Spettabile Compagnia Immobiliare Azionaria- CIA S.p.A. Via Borgazzi 2 20122 Milano

OGGETTO: Assemblea dei Soci di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. del 28 giugno / 15 luglio 2024

Delibere sul punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione".
A) Deposito della lista dei candidati dell'azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a. per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria C.I.A. S.p.A.
B) Proposte di delibera sui punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 sub punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 28 giugno/15 luglio 2024 da parte dell'Azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a.

A) DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A., PER LA NOMINA DEL CONSILIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA C.I.A. S.P.A.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. si provvede al deposito della seguente lista dei candidati dell'Azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a. per n. 45.674.492 azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 49,487%% del capitale sociale, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, che avverrà nel corso dell'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2024 ed occorrendo, in seconda convocazione, del 15 luglio 2024:

Paolo Andrea Panerai

Nato a Milano (MI) il 12 febbraio 1946 C.F. PNRPND46B12F205C

Angelo Riccardi Nato a Genova (GE) il 5 aprile 1941 C.F. RCCNGL41D05D969F

3. Nicoletta Costa Novaro

Nata a Busto Arsizio (MI) il 24 gennaio 1959

C.F. CSTNLT59A64B300Q

4. Beatrice Panerai

Nata a Milano (MI) il 11 marzo 1980 C.F. PNRBRC80C51F205J

5. Paolo Angius

Nato a Cagliari (CA) il 4 giugno 1970 C.F. NGSPLA70H04B354S Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

6. Maurizio Pierpaolo Brigatti

Nato a Milano (MI) il 19 ottobre 1962 C.F. BRGMZP62R19F205W Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

7. Gaia Dal Pozzo

Nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990 C.F. DLPGAI90B67D458M Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

8. Vincenzo Manes

Nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960 MNSVCN60D01L725R Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

9. Nicolò Mascheroni Stianti

Nato a Firenze (FI) il 12 settembre 1974 C.F. MSCNCL74P12D612U

10. Alessandra Salerno

Nata a Roma (RM) il 3 aprile 1975 C.F. SLRLSN75E43H501Z Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

11. Maria Grazia Vassallo

Nata a Roma (RM) il 27 ottobre 1952 C.F. VSSMGR52R67H501U Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

12. Sebastiano Di Betta

Nato a Agrigento (AG) il 15 giugno 1972 C.F. DBTSST72H15A089V Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

B) PROPOSTE DI DELIBERA SUI PUNTI 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, SUB PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO/15 LUGLIO 2024 DA PARTE DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione Si propone di fissare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione Si propone di fissare in 3 (tre) anni la durate dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (esercizi: 2024, 2025, 2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026(.

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il Consigliere Angelo Riccardi.

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone, in continuità con i precedenti esercizi, per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, di determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 53.000 (cinquantaremila).

A norma di statuto si allegano:

le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta l'insussistenza di cause di ineleggibiltà e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge;
l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperti in altri organi di amministrazione e controllo;
la documentazione comprovante il diritto del su menzionato azionista a depositare la presente lista.

Milano, 3 giugno 2024

Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. Il Presidente Angelo Riccardi

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03479			CAB	1600
denominazione BNP Paribas SA
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta						data di invio della comunicazione
28/05/2024					28/05/2024
n.ro progressivo annuo 0000001030/24			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
ERSEL S.P.A.
		Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A.
nome
codice fiscale 11362750017
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		Via Gerolamo Borgazzi, 2
città	Milano				stato	ITALY

		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003389522
denominazione AZ CIA S.P.A.
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 45.674.492
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo

data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
31/01/2024		07/06/2024	(art. 147-ter TUF)
Note

Firma Intermediario

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, ivi residente in Via Marina 8, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'att. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- · non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 1) bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il pattimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curviculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

c di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'att. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di tassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (i)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla (ii) data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede, Firma:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

PAOLO ANDREA PANERAI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 12 febbraio 1946

Giornalista professionista dal 1970, studi di giurisprudenza, laurea in scienze agrarie.

Capo redattore di Panorama, Direttore de II Mondo, fondatore e direttore di Capital e di altre pubblicazioni con la testata Capital. Nel 1986 ha fondato Class Editori di cui è Vice Presidente e Amministratore Delegato. In questi anni Class Editori è arrivata progressivamente a editare due quotidiani economici finanziari (MF/Milano Finanza e ItaliaOgg), quattro canali televisivi (Class Cnbc, ClassNews, ClassLife, Telesia), Radio Classica, 12 periodici, l'agenzia MF Dow Jones News in joint venture con il News Corp. Dow Jones Inc. Il giro d'affari ha raggiunto i 150 milioni di euro. E stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Gestisce anche due aziende vitivinicole della famiglia, Castellina e Rocca di Frassinello, nata in jv con Domain Baron de Rothschild-Lafite.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria- C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Principe Amedeo S.r.l. Amministratore Unico
Tenuta C&C società agricola S.r.l. Presidente e Amministratore Delegato
Domini Castellare di Castellina S.r.l. Presidente
Ventiquattro S.r.l. Amministratore Unico
Gurra di Mare società agricola S.r.l. Amministratore Delegato
Paolo Panerai Editore PPE S.t.l. Amministratore Unico
Case Editori S.r.l. Amministratore Unico
Professioni Imprese Mestieri S.p.A. Consigliere
Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. Consigliere
Artribune S.r.l. Consigliere
Nettuno S.r.l. società agricola
Levanzo Re & Agricolture S.t.l. Presidente
Isola Longa S.r.l. Presidente
Rocca di Frassinello S.r.l. Presidente
22.6events S.r.l- Presidente
DCC S.r.l. Presidente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Angelo Riccardi, nato a Genova il 5 aprile 1941, ivi residente in Via Nicola Fabrizi 17/12, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricopire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147 -quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziana ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrate la casella di riferimento)

D di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscitto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei reguisiti identificati, gli amministratoni indipendenti sono tenuti a dame immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di tassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresi alla presente:

il proprio curriculum vitae, e
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fomite della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Si antorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ANGELO RICCARDI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Genova il 5 aprile 1941

Laureato in economia e commercio, revisore dei conti, ha svolto la prima parte della sua attività nel settore della cantieristica navale dell'azienda di famiglia.

È stato quindi dirigente del gruppo Ansaldo/Finmeccanica, per conto del quale è stato liquidatore di varie società controllate.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria-C.I.A. S.p.A. dal 23dicembre 2002.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

· Class Editori S.p.A -Consigliere;

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Nicoletta Costa Novaro, nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959, residente a Milano in Via Marina 8, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- − non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- − non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
− non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

□ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

(i) il proprio curriculum vitae, e
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 maggio 2024

In fede, Firma: __________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

NICOLETTA COSTA NOVARO CURRICULUM VITAE E INCARICHI

Nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959

Giornalista dal 1989 si occupa del settore immobiliare per le riviste di Class Editori.

Fa'parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria- C.I.A. S.p.A.dal 23dicembre 2002

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

− Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5 – Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Beatrice Daria Fiore Panerai, nata a Milano l'11 marzo 1980, ivi residente in Corso Italia 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoppire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) 7 alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
. non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresi alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla (ü) data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

BEATRICE PANERAI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Milano I' 11 marzo 1980.

Laureata alla New York University cum laude in Comparative Literature, autrice del libro di ambito enologico e culturale, dal titolo : " Una cantina in Maremma secondo Renzo Piano".

Ampia esperienza nel settore del publishing a livello multimediale. Dall'edizione in Nuova Zelanda della Coppa America per America's Cup Louis Vuitton Media Center, al lavoro di autrice nella redazione della seconda edizione del programma televisivo Che tempo che fa di Fabio Fazio in Rai, così come nella redazione del programma Cult Book di Rai Educational diretta da Giovanni Minoli. Sino alla casa editrice Class Editori, per la quale realizza ritratti interviste ambito arte, cultura, luxury, business e lifestyle, sia per i periodici e quotidiani, che per la televisione.

Ha ampliato la sua creatività ideando progetti e concept di valorizzazione, di respiro internazionale. Dalla collaborazione speciale con David LaChapelle per un dialogo tra più forme d'arte nel nome del vino, per l'azienda vitivinicola Domini Castellina, al progetto Yugen presentato a livello mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Blend di intelligenza attificiale e creatività, con Salma Hayek e Martha Fiennes, per il gruppo TenderCapital, leader nel settore dell'asset management. Passando per collaborazioni speciali ed advising strategico, dall'ideazione allo storytelling, per i protagonisti del lusso dal gruppo Ralph Lauren a Maura Wasescha, numero uno del real estate a livello mondiale.

Fa parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria - C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2005.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Class Editori S.p.A. consigliere
Wahaus Srls consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA

NA CARITA CONSECTE ANDIESTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILLIARE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA COMPAGNA IMMOBILIARE
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGITARE DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI CERIFICITI PREVISTI DALLE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REGOLASITI PREVISTI RIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE BEI REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Paolo Angius, nato a Cagliari il 4 giugno 1970, residente a Palermo in Piazza Crispi
n a con a casti a fa si di masto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Il sottoscritto Paolo Angius, nato a Cagliari 14 giugno 1770, icsuditure della società Compagna
1, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 della nonina 1, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla comina del Consiglio di Consiglio di Consiglio di
Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini de Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Sciela"), al minusi convocata per il 28 giugno
Amministrazione in occasione dell'Assemble. Ordinaria convocata per il 28 giugno Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinata degli Tianale Connectorio
2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

.
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dalla di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della cornero dalla
socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt.
1998, n. 1998, c. 148 m. 148 m. m. 4 del D.L. es 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF" il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2006, n. 162, como 1998, n. 58 (il "TUF"),
147-quinquite, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "T
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'atti 147-ter, comma 4, TUF e
sso dell'arte di Campo Commente Covernance delle Società Quotate promosso dal Comit il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come nelle Società Quotate promosso dal Comitato
dell'art. 2 del Codice di Corporate Corernance delle Società (ABI, ANIA, Assonime, dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Societa (e PAN), ANIA, Assonime,
per la Corporate Governance delle Associazione de Ii impresa ( ABI, ANIA), Associazional per la Corporate Governance delle Associazioni di Inipesia (1989).
Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali
Confindustria), Bors (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscizione della presente, sotto ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4+5, alla dala ci sociosema. P.R. 28 dicembre 2000,
la propria responsabilità e consapevole che, at sensi dell'atti falsi o co la propria responsabilità e consaperole che, al sensi dell'atti Al chisi o contenenti dati non più
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsta negli atti e ruso vereiali in materia, di essere
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e dello Stato di CIA rispondenti a verità sono punit a sensi del codice pensiva vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la
in possesso dei requisti prescritti dalla normativa vigente e dallo in possesso dei requisiti presenta anto anno di seguito precisato:
carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA E INCOMPATIBILITÀ

NA Codicioni di Causa di l'arra dizioni previste dall'art, 2382 del Codice civile;

VESISTENZA DI CAUSE DI INELLE Gondizioni previste dall'art, 2012 del Codice civile;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art, 2010 ortino l'interdizion
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dan alle comportano l'interdizione dall'Ufficio di
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino
di non essere soggetto a provvedimenti che comportare

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

L'Eui alle di colori in consisti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizio

USSISTENZA DEI REQUISIT DI ONORABÌTA di cui alle disposizioni di di essere in possesso dei requisti di particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e
legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-qu legge o regolamentan vistegrazioni, nello specifico di:
- sive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
  non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autonità Giudiziaria
  1965, no 1972 1972 1951 1956 non essere stato sottoposto a misure di preveltzione alspege 11 maggio 1965, n. 575 e
  ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 21 maggio 1965, n. 575 e .
- ai sensi della Legge 27 dicembre 1950, 1. 1425 of effetti della riabilitazione;
  successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabili eli successive modificazioni ed integrazioni, salvi gii effetti della nabili alla montano in alla gli effetti della
  non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi g
  - riabilitazione: riabilitazione:
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme in materia di mercati e a pena detentiva per uno dei reat previso dalle norme in materia di mercati e
    bancaria, finanziaria ed assicurativa e di strumenti di pagamento; bancaria, finanziaria ed assicurativa e cane nomenti di pagamento;
    strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
civile e nel 16.2. e un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 3) : alla reclusione per un tempo none pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
i economia pubblica,
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non colposo,
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta. non essere stato condamato con see dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
NCARICHI RILEVANTI
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
caratteristiche personali e professionali,
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di ClA il tempo di poter dedicare ano svolganiento di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
Sociali) del Codice di Colporate Goverimistratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comment di qualificarsi quale indipendente in quano poma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate, e che non o, I UF, come ficmaniato dall'Amministratore Indipendente della Società e che non Governance per ricophie la callea di rituali idonee a compromettere la propriative la propriat sussistono comunque circosanze e, o tenere il possesso dei requisita qui enunciati durante la indipendenza, nonche inipegnalsi a manare tempestivamente il Consiglio di Ammisistazione
durata del mandato, e comunque informare tempestivamente esperantere, la propria durata del mandato, e comunque in otto situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
o di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisit prescritti dell'art. 2 del Codice di di non qualificarsi quale indipendente il qualito il 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovesero intervente circostanze Il sottoschito prende atto che, qualora inza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di indipendenti sono "tellul" a "danic" ininetazione del consiglio le suddete circostanze e che nelifec Amministrazione, che sottoporia alla Valuazione del cliamministratore abbia perduto la qualifica
caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amiscioni caso il cui il Consigno ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresi alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
ll'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla co (1) data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiro atto o fatto Il sottoscitto si impegna a comunicate tempesuvanente anazone a produrre, su richiesta della
che modifichi le informazioni rese con la presente dichiaia della della produzio che modifichi le informazioni rese con la presente aridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le Autorizza infine la Societa a pubblicate sul piopilo Sitonito della documentazione
informazioni sopra riportate, unitamente gol propito della normativa vien informazioni sopra fiportate, unitamente a tatte quesso della normativa vigente.
Prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: C

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine i St unvorizza il il ittività correlate all'accettazione della candidatura.

PAOLO ANGIUS

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Cagliari il 4 giugno 1970

Studi ed abilitazioni

Laurea in giurisprudenza con la votazione finale di 110/110, presso l'Università di Cagliari nel 1993, Laurea in giuinsprudenza con a voluzione lo: "Le aree metropolitane alla luce della riforma della riforma della riforma della rifernessa con test in unitto annimistazione in Fiscalità internazionale dell'impresa, conseguita attraverso Legge 142/1990, Specializazione in 144 1995 - 1996 presso l'Ateneo di Tor Vergata Roma.

Abilitazione forense con inizio dell'esercizio della professione di avvocato dal 1996.

Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio innanzi il Consiglio di Stato e le Magistrature Superiori dal 2008.

Consulente giuridico di società per azioni non quotate ai Mercati azionari italiani ed esteri.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

· Class Editori S.p.A. -Consigliere
· Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Maurizio Pierpaolo Brigatti, nato a Milano il 19 ottobre 1962, residente a Milano in Via Bellezza 11, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiata

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ser, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANLA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'att. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della tiabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla teclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum nitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'att. 147-ter, comma 4, TUF e dall'att. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresi alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

MAURIZIO BRIGATTI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato al Milano il 19 ottobre1962.

Laureato nel 1987 in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano.

Ha occupato importanti ruoli manageriali nell'ambito di primarie società di consulenza italiane e straniere (Accenture, Gruppo Galgano, KPMG, Nolan Norton) gestendo progetti di strategia aziendale e di riorganizzazioni societarie.

Professionista indipendente (Executive Temporary Manager) ha ricoperto ruoli di Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e/o Organismo di Vigilanza per società quotate e holding industriali, tra cui Tesmec Spa, Reggiani Macchine EFI Spa, Gruppo Innotech Spa.

Ha inoltre gestito, in ruoli di Presidente socio fondatore e Amministratore Delegato, start up innovative nel campo dell'innovazione digitale applicata al welfare socio-sanitario (Anni+ Srl Memory Clinic™) e della meccatronica applicata all'automazione industriale (Sensilo Srl).

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

Telesia S.p.A. - Consigliere Delegato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Gaia Dal Pozzo, nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990, domiciliata a Milano in Via Magolfa 9, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non puù rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CLA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA E INCOMPATIBILITA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- · non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla teclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curnimium vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'att. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
D di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresì alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni tese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: (Jorg Dol Dolo Dolo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

GAIA DAL POZZO

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Faenza il 27 febbraio 1990

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (n. 10177) fino al 10/2021.

L'ambito della sua attività professionale ha investito i seguenti settori e le seguenti attività:

Responsabile Progetti Speciali e Partnership in Igea Digital Bank S.p.A., Gruppo Bancario Igea Banca, Milano, Italia - Sviluppo partenership con uno dei principali player di mercato italiano in ambito di servizi finanziari - Sviluppo e gestione implementazione nuove linee strategiche;
Investment Banking and Corporate Finance Manager c/o Appeal Strategy & Finance, Milano, Italia - Valutazione di azienda con metodo DCF, metodo dei multipli, metodo patrimoniale e metodo reddituale Ricerca potenziali target per potenziali operazioni straordinarie (buy-side M&A) e ricerca potenziali acquirenti (sell-side M&A) - Fairness Opinion - Predisposizione business plan e financial modelling - Analisi e valutazione impatto finanziario e fiscale di possibili riorganizzazioni societarie in ambito di operazioni straordinarie -Predisposizione verbali assemblea dei soci e consiglio di amministrazione;
Riorganizzazione aziendale in ambito di passaggi generazionali: consulenza sula governance aziendale, analisi e predisposizione organigramma aziendale, predisposizione manuale organizzativo, supporto nell'attività di autovalutazione del consiglio di amministrazione, analisi e valutazione potenziali alternative sulla governance;
Junior Tax Consultant Financial Services KPMG, Milano, Italia Due diligence fiscali in ambito di operazioni straordinarie - Analisi e valutazione impatto fiscale di possibili riorganizzazioni societarie in ambito di operazioni straordinarie - Analisi bilancio di verifica e relativo calcolo imposte societarie - Predisposizione modello dei redditi e F24 - Calcolo imposte societarie per voluntary disclosure;
Camera di Commercio Italiana per la Francia, Parigi, Francia Supporto per lo sviluppo commerciale alle aziende italiane che operano in Francia attraverso organizzazione di fiere, eventi e partnership con aziende francesi Supporto finanziario e legale per le società associate - Analisi del mercato francese - Sviluppo database - Ricerca di nuove potenziali aziende interessate al mercato francese.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Class Editori S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze il 12 Settembre 1974, residente in Milano, Via San Maurilio 7, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

□ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresì alla presente:

(i) il proprio curriculum vitae, e
(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: __________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

NICOLÒ MASCHERONI STIANTI

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Laurea a pieni voti in Economia e Diritto dell'impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Boston University - Questroom School of Business, Marketing e Finanza.

Associato - Dipartimento di Strategia - Strategia didattica presso l'MBA, ricercatore in ICT

Nel ruolo di dirigente senior della società The Global Weather per nove anni, responsabile di strategia e operazioni internazionali, ha dimostrato la sua capacità di guidare la crescita e l'innovazione sia nel segmento Consumer che Corporate, raddoppiando fatturato e audience.

Dopo l'acquisizione di The Weather Company da parte di IBM, è stato nominato VP Strategy and Development per Watson Media & Weather di IBM con il compito di costruire la strategia e l'offerta di Digital Agriculture di IBM.

Prima di questa esperienza ha ricoperto il ruolo di senior executive in Financial Media Company Italia, nonché in numerosi comitati dell'industria dei media e della pubblicità.

Attualmente è Direttore Strategia di Confagricoltura, Amministratore Delegato di ConfagriConslt, Consigliere di Divinea Srl e Consigliere del Consorzio del Chianti Classico. Dotato di un significativo background internazionale acquisito grazie al percorso formativo e professionale maturato all'estero, anche al fuori dall'Europa, ha sviluppato un vasta rete di relazioni.

Tra le esperienze lavorative annovera i seguenti incarichi.

Direttore Strategia & Amministratore Delegato di ConfagriConsult, lavora fianco a fianco con il Presidente di Confagricoltura per guidare la trasformazione dell'associazione per sostenere la crescita dell'Agricoltura Italiana;
Chief Revenue Officer & Chief Sustainability Office, nominato dall'azionista Dea Alternative Funds con il compito di accrescere la brand reputation e i ricavi, in modo organico e tramite M&A. In due anni ha fatto crescere i ricavi del 70%, ha inserito ABACO nella TOP100 delle aziende sostenibili italiane di Forbes, è stato invitato all'UN Food System Summit e ha portato l'offerta ABACO nell'ambito di Markets&Markets (una società di FT);
Presso IBM Corporation, Armonk, New York, USA, dopo la vendita di The Weather Company a IBM Corporation, è stato nominato VP Global Strategy and Business Development, Watson Media e Weather. Riportando al GM di IBM Watson Media e Weather, è stato incaricato di costruire l'agricoltura digitale, l'offerta e il team, organizzando una squadra di 20 professionisti e portando il fatturato vicino alla tripla cifra;
presso The Weather Company, Londra – UK (acquisita da IBM.US nel 2017), dopo aver promosso una joint venture tra Class Editori e The Weather Company è stato nominato Amministratore Delegato EMEA. Riportando al Group COO, ha ristrutturato il settore EMEA creando un team locale di 25 professionisti, portando il numero degli utenti da 250 milioni a 520 milioni e raddoppiando i ricavi sia per i prodotti consumer che per quelli aziendali;
nel ruolo di Amministratore delegato di Milano Finanza Service s.r.l. (Gruppo Class Editori), Milano, IT ha guidato il business della stampa gratuita, del digitale e della TV di Class Editori, costruendo una fitta rete di relazioni con i maggiori player del settore Industria dei media internazionali e italiani, avvalendosi di un team di 25 professionisti e conducendo con successo la una società, creando una joint venture internazionale e triplicando i ricavi.

Ha fatto parte dei Consigli di amministrazione dei principali comitati di settore (Audiweb, Fedoweb, FCP).

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Amministratore Delegato di ConfagriConsult
Consigliere di Divinea Srl
Consigliere del Consorzio del Chianti Classico

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Vincenzo Manes, nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960, domiciliato a Milano, Foro Buonaparte, 44 , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'atticolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquiss, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'att. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoppire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- · non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della . riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-tet, comma 4, TUF e dall'att. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromotteme la propia indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati in propria durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazio ne in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromette la propia indipendenza.
o di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circonstazione e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto e qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla co (ii) data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024 In fede, Firma:

Si antofizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Manes

Azionista di riferimento e Presidente Esecutivo della KME GROUP SPA.

ll gruppo KME è uno dei principali produttori mondiali di prodotti in rame e leghe di rame, con un fatturato aggregato di oltre 3,0 miliardi e con circa 4.000 addetti in 8 Paesi.

E' anche azionista di CULTI SPA , IL POST , DUCATI ENERGIA .

Fondatore di FONDAZIONE DYNAMO - Motore di Filantropia.

Gruppo di organizzazioni sociali , diversificate per missione e settore di appartenenza, che producono valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro annui e impiegano più di 170 persone. In particolare:

-Dynamo Camp dal 2007 ha regalato e regala programmi di Terapia Ricreativa e vacanze gratuite a oltre 60.000 persone, tra bambini con patologie gravi e croniche, famiglie con bambini con gravi disabilità e fratellini e sorelline;

-Dynamo Academy organizza e sviluppa programmi di formazione e di progetti di consulenza negli ambiti del Common Good, Sostenibilità Sociale e Caregiving basati sul Metodo Dynamo;

-Oasi Dynamo società agricola e di conservazione, una delle maggiori riserve naturali private in Italia con oltre 1.200 ettari

Presidente di LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA.

La prima Lotteria al mondo che destina l'intero ricavato a progetti filantropici per creare benessere sociale su tutto il territorio italiano. Il biglietto è rappresentato da una donazione e il vincitore ha il privilegio di scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti filantropici proposti dalla Fondazione Lotteria Filantropica Italia. I progetti beneficiari rispondono ai principali bisogni sociali del Paese attraverso interventi in diversi ambiti: salute, lotta alla povertà, disoccupazione giovanile, inclusione sociale, ambiente, arte e cultura.

L'istituto della LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA nasce per iniziativa di Vincenzo Manes attraverso la legge del 17 dicembre 2018.

Nel 2012 è stato insignito del titolo di GRANDE UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA.

Nel 2013 è stato nominato CAVALIERE DEL LAVORO per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

Membro del Board della FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI e della KENNEDY FOUNDATION (ITALIAN CHAPTER).
Membro del consiglio di amministrazione delle società TOD'S GROUP e di CLASS EDITORI.

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma. Coniugato con tre figli .

MANES VINCENZO CARICHE SOCIETARIE

Aprile 2024

KME GROUP Spa 20121 Milano - Foro Buonaparte, 44	Presidente ed Amministratore Delegato
KME SE	Presidente Esecutivo
49074 Osnabruck - Klosterstrasse 29 KMH S.p.A.	Presidente -Rappresentante dell'impresa
20121 Milano - Foro Buonaparte, 44 NEXTEP Sri	Presidente
20121 Milano - Foro Buonaparte, 44
TOD'S GROUP Spa 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Filippo Della Valle, 1	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro Comitato Remunerazione Membro Comitato Co/Rischi
CLASS EDITORI Spa 20122 - Milano - Via Burigozzo, 5	Membro Consiglio di Amministrazione
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) Spa 20122 - Milano - Via Borgazzi,2	Membro Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ETS	Presidente
20121 Milano - Foro Buonaparte, 44
FONDAZIONE ARTE DYNAMO 51028 SAN MARCELLO PITEGLIO Via Ximenes n. 716 Prov. PT	Membro Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl 51028 Limestre Via Ximenes 662, (PT)	Membro Consiglio di Amministrazione
FONDO FILANTROPICO ITALIANO	Membro Consiglio Amministrazione
20121 Milano - Foro Buonaparte, 44
FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	Membro Consiglio Amministrazione
10015 Ivrea (TO) Str.Privata Monte Bidasio, 2
ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS FOUNDATION	Membro Consiglio Amministrazione
50122 Firenze - Via Ghibellina 12/A

Milano, 22 aprile 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Alessandra Salerno, nata a Roma (RM) il 3 maggio 1975, domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliate Italiana S.p.A. ("CLA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'att. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex att. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'att. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- · non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- · non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta . delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'att. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'att. 147-ter, comma 4, TUF e dall'att. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
o di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresì alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla co (1) data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024

In fede, Firma: 5

Si antorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ALESSANDRA SALERNO NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Roma il 3 maggio 1975.

Formazione: Maturità classica; Laurea in giurisprudenza.

Abilitazione alla Professione forense ed iscrizione nell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Svolge la propria attività prevalentemente nella consulenza in materia di diritto civile, commerciale e societario, fallimentare, arbitrati.

Dal luglio 2006 membro dello Studio Legale Rappazzo -- Associazione Professionale, con sede in Roma e Milano.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Class Editori S.p.A. -

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Maria Grazia Vassallo, nata a Roma il 27.10.1952, domiciliata a Milano in Via Pietro Mascagni 24, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice 2) civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto 4) non colposo;
non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-tet, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
[ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresì alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1)
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso (1) altre società alla data della presente dichiarazione.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: Jul 11022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

MARIA GRAZIA VASSALLO NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Roma il 27 ottobre 1952

Studi:

Diploma di maturità classica; Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano; Diploma di perfezionamento in diritto sanitario presso l'Università degli Studi di Bologna.

Qualifiche:

Avvocato dal 1979. Patrocinante in Cassazione dal 1995. Revisore legale dal 1995 (D.M. 4.12.95 GU 97 bis, del 19.12.95).

Esperienze professionali:

Assistente addetta alle esercitazioni presso la cattedra di Scienza e Tecnica dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche (1977-1979).
Collaboratrice presso lo Studio Legale Corte di Milano, specializzato in diritto penale alimentare (1979-1980) e presso Besana - Studio Legale Associato di Milano, specializzato in diritto societario internazionale (1981-1987).
Socia di Besana Studio Legale Associato di Milano (1988-2006).
Dal luglio 2006 titolare dello Studio Legale Avv. Maria Grazia Vassallo.

Attività prevalentemente svolta: consulenze in materia di diritto dei contratti e diritto commerciale, acquisizioni, contenzioso ordinario e arbitrale.

Cariche attualmente ricoperte:

Sindaco effettivo della seguente società: TI Group Automotive Systems SpA, con sede in Busalla (GE), Via Pinan 2

Componente il Consiglio di Amministrazione delle seguenti società quotate in mercati regolamentati:

CIA - Compagnia Immobiliare Azionaria SpA, con sede in Milano, Via G. Borgazzi 2 Class Editori SpA, con sede in Milano, Via Marco Burigozzo 5

Milano, 29 maggio 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Ilsottoscritto Sebastiano Di Betta, nato ad Agrigento il 15 giugno 1972, residente in Palermo, Via Guseppe Giusti 38, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della scietà Compagna Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina de Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata pe il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

diaccettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal so:io Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex urt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA E INCOMPATIBILITÀ

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
- · non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) = alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
di depositare il proprio curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-tet, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
O di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Allega altresi alla presente:

il proprio curriculum vitae, e (1) =
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla (11) data della presente dichiarazione.

Ilsottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto cle modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Sicietà, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le ifformazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione podotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Plermo, 29 maggio 2024

Infede, Fima:

Siautorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine comesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

SEBASTIANO DI BETTA NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato ad Agrigento il 15 giugno 1972.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università del Studi di Palermo ed iscritto dal 2001 all'Ordine degli Avvocati di Palermo, ha svolto la propria attività professionale quale avvocato civilista ed unministrativista esperto nel settore immobiliare, sia in ambito giudiziale, che consulenziale, aonché in materia di formazione presso numerosi enti pubblici, territoriali e privati.

Autore di numerose pubblicazioni.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

Componente consiglio di amministrazione società per azioni P.K. Sicily - Gruppo Preatoni/ Domina;

Presidente federazione editori digitali.

AI Terminal

Compagnia Immobiliare Azionaria SpA

4121_rns_2024-06-07_133dac44-b2cd-4e35-a366-4ff668a3cc5d.pdf

A) DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A., PER LA NOMINA DEL CONSILIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA C.I.A. S.P.A.

3. Nicoletta Costa Novaro

C.F. CSTNLT59A64B300Q

4. Beatrice Panerai

5. Paolo Angius

6. Maurizio Pierpaolo Brigatti

7. Gaia Dal Pozzo

8. Vincenzo Manes

9. Nicolò Mascheroni Stianti

10. Alessandra Salerno

11. Maria Grazia Vassallo

12. Sebastiano Di Betta

B) PROPOSTE DI DELIBERA SUI PUNTI 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, SUB PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO/15 LUGLIO 2024 DA PARTE DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A.

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Firma Intermediario

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

PAOLO ANDREA PANERAI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 12 febbraio 1946

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrate la casella di riferimento)

ANGELO RICCARDI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

NICOLETTA COSTA NOVARO CURRICULUM VITAE E INCARICHI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

BEATRICE PANERAI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA E INCOMPATIBILITÀ

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

PAOLO ANGIUS

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Studi ed abilitazioni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiata

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

MAURIZIO BRIGATTI NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA E INCOMPATIBILITA

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

GAIA DAL POZZO

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Faenza il 27 febbraio 1990

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)