INVL Baltic Real Estate

AGM Information • Apr 3, 2015

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –
Akcijų skaičius –
Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu metiniu pranešimu.
• 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas.
• 1. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" pelno paskirstymo.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
• 1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo sąlygų parengimui.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1.Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3.Konsoliduoto ir akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

	Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinius.								UŽ	PRIEŠ

4. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" pelno paskirstymo.

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate", 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Atkelta iš ankstesnio puslapio

Akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" pelną paskirstyti taip:
Straipsniai	(tūkst. LTL)	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	7 643	2 213
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	1 370	397
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje		UŽ	PRIEŠ
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso
Pelno paskirstymas:	- -
- į įstatymo numatytus rezervus	- -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	- -
- į kitus rezervus	-	-
- dividendai	-	-
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
5.Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bendrovės "INVL Baltic Real Estate" vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 7 044 365 litų į 2 042 865,85 eurų.	UŽ	PRIEŠ
6.Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą.		UŽ	PRIEŠ
Įgalioti akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" direktorių Andrių Daukšą pasirašyti naują akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" įstatų redakciją.
7.Dėl pritarimo akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo sąlygų parengimui
Pritarti akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo sąlygų, kurių pagrindu akcinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate" prijungiama prie akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas", parengimui.		UŽ	PRIEŠ
Pavesti akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" valdybai teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas.

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data 2015 m. __________ mėn. ____ d.