Snaige AB

AGM Information • Apr 22, 2015

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais		Proposed draft resolutions under the issues of the agenda
1 darbotvarkės klausimu: Išklausyti AB "Snaigė" konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2014 m.; 2 darbotvarkės klausimu: Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas; 3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB "Snaigė" 2014 m. pelno		1. Agenda question: Taken for information the consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's activity for 2014. 2. Agenda question: Taken for information with the auditor's conclusion on the company's financial statements for 2014. 3. Agenda question: To approve the set of financial statements of the company for 2014. 4. Agenda question: To approve the distribution of profit (loss) of
(nuostolio) paskirstymą:		"Snaigė" AB for 2014;
Straipsnis	Article		LTL	EUR
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year		-10.766.848	-3.118.294,72
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)	year	Net result - profit (loss) of financial	-2.495.648	-722.789,62
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje Pervedimai iš rezervų	financial year	Distributable result- profit (loss) of	-13.262.496	-3.841.084,34
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	Transfers from reserves
	for social and cultural needs		0	0
investicijoms	for investments		0	0
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo		Transfers from reserve foreseen by		0
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams	law		0
padengti Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Transfers from reserve of share premium for covering of loss Contributions of shareholders to		0	0
	cover loss		0	0
Paskirstytinas pelnas	Distributable profit (loss)		-13.262.496	-3.841.084,34
Pelno paskirstymas	Distribution of profit (loss)
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus
rezervus	Portion of profit allocated to reserves foreseen by law		0	0
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	Portion of profit allocated to other reserves		0	0
paramai, labdarai	for support and charity		0	0
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	Portion of profit allocated for		0	0
	payment of dividends		0	0
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of premiums		0	0
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti	Portion of profit allocated for
	payment of tantiemes		0	0
Kita:	Other:		0	0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms	portion of profit allocated to reserve
akcijoms įsigyti	for acquisition of own shares		0	0
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms	for investments	portion of profit allocated to reserve	0	0
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas		Non-distributed result - profit
(nuostolis) finansinių metų pabaigoje		(loss) at the end of financial year	-13.262.496	-3.841.084,34
5 darbotvarkės klausimu: Naujam laikotarpiui valdybos nariais		5. Agenda question: For the new Board term to elect candidates who
išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių		will collect majority of votes under the proposal of company organs
įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus		and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of
kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. Siūloma šie kandidatai į valdybos narius:		Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.
Aleksey Kovalchuk		There are these candidates to Board members:
Svetlana Ardentova		Aleksey Kovalchuk
Oleg Tsarkov		Svetlana Ardentova
Olga Kuznecova		Oleg Tsarkov
Vladislav Sviblov Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgalioti) atlikti		Olga Kuznecova Vladislav Sviblov
visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su		To authorise the General Manager of the Company to perform all
išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.		necessary actions, sign and submit documents related with information
6 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų 2015 metų metinių		about elected members of Board to the Register of Juridical persons.
finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar		6. Agenda question: For 2015 auditing purposes of financial
asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai		statements to elect the audit firm which will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the
balsų.		Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a
Siūloma UAB "KPMG Baltics".		right to propose projects of shareholders meeting decisions. To sign
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti		the agreement with this firm.
sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.		UAB "KPMG Baltics" is offering to elect as audit firm. To authorize (with the right to delegate) the General Director of the

7 darbotvarkės klausimu: Iki valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus 3 kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. 8 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai)	company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms. 7. Agenda question: Until the end of term of the Company's Board to elect 3 the Audit Comittee members who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. 8. Agenda question: To approve that the autorised capital of Company is converted in euro in accordance with Law of Republic of
eurai. Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 0,29 (dvidešimt	Lithuania and after this change is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents).
devynios šimtosios euro) euro	The nominal value per share is converted in euro in accordance with
Tvirtinami kiti pakeitimai įstatuose:	Law of Republic of Lithuania and after this change is 0,29 (twenty
3.14. punktas naikinamas.	nine eurocents) euro.
3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu.	There are approved other changes in article of association:
4.1. punkto redakcija po pakeitimo: "4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas	3.14. point is eliminated.
yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt	3.15. point after change became 3.14 point.
tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai)	The new redaction of 4.1 point: "4.1. The authorised capital of the
eurai".	Company is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety
5.1. punkto redakcija po pakeitimo: "5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šeši šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro".	thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents). The new redaction of 5.1 point: "5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred thirty twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,29 (twenty nine eurocents) euro".
5.4. punkto redakcija po pakeitimo: "5.4. Bendrovė, LR akcinių	The new redaction of 5.4 point: "5.4. The Company has a right to
bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti	purchase its own shares according to the regulations specified in the
savas akcijas".	Law on Companies and according other legal acts".
5.5. punkto redakcija po pakeitimo: "5.5. Bendrovė neturi teisės	The new redaction of 5.5 point: "5.5. The Company has no right to
naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis	employ the property or non-property rights granted by purchased
teisėmis".	shares".
5.6. punkto redakcija po pakeitimo: "5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas". Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami.	The new redaction of 5.6 point: "5.6. The decision on the acquisitions The Company's own shares makes the general meeting of shareholders".
Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių,	Points from 5.7 till 5.10 are eliminated from articles of association.
todėl 6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: "6.1.2. Valdyba, sudaroma iš	There are decreased the number of Board members from 6 till 5. The
penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai".	new redaction of 6.1.2. point:
8.1. punkto redakcija po pakeitimo: "8.1 Bendrovės metinių finansinių	"6.1.2. A board of directors comprising five members and elected for 4
atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas".	years term".
8.2. punkto redakcija po pakeitimo: "8.2 Bendrovės metinių finansinių	The new redaction of 8.1. point: "8.1 The general meeting must
ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus	approve the set of financial annual accounts of the Company".
išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo,	The new redaction of 8.2. point: "8.2 The set of Company's financial
turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui".	annual accounts, the Company's annual report, and the auditor's
8.3. punkto redakcija po pakeitimo: "8.3. Eilinis visuotinis akcininkų	opinion must be submitted to the manager of the register of legal
susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi	entities not later than 30 days from the general meeting".
paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)".	The new redaction of 8.3. point: "8.3 Upon the approval of the set of
9.2. punkto redakcija po pakeitimo: "9.2. LR akcinių bendrovių	financial annual accounts by the general meeting, the latter must
įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais	appropriate the distributable profit (loss)".
pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę	The new redaction of 9.2. point: "9.2. Notices (including periodic and
ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami	current information and information about essential events as stated in
įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka".	the Law on Securities) are provides in the cases specified in the Law
9.3. punkto redakcija po pakeitimo "Kiti vieši pranešimai (kiti nei	on Companies, in the Law on Securities and in other laws of Republic
numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR	of Lithuania according to the procedures established in the Law on
akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių	Companies and in this articles of association".
asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje	The new redaction of 9.3. point: "9.3. Other public notices (other than
viešiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje	listed in p. 9.1 and in p. 9.2) which according the Law on Companies
negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie	and in other laws of Republic of Lithuania must be published publicly
skelbiami dienraštyje "Kauno diena". Tokie pranešimai skelbiami LR	in the daily are publishing in the electronic publication published by
Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų	register of legal entities for announcement the public announcements.
nustatyta tvarka ir terminais".	In cases when such notices cannot be announced in such publication
Patvirtinti naują AB "Snaigė" įstatų redakciją (priedas).	due to technical obstacles or other important reasons, notices are
Įgalioti (su teise perįgalioti) bendrovės vadovą pasirašyti naują	publishing in the daily "Kauno diena". Such notices are publishing
Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.	according terms and method of the Civil code, the Law on Companies and other laws of Republic of Lithuania". To approve the new edit of AB "Snaige" article of association
	(attached). To authorize (with the right to subdelegate) the head of the Company to sign the new wording of the Articles of Association of the Company
	and to submit it for registration with the Register of Legal Entities.