data della delibera Assembleare |
Descrizione strumento |
Numero opzioni |
Data di assegnazione (*) |
Prezzo di Esercizio € |
Prezzo di mercato strumenti nanziari alla data di assegnazione € (**) |
Periodo di possibile esercizio (***) |
||||||
| Andrea Civitillo | Amministratore Delegato di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
57.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Marco Civitillo | Amministratore con delega di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
20.750 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Vittorio Civitillo | Amministratore Delegato di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
57.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Alberto Fina | Amministratore con delega di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
5.000 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Luciano Orsini | Amministratore con delega di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
5.000 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Francesco Pagliarini |
Amministratore con delega di FIB S.p.A |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
30.000 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Federico Vitali | Amministratore con delega di FIB S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
5.000 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Andrea Civitillo | Amministratore Delegato di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
25.000 | CdA 16 di. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Vittorio Civitillo | Amministratore Delegato di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
25.000 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Elena Cossa | Amministratore con delega di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
2.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Berthold Dieter Kiefer |
Amministratore con delega di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
2.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Giuseppe Magliuolo |
Amministratore con delega di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
2.500 | CdA 16 di. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Fabiano Minelli | Amministratore con delega di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
2.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| Fabio Vannacci | Amministratore con delega di Seri Plast S.p.A. |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
2.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
||||
| N. 75 Dipendenti5 |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
93.500 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
|||||
| N. 5 Collaboratori esterni |
6 maggio 2022 |
Opzioni su azioni Seri Industrial S.p.A. con liquidazione sica |
5.750 | CdA 16 dic. 2022 Cpr 15 dic. 2022 |
5,78 | 5,36 | 1° gen. 2028 31 dic. 2029 |
5 - Sono ricomprese assegnazioni effettuate a tre dipendenti che ricoprono incarichi di amministratore nell'Emittente.
(*) Cda = Consiglio di Amministrazione
Cpr = Comitato per le Nomine e Remunerazione
(**) Prezzo ufficiale di chiusura del giorno antecedente la data di assegnazione (15 dicembre 2022)
(***) Sono previste n. 5 finestre di esercizio nei seguenti periodi:
3 gennaio 2028 – 31 gennaio 2028
3 luglio 2028 - 31 luglio 2028
1° dicembre 2028 – 29 dicembre 2028
2 luglio 2029 – 31 luglio 2029
3 dicembre 2029- 31 dicembre 2029
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
(Avv.to Roberto Maviglia)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.