Revo Insurance

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2024

2024 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 aprile 2024

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1 GLOSSARIO

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2023

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 ("INTERVENTO IN ASSEMBLEA") DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

www.revoinsurance.com

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INDICE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti...............4

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 ("INTERVENTO IN ASSEMBLEA") DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....................................................4

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 ("INTERVENTO IN ASSEMBLEA") DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto sociale di REVO Insurance S.p.A., al fine di introdurre, all'Articolo 10 ("Intervento in Assemblea") la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, anche in via esclusiva, tramite un rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante Designato Esclusivo").

Tale modifica è connessa alla possibile evoluzione normativa che potrebbe derivare, tra l'altro, dall'approvazione definitiva del DDL Capitali con l'eventuale introduzione dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. 58/1998 (TUF), che prevede, tra l'altro, la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni che prevedono la facoltà, per le imprese quotate, di svolgimento dell'assemblea e esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dall'emittente stesso, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Si riporta, pertanto, di seguito la nuova formulazione del primo e del terzo comma dell'articolo 10 dello Statuto sociale, con evidenza, nella seconda colonna, a destra, della modifica proposta.

Formulazione vigente

Proposta di modifica

"Art. 10 10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

"Art. 10 10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere

	nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto	10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare in Assemblea ai	possono farsi rappresentare in Assemblea ai
sensi	sensi
di	di
legge,	legge,
mediante	mediante
delega	delega
rilasciata	rilasciata
secondo le modalità previste dalla normativa	secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. La delega può essere notificata alla	vigente. La delega può essere notificata alla
Società	Società
anche	anche
in	in
via	via
elettronica,	elettronica,
mediante	mediante
l'utilizzo di apposita sezione del sito internet	l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società oppure mediante posta elettronica	della Società oppure mediante posta elettronica
certificata	certificata
secondo	secondo
le	le
modalità	modalità
indicate	indicate
nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente	nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle	dell'Assemblea di constatare la regolarità delle
singole	singole
deleghe	deleghe
e	e
il	il
diritto	diritto
di	di
intervento	intervento
all'Assemblea.	all'Assemblea.
10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.	10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.
10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono	10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono
constare da verbale, redatto in conformità alla	constare da verbale, redatto in conformità alla
normativa	normativa
tempo	tempo
per	per
tempo	tempo
vigente	vigente
e	e
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal
Notaio scelto dal Presidente.	Notaio scelto dal Presidente.
10.5	10.5
Il	Il
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione	Amministrazione
può	può
predisporre	predisporre
l'attivazione	l'attivazione
di	di
uno	uno
o	o
più	più
collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene	collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene
l'Assemblea, che consentano ai soci che non	l'Assemblea, che consentano ai soci che non
intendano	intendano
recarsi	recarsi
presso	presso
tale	tale
luogo	luogo
per	per
partecipare	partecipare
alla	alla
discussione,	discussione,
di	di
seguire	seguire
comunque i lavori assembleari ed esprimere al	comunque i lavori assembleari ed esprimere al

momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Si precisa che la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dal codice civile all'articolo 2437.

Si rammenta che l'efficacia della modifica statutaria proposta è subordinata, oltre all'approvazione da parte dell'assemblea, anche alla relativa autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 D.lgs. 209/2005.

*****

Ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti la seguente

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

• − udita l'esposizione del Presidente;
• − esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• − preso atto e riconosciuto che la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437, del codice civile

DELIBERA

• − di approvare la modifica all'Articolo 10 dello Statuto sociale come illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;
• − di prendere atto che la modifica statutaria è subordinata all'ottenimento dell'approvazione da parte di IVASS ai sensi dell'art. 196, D.Lgs. 209 del 2005;

− di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato, nonché per compiere ogni altro atto che si rendesse necessario o anche solo opportuno per l'esecuzione e l'efficacia di quanto deliberato, nonché, una volta ottenuta l'approvazione di IVASS, per depositare presso il Registro delle Imprese il testo statutario aggiornato secondo quanto in questa sede deliberato, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."

Il Consiglio di Amministrazione

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia Sede operativa: Via Monte Rosa91, 20149 Milano, Italia Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

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