MARCHETTI

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N. 17266 di rep.

N. 9552 di racc.

DIGITAI

្ស

Verbale di Assemblea straordinaria REPURRE.TCA TTATTANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 9 (nove)

del mese di maggio

in Milano, Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Salvatore Messina, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"BFF BANK S.p.A."

una società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, capitale sociale Euro 144.157.893,80 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi: 07960110158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1193335, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5751, Codice ABI n. 5000, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritta all'Albo dei Gruppi bancari (di seguito, anche: la "Banca", la "Società" o "BFF"},

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con il consenso dei presenti, del verbale dell'Assemblea straordinaria dalla Società stessa tenutasi giusta regolare convocazione presso la sede della Società in Milano, via Domenichino n. 5, in data

18 (diciotto) aprile 2024 (duemilaventiguattro)

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io Notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, via Domenichino n. 5, è quello di seguito riportato.

Continua a presiedere l'Assemblea in sede straordinaria (come qià la aveva presieduta in sede ordinaria) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, Salvatore Messina, il quale, alle ore 11,49, premette che l'assemblea straordinaria in unica convocazione, in base alle norme di legge e statutarie, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale.

Quindi il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 489 azionisti, di cui numero 3 presenti in proprio e numero 486 rappresentati per delega, rappresentanti complessivamente n. 130.045.546 azioni ordinarie, pari al 69,462079% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno, anche per la parte straordinaria.

Proseguendo con le dichiarazioni di rito, il Presidente comu-

nica e segnala:

che l'Assemblea odierna è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

Omissis

Parte Straordinaria

Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti;
che l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare vigente è stato pubblicato sul sito internet della Banca (www.bff.com) (il "Sito Internet") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autòrizzato ) il 7 marzo 2024, nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24ORE" dell'8 marzo 2024. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
che, né nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
che, né nei termini di cui all'art. 127-ter del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
che, per quanto concerne la verifica dei quorum:

i) il capitale sociale è pari a Euro 144.157.893,80, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 187.218.044 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale della Banca, come da articolo 5 dello Statuto;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca;

iii) alla data odierna, la Banca detiene n. 492.149 azioni proprie, pari allo 0,26% del capitale sociale della Banca, il cui diritto di voto è sospeso. Le azioni proprie, tuttavia, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dall'articolo 3 del "Regolamento dell'Assemblea", nonché nel rispetto della normativa vigente. Le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate presso il banco di registrazione degli azionisti dopo la chiusura dei lavori Assembleari, terminati i dovuti riscontri da parte del personale incaricato.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente ricorda che Computershare, in qualità di rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di sequito, il "Rappresentante Designato" o "Computershare"), intervenuto nella persona della Dott.ssa Barbara Banfi, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Banca relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori – al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse con la supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF - Computershare ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o di integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Il Rappresentante Designato dichiara che:

nel termine di legge, sono pervenute n. 18 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 7.437.929 azioni da parte degli aventi diritto;
prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Riprendendo la parola il Presidente comunica, informa e dà atto che:

sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi con la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la quale è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito del meccanismo di diffusione e stoccaggio (linfo) e sul Sito Internet della Banca nei termini previsti dalla normativa; in particolare 1'8 marzo 2024 è stata messa a disposizione del pubblico la relazione sull'approvazione delle proposte di modifica statutaria degli articoli 15, 18, 20 e 25 dello statuto sociale (di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria), come infra allegata;
la Banca ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite diffusione di appositi comunicati stampa;
l'Emittente, ai sensi dell'art 2-ter del Regolamento Emit-

tenti, dal 1°gennaio 2023, non è più qualificabile quale "PMI" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1}, del TUF come risulta dall'elenco delle PMI pubblicato sul sito di Consob : - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BFF, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale: AZIONISTA - Capital Research and Management Company N. AZIONI - 9.708.159 % SUL CAPITALE - 5,2% AZIONISTA - The Bali Trust N. AZIONI - 8.970.015 % SUL CAPITALE - 4,833% AZIONISTA - JP Morgan Asset Management Holdings Inc. N. AZIONI - 5.913.781 % SUL CAPITALE - 3,2%;

l'elenco nominativo-dei-partecipanti-all'odierna-Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso sotto la lettera "A", unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum;
la Banca non è soggetta a direzione e coordinamento.
per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in teleconferenza i Signori: Avv. Salvatore Messina (Presidente), Dott. Massimiliano Belingheri, Dott.ssa Anna Kunkl, Dott.ssa Gabriele Michaela Aumann, Dott. Domenico Gammaldi, assenti giustificati Dott. Federico Fornari Luswergh (Vice Presidente), Dott. Piotr Henryk Stephiak, Dott.ssa Giovanna Villa, Dott.ssa Monica Magrì;
per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in teleconferenza i Signori: Dott.ssa Nicoletta Paracchini e Dott. Fabrizio Riccardo Di Giusto, assente giustificato Prof. Paolo Carbone :

· sono altresì presenti, collegati in teleconferenza, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Romina Guglielmetti e il Group General Counsel & Business Legal Affairs Avv. Mario Gustato;

è stato consentito di assistere all'Assemblea in teleconferenza, ai sensi dell'articolo 2.2. del "Regolamento dell'Assemblea", a dirigenti e/o dipendenti di BFF e/o del Gruppo bancario BFF Banking Group (il "Gruppo") e ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli arqomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A");
sono altresì presenti, collegate in teleconferenza, la

Dott.ssa Patrizia Mignani e la Dott.ssa Marina Fracchia, quali traduttrici simultanee per consentire al Consigliere Dott. Stepniak, di madrelingua polacca, di seguire adeguatamente i lavori assembleari:

è stato consentito di assistere all'Assemblea a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari, accreditati ai sensi dell'articolo 2.3. del "Regolamento dell'Assemblea" (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A").

Per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto, e in conformità all'articolo 6.5. e 6.8. del "Regolamento dell'Assemblea", il Presidente determina in 10 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 5 minuti.

Il Presidente precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta, per alzata di mano pronunciando il proprio nominativo, al momento che provvederò a indicare in apertura della discussione sull'argomento all'ordine del giorno. Ricorda che ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ciascun punto all'ordine del giorno. Ricorda che il partecipante che abbia fatto richiesta di intervento, potrà parlare quando gli sarà stato consegnato il microfono. Ricorda, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaustivamente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica. Raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti all'ordine del giorno dell'Assemblea,

Il Presidente informa che:

lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, ricorda che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori. Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni. Prega qli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio

non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate. Prega coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto che rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro. Segnala, altresì, che, nel caso in cui il portatore di deleghe per conto di più azionisti si sia allontanato, la procedura lo considererà automaticamente escluso dalla votazione per tutti i deleganti. Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno procedere nuovamente alla registrazione della presenza. Segnala che prima della votazione si darà atto del toțale delle azioni presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato. Ricordo che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento. Comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

Il Presidente dà atto, infine, che la documentazione relativa all'unico punto di parte straordinaria - della quale, nessuno opponendosi, viene omessa la lettura - è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione.

Passando alla trattazione del primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, all'esito del rilascio - da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), nella seduta del 7 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, le modifiche statutarie meglio descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto.

E quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura alla proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione, come infra trascritta.

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la discussione.

Il Presidente, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,56), mediante comunicazione al Segretario, la proposta di delibera afferente al primo punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e

delle proposte ivi formulate, così come autorizzate dall'Autorità di Vigilanza,

delihera

i) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 15 (quindici), 18 (diciotto), 20 (venti) e 25 (venticinque) dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;

ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

Io Notaio rilevo che partecipano alla presente votazione tutte le n. 130.045.546 azioni ordinarie pari al 69,462079% del capitale sociale ammesse al voto.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli	129.603.639
Contrari	122.707
Astenuti	120.000
Non Votanti	199.200.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 12, essendo esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, ringrazia qli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

(a) l'elenco degli azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";

(b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "B":

(d) provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 di Banca d'Italia, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9. Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quattordici pagine e della quindicesima sin qui. F.to Andrea De Costa notaio

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria E િ ਇੱਕ ﻠ પિય િવ પિત્વ િય Car ਸ 18 િય ਸ પ્રદા 1944 5 2 ਸਕ રત િય પ્રદા િય 2.500 2.000 7.437.929 20 Totale 638.710 2.000 2.500 3.875 2.355 9.785 રા 0 2.604 90.445 30.990 4.388.230 9.600 0 1.840.000 142.200 43.590 49.090 23.333 90.000 100.000 141.283 350.098 0 120,451 Parziale ELENCO PARTECIPANTI COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECTES TUF IN L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI - SOCIETA' IMMOBILIARE - S. di cui 800.000 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO; di cui 740.000 azioni in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA; EA 0 di cui 1.500.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI; MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. DELEGANTI E RAPPRESENTATI PERSONA DI BARBARA BANFI 100 BICCI PIERGIORGIO LUCA NOMINATIVO PARTECIPANTE ZANNI CARLO MAURIZIO DELLA MORA CATERINA DELLA PENNA MICHELA GOLIN PAOLA SANDRA ANTOGNOLI MICHELE BELFIUS EQUITIES NV MAYER ALESSANDRO KUKAZ DAVIDE LUCA GALIMBERTI MAURO PEDRETTI GABRIELE SEMINARA LUCIANO LEUZZI MARCELLO BONINSEGNI FABIO BENETTIN ANDREA MANNO GIUSEPPE PIPARO GIUSEPPE LEUZZI MASSIMO PAVAN MASSIMO - PER DELEGA DI - PER DELEGA DI - PER DELEGA DI CASHLESS S.R.L. LANDI WALTER GRANDI ROI

All. "Д" al No.d+2G6/9552 di nap.

	ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE		237.804	વિત્ત
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		36.287	ਕਿੰ
CAPITAL INTERNATIONAL FUND		52.244	ಷ
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST LI		1.164.879	ದಿರ
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		26.078	ਘ
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX		154.029	2
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND TRUST		2.416.124	ਿੱ
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		115.107	5
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		3.331	ﻟﻜﻨﻪ
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST GLOBAL SMALL CAP KL		53.333	15
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		96.445	2
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT BALANCED LAZARD		84.281	વ્યુ
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND		10.976	મ
NORDEA 1 SICAV		239.351	વિધ
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		55.871	ਸ
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		2.770.813	ਕਿ
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST		469.770	ਕਿ
PRICOS		298.046	199
BEST STYLES EUROPE FUND ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE		36.790	ਡ
JPM MULTI INCOME FUND		43.032	ਵਿੱਚ
PRICOS SRI		11.466	24
KBC EQUITY FUND FINANCE		78.263	2
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		27.757	ਸ
JPMORGAN MULTI BALANCED FUND		3.625	364
HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED		421,515	13
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF		5.902	2
PRICOS DEFENSIVE		7.701	5
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND		7.437	3
ELEVA UCTS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MIDCAP EUROPE FUND		484.435	ਨ
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		1.200.170	12
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		116.498	1994
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH		82.527
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		26.130	ਸ
ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP		30.808	8
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		71.743	2

Lista 2; -: F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2:			Non Votante; X: Assente alla votazione; N; Voti non computati; Q: Voti esclusi dal quorum	Pagina:

Pagina: riq, A: Asteuto, I: Lista I; 2: Ista Votante, X: Assente alla votaxi: R; Voti revocati; R; Voti esclusi dal quocus RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria Totale 3.690 849 22.529 30.618 90.660 62.407 5.285 18.962 50.580 61.704 1.344.955 603.182 97.262 359.935 9.633 90.435 89.576 59.149 63,093 3.035 53.414 874 38.060 46.663 8.111 22.707 48.202 24.056 34.169 24.000 87 58.366 76.531 228.622 431.039 19,336 59.772 Parziale THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF CHARITY OF THE INCARNATE WORD EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 4 OFFSHORE MASTER LP LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST PED MARKETS EXUS SMALLMID ETF VANGUARD FISE ALLWORLD EXUS SMALL CAP INDEX FUND PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI I GLOBAL BOND PORTFOLIO INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION FUND LLER COMPANIES FUND UK MALLER COMPANIES FUND UK METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION NOVA SCOTIA TEACHERS PENSION FUND ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD ARROWST (DE) ALPHA EX NON FLIP JOHN SPEARS REVOCABLE TRUST CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN TELUS PENSIONS MASTER TRUST THE EUROPEAN CENTRAL BANK NATIONAL BANK FINANCIAL INC. AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP DELEGANTI E RAPPRESENTATI EATON VANCE MANAGEMENT BEWAARSTICHTING NNIP 1 BEWAARSTICHTING NNIP I NOMINATIVO PARTECIPANTE

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria ﺎ િય િય ਖਿ ਸੂ ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਿ 15 2 પિત્ર 1 1 5 ਕਿ ਖਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱ ਬਿ ਬ મ 1984 1 1 ਸ ਸ મિ દિવ ਕਿ મિ SE 5 મ ਸਿ ਸ વિ િત્ય ਹੈ। 5 Totale 9.452 17.085 249.345 653.296 98.826 166.719 67.828 3.249 140.000 1,087 20,129 24.775 258.600 299.335 67.439 5.163 21.768 39.392 8.581 285.258 62.300 1.045.738 62,800 83.148 248.353 277.200 946.363 263 32.501 181.500 16.912 354.296 308.774 774.092 269.172 58.421 579.681 Parziale ELENCO PARTECIPANTI BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA ARCHIOCESE OF PHILADELPHIA LAY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO THE CLAUDE MARIE DUBUIS RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF IG MACKENZIE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND MACKENZIE EUROPEAN SMALL MID CAP FUND ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND TSANDW COLLECTIVE INVESTMENT TRUST NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY INCARNATE WORD CHARITABLE TRUST COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN INTERNATIONAL SMALL CO FUND CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR STICHTING PENSIOENFONDS ABP FLORIDA RETREMENT SYSTEM DELEGANTI E RAPPRESENTATI LAZARD INVESTMENT FUNDS EMG EUROPE LAZARD AM NOMINATIVO PARTECIPANTE INVESCO FUNDS

NOMINATIVO PARTECIPANTE		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Fotale Parziale	ﺎ
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	10.850	3
BOMI S.A R.L.	1.634.090	ક્ષ્
PSF	da €03	દિવ
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	178.226	ਮ
THE NOMURA TRUST AND BANKING C	556-045	15
HOTCHKIS AND WILEY INTERN	1.900	124
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	38.219	2
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	31.549	ਤਿ
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	91,832	ਕਿ
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	39,081	5
NORGES BANK	2.706.874	200
FUND INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT	36.376	5
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK POST-RETIREMENT BENEFITS FUN	17.199	5
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	55.631	5
HIL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST.	24.897	ਸਿੱ
GARD UNIT TRUST	6.726	પ્રા
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	32.351	દિવ
LEGAL & GENERAL ICAV.	18.958	ਡ
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	31.350	200
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFTT PLANS.	1 328	પિય
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	347.943	ਪ੍ਰਿ
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	124.766	5
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	146.739	િય
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	88.817	8
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	58.941	2
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	49.909	24
CSX CORP MASTER PENSION TRUST	15.875	200
PFIZER INC. MASTER TRUST	501.617	ਸ
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	9.493	ਿੱ
BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	11.547	24
TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	311.058	ﻟﻘﺪ
INTERNATIONAL FUND LLC	53.051	2
INVESTMENT MANAGEMENT LLC. GW&K	663	િય
HONAL SMALL CAP FUND II L.P. GW&K	79.076	5
HONAL SMALL CAP FUND L.P.	81.333	વિદ્ય
BERMEDATED AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.899	પિય
S JOINT STAFF PENSION FUND. UNITED	225.633	5
ੇ [		Pagına:

ELENCO PARTECIPANTI

trazio; A: Astento; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti revocat); Q: Voti revocați; Q: Voti esciusi dal quorum


NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale Parziale
STRATHCLYDE PENSION FUND	415.561	5
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY ENDURING OPPORTINITIES FUND	2.091	ਸ
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	3.138.320	ਸ
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	183.356	3
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.085	2
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	4.037	1
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	16.319	તિ
ESSENTIA HEALTH	5.967	ਵਿੱ
THE MOTOROLA PENSION SCHEME	3.384	ਿੱ
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	16.787	ਸਿੱਖ
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	46.798	5
TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	83.701
LAZARD/WILMINGTON GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	155.717	ਨਿੱਕ
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	80.553	પિય
BARINGS EUROPE SELECT TRUST	335-504	ਦੇ
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	139.55 I	ਰ
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	12.199	દિવ
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	3,000	ದಿಲ್ಲ
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	103.771
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	100.135
NFS LIMITED	5.322
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	373.871
ABU DHABI PENSION FUND	17.108
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	30.995	159
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	295.620	2
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.405.056	તની
FIDELITY INVESTMENT TRUST:FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY K	251.563
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	529.000	187
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	74.741	1.364
RECORD INVEST SCA SICAV RAIF	I 835
WELLINGTON GLOBAL MULTI-STRATEGY MASTER FUND (CAYMAN) L.P.	ર્ભ દિવેલ
SBC MASTER PENSION TRUST	13:63 I	25
WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING STRATEGIES FUND (CAYMAN) L.P.	23.930	5
CORNWALL MASTER LP C/O CORNWALL CAPITAL MANAGEMENT LP	76.000	ਕਿ
ITHAN CREEK MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CIO WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC	220.056	154
ACTING AS FUND MANAG
				agına

F: Fəvozeroleç C. Contraliya 1: Lista 2 - - (Kr) Volante; X. Assante alla votazine; N. Voti non computat; B. Voti. revoati; C. Voti. revoati; C. Voti. revoati; C. Voti. escl

ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
KAPITAL FORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU BQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	12.128		િય
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	61.168		િત
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED	329.581		15
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	8.818		િય
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EARE ALPHA EXTENSION FUND	20.612		5
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	2.619		ತಿ
TAG FAMILY NO. 2 TRUST UAD 06/23/03 AKAT INVESTMENT PL TTEE STRATEGIC A/C	.276.724		ਸਿੱ
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	281.223		મિ
ARMOR QUALIFIED LP	465.934		8
ARMOR CAPITAL OFFSHORE MASTER LTD.	270.524		2
ARMOR CAPITAL PARTNERS LP	360.258		2
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	199.715		5
AZIMUT LIFE DAC	132.000		ਸਿੱਖ
FIDELITY FWDRW	1.389.790		ਸਿੱਧ
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	48.897		નિ
THF II INT L SMALL CO FUND	19.092		5
HVIT INT L SMALL CO TRUST	6.472		વિવ
CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	52.987		ਡਿੱ
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	6.129		2
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	23.481		હિન
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	793.301		િય
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	88.176		ਕਿ
CFSIL-COMMONWEALTH GS FD 12	24.019		ਸਿੱਖ
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	283.780		ਸਿੱ
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	616.198		মি
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	80.100		ਕਿ
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	43.700		ય
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	221.605		દિવા
LIMITED ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND	39.006		15
ING DANICA PENSION-AKTIER 7 KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDEI	127.560		ਿੱ
WOLF CREEK INVESTORS (BERMUDA) LP	116.779		પ્રવૃત
WOLF CREEK PARTNERS LP	57.697		ਇੱ
(CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND ARROWSTREET	54.954		2
A KUND (CAYMAN) II LIMITED	68.496		િય
PMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	336		2
BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	163.642		24

2 : ontrario; A: Astenuto; I: Lista 1;			Pagina: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti revocati; D: Voti esclusi dal guorum
VO 3

/ and of the ใ

	ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totałe Parziale '	ﺎ
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	120.000	0
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS	845.896	12
NEF RISPARMIO ITALIA	166.503	1
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	99.048	ਸ
SCALVE S A R L	9.241.106	19
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	33.013	િ
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	25.454	5
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	415.770	િક
PRIVILEDGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	41.434	5
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	7.959	5
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	64.836	S
VILLIERS ALTO	40.086	5
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.160	S
HSBC EE EURO PME	12.909
TALENCE EUROMIDCAP	90.000	3
SCHELCHER EQUITY CONVICTIONS	50.277	8
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	350.158	d
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR	1.036.550	િ
CPR EUROPE ESG POCHE COR	44.003	ਸ
M PRIME EUROPE STOCKS	રેક્ષેત્ર	8
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR	95,000	S
BFT EURO FUTUR ISR	10.500	િય
HSBC EURO PME	114.890	િય
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO	291.480	154
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES	106.610	ડિત
NATWEST TDS DEP VT DWEUUNIN C	141.630	15
LEADERSEL P.M.I	371.608	ક્ષ
ALLIANZGI-FONDS DSPT	31.445	50
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY	199.200
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1 .240.000	ਸ
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	I.142.453	િય
INTERFUND SICAV	10.000	5
ABN AMRO FUNDS	162.053	2
EURIZON FUND	364.482	ડિયા
FONDITALIA	227.660	5
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	22-436	154

		Pagina: 8

er Pancevoler (; Contran'ın 1 ilista 2) - Kon Votante X Asserte alla votazione; 1), 'lot' non computatı; R; Voti revoativ (; Voti revoativ (; Voti revoativ (; Voti revoativ

ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordmaria
Parziale DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	35.927	ಷ
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED	26.361	ય
LVUI EQUITY EUROPE	101.000	ਸਿੱ
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	76.966	Ji
ARROWSTREET US GROUP TRUST	32.201	ਸਿ
FUND I ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION	52.409	િય
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5.491	િધ્ધ
INTERNATIONAL MONETARY FUND	ર્ 196	ਸਿੱ
INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.478	ਵਿੱ
ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED	15.404	ਬਿ
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	3.771	ਸਿ
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	50.000	ਇੱਕ
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	85.094	ਸ਼੍ਰਿ
L ASSET ALLOCATION SVERIGE INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICA ACCUMULATING KL	10.273	ਿੱ
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	88.898	ડિલ
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	5.122	િય
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	375.300	િય
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	160.200	પિ
ACOMEA PMITALIA ESG	40.000	િવ
FIDEURAM ITALIA	12,000	વિવ
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.831.897	પિય
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	750.631	ਕਿ
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	350.435	ਿੱਥ
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	175.448	ਡਿੱ
EPS	120.000	ਸਿੱ
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	251.302	વિદ્ય
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	61.039	ਵਿੱ
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.142.677	ਸਿ
EURIZON AZIONI ITALIA	318.604	મ
UBS LUX FUND SOLUTIONS	62.021	િવ
GOLDMAN SACHS FUNDS	208.098	5
CSTORS FUND ALLIANZ	98.090	િક્ત
BLA	.267.040	ਸਿੰਘ
DEX ETF ISH	3.937	મિત્રા
TIONALDEVELOPED MARKETS ETF SH	109.651	ਸ
	695.891	1
A: Astenuto; 1: Lista 1; ario;		Pagina: 9
2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N; Voti revocati; R; Voti esclusi dal quorum

Dalo 1

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE		Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale Parziale
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	62.694	ਮ
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.000.798	5
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	197.319	િય
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	648.217	િય
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	15.346	ਸ
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	83.495	ਸ
NEUBERGER BERMAN EUROPE HOLDINGS LLC	139	ਸ
IAM NATIONAL PENSION FUND	14.061	ਿ
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	834 క	5
NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	રે 159	ਸ
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	570	1
BERNSTEIN FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	221.250	2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBIFONDS ANDUS	81.000	2
AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	186.973	3
GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMANSACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND	18.000	ﺍﻟﻌﺎﻡ
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	35.644	ਟਿ
LAZARD GLOBAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO	13.979	124
LAZARD ESC INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO	8.014	ਸਿੰਘ
INTE KAPITAL ANLAGEGESELL SCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	26.365	ਿ
UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR	84.673	પ્રત
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND	711,400	ਵਿੱ
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.585	ਸਿੱ
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	5,312	ਸ
WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND (CANADA)	450.787	3
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	129.431	ಿ
JOHN HANCOCK SEAPORT LONG/SHORTFUND	13.933	ਕਿ
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	73,595	ਪ੍
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	339.508	િય
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	95.638	પિય
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	.453.470	ਸ
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	495.021	દિય
TRUST FUND SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON	ર 339	24
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	16.793	13
IS INDEX TRUST VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKE	26.930	ક્ષ્મ
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	18.556	5
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	9.075	ਸ
WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	273.864	3
		Pagina:

r fameevolar C: Contaxinç i: Lista 2 - 1 km Votanter X: Assente alla votarine: R: Voti revormalı, R: Voti revorm

	ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	221.853		મિન
PORTFOLIO WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST GLOBAL PERSPECTIVES	230.304		13-1
THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOCIMULTIPLE COLLECTIVE INVEST FDSTR II	307.630		8
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	80 069		2
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	27.119		8
VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	109.753		d
ARROWSTREET EAFE ALPHA-EXTENSION TRUST FUND	49.018		1
FORSTA AP - FONDEN	138.069		5
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS 2	8.256		15
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.919		2
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	192.131		12
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	5.183		254
PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND	314.374		2
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	68.012		8
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH IT'S TREASURER	45.341		ਦੇ
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	7.318		1
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	19.501		12
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	142,681		120
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	146.733		ਪ
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	12.669		2
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	91.021		C
LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	1.716		2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	16.392		18
NUVEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	57 452		5
MERCER OF FUND PLC	45.314		S
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	685.999		24
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	564.987		6
MGI FUNDS PLC	378.112		50
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	40.426		8
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 EUROPA SMALL CAP AKL	14.016		154
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	168.485		12
GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND MERCER	201.123		1
GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	22.064		5
OUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	25.030		34
SLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	36.539		ਸ
OPER TRUST	3.789		ਡ
EERS FEADERS FUND	3.447		5
			ragina:

328.7 Class C

ể: Contracio, à: làsta l; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Resente alla votaine; R; Voti not comptati; R; Voti esclusi dal quoru.

Ki Barry 13

ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ









































FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	305'015	ਸ

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria પિય વિધ 5 િય म ਿੱ ਸ ਸ 1 િય ਟਿੱਡ પિ ਸਿ S ਦਿੱਤੀ ਸਿੱ ਕਿ ਿ વિવ રિય 6 2 વિત્ત ਿੱ ਕਿ િય 5 ਟਿੱ 2 2 િય જિત ਸ ਸ Totale 1.850 6.187 1.000.000 400.000 46.936 18.500 258.524 614.045 15.176 1.840 1.173 19.529 230.433 28.952 5.566 3.108 5.503 રતે 300.000 90.000 941.475 55.084 20.613 561 '336 75,956 58.000 205.559 551.000 80.302 168.534 35.021 13.311 1.514.331 12.474 35.391 Parziale FIDELITY UCITS ICA - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED GLOBAL EQUITY UCITS ETF UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS BAYVK A3-FONDS HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND FUND LLC JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF PENSERRA INTERNATIONAL SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND CALVERT GLOBAL SMALL-CAP EQUITYFUND RETURN EUROPE SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES CAP EUROPE ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE ARTISAN GLOBAL FOUITY TRUST G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES BANCOPOSTA RINASCIMENTO DELEGANTI E RAPPRESENTATI G.A .- FUND-B - EURO EQUITIES BAYERNINVEST WPW FONDS MH EDRAM EURO SMIDCAP NOMINATIVO PARTECIPANTE GENERALI SMART FUNDS GF AMBITION SOLIDAIRE ARCA AZIONI ITALIA AZIMUT





































367.103	Freeholder,
1 20.000 REA
Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum -2 : 1; A: Astenuto; I: Lista ario; ండానిక		Pagina: 13

NOMINATIVO PARTECIPANTE	ELENCO PARTECIPANTI		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale :	Totale	1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	44.000	3
ALLIANZGI-FONDS DUNHILL	5.550	25
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	41.000	15
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	188.000	62
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	150.000	2
SCHRODER GALA	4.020	2
COMPANIES FUND JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER	.015.939 1	િત્ત
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	581.052	2
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	28,763	રિય
GOLDMAN SACHS FUNDS VII	3.837	20
CM-AM PME-ETI ACTIONS	900.000	2
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS CREDIT SUISSE FUNDS AG	19.503	2
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	8.792	12
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.591	િય
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	8 €69	2
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	12.767	6
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO	15.920	િય
JPMORGAN FUNDS	2.698.299	1
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES	1.323.905	ਟਿ
PMORGAN INVESTMENT FUNDS	865.106	2
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	162.946	15
JPMORGAN DEVELOPED INTERNATIONAL VALUE FUND	68.837	ಿ
JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC	1.808.520	8
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF	1.712	5
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	341.318	ਦ
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	9.235	ದಿಲ್ಲ
DEVON EQUITY FUNDS SICAY	75.000	ਡ
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	5.615	3
EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	350.000	િય
		122.602.992
PEZZOTTA LEONARDO	75	15
Legenda :		75
1 Modifiche statutarie 15,18,20 e 25

P: Ravcevoles C: Contanio: 1: Lista 2 - 1 Mon Votante X: Mseatone; In Voti non computat; R; Voti revocati; R; Voti revorm

Pagina: 14

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

18 aprile 2024 11.49.59

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

PEDRETTI GABRIELE Cognome m

NATIONAL BANK FINANCIAL INC ** * T)

0,094357 0,065542 122.707 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

CONTRARI

122.707 Delega Proprio Tot. Voti 122.707

Azion

0 Persone:

Pagina 1

DB4 delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisicata con il numero della scheda magnetica (votazione effetuata alla postazione assistita) RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

*RA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

18 aprile 2024 11.49.59 Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )	120.000 Proprio Tot. Voti 120.000 ASTENUTI		** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistito) RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica D++ Delegante del rappresentante designato RA* rappresentante designato Pagina 2
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY PEDRETTI GABRIELE	0,092275 0,064096 120.000	0 Azionisti in delega 1 Persone:
BFF BANK S.P.A	Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Cognome **D ന	Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	Azionisti in proprio: Azionisti:

18 aprile 2024 11.49.59

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25

Cognome

Proprio Tot. Voti NON VOTANTI

199.200

Delega 199.200

MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY PEDRETTI GABRIELE **D ന

199.200 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.153177 0,106400

Azionisti in proprio: Azionisti: ರಿ ರಾ 11

0 Azionisti in delega: Persone:

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica *RA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

BFF BANK S.P.A

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

		FAVOREVOLI
نن	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE	DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	GALIMBERTI MAURO		120.451		120.451
大 ★ ★	GOLIN PAOLA SANDRA		23.333		23.333
***	ANTOGNOLI MICHELE		90.000		90.000
**D	S.R.L. CASHLESS		100.000		100.000
女女女	WATHER LANDI		141.283		141.283
女女女女	PIERGIORGIO LUCA BICCI		30.990		30.990
★★★	BENETTIN ANDREA		350.098		350. 098
**D	S.P.A. FARMACEUTICI MEDIOLANUM		4.388.230		.388.230 বা
★ ★ ★	CATERINA MORA DELLA		9.600		9.600
★★★	FABIO BONINSEGNI		. 604 ਟ		. 604 ਟ
**D	SOCIETA` IMMOBILIARE l & C. DEI F.LLI ALITTI L, MOLTENI	ਤ	.840.000 1		840.000 1
女女女女	MAURIZIO CARLO ZANNI		90.445		90 445
女女女女	GIUSEPPE MANNO		.875 శ్ర		3.875
****	LUCIANO SEMINARA		.200 142		142.200
* * *	PENNA MICHELA DELLA		S 2.35		2.355
***	GIUSEPPE PIPARO		43.590		43 - 590
★ ★ ★	MASSING PAVAN		9.785		9.785
***	DAVIDE LUCA KUKAZ		49.090		49.090
ਟ	MASSIMO LEUZZI
DE*	MARCELLO LEUZZI		2.000		2.000
ന	GABRIELE PEDRETTI
**D	EQUATIES NV BELFIUS		638.710		638.710
**D	R.L . A ਤੇ BONI		1.634.090		1.634.090
**D	ﻟﻠ R ਰ റ്റു SCALVE		9.241.106		.241.106 6
**D	TRUST FUND ALPHA~EXTENSION EAFE ARROWSTRET		49.018		49.018
**D	MASTER FUND, LTD DIVERSIFIED ATLAS		6 5		રે તે
**D	EUROPE CAP SMALL l FUND ALKEN		941.475		941 475
**D	RETURN EUROPE ABSOLUTE l FUND ALKEN		258.524		58.524 2
**D	SUB-FUND ONE l FCP-FIS FUND, CAPITAL ALKEN		81.052 5		81.052 ப
**D	OPPORTUNITIES EUROPEAN l FUND ALKEN		. 905 323		323.905
**D	EUROPE SUSTAINABLE l FUND ALKEN		.804 237		37.804 ে
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT BALANCED LAZARD	84.281		84.281
**D	FLIP NON MASTER RETURN ABS AQR		.757 27		27.757
**D	FLIE NON ra EQ GBL САР ARRONST		30.808		30.808
**D	FIIS NON EX ALPHA (DE) ARROWST		.262 97		97.262
**D	FLIP NON AEF EAFE EQ INTL ક્ષર		46.663		46.663
**D	FUND EQUITY INDEX ALL-COUNTRY ISHARES		8 4 9		8 ਪੋ ਹੋ
**D	TRUST INSTITUTIONAL BLACKROCK	COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	.738 .045		.045.738
**D	FOND VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER		S 299.33		9.335 2 ਤੋ
**D	HUISARTSEN VOOR STICKLING BENSIOENEOUDS		. 581 8		581 ന
**D	PSF		ర్ 99.60		9.603 6
		Pagina 4
Azionisti:	Persone: 486	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 6
Azionisti in proprio:	Azionisti in delega: చ	** D delega alla persona fisica sopra indicata con il nimero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) 483
		17 marmore of a brea 000 0 0 0

18 aprile 2024 11.49.59

D** Delegante del rappresentante designato *RA* rappresentante degate alla per-

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Ogge

etto: Modifiche statutarie 15.18.20 e 25

	FAVOREVOLI
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	LIMITED COMPANY GLOBAL FUNDS PUBLIC ARTISAN PARTNERS	55.631		55.631
**D	INDEX FUND MARKETS EX-US FACTOR TILT DEVELOPED MORNINGSTAR FLEXSHARES	58.941		58.941
**D	FOND PENSION CONTRIBUTORY SHELI OVERSEAS OF THE TRUSTRE AS LED ( BERMUDA ) ST IRU SHELL	21.899		21.899
**D	B2 FOND INDEX IMI 2X-0.S. ACWI MSCI	16.787		16.787
**D	LIMITED NES	5.322		5.322
**D	TRUST PENSION MASTER SBC	13.631		13 - 631
**D	PENSICENFORDS SHETLL STICHTING	81.223 ਟ		281.223
**D	COUNCIL INVESTMENT STATE CO MEXI NEW OF STATE	6.129		6.129
**D	7 INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER INVEST DANSKE KAPITALFORENINGEN	127.560		127.560
* * D	B (EAFESMLB INDEX FUND EQUITY CAP SMALL EAFE MSCI BLACKROCK	.013 33		33.013
**D	FUND CAP SMALL INTERNATIONAL NATIONWIDE	50.158 ర		350.158
* * D	DSPT ALLIANZGI-FONDS	117 31.44		31.445
* * D	EUROPE EQUITY LVUI	.000 101		101.000
**D	KI SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST	10.273		10.273
* * D	EPS	0 120.00		120.000
**D	FUND EQUITY GLOBAL ARTISAN	891 695.		695.891
**D	TEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND TRUS AS FIRTHLIED (BERMUDA) TRUST SHELL	570		570
**D	FOND EQUITY INTERNATIONAL STRATEGIC	4.585		4.585
* * D	COUNCIL INVESTMENT STATE MEXICO NEW OF STATE	16.793		16.793
**D	FONDEN l АР FORSTA	38.069 ાં		138.069
**D	FUND SELECTION INTERNATIONAL SCHRODER	146.733		146,733
**D	CAP AKL EUROPA SMALL 3 II, AFD SEBINVEST KAPITALFORENINGEN	14.016		14.016
* * D	SMABOLAG EUROPA LANNEBO	220.000		220.000
**D	FUND TOTAL INTERNATIONAL INDEX FIDELITY TRUST: STREET SALEM FIDELITY	72.666		72.666
**D	SMABOLAG GLOBAL OHMAN	188.320		188.320
* * D	BENEFIT PLANS EMPLOYEE FOR TRUST GROUP FIDELITY	S 305.01		305.015
**D	COMPANIES FUND SMALLER EUROPEAN HENDERSON JANUS	561.336		561.336
**D	FUND SMALLER COMPANIES EUROPEAN PAN FUND GARTMORE HENDERSON	5.956 1		9 . 95 75
**D	EQUITIES EURO l G.A. - FUND-B	80.305		80.305
**D	FONDS ਕਿ PM BAYERNINVEST	58.000		58.000
**D	INC. ASSOCIATION, HEART AMERICAN	168.534		168.534
* * D	LES RETRAITES POUR ERVE RES DE FONDS	205.559		205.559
* * D	SOLIDAIRE AMBITION GF	300.000		300.000
**D	ON BEHALF OF STBV-NM-UNIVERSAL-FONDS MBH UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	35.021		35.021
**D	parti 3 UCTIVS SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED GLOBAL EQUITY FIDELITY l ICAV UCITS FIDELITY	1.173		1.173
**D	TRUST EQUITY GLOBAL ARTISAN	13.311		13.311
ਕ ਹੋ	FUNDS SMART GENERALI	90.000		90.000
	RINASCIMENTO BANCOPOSTA	35.391		35.391
	30 ITALIA BILANCIATO REALE ECONOMIA ARCA	.000.000		0 .000.00
	BEHALF OF BAYVK A3-FONDS ON MBH UM VERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	.514.331 t		.331 514 L
	LLC CAP EQUITY FUND SMALL SUSTAINABLE INTERNATIONAL	1.850		1.850
	EQUITES WORLD l -FUND-B - genserra. Posts - Posts - Posts - Presserra. Poster	55.084		55.084
	OPPORTUNITIES TERM LONG ALLOCATION-ITALIAN 1-AZ FUND 场	529 19		529 19.

18 aprile 2024 11.49.59

D** Delegante dei rappresentante designato

*RA* rappresentante designato

assistita)

** D deloga alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione

DE * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 5

୧

483

Azionisti in delega: Persone:

486 3

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

BFF BANK S.P.A				18 aprile 2024 11.49.59
		Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

	Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESTITO DELLE VOTAZIONE
		FAVOREVOLI
**D	MH EDRAM EURO SMIDCAP Cognome		Tot. Voti 230.433	Proprio	Delega 230,433
**D	ARCA AZIONI ITALIA		400.000		400.000
D D	ALLIANSGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A		6.187		6.187
**D	TANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		46.936 18.500		46.936 18.500
**D	CALCIUM QUANT		28.952		28.952
D D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE BROCKEN-UI-FONDS		614.045 367.103		614.045 367.103
**D	KVT-INKA-MASTERFONDS		20.000		20.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		44.000		44.000
D D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI ALLIANZGI-FONDS DUNHILL		5.550		5.550
**D	55 ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA		41.000 188.000		188.000 41.000
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		150.000		150.000
D D	SCHRODER GAIA		4.020		4.020
**D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		1.015.939		1.015.939
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS VII		28.763 3.837		28.763 3.837
**D	CM-AM PME-ETI ACTIONS		900.000		900.000
**D	CSIF CH III EQUITY MORLD EX CH SMALL	CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS CREDIT SUISSE FUNDS AG	19.503		19.503
D D	CSIF CH EQUITY MORED EX CH SMALL CAP	ESG BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	792 8.		8.792
**D	AND CSG MORDED EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG- AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL	AG FUNDS suisse MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT	8 - 699 5.591		5.591
**D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP	BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	12.767		8 - 699 12.767
**D	ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO		15.920		15.920
**D	JPMORGAN FUNDS		2.698.299		2.698.299
D D	INCOME BUILDER FUND INVESTMENT FUNDS JPMORGAN JPMORGAN		865.106		865.106
**D	FUND DEVELOPED INTERNATIONAL VALUE JPMORGAN		162.946 68.837		162.946 68.837
**D	EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC JPMORGAN		1.808.520		1.808.520
**D	INTERNATIONAL VALUE ETF JPMORGAN		1.712		.712 1
D D	FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND JPMORGAN		341.318 9.235		9.235 341.318
**D	DEVON EQUITY FUNDS SICAV		75.000		75.000
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.615		5.615
D D	EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC		350.000		350.000
**D	INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES CAPITAL INTERNATIONAL FUND		52.244 36.287		36.287
**D	VANGUARD	TT FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.164.879		52.244 1.164.879
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		26.078		26.078
**D	FIDUCTARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST VANGUARD		154.029		154.029
D D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD		2.416.124 115.107		2.416.124 115.107
		Pagina 6
Azionisti:	Persone: 486 -	DE * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 6
Azionisti in proprio:	3 Azionisti in delega:	** D delega alla persona fisica sopra indicata con il munero della scheda magnetica (votazione essistita) RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 483
		RA rappresentante designato
		D** Delegante dei rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	ggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25
	FAVOREVOLI
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
* D	COMPANY PUBLIC LIMITED FUNDS VANGUARD	3.331		3.331
ದ	KT GLOBAL SMALL CAP INVEST NORDEA INVESTERINGSFORENINGEN	53.333		53.333
+ D	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND NORDEA	96.445		96.445
* D	FUND ALLOCATION GLOBAL PRICE ROWE T.	.976 10		વે 4 € 10.
* D	SICAV 1. NORDEA	.351 ਤੇ ਰੋ 2		239.351
* D	SICAV FUNDS PRICE ROWE T.	871 55		871 55.
* D	FUND DISCOVERY INTERNATIONAL PRICE ROWE T.	.813 .770 2		.770.813 C
* Di	EQUITY TRUST SMALL-CAP INTERNATIONAL PRICE ROWE T.	.770 ਪ ਵਰ		469.770
* D	PRICOS	. 046 ತಿ ಹಿ ਟ		298.046
্ৰ	Front D EUROPE ALLIANZ CHOICE BEST STYLES l GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND ALLIANZ	36.790		36.790
* D	INCOME FUND MULTI JPM	43.032		43.032
*D	SRI PRICOS	11.466		11.466
* D	FINANCE FUND EQUITY КВС	.263 78		.263 78
* D	FUND BALANCED MULTI JPMORGAN	. 625 ന		. 625 ్ర
* D	INVESTORS LIMITED GLOBAL HENDERSON	.515 421		515 421.
*D	2 11 13 UCITS නිය මිය මිනිමි සිට මෙම ප්‍රධාන අතර හා කිරීම සිට මෙම හිමි සිට මෙම හිමි සිට මෙම ප්‍රධාන අතර හා කිරීම සිට මෙම හිමි සිට මෙම හිමි මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම HSBC MSCI MORID SMALL CAP l COMPANY LIMITED PUBLIC ETFS HSBC	5.902		902 5.
* D	DEFENSIVE PRICOS	7.701		7.701
* D	FUND STRATEGIC DIVIDEND EUROPE JPMORGAN	7.437		7.437
* D	FUND MIDCAP EUROPE LEADERS SMALL & ELEVA ﻠﻪ FUND UCITS ELEVA	ಗು . 43. 4 8 4		9 484.43
* D	PLC TRUST GROWTH EUROPEAN TR	200.170		.200.170
* D	MBH KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT INTERNATIONALE	116.498		116.498
* D	мвн UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	.527 2 8		82.527
* D	CMBH INVESTORS GLOBAL ALLIANZ	26.130		26.130
* D	(LUX) FUND INDEX SUISSE CREDIT	71.743		71.743
* D	SUPERANNUATION FUND SERVICE PUBLIC SCOTIA NOVA	90.660		90.660
* D	PENSION FUND TEACHERS SCOTIA NOVA	59.772		59.772
*D	1 NNIP BEWAARSTICHTING	62.407		62.407
*D	BOARD INVESTMENT MISCONSIN OF STATE	5.285		9 5.285
* D	BANK CENTRAL EUROPEAN THE	18.962		18.962
* D	PRICE GROWTH OPPORTUNIT RONE T AST TRUST SERIES ADVANCED	580 50		50.580
* D	FUND EQUITY TERNATIONAL TAX MANAGED IN SACHS GOLDMAN TRUST SACHS GOLDMAN	61.704		.704 ୧ I
* D	CAP SMALL INTERNATIONAL SACHS GOLDMAN TRUST SACHS GOLDMAN	55 6 344 .		S વે રે .344. I
* D	FUND INDEX SMALLCAP EXUS ALLWORLD FTSE VANGUARD	603.182		603.182
* D	FUND INDEX STOCK EUROPEAN VANGUARD	935 59. സ		359.935
*D	SYSTEM BENEFIT METROPOLITAN EMPLOYEE	633 9 .		9.633
*D	INVESTMENT TRUST COMPANY COLLECTIVE TRUST VANCE EATON	90.435		90.435
* D	TRUST MASTER PENSIONS STELUS 风	576 8 d *		89.576

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 483

Pagina 7

postazione ** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla p RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

*RA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

63.093

THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF CHARITY OF THE INCARNATE MORD ESTON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR

QUITY MANAGERS PORTFOLIO 4 OFFSHORE MASTER LP

TS FUND MANAGEMENT LTD JOHN SPEARS REVOCABLE TRUST

ANCE MANAGEMENT

3 Persone:

486

59.149

53.414

38.060

3.035 874

59.149 63.093 3.035 53.414 874 38.060

18 aprile 2024 11.49.59

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

0		FAVOREVOLI
	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE	BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	8.111		. 111 8
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		48.202		48.202
**D	DEX EUROPA IN SPARINVEST INVESTERINGSFORENINGEN		3.690		3.690
**D	SAVINGS PLAN RETIREMENT CITI		24.056		24.056
**D	I NNIP BEWAARSTICHTING		34.169		34.169
**D	CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA		24.000		24.000
**D	ETIREMENT TRUST R CORPORATION MASTER MARTIN LOCKHEED		87		-87
* * D	OF MISSISSIPPI SYSTEM RETTREMENT ENPLOYEES PUBLIC		158.366		158.366
**D	EQUITY POOL CAP SMALL GLOBAL INVESCO		76.531		76.531
**D	UK COMPANIES FUND SMALLER. GLOBAL INVESCO		228.622		228.622
* * D	FUND UK COMPANIES SMALLER EUROPEAN INVESCO		431.039		431.039
**D	MARKETS EXUS SMALLMID DEVELOPED RAFT FTSE INVESCO	ETF	19.336		19.336
**D	BANK CENTRAL THE EUROPEAN		22.529		22.529
**D	PORTFOLIO o BON GLOBAL AST TRUST SERIES ADVANCED		30.618		30.618
**D	EMPLOYEES PENSION PLAN PUBLIC		181.500		181.500
**D	ERIES 31 ਹ PORTFOLIO MANAGERS EQUITY បន NON		16.912		16.912
**D	LIMITED COMPANY PUBLIC vii ISHARES		354.296		354.296
**D	БГС EBE UCITS GENERAL AND LEGAL		3.249		3.249
**D	INTERNATIONAL EQUITY FUND LP DIVERSIFIED ULLICO.		62.300		62.300
**D	LP FUND SMALL CAP INTERNATIONAL ULLICO		62.800		62.800
**D	FUND CO SMALL INTERNATIONAL		308.774		308.774
**D	STICHTING PENSIOENFONDS ABP		83.148		83.148
**D	CO DESIGNATED ACTIVITY FINANCIAL MPS AXA		140.000		140.000
**D	ETE HEDGED EQUITY EUROZONE MSCI XTRACKERS		1.087		1.087
**D	CHARITABLE TRUST AND RELIGIOUS DUBUIS MARIE CLAUDE THE		20.129		20.129
**D	TRUST CHARITABLE WORD INCARNATE		24.775		24.775
**D	FUND SMALL CAP INTERNATIONAL IG MACKENZIE		774.092		774.092
**D	FUND CAP MID SMALL EUROPEAN MACKENZIE		269.172		269.172
**D	INVESTMENT TRUST COLLECTIVE TSANDW		258.600		258.600
**D	FORD ALPHA EUROPEAN LAZARD		67.439		67.439
**D	FUND SMALLER COMPANIES EUROPEAN LAZARD		248.353		248.353
**D	FUNDS INVESTMENT LAZARD		277.200		277.200
**D	FUNDS INVESCO		946.363		946.363
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		263		263
**D	EQUITY FUND INTERNATIONAL CORE DFA AZI		5-163		5.163
**D	PHILADELPHIA LAY EMPLOYEES RETIREMENT FLAN ARCHDIOCESE OF		21.768		21.768
**D	MOMENTUM INDEX ETF INTERNATIONAL MORNINGSTAR CI		17.08		17.085
**D	SYSTEM EMPLOYEES RETIREMENT LOUISIANA STATE		249.345		249.345
なお口	PLAN SAVINGS RETIREMENT CITI		39.392		.392 ਤੇ ਰੇ
**D	RETIREMENT SYSTEM FLORIDA		653.296		.296 653
**D	SYSTEM HAMPSHIRE RETIREMENT NEW		98.826		98.826
**D	INC MASTER TRUST ENTERPRISES COX		166.719		166.719
**D	STATE OF HAWAII SYSTEM OF THE EMPLOYEES RETIREMENT		285.258		285.258
Azionisti:	Persone: 486	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 8 9
Azionisti in proprio:	Azionisti in delega: 3	** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) 483
		RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
		RA rappresentante designato
		D** Delegante del rappresentante designato

18 aprile 2024 11.49.59

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	FAVOREVOLI
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	OHIO PUBLIC ENDLOYEES RELIREMENT SYSTEM OF	58,421
**D	RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO EMPLOYEES PUBLIC			58.421
**D		9.452		9.452
	LUTHERAN CHURCH IN AMERICA EVANGELICAL THE OF PENSIONS OF BOARD	32.501		.501 32
**D	CAP PIR MID ITALIA FTSE LYXOR	579.681		579.681
**D	AM LAZARD EUROPE BMG	67.828		67.828
* D *	2 CAP PIR ALL IT FTSE 1.2X MULL -	10.850		10.850
**D	ITALIA RISPARMIO AMUNDI 1 SPA SGR AMUNDI	178.226
**D	C BANKING AND TRUST NOMURA THE			178.226
**D	INTERN WILEY AND HOTCHKIS	556.045		556.045
**D		900 1.		900 I
	SA (LUXEMBOURG) MANAGEMENT OBS FÜND	38.219		38.219
**D	EX-UK EUROPE STARS FUNDS DIGITAL	31.549		31.549
**D	EUROPE STARS FUNDS DIGITAL	91.832		91.832
**D	(SWITZERLAND) AG. MANAGEMENT FUND UBS	39.081		39.081
**D	BANK NORGES	.706.874 2		.706.874 2
**D	BANK STAFF RETIREMENT FUND DEVELOPMENT INTER-AMERICAN	36.376		36.376
**D	FUN POST-RETIREMENT BENEFITS BANK INTER-AMERICAN DEVELOPMENT	" ਹੈ ਰੇ ਰੋ 17		17.199
* * D	TRUST . MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS HL	24.897
**D	TRUST ONIT GARD			24,897
**D	INTERNATIONAL UMBRELLA FUND BARINGS	6.726		6.726
**D		32.351		32.351
	ICAV GENERAL દ LEGAL	18.958		18.958
**D	AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS KLP VERDIPAPIRFONDET	31.350		31.350
**D	BENEFIT PLANS. EMPLOYEE FOR TRUST GROUP SPARTAN	1.358		8 1.35
* * Di	SYSTEMS RETIREMENT BRELOYEES PUBLIC NEBRASKA	347.943		347.943
**D	SYSTEM. RETIREMENT ENPLOYEES PUBLIC PHILADELPHIA ਾ ਦ CITY	24.766 t		124.766
**D	TRUST PLAN RETIREMENT STIST ST 0.5.	46.739 I		146.739
**D	OF COLORADO ASSOCIATION RETIREMENT ENPLOYEES PUBLIC	88.817
**D	FUND CONTRACTUAL COMMON UCITS TRUST NORTHERN	49.909		88.817
**D	TRUST PENSION MASTER CORP CSX			б 9.90 t
**D	PFIZER	5.875 L		15.875
**D	TRUST MASTER INC.	501.617		501.617
	ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR COMMON TRUST NORTHERN	9.493		9.493
**D	RETIREMENT TRUST MASTER COMPANY AND DICKINSON BECTON	.547 11		11.547
**D	FUND CAP EQUITY SMALL INTERNATIONAL TS&W	311.058		311.058
**D	LLC FUND INTERNATIONAL	53.051		53.051
**D	LLC MANAGEMENT INVESTMENT GM & K	663		ર ૨૨૩
0 **	L. P. TT FUND CAP SMALL INTERNATIONAL GM & K	9.076 L		79.076
*	FUND L.P. CAP SMALL INTERNATIONAL GM & K	81.333		81.333
	FUND. PENSION STAFF JOINT NATIONS L'ITELLATIO	225.633		225.633
	FUND PENSION THCLYDE	415.561		415.561
	ENDURING OPPORTINITIES FUND FIDELITY 11 TRUST INVESTMENT AITY	2.091		2.091
	FUND INTERNATIONAL DISCOVERY FIDELITY TRUST : INVESTMENT TY	3.138.320		3.138.320
	FUND SHARES COMPANIES SMALL GLOBAL ದ	183.356		183.356
	TRUST MASTER BENEFIT DEFINED COMPANY APTOR	1.085		1.085
	TRUST MASTER BENEFIT DEFINED COMPANY O' NOTOR	4.037		4.037
	Pagina 9
	DE+ delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 6 Persone: 486
	** D delega alla persona fisica sopre indicata con il nomero della scheda magnetica (votazione essistità) 483 Azionisti in delega: ਤੇ
	rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il mumero della scheda mapnetica

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

D** Delegante dei rappresentante designato *RA * rappresentante designato

(

18 aprile 2024 11.49.59

BFF BANK S.P.A

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

4. 4 S AR .. 1900

	Oggetto: Modificae statutarie 15,18,20 e 25
		FAVOREVOLI
	Cognome		lot. Voti	Proprio	Delega
**D	CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		16.319		16.319
**D	HEALTH ESSENTIA		5.967		5,967
**D	PENSION SCHEME. MOTOROLA THE		3.384		3 384
**D	PENSION TRUST MASTER CONFERENCE CATHOLIC MICHIGAN		46.798		46.798
**D	01 INVESTMENTS COLLECTIVE FUND GLOBAL TRUST NORTHERN	TRUST	83.701		183.701
**D	a July D STRATEGIC EQUITY GLOBAL LAZARD/WILMINGTON		55.717		155.717
**D	PLANS MASTER SAVINGS EMPLOYEE COMPANY BOEING THE	TRUST	180.553		180.553
**D	TRUST EUROPE SELECT BARINGS		335.504		335.504
**D	OF CHICAGO BENEFIT FUND AND ANNUITY EMPLOYEES MUNICIPAL		139.551		139.551
**D	SYSTEMS RETIREMENT STATE UTAH		12.199		12 . 199
**D	TRUST FUNDS INSTITUTIONAL AND SCHOOL UTAH OF STATE	TRUST FUNDS	3.000		3.000
**D	FORD ON ENDLOYEES BENSI CARE HEALTH 1199SEIU		03.771		103.771
**D	PLAN PENSION POLICE AND FIRE ANGELES ros CITY OF		00.135 ન્ન		100.135
**D	EMELOYEES, RETIREMENT SYSTEM, CITY LOS ANGELES		373.871		373.871
**D	FUND PENSION DHABI ABU		17.108		17.108
**D	SCHEME I CONTRACTUAL AUTHORISED BLACKROCK		30.995		જેવી સ 30 .
**D	OHIO SYSTEM OF TEACHERS RETIREMENT STATE		295.620		295.620
**D	INFERMATIONAL (SMALL CAP FUND EIDETITY TRUST: THACKSTERET FIDELITY		.405.056 N		. 405 . 056 N
**D	TRUST FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY TAAFSTIRE AJ FIDELITY	K	251.563		51.563 C
**D	INTERNATIONAL SERIES FIDELITY TRUST: INVESTMENT FIDELITY	FORTD SMALL CAP	529.000		529.000
**D	COMPANY INSURANCE PENSION ELO MUTUAL	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	74,741		74.741
**D	RAIF SICAV SCA INVEST RECORD		1.835		1 835
**D	MULTI-STRATEGY MASTER FUND (CAYMAN) L.P GLOBAL NELLINGTON		6.765		6.765
**D	STRATEGIES FUND (CAYMAN) DIVERSIFYING WELLINGTON-CIS	L. P	23-930		23.930
**D	C/O CORNWALL CAPITAL MANAGEMENT CORNWALL MASTER LP	IP	76.000		76.000
**D	MASTER CREEK ITHAN	INVESTORS (CAYMAN) LP C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC ACTING AS FUND MANAG		220.056
	220.056
**D	INVESTIN PRO - GBL KAPITALFORENINGEN	ILC LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT	12.128		12.128
**D	SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED WORLD ARROWSTREET		61.168		61.168
**D	V (CAYMAN) FUND EXTENSION ALPHA ACWI ARRONSTREET	LIMITED	329.581		329.581
**D	L.P. ACCOUNT MASTER EQUITY AQR DELPHI LONG-SHORT	MARGIN ACCT FORTFOLIO	8.818		8.818
**D	ALPHA EAFE EQUITY INTERNATIONAL ARROWSTREET	EXTENSION FUND	20.612		20.612
* * D	PORTFOLIO LLC. PREMIA RISK EQUITY SIGMA THO		2.619		2.619
**D	AKAT INVESTMENT 06/23/03 TRUST UAD ೧ NO. EAMILY TAG	PL TTEE STRATEGIC A/C	276.724		.276.724
**D	LP QUALIFIED ARMOR		934 465 .		465.934
**D	MASTER LTD. OFFSHORE CAPITAL ARMOR		270.524		270.524
**D	ГБ PARTNERS CAPITAL ARMOR		360.258		360.258
* * D	ENTREPRENEUR EUROPE SMALL BB l (LUX) FUNDS BELLEVUE		199,715		199.715
* * D	DAC LIFE AZIMUT		132.000		132.000
**D	FWDRW FIDELITY		1.389.790		.389.790
**D	FIDELITY SAI INTERNATIONAL CONCORD STREET TRUST: FIDELITY	દે	48.897		48.897
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		19.092		19.092
**D	CO TRUST INT L SMALL JHVIT		6.472		6.472
		DE* delega alla persona fisica sopra inclicata con il numero della scheda magnetica Pagina 10
Azionisti in proprio: Azionisti:	Azionisti in delega: Persone: 486 3	** D delega alla peisona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistità) 483 6
		RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
		RA rannresentante designato

18 aprile 2024 11.49.59

D** Delegante del rappresentante designato

BEF BANK S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie 15.18.20 e 25

			FAVOREVOL
	Cognome			Tot. Voti	Proprio	Delega
	**D	FUND CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES		52.987		52.987
	**D	SMALL COMPANY INDEX FUND INTERNATIONAL SCHWAB FUNDAMENTAL		23.481		23.481
	D	NY SERIES COMPANY SMALL CONTINENTAL THE		793.301		793.301
	* D *	MANAGEMENT) LIMITED (PENSIONS ASSURANCE GENERAL AND LEGAL		88.176		88.176
	* D ★	12 FD હિંદ CFSIL-COMMONWEALTH		24.019		24.019
	* D 水	STRATEGIES FUND. CAP MID AND SMALL WESTBURY OLD		283.780		283.780
	**D	OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC PORTFOLIO EQUITY CORE INTERNATIONAL		616.198		616.198
	**D	CORE INTERNATIONAL SIGMA TWO		80.100		80.100
	* D *	LP FUND CORE WORLD SIGMA TWO		43.700		43.700
	D	FUND EQUITY INTERNATIONAL ACADIAN LIFE sun		221.605		221.605
	**D	EQUITY LONG SHORT FUND LIMITED GLOBAL CAPITAL ARROWSTREET		39.006		39.006
	**D	ГБ (BERMUDA) INVESTORS CREEK NOTE		116.779		116.779
	**D	LP PARTNERS CREEK WOLF		57.697		57.697
	* D 承	RY ALPHA EXTENSION FUND ALL-COUNT GLOBAL (CANADA) ARRONSTREET		54.954		54.954
	**D	MITED I'II II (CAYMAN) FUND PAGOSA WELLINGTON		68,496		68.496
	**D	S LLC STRATEGIE EQUILITY DEVELOPMENTAL GRAHAM		336		336
	**D	EQUITY LL CAP EUROPEAN SMA F BRANDS BEST MEDIOLANUM		163.642		163.642
	**D	SMALL & MID CAPS EUROPE EQUITY l SUSTAINABLE CANDRIAM		845,896		845.896
	**D	ITALIA RISPARMIO NEF		166.503		166.503
	* D *	AMB NZ CTB ESG CAP SMALL EMU MSCI AMUNDI		99.048		99.048
	* * D	ATE NET ZERO AMBITION CTB CLIM ଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ । ଏହା ପାଇଁ ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ । ଏହା ପାଇଁ ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ । ଏହା ପାଇଁ CAP SMALL EUROPE MSCI AMUNDI		25.454		25.454
	* * D	SMALL EUROPE EXPANSION ET INDEPENDANCE		415.770		415.770
	D	LEXIBLE EQUITY ਸਿ EUROPEAN PAN MORGAN JP - PRIVILEDGE		41.434		41 - 434
	* * D	LT AM übs MANDAAT PENSICEN выт STICHTING		7.959		7.959
	**D	C MOYENN CAPI ET S PTE CARPIMKO		64.836		64.836
	* * D	ALTO VILLIERS		40.086		40.086
	**D	UK SMALL AND MID CAP FUND EX EUROPE INDEX AMUNDI		6.160		6.160
	**D	PME EÜRO ાજી દ HSBC		12.909		12.909
	**D	EUROMIDCAP TALENCE		90.000		90.000
	**D	EQUITY CONVICTIONS SCHELCHER		50.277		50.277
	**D	CAP EURO ISR SMALL TOCQUEAILLE		1.036.550		.036.550 1
	**D	COR POCHE ESG EUROPE CPR		44.003		44.003
	D	STOCKS EUROPE PRIME ਨਾ		587		587
	* * D	ISR PME EUROPE PORTZAMPARC.		95.000		95.000
	**D	ISR FOTUR EURO BFT		10.500		10.500
	* D	PME BURO HSBC		114.890		114.890
		ET MID CAP EURO SMALL ACTIONS INC		291.480		291.480
		COMPANIES SMALLER EUROPEAN l EDR-STCAV		106.610		106.610
		C DWEUUNIN VT DEP TDS મુસ્તિ		141.630		141.630
		P.M.I MEDICOLANUM FADERSEL		208 371.		371.608
C ロ :-		FUTURO ITALIA FLESSIBILE FLESSIBILE t l SGR SGR FONDI FONDI GESTIONE . GESTIONE > MED INDANUM		1.240.000		.240.000
		SVILUPPO ITALIA SICAV D 3751		10.000 1.142.453		1.142.453 10.000

		6 Persone: 486	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda maggietica Pagina 1 I
		483 Azionisti in delega: દ	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione alla postazione assistita)
			RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
			·RA* rappresentante designato

D ** Delegante del rappresentante designato

18 aprile 2024 11.49.59

18 aprile 2024 11.49.59	52.409 35.927 15.404 85.094 162.053 227 660 22.436 76.966 5.196 5.478 50.000 32 201 5.491 Delega 364.482 26 - 361 3.771 Proprio	40.000 1.831.897 61.039 1.142.677 5.122 375.300 160.200 350.435 175.448 251.302 208.098 1.267.040 62.694 88.898 12.000 318.604 98.090 3.937 109.651 750.631 62.021	139 15.346 1.000.798 197.319 648.217 83.495
Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del ) FAVOREVOLI	Tot. Voti 162.053 76.966 .201 52.409 15.404 22 . 43.6 5.196 5.478 3.771 50.000 85.094 364.482 227.660 35.927 5.491 26.361 32 ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY FUND (CAYMAN) LIMITED	61.039 090 3.937 ਦੇ ਕੇ ਕੋ 375.300 160.200 12.000 1.831.897 1.142.677 208.098 1.267.040 ୧୧ । 88.898 5.122 40.000 750.631 175.448 302 318.604 62.021 350.435 98. 109. 62. 251. ALPHA EXTENSION FUND L.P. ET F	** D delega alla persona fisica sopra indicata con il nimero della schettuata alla postazione essistita) 139 648.217 1.000.798 197.319 15.346 83.495 RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE delega alla persona fisica sopra indicata coa il numero della scheda magnetica D Delegante del rappresentante designato RA rappresentante designato Pagina 12 6 483
Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESTITO DELLE VOTAZIONE : BFF BANK S.P.A	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION ON BEHALF OF III (CAYMAN) ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY INTERNATIONAL MONETARY FUND INTERNATIONAL MONETARY FUND AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST ARROWSTREET US GROUP TRUST ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL ABN AMRO FUNDS EURIZON FUND FONDITALIA Cognome ነ	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS 30 EIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50 FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA ITALIA ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE EAFE IMI INDEX ETF ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF 30 FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND 40 20 70 BLACKROCK STRATEGIC FUNDS AZIONI PMI ITALIA PIR ITALIA AZIONI PROGETTO ITALIA PROGETTO ITALIA CAPITAL SGR-PIR EURIZON PROGETTO ITALIA FUND SOLUTIONS EURIZON AZIONI ITALIA SACHS FUNDS ACOMEA PMITALIA ESG CORE MSCI FIDEURAM ITALIA EURIZON GOLDMAN EURIZON EURIZON UBS LUX ISHARES EURIZON BURIZON I SHARES	STOCK ETF Azionisti in delega: CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL NEUBERGER BERMAN EUROPE HOLDINGS LTC. MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF MSCI EAFE SMALL-CAP ETF Persone: ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF EAFE ETF లు 486 CORE MSCI ISHARES I SHARES ISHARES I SHARES Azionisti in proprio: Azionisti:

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

3.834 5.159 221.250 81.000 186.973 18.000 35.644 13.979 8.014 26.365 84 - 673 711.400 5.312 13.933 73.595 339.508 95.638 1.453.470 5.339 26.930 18.556 9.075 273.864 221.853 230.304 307.630 80.069 27.119 109.753 8.256 1.919 5.183 68.012 7.318 Delega 14.061 450.787 129.431 495.021 192.131 314.374 45.341 119.501 142.681 Proprio Tot. Voti 14.061 3.834 5.159 221 250 81.000 86.973 18.000 35.644 13.979 8.014 84.673 711 400 5.312 450.787 13 933 73.595 339 - 508 95 638 1.453.470 5.339 26.930 18.556 9.075 230.304 307 630 80.069 27.119 109 753 8.256 1.919 5.183 7.318 26.365 129.431 495.021 273.864 221.853 192.131 314.374 68.012 45.341 119.501 142.681 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II; STRATEGIC ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERIAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS FAVOREVOLI Pagina 13 GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMANSACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND THE WELLINGTON TR CO NATI ASSOCMULTIPLE COLLECTIVE INVEST FDSTR II ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST GLOBAL PERSPECTIVES PORTFOLIO VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF TRUST SCHMAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ELE UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS 6 STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER BERNSTEIN FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP FORTFOLIO TEACHERS, BETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ITTINOIS LAZARD ESC INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED BENEFIT PENSION VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND ALLIANS GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBIFONDS ANDUS VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST ETES EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY INIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100 SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND (CANADA) ATCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU RETIREMENT SYSTEM WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC GLOBAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS SMALLCAP EQUITY ETF STATE OF COUNTY EMPLOYAL EMPLOYERS FERTORESS FELTING FUTUREMENT
SERVENTO COUNTY EMPLOYERS FERFICERS FERTIREMENT
ESSENCENTO COUNTY EMPLOYERS FERFICENT FENDENT IC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND DEVELOPED MARKETS INDEX FUND UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION JOHN HANCOCK SEAPORT LONG/SHORTFUND BOARD Persone: WASHINGTON STATE INVESTMENT IAM NATIONAL PENSION FUND OREGON PUBLIC EMPLOYEES 486 SCHWAB INTERNATIONAL SEDR VANGUARD SST GLOB MSCI VANGUARD LAZARD SSB કર્યુટ Cognome **D **D * * D * * D **D **D **D **D * * D **D **D * * D **D **D **D **D **D * * D **D * * D **D **D **D **D **D **D **D **D **D + + D * * D **D *** **D ** **D

18 aprile 2024 11.49.59

Azionisti in delega: ని

AT & Combi

* D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voltazione essistita) RL. * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 483

*RA * rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

BFF BANK S.P.A

ISTA ESITO DELLE VOTAZIONE	cetto: Modifinia statutaria 15 1x 21 a 75

Oggetto: Modifiche statutarie 15.18.20 e 25

	Dggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
		FAVOREVOLI
	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
*D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		12.669		12 669
*D	TRUST CITY OF NEW YORK GROUP		91.021		91.021
*D	FUND INCOME GLOBAL BALANCED LAZARD		1.716		1.716
* D	STEM જેવ PENSION STATE RETIREMENT MARYLAND		16.392		16.392
* D	INTERNATIONAL SMALL CAP FUND NUVEEN		57.452		57.452
* D	БГС FUND QIF MERCER		45.314		45.314
*D	FUND QIF COMMON CONTRACTUAL MERCER		685.999		685,999
* D	OF INVESTMENTS BOARD MONTANA		564.987		564.987
*D	PLC SUNDS MGI		378.112		378.112
*D	CONTRACTUALFUND COMMON UCITS MERCER		40.426		40 426
*D	CONTRACTUALFUND COMMON UCITS MERCER		168.485		168.485
* D	CAP EQUITY FUND SMALL GLOBAL MERCER		201.123		201.123
+D	БРС FUNDS ACTIVE GLOBAL LAZARD		22.064		22.064
* D	RETIREMENT ASSOCIATI ENPLOYEES COUNTY ANGELES TOS		25.030		25.030
*D	GIORAL ALL CAR EQUITY EXUS INDEX FORSEOLIO STREET STATE		36.539		36.539
* D	TRUST OPEB MASTER LACERA		3.789		3.789
*D	FUND LONGTERM LEADERS FIDELITY		3.447		3.447
*D	INC FÜND WORLD SMALLCAP		10.338.357		10.338.357
*D	VALUE INTERNATIONAL SMALL CAP TRANSAMERICA		907.400		907.400
*D	VALUEINVESTMENT TRUST INTRINSIC GLOBAL E TE DE LITY		25.000		25.000
*D	AND VALUE INVESTMENT TRUST GROWTH GLOBAL FIDELITY		10.000		10.000
*D	SMALL COMPANY PORTFOLIO BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT II TRUST		20.564		20.564
*D	FUND SMALICAP INTERNATIONAL VANCE EATON		76.669		76.669
r D	RESEARCH COMPANY LLC AND MANAGEMENT FIDELITY		6.400		6.400
t * D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		14.600		14.600
*D	CALIFORNIA UNIVERSITY OF THE. REGENTS OF THE		175,198		175.198
* * D	TRUST FEDEX CORPORATION EMPLOYEES DEMSION		2.862		2.862
**D	FUND OBPORTUNITIES INTERNATIONAL CALVERT		487-621		487.621
**D	FUNDS UNIT TRUST GLOBAL MULTIMANAGER ARCHITAS		4.447		4.447
* * D	AND BENEFITS PLANS RETIREMENT ALASKA OF STATE		4.088		4.088
* D	TRUST-AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN	ETF INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY	817 2		2.817
*D	PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO MASTER TILTS INTERNATIONAL		. 914 5		5.914
r + D	INT SMALL CAP VALUE FUND AVANTIS TRUST ETF CENTURY AMERICAN		59 679		59.679
**D	RESPONSIBLE INTERNATIONAL TRUST-AVANTIS ELE CENTURY AMERICAN	ETT F EQUITY	4.397		4 - 397
*D	INTERNATIONAL TRUST-AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN	EQUITY ETF	91 487		91.487
+ + D	INTERNATIONAL TRUST-AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN	CAP VALUE SMALL	183.056		183.056
* D	INTERNATIONAL TRUST-AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN	EQUITY FUND	5.766		5.766
*D	CAP EQUITY PORTFOLIO SMALL INTERNATIONAL LAZARD		7.635		7.635
*D	TRUST PLAN PLUS 401 (K) IBM		28.144		28.144
* D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM ARKANSAS		505.012		505.012
* * D	STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO INTERNATIONAL LAZARD		589 350 N		589.350 2.
* D	CAP INDEX SECURITIES LENDING SMALL EAFE SSB MSCI	COMMON FIND	55.878		55.878
*D	FUND EQUITY INTERNATIONAL M		2.260		2.260
		DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 14
Azionisti:	Persone: 486	6
Azionisti in proprio:	Azionisti in delega: 3	** D delega alla persona fisicata con il niumero della scheda magnetica (votezione effettuata alla postazione assistità) RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 483
		RA rappresentante designato

		D** Delegante del rappresentante designato

18 aprile 2024 11.49.59

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

BFF BANK S.P.A

18 aprile 2024 11.49.59

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

Oggetto: Modifiche statutarie 15.18.20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ા જિલ્લાના ગુજરાત રાજ્યના	19 244 21 2017 2017 11:41 2 11 2 11 2 11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 A	FAVOREVOLI ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ
	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Deleg
* * D		SAINTGOBAIN CORPORATION DEFINEDBENEFIT MASTER TRUST	16.035		16.03
**D	PORTFOLIO EUROPE PDF u	ETF	. 998 ന		. ਹੈ ਕੇ 3
* * D	S&P SPDR	ETF INTERNATIONAL SMALL CAP	84.067		84.06
+ * D	MINNESOTA OF STATI:		19.694		19.69
* * D	SPDR	ETF BORTFOLIO DEVELOPED MORTD EXUS	242.547		242.54
**D		PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	563.284		563.28
* * D	RETIREMENT COLLEGE	FUND EQUITIES	872.333		872.33
**D	ST JAMES S NATWEST	PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	15.176		15.17
**D	VANGUARD ICVC VIF	CAP INDEX FUND FTSE GLOBAL ALL	474 12		12.47
* * D	PUBLIC AUTHORITY	SOCIAL INSURANCE FOR	5.566		5.56
**D	BARCLAYS THE	RETIREMENTFUNE UK BANK	3.108		. 10 3
* * D	CHEMICAL LIMITED SUN	SCHEME PENSION	1.840		1.84
* * D	VANGUARD	ALL CAP EQ INDEX FND UK ESG DEVELOPED MORID	5.503		.50 ട്
**D	DES JARDINS	FUND GLOBAL SMALL CAP EQUITY	551.000		551.00
**D		CALVERT GLOBAL SMALL-CAP EQUITYFUND	613 20.		20.61
	GRANDI ROI		50	50
	MAYER ALESSANDRO		500 ম	500 2
	PEZZOTTA LEONARDO		75	75
Percentuale votanti % Totale voti		129.603.639 99.660191

69,226041

Percentuale Capitale %

3 486 Persone:

Pagina 15

ي 483

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con i numero della scheda magnetica (votazione esfectura alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica *RA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

1 : 1 : 1 : 1 : 1

and the comments of the country 1000 - 1000

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024 (2^ Convocazione del )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifiche statutarie 15,18,20 e 25

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 489 azionisti, portatori di n° 130.045.546 azioni

ordinarie, di cui nº 130.045.546 ammesse al voto,

pari al 69,462079% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli	129 603 639	99.660191	99,660191	69,226041
Contrari	122.707	0.094357	0.094357	0,065542
Sub Totale	129.726.346	99,754548	99,754548	69,291583
Astenuti	120.000	0,092275	0,092275	0,064096
Non Votanti	199.200	0,153177	0.153177	0,106400
Sub totale	319.200	0,245452	0,245452	0,170496
Totale	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 486 Teste: 6 Azionisti. :489

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e successive modifiche e integrazioni)

(CONVOCATA PER IL GIORNO 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE)

Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, presso la sede sociale di BFF Bank S.p.A. (la "Banca" o "BFF") in Milano, Via Domenichino n. 5, giovedì 18 aprile 2024 alle ore 11.00, in unica convocazione, (l'"Assemblea") per approvare le proposte di modifica del vigente statuto sociale di BFF (lo "Statuto Vigente").

Vi informiamo, al riguardo, che il Consiglio di Amministrazione, all'esito del rilascio - da parte della Banca d'Italia – del provvedimento di accertamento di cui adli att. 56 e 61 del D.lgs. n. २८५/८०९२ (il *TUB"), ha deliberato, il [7 marzo 2024], di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, le modifiche statutarie di sequito meglio descritte (le "Modifiche Statutarie").

Segnatamente, con la presente Relazione (la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Reqolamento Emittenti"), s'intende fornire un'illustrazione delle proposte inerenti alle Modifiche Statutarie.

Motivazione delle variazioni proposte

Come infra meglio precisato, gli interventi proposti allo Statuto Vigente, oggetto della presente Relazione, si riferiscono, principalmente, a tematiche di governo societario, e più in dettadio, sono volti a:

(i) prevedere, nel procedimento di nomina degli amministratori, in linea con le best practice per le public company, che il numero di amministratori tratti dalla c.d. "lista di minoranza" sia rispettivamente pari a:
- 1 (uno) se il numero totale degli amministratori da eleggere è inferiore o uguale a g (nove);
- 2 (due) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 11 (undici);
- 3 (tre) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici),
- stabilendo che:
- nel caso in cui la "lista di minoranza" non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori siano tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse, e
- nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, il Consiglio sarà integrato con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maggioranza;

(II) esplicitare che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., nel rispetto dello Statuto e dalla normativa, previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti; il tutto senza pregiudizio, nelle more dell'integrazione, dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

(iii) definire in ottemperanza a quanto previsto per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa dal 35º aggiornamento delle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'italia (la "Circolare n. 285") - la competenza del CdA ad approvare i piani di successione delle posizioni di vertice (Presidente e Amministratore Delegato), e non solo dell'esecutivo;
(iii) rendere maggiormente intellegibile la clausola statutaria che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi.

Ciò premesso, si indicano di sequito le principali Modifiche Statutarie – con le rispettive motivazioni – che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, le quali riquardano:

(i) tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza") che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, il seguente numero di amministratori:
- 1 (uno) se il numero totale degli amministratori da eleggere è inferiore o uguale a g (nove);
- 2 (due) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 11 (undici);
- 3 (tre) se il numero totale degli amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici),

stabilendo che, nel caso in cui la "lista di minoranza" non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori siano tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse. Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede a integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maggioranza.

Tale modifica è volta ad allineare l'attuale previsione statutaria – che stabilisce (in ottemperanza alla normativa vigente) che un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza - alla best practice per le public company, prevedendo, a tutela della minoranza stessa, una maggiore rappresentazione in Consiglio qualora l'Assemblea dovesse determinare un numero di Consiglieri da eleggere superiore a 9 (pari a 11 o 13).

(ii)

la precisazione secondo cui la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. avviene, più in qenerale, nel rispetto della normativa, e, quindi, non solo nel rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti dell'equilibrio tra i generi;
l'introduzione della previsione secondo cui, la sostituzione nel corso dell'esercizion amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. avviene previo espletamentp. verifiche di idoneità previste dalle disposizioni di legge e/o regolame

vigenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 23 del D.M. n. 169 del 23 novembre 2020 (c.d. "Decreto Fit & Proper"), che prevede, nel caso in cui la nomina del consigliere non sia di competenza dell'assemblea - e, quindi, in caso di cooptazione - che la valutazione da parte dell'organo competente sia condotta, di norma, prima che l'esponente abbia assunto l'incarico. Il tutto senza pregiudizio, nelle more dell'integrazione, dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Ciò in quanto risulta fisiologico, nelle more dell'individuazione di un sostituto, che la cessazione di uno o più amministratori possa produrre un mero disallineamento temporaneo dalla composizione quali-quantitativa ottimale di tale organo o dai criteri di diversificazione, senza che ciò ne comprometta il relativo funzionamento o la validità delle delibere (art. 15, comma 18 dello Statuto);

la precisazione che, l'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, decade dalla carica a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo alla maggioranza degli amministratori in carica, in coerenza con quanto già indicato all'art. 14, comma 4 (art. 15, comma 20 dello Statuto);

(iii) i piani di successione, esplicitando che il Consiglio di Amministrazione definisce e approva il piano di successione del Presidente, oltre che dell'Amministratore Delegato e/o degli altri Dirigenti con responsabilità strategica (art. 18, comma 2, lett. n.), e che il Presidente assicura che la Società predisponga e attui, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice (ossia Presidente e Amministratore Delegato), elidendo la locuzione "dell'esecutivo" (art. 20, comma 1, settimo alinea), così come previsto dalla Circolare n. 285;
(iv) la facoltà del Consiglio di Amministrazione di poter distribuire acconti sui dividendi, mediante l'eliminazione della locuzione "da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso", al fine di rendere più chiara la previsione statutaria volta a consentire la distribuzione di tali acconti, nei modi e nelle forme di legge, così come previsto dalla normativa vigente (art. 25, comma 4).

L'approvazione di tali proposte da parte dell'Assemblea comporterebbe, in sintesi, la modifica degli artt. 15, 18, 20 e 25dello Statuto Viqente.

k *** **

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo dello Statuto Vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
TTTOLQI DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	INVARIATO
ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE	INVARIATO
1. È costituita la società BFF Bank S.p.A., in forma abbreviata anche BFF (la "Banca").	INVARIATO
ARTICOLO 2-SEDE	INVARIATO
1.La Banca ha sede sociale in Milano. Può avere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.	INVARIATO
ARTICOLO 3 - DURATA	INVARIATO
1.La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria,	INVARIATO
TITOLO II OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 4-OGGETTO	INVARIATO INVARIATO
1.La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.	INVARIATO
2.La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi finanziari, di intermediazione e di investimento consentiti dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.	INVARIATO
3.La Banca ha altresì per oggetto la gestione organizzata e coordinata delle operazioni dirette a	ਤੇ ਨੇ INVARIATO C

facilitare lo smobilizzo, l'amministrazione e l'incasso dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di mancato pagamento e la prestazione di garanzie di qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno essere svolte a livello nazionale ed europeo.
4. La Banca, può altresì compiere, purché connesse con lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, assunzione di interessenze e partecipazioni in altre -società, -- imprese, enti e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, compresa la prestazione di garanzie, anche reali, nel proprio interesse e/o nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può altresi costituire fondazioni.	INVARIATO
5.La Banca, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata "Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario - il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.	INVARIATO
TITOLO III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ARTICOLO 5-CAPITALE	INVARIATO INVARIATO
1.Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 144.157.893,80 rappresentato da 187.218.044 azioni ordinarie prive del valore nominale e in regime di dematerializzazione.	INVARIATO

2.Il capitale può, con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria dei soci, essere aumentato in una o più riprese, anche mediante delega al Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO
3.Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni esistenti, e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.	INVARIATO
4.1 conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere a oggetto beni in natura e crediti.	INVARIATO
deliberare straordinaria può 5.L'Assemblea l'emissione di warrants, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Banca d'Italia, portanti il diritto a sottoscrivere azioni della Banca, a condizione che l'esercizio degli stessi avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione.	INVARIATO
6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data z aprile 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale in via scindibile e da eseguirsi in più tranche, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, con emissione di massime n. 6.824.108 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, per un importo di massimi Euro 5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Banca alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per esigenze connesse alle politiche di remunerazione e incentivazione della Società, con particolare riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rillevante (o risk takers) del Gruppo che potrà divenire dovuta ai sensi del sistema "Management by Objective" previsto dalla "Policy di Remunerazione del Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli	INVARIATO
3	r, de

organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e personale del Gruppo bancario Banca del Farmafactoring" di tempo in tempo vigente; (ii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring come modificato dall'assemblea in data 28 marzo 2019; (iii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020" approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere deliberati in futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della suddetta Policy e della normativa vigente, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.
7. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà {i} relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei citati piani ed in relazione alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante della Società, (ii) di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni_ di_emissione, __ in_osservanza__delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in	INVARIATO
volta applicabili e (iii) di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adequare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 31 dicembre 2028, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.
ARTICOLO 6-AZIONI	INVARIATO

1. Ogni azione è indivisibile e nominativa, e ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili in conformità alla disciplina vigente.	INVARIATO

2. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.	INVARIATO
3.In qualsiasi momento, e con oneri a proprio carico, la Società può chiedere aqli intermediari autorizzati, per il tramite di una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.	INVARIATO
4.Qualora la medesima richiesta di dati identificativi dei soci sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione in parti uguali degli oneri tra la Società e i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla disciplina anche regolamentare applicabile.	INVARIATO
ARTICOLO 7-AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	INVARIATO
1. Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, è consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili mediante l'emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, c.c	INVARIATO
2.La Società può emettere, ai sensi della legislazione vigente, strumenti finanziari partecipativi, nonché categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la delibera di emissione.	INVARIATO
TITOLO IV SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	INVARIATO CORY
ARTICOLO 8-SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	INVARIATQ
5

1.La Banca adotta un sistema di amministrazione tradizionale.	INVARIATO
TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO g-CONVOCAZIONE	INVARIATO INVARIATO
1.L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	INVARIATO
2.L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di legge, e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Essa si tiene in unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.	INVARIATO
3.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessario, ovvero in relazione alla struttura e all'oggetto della Banca.	INVARIATO
4.La convocazione dell'Assemblea - la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale -, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.	INVARIATO
5.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa.	INVARIATO
6. Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci	INVARIATO

che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti da trattare.
7.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	INVARIATO
8.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale - o la diversa minore percentuale del capitale sociale dalla normativa - possono, ai sensi prevista Testo 126-bis del Unico dell'articolo dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il "TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda qli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.	INVARIATO
9.Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Articolo, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la dell'avviso di pubblicazione convocazione dell'assemblea.	INVARIATO
10.1 soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.	INVARIATO
11.Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.	CGST INVARIATO .
7	0:4

ARTICOLO 10-DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA	INVARIATO
1.L'Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a essa attribuite dalla legge: i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale; ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa, e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.	INVARIATO
sede di approvazione delle politiche di 2.In incentivazione, l'Assemblea remunerazione e ordinaria delibera sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1 - ma, comunque non superiore al duecento per cento -, secondo quanto prescritto nelle disposizioni della Banca d'Italia in materia. Tale proposta viene approvata dall'Assemblea:	INVARIATO
-con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, quando questa è costituita con almeno la metà del capitale sociale, ovvero, quando ciò non accada	INVARIATO
-con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.	INVARIATO
3.All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.	INVARIATO
4.Le operazioni con parti correlate di competenza assembleare sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa.	INVARIATO

5.Le procedure di cui al precedente comma possono prevedere che nei casi di urgenza - e comunque nel rispetto della normativa -, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare possono essere
deliberate in deroga alle procedure medesime purché - ferme restando l'efficacia delle delibere assunte e l'osservanza delle ulteriori condizioni dalle stesse procedure previste - siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio di	INVARIATO
Amministrazione e delle valutazioni del Collegio sindacale sulle ragioni di urgenza.
ARTICOLO 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	INVARIATO
1.La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa e, ove approvato, dal Regolamento delle assemblee.	INVARIATO
2.Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.	INVARIATO
3.La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso alternativo a una delle seguenti modalità:	INVARIATO
utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet a) indicata dalla Società della Società, nell'avviso di convocazione;	INVARIATO
invio di un messaggio alla casella di posta b) elettronica certificata, all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.	INVARIATO
4. L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.	INVARIATO
ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	్రగాక INVARIATO
1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza	INVARIATO

ﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ

o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in
caso di sua assenza o impedimento, dalla persona
nominata dall'Assemblea.

2.Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la
regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare	INVARIATO
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la
discussione e stabilire le modalità di votazione.
3-11 Presidente è assistito nelle attività di
verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario	INVARIATO
designato su proposta degli intervenuti.

4.Lo svolgimento delle riunioni assembleari è
disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e ~
limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie	INVARIATO
- dal Regolamento delle assemblee.

5. Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, o
altre modalità palese, anche elettronica, con	INVARIATO
eventualmente proposta dal Presidente.
ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA	INVARIATO

1.Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le
Assemblee ordinarie quanto per quelle straordinarie,
vengono prese con le maggioranze richieste dalla	INVARIATO
legge nei singoli casi, sia per quanto riguarda la
reqolare costituzione delle assemblee, sia per la
validità delle deliberazioni da assumere.


TITOLO VI	INVARIATO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE	INVARIATO
1.La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici)
membri, che durano in carica tre esercizi (salvo minor	INVARIATO
periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina)
e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea determina il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, numero che rimane	INVARIATO
fermo fino a diversa deliberazione. Fermo restando
quanto sopra previsto, ai fini delle nomine o della

	Consiglio di componenti del cooptazione dei
	identifica quest'ultimo Amministrazione,
	preventivamente, nel rispetto della normativa
	applicabile, la propria composizione quali-quantitativa
	considerata ottimale e ne porta a conoscenza i soci in
	tempo utile affinché possano tenerne conto nella
	presentazione delle candidature. Successivamente, il
	Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione
	quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

	3.1 componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle
INVARIATO	disposizioni di legge e regolamentari pro tempore
	vigenti.
	4. La maggioranza degli amministratori deve
	possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla
	normativa applicabile. Il venir meno del requisito di
	indipendenza in capo a un amministratore ne
INVARIATO	determina la decadenza a meno che i requisiti di
	indipendenza permangano in capo al numero minimo
	di amministratori che, secondo il presente articolo;
	devono possedere tale requisito.
	ARTICOLO 15-PROCEDIMENTO DI
INVARIATO	NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI
	AMMINISTRATORI
	1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene
	sulla base di liste presentate dal Consiglio di
INVARIATO	Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle
	quali contenente un numero di candidati non superiore
	al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

	2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che
	le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di
	quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare
	sulla nomina dei componenti del Consiglio di
INVARIATO	Amministrazione, ovvero, qualora tale termine
	coincida con un giorno festivo, la sua scadenza è
	automaticamente prorogata al primo giorno seguente
	non festivo. Esse sono messe a disposizione del
	pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con
	le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale


	11

per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione (i) deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) essere composta da candidati in maggioranza in possesso dei requisitì di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
3.Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo-ai sensi-dell'art. 93 del
TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	INVARIATO
4.Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di	INVARIATO
comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.
5.Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre	INVARIATO

come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.
6.Con tale documentazione i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante fa titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.	INVARIATO
7.Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli dei requisiti di in possesso amministratori indipendenza.	INVARIATO
8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di dell'Assemblea sono effettivo svolgimento tempestivamente comunicate alla Società.	INVARIATO
9.Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	INVARIATO
10.Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:	INVARIATO
(a)dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);	(a)dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) se il numero di amministratori da eleggere è inferiore o uquale a 9 (nove), 2 (due) se il numero di amministratori da eleggere è pari a 11 di (undici), ovvero 3 (tyea. TE SUPROCE se amministratori da eleggere e parta i a tregici) র্ট ਸ

ਹਤੇ

11.Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i	INVARIATO
	(d) nel caso in cui la lista di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (b), i restanti amministratori saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse. Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede a integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maggioranza.
(c)nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro amministratore dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.	(c)nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro o gli altri amministratorie dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratorì, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse-
(b)il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza;	(b)il restante o i restanti amministratorei sono è trattie dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza;

candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
11 bis.Nel caso di presentazione di un'unica lista, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.	INVARIATO
12.La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.	INVARIATO
13.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maqqioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.	INVARIATO
14.Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	INVARIATO
15.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto , il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti ਸਤੇ	INVARIATO

da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.
16.Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.	INVARIATO
17.Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermi restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, e il numero di amministratori indipendenti di cui all'art. 14, quarto comma, che precede.	INVARIATO
18.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dal presente Statuto e dalla normativa.	18.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., ferme restando, in ogni caso, il-nel_rispetto-_del-numero complessivo - minimo - di - amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dal- presente Statuto e dalla normativa-, previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti; il tutto senza pregiudizio, nelle more dell'integrazione,
	dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
19.Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO

20.L'amministratore indipendente che. successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.	20. L'amministratore indipendente che. successivamente alla nomina, perda i requisiti di darne immediata deve indipendenza comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo alla maggioranza degli amministratori in carica.
21.Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c	INVARIATO
22.La composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.	INVARIATO
23.Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO
24.Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, il quale deve essere necessariamente un Amministratore non esecutivo, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.	INVARIATO
25.In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.	INVARIATO
ARTICOLO 16-ORGANI DELEGATI	INVARIATO
1.Nei limiti e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione può delegare suoi poteri a uno o più dei suoi membri.	COSTA INVARIAT
17

2.11 Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri e dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, determinandone i poteri e la durata in carica. L'Amministratore Delegato gestisce l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in conformità con qli indirizzi qenerali di qestione determinati dal Consiglio di Amministrazione. E a capo del personale e della struttura e cura che l'assetto INVARIATO organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adequato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilevo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3.11 Consiglio può altresi delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c., i poteri, il INVARIATO numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento.
4. Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo, le relative funzioni INVARIATO competono al componente più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'Amministratore Deleqato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.
5.Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire parte dei propri poteri anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno INVARIATO alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, conferendo alle stesse mandato per singoli atti o categorie di atti.

6.Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.	INVARIATO
7.La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno dei Comitati il cui funzionamento viene definito da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO
Consiglio di Amministrazione adotta un 8.II Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale regolamento (il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.	INVARIATO
g.Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre un Regolamento che definisce l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi tra gli Organi e le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il "Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.	INVARIATO
ARTICOLO 17 - ADUNANZE	INVARIATO
1.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede sociale - salvi i casi in cui per ragioni di opportunità le riunioni debbano tenersi altrove -, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due componenti il Consiglio.	INVARIATO
Consiglio di Amministrazione 2. può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO
3.La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, o altra forma idonea indirizzata al domicilio di ciascun consigliere, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del	INVARIATI
ਹਰੇ

luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
4.Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti qli amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.	INVARIATO
5.Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.	INVARIATO
6.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.	INVARIATO
7.Di ogni adunanza dei Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.	INVARIATO
8.Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.	INVARIATO
g.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.	INVARIATO
ARTICOLO 18-POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	INVARIATO
1.Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.	INVARIATO

	2.Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di ½.Ottre alle attribuzioni non delegabili a norma di
	leqqe, e fermo restando quanto previsto dalle legge, e fermo restando quanto previsto dalle
	disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore		disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore
	vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di		vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di
	Amministrazione competono:		Amministrazione competono:
a)	l'approvazione/revisione dei piani industriali e	a)	l'approvazione/revisione dei piani industriali e
	finanziari efo del budget, e la verifica del		finanziari e/o del budget, e la verifica del
	raggiungimento dei relativi obiettivi;		raggiungimento dei relativi obiettivi;
b)	le decisioni concernenti l'assunzione e la	b)	le decisioni concernenti l'assunzione e la
	cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario,		cessione di partecipazioni del Gruppo
	nonché la determinazione dei criteri per il		Bancario, nonché la determinazione dei criteri
	coordinamento e la direzione delle società del		per il coordinamento e la direzione delle
	Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della		società del Gruppo, e per l'esecuzione delle
	Banca d'Italia;		istruzioni della Banca d'Italia;
C)	l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in	c)	l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in
	conformità alla delibera di autorizzazione		conformità alla delibera di autorizzazione,
	assembleare e e previa autorizzazione		assembleare e previa autorizzazione
	dell'Autorità di Vigilanza;		dell'Autorità di Vigilanza;
d)	l'approvazione del Codice Etico, in cui sono	d)	l'approvazione del Codice Etico, in cui sono
	definiti i principi di condotta a cui deve essere		definiti i principi di condotta a cui deve essere,
	improntata l'attività aziendale;
e)	le politiche di gestione del rischio, nonché la		improntata l'attività aziendale; le politiche di gestione del rischio, nonché la
	valutazione della funzionalità, efficienza,	e)	valutazione della funzionalità, efficienza,
	efficacia del sistema dei controlli interni e		efficacia del sistema dei controlli interni e
	dell'adequatezza dell'assetto organizzativo,
	amministrativo e contabile;		dell'adequatezza dell'assetto organizzativo,
t)	l'approvazione e la modifica dei principali		amministrativo e contabile;
	regolamenti interni;	f)	l'approvazione e la modifica dei principali
	la costituzione, la modifica e la soppressione di		regolamenti interni;
ਹੋ)		g)	la costituzione, la modifica e la soppressione di
	comitati interni agli organi aziendali; la nomina, la sostituzione e la revoca dei		comitati interni agli organi aziendali;
h)	responsabili delle funzioni di revisione interna,	h)	la nomina, la sostituzione e la revoca dei
	risk management, di compliance management e,		responsabili delle funzioni di revisione interna,
	di compliance e antiriciclaggio, nonché la		risk management, di compliance management
			e, di compliance e antiriciclaggio, nonché la
	verifica del possesso dei requisiti previsti dalla		verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
	normativa tempo per tempo vigente;		normativa tempo per tempo vigente;
()	l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del	i)	l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento
	piano di risanamento, nonché la sua modifica e		del piano di risanamento, nonché la sua
	il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità		modifica e il suo aggiornamento su richiesta
	di Vigilanza;		dell'Autorità di Vigilanza;
D	l'adozione, su richiesta dell'Autorità di	i)	l'adozione, su richiesta dell'Autorità di
	vigilanza, delle modifiche da apportare		vigilanza, delle modifiche da apportare
	all'attività, alla struttura organizzativa o alla		all'attività, alla struttura organizzativa o alla
	forma societaria della Banca o del Gruppo		forma societaria della Bança della dellappo
	bancario, e delle altre misure necessarie per		bancario, e delle altre misure necessarie per
	conseguire le finalità del piano di risanamento,		conseguire le finalità del piano di risanamento

ું :

3.Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti Comitati con funzioni consultive e propositive, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso.	INVARIATO
4.Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154- bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la durata dell'incarico.	INVARIATO
5.Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.	INVARIATO
6. Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi a oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.	INVARIATO
ARTICOLO 19 - CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIÓ DI AMMINISTRAZIONE	INVARIATO
1.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contiqui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	INVAR
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principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
	2.In particolare, è necessario che:
a)	sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b)	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente qli eventi oggetto di verbalizzazione;	INVARIATO
c)	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea- sugli-argomenti-all'ordine-del-
d)	giorno; sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli arqomenti all'ordine del giorno;
e)	vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità di collegamento.
	ARTICOLO 20-PRESIDENTE	INVARIATO

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;	1.11 Presidente del Consiglio di Amministrazione: garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;
promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei di comitati interni al Consiglio Amministrazione;	promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'equilibrio dei poteri rispetto l'altro, all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come, interlocutore del Collegio sindacale e dei di comitati interni al Consiglio
convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del qiorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;	Amministrazione; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri
garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;	informazioni adequate e tempestive; garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;	nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo
promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;	necessario; promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle question strategiche, richiedendo la partecipazione di
assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo;	tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che Ta casieta predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei, componenti degli organi e, laddove tenuta, prafii di suedessione
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vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo; compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa.	delle posizioni di vertice-dell'esecutivo (Presidente e Amministratore Delegato); vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo; compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza glifle sia attribuita al sensi della normativa.

2.La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi e in qiudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, nei limiti delle rispettive deleghe. 3.In caso di assenza o impedimento del Presidente, le	INVARIATO INVARIATO
facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ove nominato.
4. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.	INVARIATO
ARTICOLO 21 - COMPENSI	INVARIATO
1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.	INVARIATO
2.Il Consiglio di Amministrazione inoltre determina, in conformità alla normativa, la remunerazione spettante a quegli amministratori che siano investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.	INVARIATO

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE	INVARIATO
ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE	INVARIATO
1.Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.	INVARIATO
2.L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	INVARIATO
3.La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto di seguito previsto nel presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle	INVARIATQ COS

quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
4. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.	INVARIATO
5.Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due per cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i "soggetti legittimati").	INVARIATO
6.Ogni socio - nonché i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF - può presentare, o concorrere alla presentazione, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.	INVARIATO
7.Ogni candidato può presentarsi, a pena di ineleggibilità, in una sola lista.	INVARIATO
8.Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositața una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra foro, possono essere presentate
liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5. I soggetti legittimati sono invitati a depositare proposte di delibera sugli emolumenti (dei componenti del Collegio sindacale) contestualmente al deposito della lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società	INVARIATO

nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione delle suddette proposte nel caso in cui gli azionisti non vi provvedano entro i suddetti termini.
g.Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla Consob con le regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.	INVARIATO
10.Fatta salva ogni ulteriore comunque documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano la propria candidatura, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare vigente, e dallo Statuto.	INVARIATO
11.Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti legittimati.	INVARIATO
12.Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	INVARIATO
13.Le liste che presentino un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	INVARIATO COST
14.Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generì, le liste che,	INVARIATO
ਣਰੋ

considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti. 15.All'elezione dei membri del Collegio sindacale si
procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero a) di voti (cd. lista di maqqioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e un membro supplente;
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il b) maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	INVARIATO
16.La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.	INVARIATO
17.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.	INVARIATO

18.In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.	INVARIATO
19.Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.	INVARIATO
20.Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di maggioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco suppiente tratto dalla medesima lista.	INVARIATO
21.Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.	INVARIATO
22. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, viene convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibera a maggioranza relativa.	INVARIATO
23.Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi della normativa, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.	INVARIATO ಂತ

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24. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.	INVARIATO
25.Qualora sía stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenqa la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.	INVARIATO
26.Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.	INVARIATO
27.I sindaci uscenti sono rieleggibili.	INVARIATO
ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI	INVARIATO
1.Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa.	INVARIATO

2.In particolare, il Collegio sindacale vigila:
I sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
dei principi rispetto વા sul corretta amministrazione;
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, I amministrativo e contabile adottato dalla
Banca, e sul suo concreto funzionamento;
sulla completezza, adeguatezza, funzionalità
e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework (RAF);
sull'esercizio dell'attività di direzione e I	INVARIATO
coordinamento da parte della Banca; sul processo di revisione legale dei conti 분
annuali e dei conti consolidati, nonché
sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per guanto concerne la
prestazione di servizi non di revisione;
suqli altri atti e fatti precisati dalla legge,
adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa
disciplina prevista dalla legge.

3.11 Collegio sindacale accerta, altresi, l'efficacia e l'adequato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, ivi
compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, il corretto assolvimento dei loro	INVARIATO
compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni
interventi correttivi.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio
sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi	INVARIATO
compiti.
5. I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare
le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno,	INVARIATO
nonché procedere, in qualsiasi momento, anche	CC 3 7
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
sindacale può chiedere 6.11 Collegio aqlı	INVARIAT
amministratori, all'Amministratore Delegato e agli altri dipendenti qualsiasi notizia sull'andamento delle

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operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, e all'andamento generale dell'attività sociale.
7.Il Collegio sindacale è tenuto obbligatoriamente a segnalare alle Autorità di Vigilanza atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa, e comunica al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive, e verificandone nel tempo l'efficacia.	INVARIATO
8.Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.	INVARIATO
TITOLO VII REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA	INVARIATO
ARTICOLO 24- SOCIETÀ DI REVISIONE	INVARIATO
1.La revisione legale viene esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro e in possesso degli eventuali ulteriori requisiti di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.	INVARIATO
TITOLO IX BILANCIO E UTILI	INVARIATO
ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO	INVARIATO

1.L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di oqni anno.	INVARIATO
2.Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.	INVARIATO
3.Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come seque: cingue per cento alla riserva legale, sino a che a) questa non abbia raqqiunto un quinto del capitale sociale; il residuo degli utili assegnati agli azionisti b) da!l'Assemblea ordinaria, salvo che quest'ultima deliberi di accantonarli a riserva.	INVARIATO
4.11 Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.	4.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi da-distribuirsi-alla fine dell'esercizio stesso, nei modi e nelle forme di legge. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
5.Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.	INVARIATO
TTOLO X RECESSO ARTICOLO 26-RECESSO	INVARIATO INVARIATO
1.Il diritto di recesso compete al socio nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e può essere esercitato nei tempi e con i modi previsti dalla legge.	INVARIATO
2. Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure effetto dell'approvazione di deliberazioni per riquardanti la proroga del termine di durata della Banca, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	INVARIATO

TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	INVARIATO
ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	INVARIATO
1.Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento della Banca, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.	INVARIATO
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINAL	INVARIATO
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI	INVARIATO
1.Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa riferimento alle norme di legge.	INVARIATO

3. Informazioni del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto Vigente non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

Autorizzazioni L.

Le Modifiche Statutarie proposte sono state sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

*L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate, così come autorizzate dall'Autorità di Vigilanza,

DELIBERA

1) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 15, 18, 20 e 25 dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

** *** **

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)

Milano, [7 marzo 2024]

Allegato "C" al n. 17266/9552 di rep.

Statuto

Indice

ndice
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
ARTICOLO 2 – SEDE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICOLO 3 - DURATA
TITOLO II OGGETTO SOCIALE
ARTICOLO 4 - OGGETTO
TITOLO III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI5
ARTICOLO 5 - CAPITALE
ARTICOLO 6 - AZIONI
ARTICOLO 7 - AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
TITOLO IV SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
ARTICOLO 8 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA
ARTICOLO 11-INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE
ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ARTICOLO 16 - ORGANI DELEGATI
ARTICOLO 17 - ADUNANZE
ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE
ARTICOLO 21 – COMPENSI
TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE
ARTICOLO 23 – ATTRIBUZIONI
TITOLO VIII REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA
ARTICOLO 24- SOCIETÀ DI REVISIONE
TITOLO IX BILANCIO E UTILI
ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
TITOLO X RECESSO
ARTICOLO 26 – RECESSO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE

È costituita la società BFF Bank S.p.A., in forma abbreviata anche BFF (la "Banca").

ARTICOLO 2 - SEDE

1.La Banca ha sede sociale in Milano. Può avere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

1.La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 4-OGGETTO

1.La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

2.La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi finanziari, di intermediazione e di investimento consentiti dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiunqimento dell'oqqetto sociale.

3.La Banca ha altresì per oggetto la gestione organizzata e coordinata delle operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, l'amministrazione e l'incasso dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia "prosoluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di mancato pagamento e la prestazione di garanzie di qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno essere svolte a livello nazionale ed europeo.

4.La Banca, può altresi compiere, purché connesse con lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti e associazioni aventi oqgetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, compresa la prestazione di garanzie, anche reali, nel proprio interesse e/o nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può altresi costituire fondazioni.

5.La Banca, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata "Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario – il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.

TITOI O III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ARTICOLO 5-CAPITALE

1.Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 144.157.893,80 rappresentato da 187.218.044 azioni ordinarie prive del valore nominale e in regime di dematerializzazione.

2.11 capitale può, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, essere aumentato in una o più riprese, anche mediante delega al Consiglio di Amministrazione.

3.Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni esistenti, e ciò sia confermato da ur'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

4.I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere a oggetto beni in natura e crediti.

5.L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di warrants, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Banca d'Italia, portanti il diritto a sottoscrivere azioni della Banca, a condizione che l'esercizio dedi stessi avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data z aprile 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale in via scindibile e da eseguirsi in più tranche, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, con emissione di massime n. 6.824.108 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, per un importo di massimi Euro 5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla parità contabile della Banca alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per esigenze connesse alle politiche di remunerazione e incentivazione della Società, con particolare riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante (o risk takers) del Gruppo che potrà divenire dovuta ai sensi del sistema "Management by Objective" previsto dalla "Policy di Remunerazione del Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring" di tempo vigente; (ii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring come modificato dall'assemblea in data 28 marzo 2019; (iii) al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020" approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere deliberati in futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della suddetta Policy e della normativa vigente, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.
Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei citati piani ed in relazione alle esigenze di bilanciamento tra cash e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante della Società, (ii) di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e (iii) di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adeguare

conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 31 dicembre 2028, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.

ARTICOLO 6 - AZIONI

1.Ogni azione è indivisibile e nominativa, e ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili in conformità alla disciplina vigente.

2.La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

3.In qualsiasi momento, e con oneri a proprio carico, la Società può chiedere agli intermediari autorizzati, per il tramite di una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, vnitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.

4.Qualora la medesima richiesta di dati identificativi dei soci sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione in parti uguali degli oneri tra la Società e i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla disciplina anche regolamentare applicabile.

ARTICOLO 7 – AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

1.Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, è consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili mediante l'emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, c.c..

2.La Società può emettere, ai sensi della legislazione vigente, strumenti finanziari partecipativi, nonché categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la delibera di emissione.

TITOLO IV

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ARTICOLO 8 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1.La Banca adotta un sistema di amministrazione tradizionale.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO g-CONVOCAZIONE

1.L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2.L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di legge, e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Essa si tiene in unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione

3.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione del bilancio consolidato, ove necessario, ovvero in relazione alla struttura e all'oggetto della Banca.

4.La convocazione dell'Assemblea - la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale -, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Deleqato nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa.

6.Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti da trattare.

7.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.

8.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale – o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa – possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il "TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti, chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

g.Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Articolo, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

zo.I soci che chiedono l'integrazione del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

11.Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1.L'Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a essa attribuite dalla legge: i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale; ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa, e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

2.In sede di approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria delibera sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1 – ma, comunque non superiore al duecento per cento - secondo quanto prescritto nella Banca d'Italia in materia. Tale proposta viene approvata dall'Assemblea:

-con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, quando questa è costituita con almeno la metà del capitale sociale, ovvero, quando ciò non accada

-con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.

3.All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.

4.Le operazioni con parti correlate di competenza assembleare sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa.

5.Le procedure di cui al precedente comma possono prevedere che nei casi di urgenza – e comunque nel rispetto della normativa -, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare possono essere deliberate in deroga alle procedure medesime purché — ferme restando l'efficacia delle delibere assunte e l'osservanza delle ulteriori condizioni dalle stesse procedure previste — siano successivamente oqqetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio di Amministrazione e delle valutazioni del Collegio sindacale sulle ragioni di urgenza.

ARTICOLO 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1.La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa e, ove approvato, dal Regolamento delle assemblee.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

3.La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso alternativo a una delle seguenti modalità:

utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di l a) convocazione;

b) invio di un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

4.L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea.

2.5petta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

3.11 Presidente è assistito nelle attività di verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario designato su proposta degli intervenuti.

4.Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee.

5.Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, o con altre modalità palese, anche elettronica, eventualmente proposta dal Presidente.

ARTICOLO 13-DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1.Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le Assemblee ordinarie quanto per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per la validità delle deliberazioni da assumere.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE

1.La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri, che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

2.L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione. Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini delle nomine o della cooptazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo identifica preventivamente, nel rispetto della normativa applicabile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale e ne porta a conoscenza i soci in tempo utile affinché possano tenerne conto nella candidature. Successivamente, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

3.1 componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

La maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Il venir meno del reguisito di indipendenza in capo a un amministratore ne determina la decadenza a meno che i requisiti di indipendenza permanqano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente articolo, devono possedere tale requisito.

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

2.Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la sua scadenza è automaticamente prorogata al primo sequente non festivo. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno qiorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione (i) deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) essere composta da candidati in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

3.Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Oqni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4.Nel caso di presentazione di liste da parte deqli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due per cento del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5.Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti per la relativa carica; ii) un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e/o enti, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

6.Con tale documentazione i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

7.Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati in maggioranza in possesso dei requisti di indipendenza previsti dalla normativa tempo vigente Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

8.Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

g.Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10.Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) se il numero di amministratori da eleggere è inferiore o uguale a 9 (nove), 2 (due) se il numero di amministratori da eleqgere è pari a 11 (undici), ovvero 3 (tre) se il numero di amministratori da eleqgere è pari a 13 (tredici);

(b) il restante o i restanti amministratori sono tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza;

(c) nel caso in cui la lista di magqioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro o gli altri amministratori dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse;

(d) nel caso in cui la lista di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (b), i restanti amministratori saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse. Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede a integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti dalla Lista di Maqqioranza.

11.Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

11 bis.Nel caso di presentazione di un'unica lista, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

12.La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

13.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14.Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto , il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contenqono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

16.Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

17.Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermi restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, e il numero di arnninistratori indipendenti di cui all'art. 14, quarto comma, che precede.

18.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., nel rispetto del presente Statuto e dalla normativa, previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti; il tutto senza pregiudizio, nelle more dell'integrazione, dell'ordinario funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

19.Qualora, peraltro, venqa a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

20.L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica a meno che i requisiti di indipendenza permanqano in capo alla maggioranza degli amministratori in carica.

21.Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

22.La composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'orqano di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

23.Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

24.Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, il quale deve essere necessariamente un Amministratore non esecutivo, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.

25.In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.

ARTICOLO 16-ORGANI DELEGATI

1.Nei limiti e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione può delegare suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

2.11 Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri e dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore viqente, determinandone i poteri e la durata in carica. L'Amministratore Deleqato gestisce l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in conformità con gli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione. È a capo del personale e della struttura e cura che l'assetto organizzativo e contabile della Società sia adequato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Colleqio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilevo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3.Il Consiglio può altresi delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c., i poteri, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento

Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo, le relative funzioni competono al componente più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della Società,

ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

5.Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire parte dei propri poteri anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, conferendo alle stesse mandato per singoli atti o categorie di atti.

6.Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

7 La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno dei Comitati il cui funzionamento viene definito da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

8.Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale regolamento (il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.

g.Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre un Regolamento che definisce l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi tra qli Organi e le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il "Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi") viene data pubblicità mediante sul sito internet della Società.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE

1.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede sociale - salvi i casi in cui per ragioni di opportunità le riunioni debbano tenersi altrove -, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due componenti il Consiglio.

2.11 Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

د.La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, o altra forma idonea indirizzata al domicilio di ciascun consigliere, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

4.11 Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

5.Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maqqioranza dei membri in carica.

6.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7.Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

8.Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

g.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

2.Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione competono:

a) dei relativi obiettivi;
b) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
c) autorizzazione dell'Autorità di Viqilanza;
d) l'attività aziendale;
e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
a) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli orqani aziendali;
h) di compliance management e, di compliance e antiriciaggio, nonché la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
i) aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Viqilanza;
i) orqanizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
k) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

m) appartenere al genere meno rappresentato (gender diversity target) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
n) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione del Presidente, dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;
la nomina dell'Orqanismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001; o)
p} gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;
q)
r) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
s) = l'istituzione e la soppressione, in. Italia e.all'estero, di secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;
la riduzione del capitale in caso di recesso. t)

3.Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti Comitati con funzioni consultive e propositive, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso.

4.Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la durata dell'incarico.

5.1l Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi a oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.

ARTICOLO 19-CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

2.In particolare, è necessario che:

a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente qli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del qiorno;
sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli arqomenti all'ordine del giorno; d)
e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luochi nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le le modalità di collegamento.

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;
promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;
garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunqe il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi non che del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, qarantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;
assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice (Presidente e Amministratore Delegato);
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società;
può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo;

compie con diligenza e tempestività oqni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa.

2.La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, nei limiti delle rispettive deleghe.

3.In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ove nominato.

4.Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21 - COMPENSI

1.Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

2.Il Consiglio di Amministrazione inoltre determina, in conformità alla normativa, la remunerazione spettante a queqli amministratori che siano investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE

1.Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

2.L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3.La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto di sequito previsto nel presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero proqressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due per cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i "soggetti legittimati").
Oqni socio - nonché i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF può presentare, o concorrere alla presentazione, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

7.Ogni candidato può presentarsi, a pena di ineleggibilità, in una sola lista.

8.Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5. I soggetti legittimati sono invitati a depositare proposte di delibera sugli emolumenti del Collegio sindacale) contestualmente al deposito della lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione delle suddette proposte nel caso in cui qli azionisti non vi provvedano entro i suddetti termini.

g.Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

10.Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

accettano la propria candidatura, e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, p nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare vigente, e dallo Statuto.

11.Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti legittimati.

12.Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste che presentino un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

14.Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

15.All'elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

a) progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e un membro supplente;

b) non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaqgio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

17.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

18.In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

19.Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.

zo.Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di magqioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

21.Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei reguisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

22.Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, viene convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibera a maqqioranza relativa.

23.Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi della normativa, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come seque: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i qeneri previsto dalla normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, sceqliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, fermo restando, in rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

24.5i intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

25.Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

26.Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i qeneri previsto dalla normativa.

27.I sindaci uscenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI

1.Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa.

2.In particolare, il Collegio sindacale vigila:

트 sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca, e sul suo . concreto funzionamento;
sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk u appetite framework (RAF);
트 sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;
. sul processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione:
sugli altri atti e fatti precisati dalla legge, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

3.11 Collegio sindacale accerta, altresì, l'efficacia e l'adequato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, il corretto assolvimento dei loro compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

4.Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

5.I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6.11 Collegio sindacale può chiedere agli amministratori, all'Amministratore Delegato e agli altri dipendenti qualsiasi notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, e all'andamento generale dell'attività sociale.

7.Il Collegio sindacale è tenuto obbliqatoriamente a segnalare alle Autorità di Vigilanza atti o fatti che possano costituire una irreqolarità di gestione o violazione di normativa, e comunica al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive, e verificandone nel tempo l'efficacia.

8.Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA ARTICOLO 24- SOCIETÀ DI REVISIONE

1.La revisione legale viene esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro e in possesso degli eventuali ulteriori requisiti di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alla complessità operativa della Banca.

TITOLO IX BILANCIO E UTILI ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO

1.L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

3.Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come seque:

il residuo degli utili assegnati agli azionisti dall'Assemblea ordinaria, salvo che quest'ultima deliberi di b b) accantonarli a riserva.

4.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei modi e nelle forme di legge. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

5.Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.

TITOLO X RECESSO ARTICOLO 26-RECESSO

1.Il diritto di recesso compete al socio nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e può essere esercitato nei tempi e con i modi previsti dalla legge.

2.Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure per effetto dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1.Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento della Banca, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa riferimento alle norme di legge. F.TO ANDREA DE COSTA NOTAIO

All. "De al No. 17266 (9552 di rep

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

rni BDI RM Reg. Uff. -

Prot. N° 1998804/23 del 21/11/2023

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901) DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (003)

Rifer. a nota n. del 14/11/2023

Classificazione VII 2 б

Oggetto

BFF Banking Group (5000). Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 31 agosto 2023, qui pervenuta il 1° settembre, codesta Banca ha chiesto il rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB, in relazione ad un progetto di modifica dell'articolo 15, commi 10, 18 e 20, dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 25, comma 4, del proprio statuto.

Il progetto di modifica del testo statutario, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 agosto 2023, è finalizzato a: i) modificare il meccanismo di elezione dei candidati all'interno delle liste presentate per la composizione dell'organo amministrativo; ii) chiarire il procedimento di sostituzione degli amministratori in caso di dimissioni; iii) esplicitare la competenza del CdA in merito ai piani di successione del presidente (oltre che dell'amministratore delegato); iv) inserire un espresso rinvio alle disposizioni di legge sulla possibilità per l'organo consiliare di deliberare acconti sulla distribuzione dei dividendi nel corso dell'esercizio.

Al riguardo, visto quanto disposto dalla normativa di Vigilanza in materia, tenuto conto degli obiettivi dell'iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria condotta, ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB, si accerta che le predette modifiche statutarie non contrastano con il principio della sana e prudente gestione.

Si richiama inoltre la circostanza che, ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia.

Pag. 1/2 29 469821123

Firmato digitalmente da ENRICO PACCAGNELLA

Firmato digitalmente da GIOVAN BATTISTA SALA Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 9 maggio 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

	nonché l'eliminazione delle cause che formano		nonché l'eliminazione delle cause che formano
	presupposto dell'intervento precoce;		presupposto dell'intervento precoce;
k)	la decisione di adottare una misura prevista nel	k)	la decisione di adottare una misura prevista nel
	di risanamento o di astenersi piano		piano di risanamento o di astenersi
	dall'adottare una misura pur ricorrendone le		dall'adottare una misura pur ricorrendone le
	circostanze;		circostanze;
1)	l'approvazione di una policy per la promozione	l)	l'approvazione di una policy per la promozione
	della diversità e della inclusività;		della diversità e della inclusività;
m)	l'eventuale approvazione della quota minima di	m)	l'eventuale approvazione della quota minima
	componenti dell'organo di amministrazione che		di componenti dell'organo di amministrazione
	appartenere deve al genere meno		che deve appartenere al genere meno
	rappresentato (gender diversity target)		rappresentato (gender diversity target)
	superiore a quella applicabile ai sensi della		superiore a quella applicabile ai sensi della
	normativa tempo per tempo vigente;		normativa tempo per tempo vigente;
n)	l'eventuale definizione e approvazione dei piani	n)	l'eventuale definizione e approvazione dei
	di successione dell'Amministratore Delegato		successione del Presidente, piani ಕ
	e/o degli altri dirigenti con responsabilità		dell'Amministratore Delegato e/o degli altri
	strategiche;		dirigenti con responsabilità strategiche;
0)	la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al	0)	la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al
	D. Lg5. n. 231/2001;		D. Lgs. n. 231/2001;
p)	gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni	p)	gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni
	normative inderogabili;		normative inderogabili;
ರಿ)	la fusione per incorporazione di società nei casi	q)	la fusione per incorporazione di società nei casi
	previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;		previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
r)	il trasferimento della sede sociale nel territorio	r)	il trasferimento della sede sociale nel territorio
	nazionale;		nazionale;
ਟ)	l'istituzione e la soppressione, in Italia e	5)	l'istituzione e la soppressione, in Italia
	all'estero, di sedi secondarie, succursali; filiati,		all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali,
	agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;		agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;
t)	la riduzione del capitale in caso di recesso.	t)	la riduzione del capitale in caso di recesso.

AI Terminal

Bff Bank

4232_rns_2024-05-17_6aa09798-e38a-44c5-8863-038fb4ffc56d.pdf

"BFF BANK S.p.A."

18 (diciotto) aprile 2024 (duemilaventiguattro)

Ordine del giorno

Parte ordinaria

Parte Straordinaria

delihera

Si allegano al presente verbale:

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Ogge

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

18 aprile 2024 11.49.59

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie 15,18,20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

4. 4 S AR .. 1900

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie 15.18.20 e 25 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifiche statutarie 15,18,20 e 25

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Signori Azionisti,

Motivazione delle variazioni proposte

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la relativa illustrazione delle variazioni apportate.

3. Informazioni del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Autorizzazioni L.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

DELIBERA

Statuto

Indice

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2 - SEDE

ARTICOLO 3 - DURATA

TITOLO II OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 4-OGGETTO

TITOI O III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ARTICOLO 5-CAPITALE

ARTICOLO 6 - AZIONI

ARTICOLO 7 – AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

TITOLO IV

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ARTICOLO 8 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO g-CONVOCAZIONE

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 13-DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 16-ORGANI DELEGATI

ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE

ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19-CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE

ARTICOLO 21 - COMPENSI

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA ARTICOLO 24- SOCIETÀ DI REVISIONE

TITOLO IX BILANCIO E UTILI ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO

TITOLO X RECESSO ARTICOLO 26-RECESSO

TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

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