Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

AGM Information • May 17, 2023

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. - Libro Verbali Assemblee

Verbale dell'assemblea ordinaria del 2 maggio 2022 della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il giorno 2 maggio 2022 alle ore 10.05 si è riunita in seconda a convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Angelo Riccardi assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e, su unanime consenso dell'assemblea ed ai sensi dell'art. 12 dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Elena Terrenghi per la redazione del verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta l'Assemblea ordinaria della società Compagnia
Immobiliare Azionaria S.n.A. per discutare a l'Il Immobiliare Azionaria S.p.A. per discutere e deliberare sull seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2021 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Relazioni
   Delibere inerenti e consementi Delibere inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 ai a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; b) Deliberazione non vincolana prima bezione in tellia di remunerazione; b)
   2021:

3. Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi:

comunica che l'avviso di convocazione dell'odierna riunione portante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, è stato pubblicato il 26 marzo 2022 sul sito Internet della Società d (sezione Assemblee e Avvisi) e in data 26 marzo 2022 sui sito Internet della Societa
Milano Finanza: Milano Finanza;

precisa che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. (Decreto n. 18) e sue successive proroghe che ha introdotto alcune norme eccezioni legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate e quin alle solo dell'este dell'estime i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e co

indicato con ampia evidenza nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet
i con anno ante Casino Americhea e Avgisi: mulcato Con ampia essemblee e Avvisi:

* l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto ed il voto ed il voto ed il voto in * 1'intervento in Assemblea di coloro al quan specurante designato nominato ai
Assemblea si svolgono esclusivamente tranite il rappresentante designato TUF) Assemblea si svolgono esclusivamente unamo in repisone. sensi dell'art. 135-undicies del D.Lgs. 24 Icoorato 1998 (1994) este in Roma (il Rappresentante designato);

* al predetto Rappresentante designato gli aventi diritto al voto hanno potuto conferire
n conferire dell'astigato de 125 undecies del TUE nonché deleghe, ai * al predetto Rappresentante designato gil aventi unitio deleghe e/o sub-deleghe, ai
deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché deleghe, ais del TUF, deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del 1 Or, ilolione del 13sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-mdecies, comma, il lutto nei sensi dell'articolo 135-novies, un deroga all'ordine del giorno, il tutto nei
con istruzioni di voto su tutto o alcune dell'e proposte all'ordine, con istruzioni di voto su tutto o alcune dell'avviso di convocazione;
termini e con le modalità dettagliatamente previsti nell'avviso di convocazione;

* l'Assemblea si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto
lone escente de consimiente con che consentono l'identificazione. ai recapiti che * 1'Assemblea si svolge escusivanie con moderna "identificazione, ai reapiti che
attraverso mezzi di telecomunicazione, che consentono in esemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, che consenotito ad intervenire in Assemblea.
sono stati forniti a tutti i soggetti legittimati a vario tito ad intervenire in Assemblea sono stati forniti a tutti i soggetti lepitimato a vindaci effettivi, notaio
(Presidente, Rappresentante designato, Amministratori e Collaboratori della (Presidente, Rappresentante designato, Amministatori verbanzzanto) o autanti della Società di revisione);

• non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai
  con le pervenuta alla TVE sensi dell'art. 126-bis del TUF;

• il capitale sociale è pari ad euro 922.952,60 diviso in n. 92.295.260 azioni ordinarie dell'
  alla con le supere e con 9.01 mille deta edioma la Società non possiede azion - il capitale sociale è pari ad euro 922.952,00 diviso in 1.7425 de 1.
  valore nominale di euro 0,01; alla data odiema la Società non possiede azioni proprie in portafoglio;

a le azioni parte al progettutivi sono n. 54.825.695 equivalenti al 59,403 % del 14.403.
Il e azioni parte del colone che verrà allegato al verbale della presente riunione. - le azioni partecipanti ai fimi costitutivi sono in 5 r.023109 orie
totale delle azioni, come da elenco che verrà allegato al verbale della presente riunione.

Ciò premesso il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita
dell'ordine dell'accesso deliberare, e deliberare, sugli argomenti all'ordine del Ciò premesso il Presidente constata e da atto che Prisochetti all'ordine del
in seconda convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del
e superazione III seconda convecando ulteriormente quanto segue:

• la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata
  no al conservativa li pieli se prolicobile; in particolare sul sito internet della - la documentazione relativa al diversi algomenti an ordino asseg
  in ottemperanza alla disciplina applicabile; in particolare sul sito internet della Società sono disponibili:

sono disponibili:
* il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

* il bilancio di esercizio eu il bilancio consolidato in consolidato;
* le Relazioni del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio e consolidato;

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• * la Relazione della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato;
  * la Relazione sul governo societario a cli conti
• * la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
  * la Relazione sulle sulti

* la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

• non sono pervenute alla Società domande pre-assembleari da parte dei soci;

• secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente i seguenti

* Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. 49,487% * Paolo Andrea Panerai 10,028%

• non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto le azioni della Società;

• sono presenti all'odierna riunione, in collegamento video e audio, per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, in concganiento vid Paolo Andrea Panerai - Vice Presidente

Beatrice Panerai

Maria Grazia Vassallo Sebastiano Di Betta Maurizio Pierpaolo Brigatti Alessandra Salerno

e per il Collegio sindacale tutti i Sindaci signori Pasqua Loredana D'Onofrio (Presidente) Mario Medici Barbara Premoli

• sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

• sono altresì presenti, sempre in collegamento audio, il personale addetto ai lavori assembleari ed il Rappresentante designato Infomath Torresi S.r.l. nella personale addetto ai lanza
  questa incaricata sionora Mario Vinti massa con la Torresi S.r.l. nella pe questa incaricata signora Maria Vinti, mentre non è presente alcun rappresentante de società di revisione;

• si determina in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso dell'incussione: discussione:

• i dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori sarano
  ne. Tutt - i dati personali raccolti il seue u accitano per la sua verbalizzazione. Tutti
  trattati ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la sua verbalizzazion trattati ai fimi del regolare svolginicito dell'Iliserio in materia di privacy;
  i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;

• ricorda che non sono consentite registrazioni dei lavori da parte dei partecipanti alla riunione;

• poiché per gli argomenti all'Ordine del giorno la documentazione è stata messa a
  ccessare de l'active dell' - poiche per gif argomenti an-Oranio di Grandella la lettura;
  disposizione del pubblico a mezzo internet, se ne omette la lettura;

• i singoli punti all'Ordine del giorno verranno esposti congiuntamente e si procederà
  Le con quindi alle votazioni.

******

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
Presenta Il Presidente passa alla trattazione del giorno (Presentzione del bilancio d'esercizio e
In merito al punto 1 dell'Ordine del giorno (Presentzione di Amministrazione, del In merito al punto 1 dell'Ordine del gionio (Trescaziono di Amministrazione, del
consolidato al 31.12.2021, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del consolidato al 31.12.2021, delle Relazione. Delibere inerenti e conseguenti)
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Dell'ore impiegate dalla Collegio Sindacale e della Società ul Revisonio. Dono che le ore impiegate dalla
preliminarmente, come richiesto dalla Consolulato e del bilancio consolidato e preliminarmente, come richiesto dalla Collsoo, miorina ene Provincia

socioni corrispettivi sono stati i seguenti:

A 1 A P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P		ORE CORRISPETITIVO
	144	11.000 euro
Bilancio d'esercizio e consolidato	62	5.000 euro
Limitate procedure su consolidate	67	5.000 euro
Relazione Semestrale	ર્ડ	2.000 euro
Recoardo hilancio ESEF

I corrispettivi indicati non includono l'adeguamento ISTAT, l'IVA, il contributo di contributo di contributo di contributo di contributo di contributo di contributo di contri l "Corrispotti": "Lorsob e le spese vive rimborsabili.

Il Presidente espongo quindi la proposta del Consiglio di approvare il bilancio della
ccontrollation in proposta di consi 503,079 II Presidente espongo quine quine

In merito al punto 2 dell'Ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di politica in materia di seis e 6, In merito al punto 2 dell'Ordine del giorno (Relazionio sulla pozioni dell'Articolo (13-bis e 6,
remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comm remunerazione e sui compensi corrisposti al schili dell'al sere e
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) precisa che il documento è articolato in due sezioni,

del D.Ligs. 24 Loonale 1994 in 1971
- la prima sezione illustra della società in materia di remunerazione dei - la prima sezione illustra la politica della società in limito.
componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

alegicile,
la seconda sezione fornisce un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti - la seconda bezione l'esercizio di riferimento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 49/2019, ai sensi dell'art. 123-ter comma
3-ter del TUF, i'Assemblea è chiamata od comin 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

• il voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;

• il voto non vincolonte sulla C

• il voto non vincolante sulla Seconda Sezione sulla Remunerazione;

• il voto non vincolante sulla Seconda Sezione della Remunerazione;

In merito al punto 3 dell'Ordine del giorno (Nomina di un Consigliere rideterminazione dei numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione) ricorda che il Consigliere Marco Fanfani in collegio di Amministrazione) ricorda
dimissioni ed il Consiglio, in data 10 luglio 2021 ha comunicato le proprie dimissioni ed il Consiglio, in data 19 luglio 2021, ha deliberato di proprie
cooptazione di un nuovo consigliare in camazo la 2021, ha deliberato di procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere in persona dell'avv. Alessandra Salerno, la quale, aila
sensi dell'art, 2386 c. resta in essiso circa ll sensi dell'art. 2386 c.c., resta in carica sino alla presente assemblea.

Il Presidente precisa che alla deliberazione in merito alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari o alla rideterminazione del componenti il Consiglieri Amministrazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, sempre però assicurando il rispetto dei generi e la nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario ed informa l'Assemblea che il socio Compagnie Fonciere du Vincipio
con proposta di delibera trasmessa ella società in lo Compagnie Fonciere du Vin S.p.A., con proposta di delibera trasmessa alla società in data 26 aprile 2021 e pubblicata in pari data sul sito Internet della stessa CIA, ha proposto di nominare quale Consigliore, in pari sostituzione del dimissione volta entrani, l'Avv. Alessandra Salerno, nata a Roma il 3 maggio 1975, già cooptata dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2021.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione su quanto all'ordine del giorno e, constatato che le presenze sono invariate, pone in votazione seguenti testi di delibera:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

"L'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2022

• preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2021 e delle ulteriori informazioni ricevute; Si

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

• preso atto della Relazione dellà società di revisione Audirevi S.p.A.;

• presa visione del bilancio dell'esercizio 2021 che si è chiuso con una perdita de I .503.979 e del bilancio con citto 2021 che si è chiuso con una perdita d
  gruppo pari a 1.534 mila Fivo gruppo pari a 1.534 mila Euro

delibera

• di approvare il bilancio al 31.12.2021 e di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro
no il bilancio al 31.12.2011 e superto della riserva straordinaria." • di approvare il ollancio di 31:12:2017 - al copia straordinaria."
1.503.979, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarea eventuali carenze di
con sulla con le con inservi di Losse e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiato e di voler esprimere i voti sulla
legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i vot

proposta formulata. proposta formulata.
Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli
i con le con con in comenti voti azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403%
Considere de la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403%)
del controlo sull'intero capitale sociale)

Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'assemblea ordinaria del 2 maggio 2022

delibera

di approvare la Prima Sezione sulla Politica in materia in materia in di approvare la Prima Sezone dell'arte snarida Remunerazione e sui compens corrispost recator on D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49),
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato conformità all'adiplina applicabile''. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con Drigo 10 minggi
documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di
con sulla Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiato e vienno e voti sulla.
Iegittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla. proposta formulata.

proposta formulata.
Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli
i fi Rappresentante designato setti vati n Rapprebanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403% sull'intero capitale sociale)

Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2022

esprime

voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Palitica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatione Sulla Popincon in 123-ter comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimare i voti sulla proposta formulata.

II Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403% sull'intero capitale sociale)

Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. di nominare quale Consigliere, in sostituzione del dimissionario Marco Fanfani, l'Avv. Alessandra Salerno, nata a Roma il 3 maggio 1975, già cooptata dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2021 e che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Organo amministrativo (approvazione del bilancio al 31.12.2023),

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti su proposta formulata.

II Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che g azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 54.800.000

Azioni contrarie n. 25.695

Nessun asteruto

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 5 sull'intero capitale sociale)

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
n con le sittato con timelishism ebiusa l'Assemblea Essendo esatiria na utilizara chiusa l'Assemblea. Sono le ore 10.25

Il Segretario

for the recomparis

.A.9.2 AIRANOIZA ЭЯАԼJI80MM АIИӘАЯМОӘ - АIӘ

and the a ordinatia del maggio 2022

ono presenti in desega it,	.	venti duritio. Dortator
11 COMPLESSIVE II.		5.7.2019.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
oppositions and a		Super Statis of So delle In. 097
and and the continues for and consistence on on and the

əsində səs illədən ordid - A.q.2 AIXANQIZA ƏSALIIQOMMI AINDA TIMƏA TIMƏY Q

Repertorio n. 37932

Certifico io sottoscritto Ruben Israel notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in cinque mezzi fogliano, che fa quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verballe d Assemblee della società "Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.", con sede in Milano, via Gerolamo Borgazii n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 03765170968. Libro esibitomi, numerato e vidimato a' sensi di legge. Milano, 16 (sedici) maggio 2022 (duemilaventidue)