KN Energies AB

AGM Information • Dec 14, 2015

Disclosure 328934

Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui garantuoti už trečiųjų asmenų prievoles. Priimtas sprendimas: „Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui: 1. Kartu su numatoma steigti AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojama bendrove, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, sudaryti jungtinės veiklos sutartį su Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG, komanditine ūkine bendrija, įsteigta ir veikiančia pagal Vokietijos įstatymus, registracijos kodas HRA 1115369, registruotos buveinės adresas Dornbusch 2, 20095, Hamburgas, Vokietija, šia jungtinės veiklos sutartimi be kita ko susitariant, kad: 1.1. AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, ir Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG: 1.1.1. bendradarbiaus steigiant bendrą įmonę, kuri nuomotųsi ir operuotų suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežį; 1.1.2. AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, turės galimybę naudotis dalimi suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežio pajėgumų ir dengs dalį bendros įmonės kaštų, atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutartyje nustatytas taisykles. 1.2. AB „Klaipėdos nafta“ garantuos Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG už AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojamos bendrovės, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, prievolių vykdymą pagal jungtinės veiklos sutartį ir kitus su šia sutartimi susijusius susitarimus visam jungtinės veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui, iki 14 000 000 USD. 2. AB „Klaipėdos nafta“ garantuoti pagal pirmo pareikalavimo garantiją už AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojamos bendrovės, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, ir Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG steigiamos bendros įmonės, kuri nuomotųsi ir operuotų suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo dujovežį, prievolę sumokėti laivo nuomos mokestį, ta dalimi, kokia įsipareigoja sumokėti AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojama bendrovė, kurios numatomas pavadinimas UAB „SGD logistika“, iki 13 000 000 USD. 3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu 1.2 p. ir 2 p. patvirtintomis pagrindinėmis garantijų suteikimo sąlygomis pasirašyti sutartis dėl garantijų suteikimo.“ Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento direktorius, +370 46 391 763.