Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

AGM Information • May 8, 2024

Spett.le FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Berlino, 39 - 24040 Zingonia/Verdellino (Bergamo) Italia

a mezzo posta elettronica certificata: finefoods@pec.finefoods.it

Milano, 4 maggio 2024.

DIGITAI SIGN

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio d'Amministrazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e degli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale.

Egregi Signori,

Con la presente, gli azionisti Dr. Fulvio Conti, Avv. Francesco Gianni e Ing. Paolo Ferrario ("Azionisti"), titolari delle azioni ordinarie, detenute personalmente e tramite le proprie società, di seguito indicate della FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (la "Società"),

Azioni commane	Percentuale di capitale sociale
250.045	0,978%
(tramite Enerfin srl)
240.000	0,939%
47.820	0,187%
183.428	0,718%
721.203	2,82%
	(tramite Augent Parmers srl)

in vista dell'assemblea dei società che si terrà il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00 (unica convocazione) in Via Berlino, 39 - 24040 Zingonia/Verdellino (BG), e in particolare con riguardo al 5º punto all'ordine del giorno della predetta assemblea, propone il seguente candidato alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società per la durata che verrà determinata dall'assemblea dei soci:

• Paolo Ferrario, nato a Bergamo (BG) il 17 settembre 1971, CF: FRRPLA71P17A794B.

Si allega alla presente:

• certificazione di titolarità e del numero delle azioni registrate a favore di ciascuno degli Azionisti;
• dichiarazione del candidato, debitamente firmata, di accettazione della candidatura, della insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché della sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società e dalla normativa applicabile;

curriculum vitae del candidato, inclusivo dell'elenco delle cariche ricoperte aggiornate alla ، data della dichiarazione.

Con la presente, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF. r.i.

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di contattare l'Ing. Paolo Ferrario all'indirizzo di posta elettronica paolo.ferrario@innova-italy.it.

Dy. Fulvio Conti

Our. OUL Avv. Francesco Gianni

Ing. Paolo Ferrario

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasfermediari		CAB
ABI
denominazione			4, data di Invio della comunicazione		(ggmmssas)
3. data della richiesta 02052024	(ggmmssaa)		020-2012
6. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24400034		0000000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanzian
9. titolare degli strumenti finanzian:
cognome a denominazione	ENERFIN SRL
nome
codice fiscale	1402-197001
comune di nascita				provincia di nascita
			nazionalità	ITALIA
data di nascita (ggmmssas)	000000000
indinzzo	VIA ANTONIO GRAMSCI 7
ROMA città	(RM)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. intemo	TT0005215329
denominazione ·	FINE FOODS & PHARM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
250.045,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia 02052024		15. diritto esercitabile	DEP
02052024
16. note		PRESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'intermediario
17, Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione
Firma dell'Emittente				Intesa Sannalo
					Centro UHNV. Jans - 34230

Securities Services	SOCIETE GENERALE
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	01722 CAB
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
02/05/2024 Ggmmssaa		03/05/2024 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
604500
Su richiesta di: LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	GIANNI
nome	FRANCESCO
codice fiscale / partita iva	GNNFNC51B09H199R
comune di nascita	RAVENNA		provincia di nascita RA
data di nascita	09/02/1951	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	ggmmssaa LTEV DEI MELLINI 17
città	00193 ROMA RM		ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	T0005215329
denominazione	FINE FOODS
240.000	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
	data di: O costituzione O modifica O estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneticiario VINCOlo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
02/05/2024		03/05/2024	DEP
ggmmssaa Note		ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del CDA
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
			Digitally signed by Matteo DRAGHETTI Dooshell Date: 2024.05.03 10:38:02 +02'00'
Sess S.p.A. Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

services.societegenerale.com

cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

ABI	2. Ultimo liternediario, se diverso dal precedente, o internediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari	CAB
denominazione
3. data della richiesta 02052024	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	02052024		(ggmmssaa)
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24400033	0000000000			INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanzian
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FERRARIO
nome PAOLO
codice fiscale	FRRPLA71P17A794B
comune di nascita	BERGAMO			provincia di nascita	BG
data di nascita (ggmmssaa)	17091971		nazionalità	ITALIA
VIA MONTE LEONE 4 indiri220
MILANO cilla	(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. Interno	TOODS215329
denominazione	FINE FOODS &amp, PHARM
	11, quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
47.820,000
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
02052024 16. note		02052024			DEP
	PRESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
	nell'Elenco
Data della rilevazione	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Causale della rilevazione:
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di Iscrizione
Firma dell'Emittente
				SEBAST NO NEGRI

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o internediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
Visi			CAB
denominazione
3. data della richlesta 02052024	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione 02052024		(ggmmssaa)
6. n.ro progressivo annuo			6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24400032			0000000000			INS
8. nominativo dei richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanzieri
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		AUGENT PARTNERS S.R.L.
nome
codice fiscale		08297880968
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		0000000000		nazionalità	ITALIA
indinzzo	Viale LUIGI MAJNO 7
MILANO città		(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN a Cod. intemo	170005215329
denominazione 11. quentità strumenti finanziati oggetto di comunicazione: 183.428 000 12. vincoli o annotazioni strumenti finanziari oggetto di comunicazione		FINE FOODS &amp PHARM
natura 00 - Beneficiano vincolo
13. data di riferimento 02052024	(ggmmassa)		14. termine di efficacia 02052024		18. diritto esercitabile	DEP
16. note
"RESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione
Firma dell'Emittente
					SEBA	COPRIVATE BAN
						A STORE OF NEGR

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Spettabile Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berlino, 39 Verdellino (BG) Italia

Milano 4 maggio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Ferrario, nato a Bergamo il 17 settembre 1971, codice fiscale FRRPLA71P17A794B, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" o la "Società") posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, accetta sin d'ora la carica di Amministratore di Fine Foods, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fine Foods, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza);
• di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Fine Foods e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  • (a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
  • (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione. o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato. (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria. finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider):
• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti pubblicato da Borsa Italiana S.p.A .;
• di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;

nonché, preso atto di quanto stabilito

dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Illa sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fine Foods eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

PAOLO FERRARIO

Esperienza pluridecennale in gestione di aziende industriali, di consulenza direzionale e di Private Equity

Dal 2021 è Amministratore Delegato di Innova Investments S.r.l., di Innova Club1 S.p.A e Senior Director del fondo Xenon Private Equity.

Dal 2021 al 2023 stato Presidente di Burke & Burke S.p.A. (tecnologie medicali per reparti terapia intesiva di ospedali pubblici e privati) fino alla vendita della partecipazione di Innova Club1 S.p.A. a Palex Medical (Apax Partners).

Dal 2018 al 2021 è stato Consigliere di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.

Dal 2016 al 2018 è stato Promotore e Amministratore Delegato di Innova Italy 1 S.p.A., una spac quotata su AIM con una dotazione di 100 milioni di euro.

Dal 2013 al 2015 è stato Partner di Solar Investment Group BV, fondo di infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili (acquisiti 50MW di impianti fotovoltaici in Italia).

Nel 2013, fonda Augent Partners, società di advisory nel settore del private equity di cui è attualmente amministratore unico.

Dal 2009 al 2013, dopo un'esperienza annuale di gestione delle partecipazioni industriali presso un primario family office italiano, è stato Director presso il fondo internazionale di private equity Capital Dynamics.

Dal 2006 al 2008 è entrato in Hewlett Packard Company come Director nella Divisione di Finance BPO Services e in questa posizione, tra l'altro, ha originato e coordinato progetti internazionali presso Nestlè e Heineken.

Tra il 1998 e il 2006 ha lavorato come consulente presso società di management consulting internazionali seguendo progetti in Europa e Stati Uniti di operational improvement, riorganizzazione e corporate performance management.

Nel 1996, dopo avere svolto un anno di servizio militare nell'Aviazione dell'Esercito Italiano, entra nel Gruppo Radici, in particolare nella partecipata Eutron S.p.A., come responsabile delle operations e assistente dell'Amministratore Delegato, successivamente collabora con il CFO di Gruppo.

Nel 1994 inizia a lavorare con una intership presso l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Asea Brown Boveri SACE S.p.A.

È nato a Bergamo il 17 settembre 1971, è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 1995 e ha conseguito con lode nel 1997 il corso executive in "Innovazione e Gestione di Impresa" presso il POLIMI - MIP Graduate School of Management.

ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Consigliere e Amministratore Delegato - Innova Investments s.r.l. Consigliere e Amministratore Delegato - Innova Club1 S.p.A. Consigliere e Amministratore Delegato - Innova Italy Partners s.r.l. Senior Director - Xenon Fidec Private Equity Amministratore unico - Augent Partners s.r.l. Azionista - TCM Immobiliare s.r.l.