KN Energies AB

AGM Information • Nov 21, 2014

2014 M. GRUODŽIO 15 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

……………………………………………...............................................................................................................................

Akcininko asmens kodas (kodas)

……………………………………………...............................................................................................................................

Turimų akcijų skaičius

……………………………………………...............................................................................................................................

Turimų balsų skaičius

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ", paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

……………………………………………...............................................................................................................................

Organizaciniai susirinkimo klausimai

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:

………………………………………………………

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:

………………………………………………………

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:

………………………………………………………
Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui dėl susitarimo dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo bei maksimaliosios sąlyginės ir paprastosios SGDT turto hipotekos sudarymo.	"Pritarti AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui: 1. Su LR finansų ministerija sudaryti Susitarimą dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo, įskaitant visus jo pakeitimus, papildymus ir kitas modifikacijas (toliau – Susitarimas dėl garantinės įmokos), kuris susijęs su būsima valstybės garantija, kurią išduos LR finansų ministerija Šiaurės investicijų bankui (toliau – ŠIB) ir kuria bus garantuojami iki 34 754 402 eurų dydžio AB "Klaipėdos nafta" įsipareigojimai ŠIB pagal su ŠIB sudarytą kredito sutartį dėl kredito iki 34 754 402 eurų suteikimo SGDT projekto daliniam finansavimui, jį pasirašyti bei prisiimti ir vykdyti visus įsipareigojimus pagal Susitarimą dėl garantinės įmokos. Taip pat pasirašyti, prisiimti įsipareigojimus ir vykdyti visus kitus susitarimus ir dokumentus, kurie būtų reikalingi ar pageidautini siekiant gauti minėtą valstybės garantiją ir (ar) užtikrinti jos galiojimą, bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant sumokėti 34 754,40 eurų dydžio garantinę įmoką, kaip numatyta Susitarime dėl garantinės įmokos. 2. Užtikrinant AB "Klaipėdos nafta" būsimą pareigą grąžinti Lietuvos Respublikai (LR finansų ministerijai) pastarosios ŠIB pagal valstybės garantiją (įskaitant jos pakeitimus, papildymus ir kitas modifikacijas) išmokėtas sumas, sudaryti su LR finansų ministerija hipotekos sutartį, įskaitant visus jos pakeitimus, papildymus ir kitas modifikacijas (toliau – Hipotekos sutartis), prisiimti ir vykdyti visus įsipareigojimus (įskaitant turto draudimą ir	Už	Prieš

vertinimą, kaip numatyta Hipotekos sutartyje), pasirašyti
visus su tuo susijusius dokumentus bei atlikti kitus
reikalingus veiksmus, ir antrine maksimaliąja hipoteka LR
finansų ministerijos (valstybės) naudai įkeisti:
(a) 3,2670 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos r. sav. Dovilų
sen. Kiškėnų k., sklypo unikalus nr. 4400 -2382 -2820,
registro Nr. 44/1524424 (įkeičiama maksimaliąja paprastąja
hipoteka);
(b) visą turtą, kuris yra ar bus sukurtas SGDT plėtros
projekto (investicijų projekto "Suskystintų gamtinių dujų
terminalas") metu, įskaitant nekilnojamąjį turtą (valdymo
patalpa/dispečerinė ant krantinės aukšto slėgio dujų
platformos; siurblinės ir elektros spintų patalpa ant
krantinės aptarnavimo platformos; inžineriniai tinklai –
magistralinio dujotiekio jungtis; dujų apskaitos stoties
(DAS) operatorinės (valdymo -buities patalpų) pastatas; DAS
pastatas su stogine dujų filtrams; privažiavimo kelias,
automobilių stovėjimo aikštelė; tvora) ir visus ant krantinės,
DAS'e ir kt. su jungtimi, terminalu ir jų veikla susijusius
kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, kurie bus įgyti
AB "Klaipėdos nafta" nuosavybėn vystant SGDT projektą (įskaitant, bet neapsiribojant daiktus, sudarančius
švartavimosi sistemą (greito atkabinimo švartavimosi
kabliai, apkrovos kontrolės sistema, aplinkos stebėsenos
sistema, pagalbinė švartavimosi sistema); 2 aukšto slėgio
gamtinių dujų iškrovimo rankoves su būtinu vamzdynu,
kolektoriais ir hidrauliniais maitinimo blokais, reikalingais
suspaustų gamtinių dujų transportavimui; prieigos trapų
sistemą; 2 jūrinius strėlinius kranus ir telferį siurblinės
pastate; gaisro gesinimo sistemą (įskaitant bokštelius ir
hidrantus); elektros sistemą (kurią, be kito, sudaro dyzelinio
generatoriaus įranga ir jos valdymo spinta bei elektros
skirstykla); valdymo sistemą (įskaitant valdymo pultą); ryšio
jungtį iš laivo į krantą; stebėjimo sistemą; DAS priešgaisrinę
sistemą; DAS apsaugos sistemą; daiktus, sudarančius DAS
dujų valymo mazgą (įskaitant daiktus, sudarančius DAS įrenginių automatizuoto valdymo sistemą), dujų apskaitos
sistemą DAS'e (chromatografai DAS'e, automatinis dujų
tėkmės analizatorius DAS'e, daiktus, sudarančius
automatinio dujų srauto reguliavimo sistemą ir SCADA,
kitus daiktus, sudarančius dujų apskaitos sistemą),
kompiuterinę įrangą DAS'e) (įkeičiama maksimaliąja
sąlygine ir/ar paprastąja hipoteka).
Kadangi 2(b) punkte išvardintas turtas (ar jo dalis)
įkeičiamas kaip būsimas turtas, 2(b) punkte pateikiamas
preliminarus tokio įkeičiamo turto sąrašas. Nepriklausomai
nuo to, AB "Klaipėdos nafta" valdyba šiuo nusprendžia
įkeisti visą SGDT projekto metu būsiantį sukurtą turtą, kuris
AB "Klaipėdos nafta" priklausys nuosavybės teise, todėl
šiuo sprendimu AB "Klaipėdos nafta" vadovas taip pat
įpareigojamas ir įgaliojamas (su teise perįgalioti) patikslinti LR finansų ministerijai Hipotekos sutartimi įkeisto turto
sąrašą, kad jis atitiktų faktinę situaciją, bei pasirašyti,
pateikti, registruoti visus šiam veiksmui atlikti reikalingus
dokumentus (įskaitant Hipotekos sutarties pakeitimus) bei
atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus ir jiems atlikti
atskiras AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimas nebus
reikalingas, t.y. laikoma, jog Valdyba šiuo sprendimu
nusprendžia ir dėl nurodytų Hipotekos sutarties pakeitimų,
susijusių su viso SGDT projekto metu būsiančio sukurto
turto sąrašo patikslinimu ir su tuo susijusiais veiksmais.
3. AB "Klaipėdos nafta" vadovas ar kitas jo tinkamai

įgaliotas asmuo įgaliojamas (su teise perįgalioti) ir jam pavedama AB "Klaipėdos nafta" vardu savo nuožiūra derėtis ir susitarti dėl šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų ir bet kokių su jais susijusių dokumentų sąlygų, juos sudaryti, pasirašyti, registruoti bei atlikti visus veiksmus, reikalingus ar rekomenduotinus šiame sprendime numatytiems sandoriams tinkamai sudaryti, pasirašyti, registruoti (jei būtina) bei vykdyti (įskaitant tokių dokumentų pakeitimus, papildymus ir kitas modifikacijas). 4. Nustatyti, kad aukščiau 1 - 3 punktuose numatyti AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB "Klaipėdos nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB "Klaipėdos nafta" įstatų

16.10 str."

			Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais			Už	Prieš
balsuojame

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB "Klaipėdos nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti…………………..............................................................................................................................., kaip AB "Klaipėdos nafta" akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2014 m. gruodžio 15 d. AB "Klaipėdos nafta" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):

_________________________________________________________________________________________________