SG Company

Share Issue/Capital Change • Nov 30, 2019

30/11/2019 Gazzetta Ufficiale

Avviso di rettifica Errata corrige

PERMALINK TORNA AL SOMMARIO

HOME

SG COMPANY S.P.A.

Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano (MI) Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Tel. 02 83450000

Capitale sociale: € 579.031,25 i.v. Registro delle imprese: Milano 09005800967 R.E.A.: Milano 2062801 Codice Fiscale: 09005800967 Partita IVA: 09005800967

(GU Parte Seconda n.141 del 30-11-2019)

Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e' convocata in seduta straordinaria per il 17 dicembre 2019, ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede legale della Societa', in Corso Monforte n. 20, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

A. approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di SG Company S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

B. presa d'atto della variazione in diminuzione del capitale sociale di SG Company S.p.A. per la quota parte relativa alle bonus shares non assegnate;

C. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli azionisti e' per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato e' pari ad Euro 579.031,25 ed e' rappresentato da 11.580.625 azioni ordinarie. Alla data odierna la Societa' non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (5 dicembre 2019 - record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo

30/11/2019 Gazzetta Ufficiale

successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 dicembre 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare l'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica analogamente all'Avviso di Convocazione, al piu' tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea. La Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Delega ordinaria

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Societa' (www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti).

La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c. e la perizia dell'esperto indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343 ter comma 2 lett. b) c.c., verra' messa a disposizione del pubblico presso la Sede legale della Societa', in Milano, Corso Monforte, n. 20, pubblicata sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia. Si precisa che l'Assemblea e' chiamata a deliberare l'aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione.

30/11/2019 Gazzetta Ufficiale

Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato in data odierna sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonche' diffuso tramite SDIR.

Il presidente del consiglio di amministrazione Davide Ferruccio Verdesca

TX19AAA12861

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.