INVL Baltic Real Estate

AGM Information • Jun 30, 2015

AKCINĖ BENDROVĖ "INVALDOS NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS"

Kodas 152105644 Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 6 Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

Vilnius, du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio trisdešimta diena

Akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" (toliau gali būti vadinama Bendrove) iregistruotas įstatinis kapitalas 33 265 440 (trisdešimt trys milijonai du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt) litų. Jis padalintas į 33 265 440 (trisdešimt tris milijonus du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Kadangi visos Bendrovės akcijos priklauso vieninteliam akcininkui - akcinei bendrovei "INVL Baltic Real Estate" (kodas 303299735, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A), vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 ir 6 dalimis, šis vienintelio akcininko raštiškas sprendimas prilyginamas visuotinio akcininko susirinkimo sprendimams, o visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nerašomas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų nuostatomis, AKCININKAS NUSPRENDĖ:

DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS "INVALDOS NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS" DALYVAVIMUI REORGANIZAVIME IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO

Pritarti akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" dalyvavimui reorganizavime jungimo būdu, prie akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" prijungiant akcinę bendrovę "INVL Baltic Real Estate".

Pavesti akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" valdybai teisės aktuose nustatyta tvarka parengti ir viešai paskelbti akcinės bendrovės "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" ir akcinės bendrovės "INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo sąlygas bei atlikti visus kitus, su Bendrovės reorganizavimu susijusius veiksmus.

Akcininkas akcinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate"

direktorius Andrius Daukšas