Governance Information • Feb 17, 2016
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Konsernihallinnointiraportti 2015
Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Y-tunnus 1039050-8 PL 309 00101 Helsinki Puh. 02046 131 Fax 02046 21471 www.storaenso.com
| 3 |
|---|
| 4 |
| 7 |
| 11 |
| 14 |
| Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien |
| 17 |
| 20 |
| 20 |
| 21 |
| 27 |
| 30 |
| 33 |
Stora Enso Oyj:n (Stora Enso tai yhtiö) eri johtoelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemän konsernihallinnointiohjeen periaatteiden mukaisesti. Stora Enson konsernihallinnointiohje perustuu Suomen osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakeihin, ja siinä on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Tukholma AB:n arvopaperipörssien säännöt ja suositukset. Konsernihallinnointiohje on hallituksen hyväksymä.
Stora Enso noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja on 1.1.2016 alkaen noudattanut vuoden 2015 hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi löytyy internetosoitteesta www.cgfinland.fi. Stora Enson konsernihallinnointiohje noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia (jota sovelletaan Stora Ensoon ulkomaalaisena yhtiönä 1.1.2011 alkaen) jonka osalta viimeisin muutettu versio astui voimaan 1.11.2015, poisluettuna tämän raportin liitteessä 1 listatut poikkeukset. Poikkeukset johtuvat eroista ruotsalaisessa ja suomalaisessa lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja käytännöissä, ja niiden kohdalla Stora Enso noudattaa kotimaansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta, ja se löytyy internetosoitteesta www.corporategovernanceboard.se.
Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisia raportointivelvollisuuksia tulee noudattaa 31.12.2016 päättyvästä tilikaudesta suoritettavasta raportoinnista alkaen. Yhtiöt voivat lisäksi vapaaehtoisesti noudattaa uuden hallinnointikoodin mukaista raportointia kokonaan tai osittain jo 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta laadittaviin selvityksiin. Stora Enson noudattaa raportoinnissaan vuodelta 2015 vuoden 2015 hallinnointikoodia kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa vuoden 2010 hallinnointikoodia palkitsemista koskevassa raportoinnissaan.
Tämä konsernihallinnointiraportti on saatavissa englannin- ja suomenkielisinä pdf-dokumenttina yhtiön internetsivuilla storaenso.com/investors/governance.
Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Muiden toimielinten tehtävänä on avustaa ja tukea johtoelinten toimintaa ja päätöksentekoa.
Stora Enso -konserni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti ja julkaisee ne sekä vuosikertomuksen suomen ja englannin kielellä. Osavuosikatsaukset käännetään ruotsin kielelle, ja tilinpäätös saksan kielelle. Stora Enso Oyj laatii tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaisesti.
Yhtiön pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on myös pääkonttoritoimintoja Tukholmassa, Ruotsissa.
Stora Ensolla on yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yksi varsinainen tilintarkastaja.
Yhtiön liiketoimintaa koskevat päätökset ja toimenpiteet kirjataan englannin kielellä niin laajasti kuin mahdollista.
Osakkeenomistajat käyttävät osakkaiden päätösvaltaa yhtiökokouksissa. Yhtiön johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavat toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa.
Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä sekä niiden johtoryhmillä, joiden toimintaa konsernin esikunta- ja palvelutoiminnot tukevat.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiökokouksessa muun muassa esitellään yhtiön toimintaa, vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös, päätetään varojen jaosta sekä nimitetään hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.
Yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat ovat oikeutettuja käyttämään päätösvaltaa. Lisäksi osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksessa kyselyoikeuttaan esittämällä kysymyksiä yhtiön toiminnasta johdolle sekä hallitukselle. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiön ylintä päätösvaltaa varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa Aosakkeiden omistajalla on yksi ääni edustamaansa osaketta kohti. R-osakkeet tuottavat omistajalleen yhden äänen kymmentä osaketta kohti.
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouskutsussa mainittua viimeistä ennakkoilmoittautumispäivää ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokouspäivää määräämissään vähintään kahdessa suomalaisessa ja vähintään kahdessa ruotsalaisessa sanomalehdessä. Myös muut lain edellyttämät ilmoitukset osakkeenomistajille välitetään samalla tavoin.
Varsinainen yhtiökokous järjestetään kesäkuun loppuun mennessä Helsingissä. Suomen osakeyhtiölaki sekä Stora Enson yhtiöjärjestys määrittävät yksityiskohtaisesti asiat, jotka on käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa:
Lisäksi yhtiökokous tekee päätöksiä muista hallituksen yhtiökokoukselle esittämistä asioista. Osakkeenomistaja voi myös esittää asioita lisättäväksi yhtiökokouksen asialistalle mikäli asia kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan ja hallitukselle on esitetty pyyntö asian lisäämisestä asialistalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousilmoituksen julkaisemista.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat yksilöimänsä asian osalta.
Stora Enson varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2015 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna liikkeellelasketuista A-osakkeista 91,3 % (91,3 % vuonna 2014) ja R-osakkeista 52,7 % (51,1 % vuonna 2014). Yhteensä kaikista osakkeista edustettuna oli 61,4 % (60,1 % vuonna 2014) ja 81,4 % (81,0 % vuonna 2014) äänimäärästä. Yhtiökokouksessa paikalla oli enemmistö hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä sekä yrityksen tilintarkastaja. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuonna 2015.
Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("nimitystoimikunta"), jonka tehtävänä on valmistella päätösesityksiä, jotka koskevat:
Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
Nimitystoimikunnan säännöt määrittelevät toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.
Vuoden 2015 yhtiökokouksen nimittämään nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä: Hallituksen puheenjohtaja (Gunnar Brock), hallituksen varapuheenjohtaja (Juha Rantanen) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Kari Järvinen (Solidium) ja Marcus Wallenberg (FAM AB).
Kari Järvinen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa. Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2016 yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Vuoden 2015 yhtiökokouksen nimittämä nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa (6.11.2015–3.2.2016). Nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.
Nimitystoimikunta esittää vuoden 2016 yhtiökokoukselle, että nykyisistä jäsenistä hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jorma Eloranta samaksi ajanjaksoksi. Lisäksi toimikunta esittää, että hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään entisellä tasollaan ja että vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsee nimitystoimikunnan toimimaan kunnes toisin päätetään ja valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten nimityksiä ja palkkioita
varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Esityksen mukaan nimitystoimikunta koostuisi neljästä jäsenestä: hallituksen puheenjohtajasta, hallituksen varapuheenjohtajasta ja kahdesta muusta jäsenestä, jotka kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittävät vuosittain 31.8. (kumpikin yhden).
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät rekisteröidyn osakkeenomistuksensa perusteella huomioiden myös osakkeenomistajaa, jolla arvopaperimarkkinalain nojalla on velvollisuus julkistaa tiettyjä muutoksia omistuksessa (liputusvelvollinen osakkeenomistaja) ja joka ilmoittaa hallitukselle tästä kirjallisesti 31. elokuun mennessä vuosittain. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat tulee ottaa huomioon nimitysprosessissa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimitysoikeuttaan, oikeus nimittämiseen siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muuten olisi nimitysoikeutta.
Perustettavan nimitystoimikunnan esitetään toimivan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja heidän toimikautensa päättyy kun uudet jäsenet heidän korvaajikseen on nimitetty.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan jäsen, joka on myös hallituksen jäsen, ei saa toimia Nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta esittelee hallitukselle esityksensä yhtiökokousta varten vuosittain viimeistään 31.1.
Nimitystoimikunta saa vuosittain arvion hallituksen toiminnasta sekä arvioinnin jäsenten riippumattomuudesta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunta ottaa työssään huomioon hallituksen arvioinnin sekä johdon riippumattomuuteen liittyvät vaatimukset. Nimitystoimikunnan tulee esittää työnsä sekä esityksensä perusteet yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita yhtiökokouksen päätöksen mukaan.
| Kari Järvinen | Marcus Wallenberg |
|---|---|
| Stora Enson nimitystoimikunnan puheenjohtaja. | Stora Enson nimitystoimikunnan jäsen. S. 1956. |
| S.1962. M.Sc. (Eng), MBA. Toimitusjohtaja, | B.Sc. (Foreign Service). Hallituksen puheenjohtaja, |
| Solidium Oy. Solidiumin palveluksessa vuodesta | FAM AB. |
| 2009. | |
| Omistaa 2 541 A osaketta sekä 4 715 R osaketta | |
| Omistaa suoraan 3 000 R osaketta yhtiössä | yhtiössä määräysvaltayhteisöjensä kautta (AB |
| 31.12.2015. Solidium Oy omistaa 55 595 937 A | Eskla). FAM AB omistaa 63 123 386 A osaketta ja |
| osaketta sekä 41 483 501 R osaketta yhtiössä | 17 000 000 R osaketta yhtiössä 31.12.2015. |
| 31.12.2015. |
Nimitystoimikunnan kokoonpano 20151)
1)Ansioluettelot Gunnar Brock ja Juha Rantanen ks. sivu 27.
Nimitystoimikunnan työjärjesteys esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.storaenso.com/about/downloadcenter ja varvinaisen yhtiökokouksen 2016 hyväksyttäväksi esitetty uusi työjärjesteys löytyy osoitteesta storaenso.com/agm.
Stora Ensoa johtaa yhtiön hallitus kansainvälisten hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden mukaisesti (Hyvän hallintotavan periaatteet, OECD 2015).
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 6–11 varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Periaatteena on, että enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 10. suosituksen mukaisesti. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Merkittävä osakkeenomistaja on osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % koko yrityksen osakkeista tai osakkeiden äänimäärästä, tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvoite ostaa vastaava määrä liikkeellelasketuista osakkeista.
Hallituksen jäsenten tulee toimia tavanomaisin kaupallisin ehdoin yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa, ja hallituksen jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tilanteista, joissa voi olla intressiristiriita.
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista (mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot).
Hallitus valvoo Stora Enson johtoa, yhtiön toimintaa ja hallintoa sekä tekee merkittävät strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset, sekä huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus hyväksyy itselleen työjärjestyksen, jonka periaatteet julkistetaan vuosikertomuksessa sekä yhtiön kotisivuilla.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää toimitusjohtajan, talousjohtajan sekä muut johtoryhmän jäsenet. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen.
Hallitus määrittelee toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut, jotka julkaistaan yhtiön vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Tulokset hallituksen toiminnan arvioinnista esitetään myös nimitystoimikunnalle, joka tulee huomioida hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset työssään. Lisäksi hallitus tarkastaa konsernihallinto-ohjeen vuosittain ja tekee siihen muutoksia tarvittaessa.
Hallituksen toimintaa tukevat sen talous- ja tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.
Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Lisäksi hallituksen kokousten yhteydessä hallituksen jäsenet kokoontuvat ilman toimivaan johtoon kuuluvien läsnäoloa.
Yhtiö on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältävän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan. Nimitystoimikunnan tulee ottaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikka huomioon valmistellessaan yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenet tulee nimittää heidän ansioidensa perusteella ottaen huomioon monimuotoisuuden tuomat edut ja yhtiön Diversity of Thought –nimellä tuntemat periaatteet, joiden mukaan esimerkiksi ikä, sukupuoli, kansalaisuus sekä ammatilliset ja henkilökohtaiset kokemukset luovat monimuotoisuutta. Ansioiksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan osaaminen yhtiön operatiivisesta toimintaympäristöstä, markkinoista ja teollisuudenaloista, ja ne voivat sisältää myös taloudellisen, kestävään kehitykseen liittyvän tai muun erityisosaamisen. Ansioksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan lisäksi hallituksen jäsenten kattava maantieteellinen jakautuminen ja liiketoimintatausta siten kuin eri kriteerit ovat tarpeen monimuotoisen, taitavan, kokeneen ja osaavan hallituksen muodostamiseksi. Tärkeimmät hallituksen jäsenten valintaan vaikuttavat kriteerit ovat taidot ja aikaisemmat kokemukset, teollinen osaaminen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja rehellisyys. Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiö kehitysvaihe. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa ja yhtiön tavoitteena on pyrkiä hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.
Nimitystoimikunta on osallistunut hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden määrittämiseen ja on ottanut hallituksen monimuotoisuuspolitiikan periaatteet huomioon työssään. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano on monimuotoinen ja esitetyillä jäsenillä on laajasti osaamista sekä kokemusta hallituksen monimuotoisuuspolitiikan asettamien periaatteiden mukaisesti. Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen osaamista myös pitkällä aikavälillä ja havainnut joitakin osaamisalueita, joita voidaan edelleen vahvistaa seuraavien hallitusten jäsenten valinnassa. Lisäksi pyrkimyksenä on ylläpitää monimuotoisuutta Diversity of Thought – periaatteiden mukaisesti sekä jatkaa toimenpiteitä hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi.
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka on luettavissa kokonaisuudessaan englanninkielisenä yhtiön internetsivuilla www.storaenso.com/investors/governance.
Vuoden 2015 lopussa hallituksessa oli kahdeksan jäsentä, jotka kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Richard Nilssonia (FAM AB:n investointipäällikkö).
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 nimitetyt hallituksen jäsenet olivat Gunnar Brock (puheenjohtaja), Juha Rantanen (varapuheenjohtaja), Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Hans Stråberg ja Richard Nilsson. Hallitus kokoontui 7 kertaa vuoden aikana.
Hallitus on suorittanut sisäisen itsearvioinnin työskentelystään, joka yhdessä arvioinnin jäsenten riippumattomuudesta kanssa on saatettu nimitystoimikunnan tietoon.
Lisätietoa hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan on sivuilla 10 sekä 27–29.
Työjärjestys kuvaa hallituksen työskentelytapoja. Työjärjestyksen pääkohdat esitellään ohessa:
Hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat
| Hallituksen jäsen |
Riippumaton | Riippumaton merkittävistä |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | vuodesta | Toimi | Syntymävuosi | yhtiöstä | osakkeenomistajista |
| Gunnar Brock | 2005 | puheenjohtaja | 1950 | kyllä2) | kyllä |
| Juha Rantanen | 2008 | varapuheenjohtaja1952 | kyllä | kyllä | |
| Anne Brunila | 2013 | jäsen | 1957 | kyllä | kyllä |
| Elisabeth Fleuriot 2013 | jäsen | 1956 | kyllä | kyllä | |
| Hock Goh | 2012 | jäsen | 1955 | kyllä | kyllä |
| Mikael Mäkinen | 2010 | jäsen | 1956 | kyllä | kyllä |
| Hans Stråberg | 2009 | jäsen | 1957 | kyllä | kyllä |
| Richard Nilsson | 2014 | jäsen | 1970 | kyllä | ei1) |
1) Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Richard Nilssonia (FAM AB:n investointipäällikkö). Merkittäväksi osakkeenomistajaksi katsotaan osakkeenomistaja, jolla on hallussa vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseenlaskettuja osakkeita.
2) Hallitus on Gunnar Brockin riippumattomuutta arvioidessaan ottanut huomioon sen, että Brock toiminut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen yli kymmenen vuotta ja todennut kokonaisarvioinnin perusteella Brockin olevan riippumaton yhtiöstä.
| Osakkeiden määrä1) | ||
|---|---|---|
| A | R | |
| Hallituksen jäsenet 31.12.2015 | ||
| Gunnar Brock, puheenjohtaja | - | 68 908 |
| Juha Rantanen, varapuheenjohtaja | - | 9 918 |
| Anne Brunila | - | 12 165 |
| Elisabeth Fleuriot | - | 12 165 |
| Hock Goh | - | 17 948 |
| Mikael Mäkinen | - | 24 841 |
| Richard Nilsson | - | 10 298 |
| Hans Stråberg | - | 27 726 |
| Osakkeiden määrä yhteensä | - | 183 969 |
1) Hallituksen jäsenten lähipiireillä ei ole Stora Enson osakkeita.
| Osakkeiden määrä |
Toiminut | |
|---|---|---|
| Myös seuraava henkilö oli hallituksessa vuonna 2015 |
tehtävästä luovuttaessa |
hallituksen jäsenenä asti |
| Birgitta Kantola | 31 017 | 22.4.2015 |
Valiokuntien toimivalta määräytyy hallituksen hyväksymän ko. valiokunnan säännön perusteella. Valiokunta arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnalla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on oikeus saada tieto kaikesta valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavasta informaatiosta. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.
Talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen valvontatehtävien suorittamisessa (taloudellisen raportoinnin oikeellisuus sekä sisäinen valvonta). Valiokunta tarkastaa säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa, taloudellisten riskien hallintaa ja raportointia, tilintarkastusprosessia sekä konsernihallinto-ohjetta. Lisäksi valiokunta valmistelee suosituksen emoyhtiön ja tärkeimpien konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa varten.
Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 riippumatonta hallituksen jäsentä. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla taloushallinnon erityistuntemusta sekä kokemusta erityisesti yhtiöön sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja periaatteiden osalta. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontuu säännönmukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenet tapaavat tilintarkastajat ja sisäisen tarkastuksen edustajia säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa esillä olleista asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymissä talous- ja tarkastusvaliokunnan säännöissä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen. Palkkio perustuu yksinomaan yhtiökokouksen päätökseen.
Vuonna 2015 talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuului neljä jäsentä: Juha Rantanen (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Mikael Mäkinen ja Richard Nilsson. Valiokunta kokoontui 6 kertaa.1
Valiokunnan päätarkoituksena on tukea hallitusta sen valvontatehtävien suorittamisessa ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa. Suorittaakseen tarkoituksensa valiokunta arvioi sisäistä kontrollia, johtoa, taloudellisten riskien raportointia ja tarkastusprosessia vuonna 2015. Valiokunta on lisäksi tarkastanut kaikki sääntöjen noudattamiseen liittyvät tapaukset jotka on raportoitu sisäiselle tarkastukselle sekä Ethics and Compliance –toiminnolle vuoden aikana. Valiokunta on myös käsitellyt toukokuussa 2015 julkaistut uudet taloudelliset tavoitteet.
Puheenjohtaja 20 000 euroa/vuosi ja jäsen 14 000 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaan.
Palkitsemisvaliokunnan säännöt (englanniksi) löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.storaenso.com/investors/governance
1 Richard Nilsson jäsen 22.4.2015 alkaen, Juha Rantanen puheenjohtaja 22.4.2015 alkaen sekä Birgitta Kantola jäsen ja puheenjohtaja 1.1.2015 – 22.4.2015 välisenä aikana.
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja hyväksyä yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. Palkitsemisvaliokunnan edustaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vastaamassa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkka- ja palkkioasioistaan.
Palkitsemisvaliokunnassa on 3–4 riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymissä palkitsemisvaliokunnan säännöissä.
Palkitsemisvaliokuntaan kuului kolme jäsentä vuonna 2015: Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Juha Rantanen. Valiokunta kokoontui 4 kertaa.
Vuoden 2015 aikana palkitsemisvaliokunta arvioi ja hyväksyi ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita sekä laati ehdotuksia hallitukselle koskien ylimmän johdon palkitsemisperiaatteita.
Puheenjohtaja 10 000 euroa/vuosi ja jäsen 6 000 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
Palkitsemisvaliokunnan säännöt löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.storaenso.com/investors/governance
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa vastuullisuutta ja yritysetiikkaa koskevissa asioissa, yhtiön pyrkimyksiä mallikkaan yritysvastuukansalaisuuden toteuttamiseen ja yhtiön panostusta vastuullisuuden kehitystyöhön. Valiokunta tarkistaa yhtiön vastuullisuusstrategian ja yritysetiikkaa ja sääntöjen noudattamista koskevan strategian säännöllisin väliajoin ja valvoo sen tehokasta toteuttamista hallintorakenteen mukaisesti. Työssään valiokunta huomioi myös yhtiön tarkoituksen ja arvot sekä yleiset toimintaohjeet ja liiketoimintaperiaatteet.
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa on 2–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä, jotka hallitus nimeää vuosittain. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla aiempaa osaamista ja kokemusta yritysvastuun ja -etiikan asioiden hoidosta.
Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymissä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan säännöissä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen. Palkkio perustuu yksinomaan yhtiökokouksen päätökseen.
Valiokuntaan kuului kolme jäsentä vuonna 2015: Anne Brunila (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Richard Nilsson 1) . Valiokunta kokoontui neljä kertaa.
Vuonna 2015 valiokunnan toiminnan kohteena on ollut toiminnallinen katsaus valiokunnan työn kannalta tärkeiden aihealueiden osalta, mukaan lukien yhtiön vastuullisuusstrategian ja – organisaation sekä sääntöjen noudattamisen valvonnan organisaation ja raportoinnin läpikäynti. Lisäksi valiokunta on huolehtinut uusien jäsentensä kouluttamisesta.
1)Elisabeth Fleuriot ja Richard Nilsson valiokunnan jäseniä 22.4.2015 lähtien. Birgitta Kantola oli valiokunnan jäsen 1.1.2015-22.4.2015.
Puheenjohtaja 10 000 euroa/vuosi ja jäsen 6 000 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
säännöt löytyvät astuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan säännöt löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.storaenso.com/investors/governance
| Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Osallistu minen hallituksen kokouksiin |
Talous- ja tarkastus valiokunta |
Palkitsemis valiokunta |
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pj/ | Osallistu | Pj/ | Osallistu | Pj/ | Osallistu | ||
| jäsen | minen | jäsen | minen | jäsen | minen | ||
| Gunnar Brock | 7/7 | x | 6/6 | x | 4/4 | ||
| Juha Rantanen | 7/7 | x | 6/6 | x | 4/4 | ||
| Anne Brunila | 7/7 | x | 4/4 | ||||
| Elisabeth Fleuriot | 7/7 | x | 2/2 | ||||
| Hock Goh | 6/7 | ||||||
| Birgitta Kantola1) | 2/2 | x | 2/2 | x | 2/2 | ||
| Mikael Mäkinen | 7/7 | x | 6/6 | ||||
| Hans Stråberg | 7/7 | x | 4/4 | ||||
| Richard Nilsson | 7/7 | x | 4/4 | x | 2/2 |
1) Stora Enson hallituksen jäsen 22.4.2015 asti.
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla ovat kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettava taloudellisten asioiden hoito.
Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan lukien toimitusjohtajalle raportoitavat toiminnot. Vuoden 2015 lopussa toimitusjohtaja oli suoraan vastuussa seuraavista hänelle raportoitavista toiminnoista:
Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita.
Yksi johtoryhmän jäsenistä toimii toimitusjohtajan sijaisena siten kuin on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 lopussa johtoryhmään kuuluu kolmetoista jäsentä: toimitusjohtaja, talousjohtaja (CFO) sekä divisioonien, henkilöstöhallinnon, lakiasiain, viestinnän, yritysvastuun, hankinnan, ja teknologian vastuulliset johtajat.
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa valvomaan konsernin ja divisioonien suoriutumista suhteessa sovittuihin tavoitteisiin. Johtoryhmä valvoo portfoliostrategiaa ja varmistaa konsernin varojen ja rahoituksen riittävyyden ja arvonmuodostuksen allokoinnin. Johtoryhmän vastuulla ovat myös lakisääteiseen hallintoon, sääntöjen noudattamiseen ja listattuna olemiseen liittyvät asiat ja politiikat.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä aina tarvittaessa.
Johtoryhmässä (GLT) oli kolmetoista jäsentä vuoden 2015 lopussa. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, joista 11 oli tapaamisia ja yksi puhelinneuvotteluja. Tärkeitä vuoden 2015 aikana käsiteltyjä asioita olivat uuden divisioonaliiketoimintarakenteen käyttöönotto, turvallisuusasiat, asiakkaat, asiantuntevien kykyjen ja monimuotoisuuden tarkastelu, yrityksen tarkoitus (Purpose) ja arvot, konsernin toimintojen tarkastelu, investointien ja muiden strategisten hankkeiden suunnittelu ja seuranta sekä hallituksen kokousten valmistelu.
Divisioonat ovat vastuussa kullekin kuuluvista liiketoiminnoista ja ovat organisoituja ja resurssoituja hoitamaan kaikkia liiketoiminnan tehtäviä. Toimitusjohtaja ohjaa divisioonia neljännesvuosittaisissa ja tarvittaessa toteutettavissa Liiketoimintakatsauksissa sekä johtoryhmän kokouksissa.
Investointien suunnittelu toteutetaan divisioonissa, ja mikäli tietyt taloudelliset rajat ylittyvät, sitä arvioi konsernin ja divisioonien edustajista koottu investointityöryhmä teknologiajohtajan johdolla. Toimitusjohtaja on vastuussa investointeja koskevasta allokoinnista ja päätöksenteosta, kuten myös hallitukselle tehtävistä investointiesityksistä.
Innovointi on organisoitu ja toteutettu divisioonatasolla, millä pyritään korostamaan asiakas- ja markkinalähtöisyyttä. Innovaatiotoimenpiteiden kehitystä arvoidaan vuosineljänneksittäin Liiketoiminta – ja Innovaatiokatsauksissa, joihin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, teknologiajohtaja, divisioonien vetäjät ja divisioonan innovaatiojohtaja.
Johtoryhmä on vastuussa yhtiön yritysvastuupolitiikasta. Päivittäisten yritysvastuuasioiden hoitamisesta vastaa yhtiön yritysvastuu (Sustainability) -toiminto yhdessä lakiasioiden, henkilöstöhallinnon sekä divisioonien kanssa, jotka ovat vastuussa yritysvastuuasioiden operatiivisesta johtamisesta. Yritysvastuun operatiivista johtamista koordinoi vastuullisuusneuvosto, jonka jäsenet tulevat divisioonista ja muista avaintoiminnoista. Neuvosto raportoi toimitusjohtajalle, johtoryhmälle sekä tarvittaessa hallitukselle sen vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan kautta.
Yhtiöllä on ohjausryhmiä tietyille konsernin palveluyksiköille (logistiikka, tietohallinto, energia ja osittain puunhankinta). Ohjausryhmät koostuvat yksikköjen palveluja käyttävien divisioonien edustajista. Ohjausryhmät seuraavat ja ohjaavat kyseisten yksikköjen toimintoja.
Yhtiöllä on asianmukaiset tiedonantoperiaatteet ja -valvontatoimenpiteet, sekä prosessit neljännesvuosittaista ja muuta jatkuvaa raportointia varten.
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle vuosittain yhden tilintarkastajan. Talous- ja tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaprosessia ja antaa suosituksensa hallitukselle sekä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajille tilintarkastajan valinnasta. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö, joka nimittää päävastuullisen tilintarkastajan.
Deloitte & Touche Oy (Deloitte) on toiminut Stora Enson tilintarkastajana vuodesta 2008. Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa Deloitte valittiin uudestaan tilintarkastajaksi kaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
| 31.12. päättyvä tilikausi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | 2015 | 2014 | ||
| Tilintarkastuspalkkiot | 4 | 4 | ||
| Palkkiot oheispalveluista | - | - | ||
| Palkkiot veropalveluista | - | - | ||
| Muut palkkiot | 1 | 1 | ||
| Yhteensä | 5 | 5 |
Stora Ensolla on erillinen sisäisen tarkastuksen yksikkö. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumattomia ja puolueettomia tarkastus- ja konsultointipalveluita, joilla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Taatakseen riippumattoman sisäisen tarkastuksen toiminnan yksikön henkilöstö raportoi sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle johtajalle, joka toiminnallisesti raportoi talous- ja tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talousjohtajalle (CFO). Toimitusjohtaja nimittää sisäisen tarkastuksen johtajan. Toimitusjohtaja hakee talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksynnän nimitykselle.
Sisäinen tarkastus tarkastaa säännöllisesti tehtaiden, tytäryhtiöiden ja muiden yksiköiden toimintaa talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän vuosittaisen riskeihin pohjautuvan tarkastussuunnitelman mukaan. Tarkastuksiin kuuluvat myös mahdolliset erityistehtävät tai projektit johdon tai talous- ja tarkastusvaliokunnan pyynnöstä.
Stora Enson yritysetiikan ja sääntöjen noudattamista valvova toimikunta valvoo ja seuraa lain- ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviä periaatteita sekä niihin liittyvien prosessien ja työkalujen käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä liiketoiminnan periaatteisiin liittyviä konkreettisia sääntöjen noudattamisen valvonnan yleisiä asioita ja yksittäistapauksia. Yritysetiikan ja sääntöjen noudattamista valvovaan toimikuntaan kuuluvat lakiasiainjohtaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä sääntöjen noudattamisen valvontaan erikoistunut lakimies. Yritysetiikan ja sääntöjen noudattamista valvova toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
Yhtiö noudattaa voimassaolevia Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Yhtiöllä on sisäiset sisäpiiriohjeet, jotka ovat koko konsernin henkilökunnan saatavilla.
Yhtiö edellyttää, että sen johto ja kaikki työntekijät toimivat sisäpiirisäännösten edellyttämällä tavalla. Kaikkea yhtiön liiketoimintaan liittyvää ei-julkista tietoa oletetaan käsiteltävän erityisen luottamuksellisena.
Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja, sekä tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja kuuluvat julkiseen sisäpiiriin tai ovat ns. ilmoitusvelvollisia. Lisäksi toimitusjohtaja on nimennyt julkiseen sisäpiirin kuuluvaksi johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön apulaislakiasiainjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja.
Toimitusjohtaja hyväksyy listan julkisista sisäpiiriläisistä. Yhtiön sisäpiirirekisteri on julkinen, ja sitä ylläpitää Euroclear Finland Oy.
Yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka säännöllisesti saavat sisäpiirin tietoa tai joilla olisi mahdollisuus päästä käsiksi sisäpiiritietoihin työnsä luonteen vuoksi ja jotka eivät ole julkisessa sisäpiirirekisterissä. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin on nimetty divisioonien johtoryhmät, konsernin johtoryhmän ja divisioonien johtoryhmien jäsenten henkilökohtaiset assistentit/sihteerit kuten myös henkilöstön edustajat. Kaikki yhtiön sijoittajasuhteissa ja konserniviestinnässä toimivat työntekijät sekä rahoitustoiminnoista, konsernilaskennasta ja lakiasioista vastuussa olevat henkilöt sekä näillä osastoilla toimivia henkilöitä on myös nimetty yrityskohtaiseen sisäpiiriin.
Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri on pysyvä rekisteri, joka ei ole julkinen. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluville henkilöille tiedotetaan heidän rekisteriin kuulumisestaan joko kirjeitse tai sähköpostitse. Yhtiön lakiasiainjohtaja hyväksyy yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin, jota päivitetään aina tarvittaessa.
Kun merkittävä hanke (esimerkiksi yrityskauppa) on valmisteilla, henkilöt, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen ja saavat siihen liittyvää sisäpiiritietoa, määritellään sisäpiiriläisiksi. Näissä tapauksissa perustetaan erillinen hankekohtainen sisäpiirirekisteri. Lakiasianjohtaja tai apulaislakiasiainjohtaja päättävät tapauskohtaisesti mitkä ovat sellaisia hankkeita, että hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan.
Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on väliaikainen rekisteri. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluville henkilöille tiedotetaan heidän rekisteriin kuulumisestaan joko kirjeitse tai sähköpostitse.
Suljetun ikkunan aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. Suljettu ikkuna alkaa raportointijakson päättyessä ja jatkuu siihen asti, kun tulos julkistetaan. Tarkat päivämäärät julkaistaan yhtiön kalenterissa osoitteessa www.storaenso.com/investors.
Sisäisen valvonnan järjestelmä Stora Enso konsernissa perustuu COSO-organisaation (Committee of Sponsoring Organizations) julkaisemaan ohjeistukseen, joka koostuu viidestä sisäisen valvonnan keskeisestä osa-alueesta: kontrolliympäristöstä, riskien arvioinnista, kontrollitoimenpiteistä, raportoinnista ja tiedonvälityksestä sekä sisäisen valvonnan toimivuuden seurannasta.
Yhtiössä taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonta on osa sisäisen valvonnan järjestelmää ja suunniteltu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen luotettavuudesta, sekä varmistaa että nämä noudattavat sovellettavaa lakia ja säädöksiä, yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja muita pörssinoteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä.
Kontrolliympäristö määrittää organisaation toimintakulttuurin ja vaikuttaa työntekijöiden suhtautumiseen sisäistä valvontaa kohtaan osana yritystoimintaa. Se toimii kaikkien sisäisen valvonnan osa-alueiden lähtökohtana, luomalla järjestelmällisen perustan organisaation toiminnalle ja rakenteelle.
Hallituksella on kokonaisvastuu toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintoelinten roolit ja vastuut on määritelty organisaation konsernihallinnointiohjeessa.
Toimitusjohtajalla on velvollisuus ylläpitää tehokasta kontrolliympäristöä sekä käyttää taloudellisen raportointiprosessiin kohdistuvaa riskienhallinnan järjestelmää ja sisäistä valvontaa. Organisaation sisäinen valvonta perustuu konsernirakenteeseen, jonka mukaisesti konsernin toiminnot koostuvat divisioonista ja useista tuki- ja palvelutoiminnoista. Konsernihallinnon eri toiminnot valmistelevat, ja toimitusjohtaja ja johtoryhmä antavat vastuita ja määräysvaltaa säätävät ohjeet, jotka muodostavat kunkin alueen kontrolliympäristön; kuten esim. rahoituksen, kirjanpidon, investointien, hankinnan ja myynnin. Yhtiöllä on asianmukaiset menettelytavat yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tiedotuksen luotettavuuden valvomiseksi.
Yhtiöllä on yleiset ja yhteiset toimintaohjeet sekä muita yksityiskohtaisempia kirjallisia ohjeita koskien hyväksyttäviä liiketoimintatapoja, eturistiriitoja, oleellisimpia eettisiä kysymyksiä sekä moraalikäyttäytymisen normeja. Ohjeet on käännetty yhtiössä yleisimmin käytetyille kielille. Taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan perusvaatimukset on määritetty ja ohjeistettu prosesseittain ja itsearviointia käytetään työkaluna eri liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa, osana kontrollien toimivuuden jatkuvaa evaluointia.
Yhtiö edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan korkeaa moraalia ja yhtiön eettisiä standardeja. Nämä vaatimukset on kommunikoitu työntekijöille sisäisiä viestintäkanavia hyödyntäen ja koulutuksen avulla.
Riskien arviointi pitää sisällään määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen, vaarantavien riskien tunnistamisen ja analysoinnin. Siten riskien arviointi luo pohjan riskienhallinnalle. Yhtiössä merkittävimmät taloudellista raportointia koskevat riskit on tunnistettu prosessikohtaisessa riskianalyysissä konserni-, divisioona-, ja yksikkötasolla sekä toiminto- ja prosessitasolla. Riskien arviointi kattaa väärinkäytöksiin ja näiden kautta syntyneisiin taloudellisiin menetyksiin sekä muiden yhtiön varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit. Talous- ja tarkastusvaliokunnalle raportoidaan säännöllisesti oleellisten riskialueiden muutoksista, sekä suoritetuista ja suunnitelluista riskejä pienentävistä toimenpiteistä näillä alueilla.
Kontrollitoimenpiteet koostuvat ohjeista ja menettelytavoista, joilla pyritään turvaamaan yhtiön toimintaperiaatteiden noudattaminen ja tarpeellisten toimenpiteiden suorittaminen riskien pienentämiseksi. Kontrollitoimenpiteet auttavat ehkäisemään, havaitsemaan ja korjaamaan virheitä ja väärinkäytöksiä, ja niitä suoritetaan koko organisaatiossa sen kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Kontrollitoimenpiteisiin sisältyvät muun muassa hyväksymiset, valtuutukset, vahvistukset, täsmäytykset, operatiivisen suorituskyvyn seuranta, yhtiön omaisuuden ja rahavarojen turvaamiseen liittyvät toimenpiteet, työtehtävien eriyttäminen sekä yleiset informaatioteknologiaan liittyvät kontrollit.
Yhtiön tiedotukseen ja viestintään liittyvät menettelytavat tukevat talousviestinnän eheyttä, oikeellisuutta ja täsmällisyyttä, esimerkiksi pitämällä huolen siitä että kirjanpidon ja talousraportoinnin sisäiset ohjeet ja menettelytavat sekä kirjanpitosääntöjen, raportointivaatimusten sekä tiedonantovelvoitteiden muutoksiin liittyvät tiedot ja taustamateriaalit ovat kaikkien asianosaisten saatavilla ja tiedossa. Tytäryhtiöt ja operatiiviset yksiköt valmistelevat taloudelliset ja operatiiviset raportit johdolle, sisältäen tarvittavat analyysit ja selvitykset yksikön taloudellisesta tuloksesta ja riskeistä. Yhtiön hallitukselle toimitetaan yhteenvetoraportit kuukausittain. Yhtiöllä on käytössään sisäinen ja ulkoinen menettelytapa, joka mahdollistaa kirjanpidon, sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen rikkomuksiin liittyvien epäilyksien luottamuksellisen ilmoittamisen.
Yhtiön taloudellinen kannattavuus arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Talous- ja tarkastusvaliokunta käsittelee ja hallitus läpikäy kaikki osavuosikatsaukset ennen kuin toimitusjohtaja julkaisee ne. Vuositilinpäätös sekä toimintakertomus käsitellään Talous- ja tarkastusvaliokunnassa ja hallitus hyväksyy ne. Riskienarviointiprosessin tehokkuutta ja kontrollitoiminnan täytäntöönpanoa valvotaan jatkuvasti eri organisaatiotasoilla. Valvonta tapahtuu johdon ja prosessin omistajien toimesta muodollisia ja epämuodollisia menettelytapoja hyödyntäen. Näihin menettelytapoihin lukeutuu muun muassa tulosten tarkastelu ja toteutumien vertailu budjetteihin ja suunnitelmiin, kuten myös erinäiset analyyttiset selvitykset ja avainmittarien seuranta.
Yhtiöllä on erillinen sisäisen tarkastuksen organisaatio. Sisäisen tarkastuksen rooli, vastuut ja organisaation kuvaus löytyy osiosta Muut yhtiötä valvovat toimielimet.
Stora Enso on sitoutunut ottamaan vastuun toiminnoistaan, noudattamaan kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä sekä luomaan ja ylläpitämään eettisiä suhteita asiakkaisiinsa, toimittajiinsa sekä muihin sidosryhmiin. Vuonna 2015 päivitetyissä Stora Enson yleisissä toimintaohjeissa selitetään yhtiön pelisäännöt. Vuonna 2011 yritys laati liiketoimintaperiaatteet täydentämään yleisiä toimintaohjeita. Liiketoimintaperiaatteet avaavat Stora Enson eettistä liiketoimintaa ja kuvaavat, miten sen rikkomisesta ilmoitetaan ja mitä ilmoituksesta seuraa. Jokaisen työntekijän, on hän kuka tahansa ja toimiessaan missä tahansa, on noudatettava yleisiä toimintaohjeita sekä liiketoimintaperiaatteita. Yrityksessä järjestetään jatkuvaa koulutusta sähköisesti ja kasvokkain sekä vaaditaan kuittaus asiaan tutustumisesta ja sen ymmärtämisestä. Näin varmistetaan, että nämä ohjeet ja periaatteet ovat osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja toimintaa Stora Ensossa.
Yritysetiikkaa ja sääntöjen noudattamista koskeva itsearviointityökalu (eng. The Ethics and Compliance Self-Assessment Tool, T.E.S.T) otettiin käyttöön vuonna 2015 antamaan Stora Enson divisioonille paremman kuvan niiden yksiköiden edistyksestä ohjeiden toimeenpanemisen osalta, sääntöjen noudattamista koskevien toimenpiteiden ottamisessa, sekä mahdollisista riskeistä ja aukoista sääntöjen noudattamiseen liittyen. T.E.S.T suoritetaan kahdesti vuodessa; ensimmäinen kierros suoritettiin onnistuneesti kesäkuussa 2015 ja toinen joulukuun loppuun mennessä.
Stora Enson perusti vuonna 2012 yritysetiikkaa ja sääntöjen noudattamista valvovan toimikunnan tehostamaan lakien ja säännösten noudattamiseen liittyviä periaatteita ja asioita. Toimikunta on kuvattu tarkemmin sivulla 15. Divisioonien tasolla olevan sääntöjen noudattamista koskevat foorumit (Division Compliance Forums) perustettiin jokaisessa liiketoimintadivisioonassa vuonna 2015. Foorumit koostuvat divisioonien pääfunktioiden johtajista, ja niillä on tärkeä rooli yritysetiikan ja sääntöjen noudattamisen valvonnassa ja monitoroinnissa divisiooniin liittyvien asioiden osalta. Ensimmäiset tapaamiset pidettiin elokuussa, ja niissä käytiin läpi tulokset T.E.S.T arvioinnista ja harkittiin mitä voidaan tehdä parantaakseen ohjeistuksia koskevaa tietoa ja implementointia.
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista (mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot). Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen koskien hallituksen jäsenten määrää, hallituksen jäseniä, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Tarkempi kuvaus nimitystoimikunnasta löytyy sivulta 5.
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja hyväksyä yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät.
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajan palkitsemisen. Toimitusjohtaja hyväksyy yhtiön muun johdon palkitsemisen palkitsemisvaliokunnan arvion jälkeen.
Stora Enso pyrkii tarjoamaan palkitsemisen, joka motivoi, rohkaisee, houkuttelee ja sitouttaa yhtiön parhaita työntekijöitä. Palkitsemispolitiikan tehokkuutta kasvattaakseen yhtiö arvioi tarkasti palkkioiden yhdistämistä osakkeenomistajien näkökantaan ja parhaisiin markkinakäytäntöihin.
Suoritukseen perustuva palkitsemiskonsepti on palkitsemisperiaatteiden peruselementti. Tärkeä kulmakivi Stora Enson suhtautumisessa palkitsemiseen on henkilöstölle tarjottujen kokonaispalkkioiden tarkasteleminen.
Stora Enson palkitsemistavat:
Johtoryhmä tarkistaa vuosittain ylimmän johdon suoriutumisen, mahdolliset luokitukset sekä suunnitelmat seuraajista varmistaakseen globaalien, konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden soveltamisen paikallisella tasolla.
Stora Enson palkitsemisperiaatteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetsivulla storaenso.com/investors/governance/remuneration
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Palkkiot maksetaan ainoastaan yhtiöön nähden ulkopuolisille hallituksen jäsenille (non-executive members). Vuoden 2015
varsinainen yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille toimikaudelta joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen
hallituksen puheenjohtajalle 170 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa hallituksen muille jäsenille 70 000 euroa
Hallituksen jäsenten tulee käyttää noin 40 prosenttia vuotuisesta palkkiosta julkisesta kaupankäynnistä ostettaviin Stora Enson R-sarjan osakkkeisiin. Mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. Yhtiöllä ei ole hallituksen palkkioksi saamien osakkeiden hallussapitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti maksaa seuraavat vuosittaiset palkkiot hallituksen valiokuntien jäsenille
Talous- ja tarkastuvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 euroa Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 14 000 euroa Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa Palkitsemisvaliokunnan jäsen 6 000 euroa Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen 6 000 euroa
Seuraavassa taulukossa on mukana johtoryhmän jäsenille vuoden aikana maksetut palkat ja palkkiot sisältäen tilikaudella ansaitut osakekannustimet. Yhtiö suosittelee ja odottaa, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistavat Storan Enson osakkeita ainakin yhden perusvuosipalkan arvoa vastaavan määrän. Siksi on suositeltavaa, että palkkiona saatuja osakkeita ei myydä, ennen kuin tämä taso on saavutettu.
Johtoryhmän palkkiot vuonna 2015 olivat yhteensä 11,0 (10,7) milj. euroa. Johtoryhmän jäsenten kokonaismäärä oli 13 (11) vuoden 2015 lopussa. Jari Latvanen liittyi johtoryhmään 1.1., kun taas Markus Mannström ja Gilles van Nieuwenhuyzen liittyivät johtoryhmään 16.3. ja Noel Morrin 1.4. Johtoryhmästä lähtivät vuonna 2015 Terhi Koipijärvi 31.3. ja Juha Vanhainen 15.3.
Henkilökohtaisten eläkejärjestelyjensä mukaisesti johtoryhmän jäsenten on mahdollista jäädä eläkkeelle 65 vuoden iässä. Eläkkeet ovat jäsenten kotimaiden lainsäädännön mukaisia. Johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on Stora Enso.
Vuosipalkkojen perustarkistus tuli voimaan tavalliseen tapaan 1.3. Palkitsemisvaliokunta tarkasti ja vahvisti lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvät vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden tulokset vuoden 2015 alussa.
Liitteessä 21 (Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät) on tarkempia tietoja Stora Enson johdon ja työntekijöiden osakekannustinohjelmista ja kannustinjärjestelmistä.
Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä, joiden suuruus on enintään 50 % heidän kiinteästä vuosipalkastaan. Kannustinpalkkiot maksetaan seuraavalla tilikaudella. Vuoden 2015 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tuotosta 70 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin toimitusjohtajan, talousjohtajan ja divisioonien johtajien osalta. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta 60 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 40 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän taloudelliset mittarit ovat EBITDA ja käyttöpääoman suhde. Henkilökohtaiset tavoitteet pohjautuvat Stora Enson tasapainotettuun mittaristoon, jossa tavoitteet on määrittelty aseman mukaan relevanteista kategorioista Asiakkaat, Ihmiset, Vastuullisuus ja Erityiset projektit.
Vuodesta 2009 alkaen Stora Enso on käynnistänyt vuosittain uuden tulosperusteisen osakeohjelman. Vuosien 2009–2013 tulosperusteisten osakeohjelmien erien lunastusaika jakautuu kolmen vuoden ajalle, ja palkitsemisvaliokunta määrittelee ohjelmien tulostavoitteet vuosittain. Vuosien 2014 ja 2015 ohjelmilla on kolmen vuoden tulostavoite, joista erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Vuoden 2012 jälkeen käynnistetyissä tulosperusteisissa osakeohjelmissa ansaittavien osakkeiden määrä on enintään 100 % suurimmasta mahdollisesta osakekannustimien määrästä. Kolme neljäsosaa (75 %) vuoden 2015 ohjelmassa ansaittavista osakkeista on tulosperusteisia ja ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan määrittelemien tuloskriteerien perusteella. Yksi neljäsosa (25 %) vuoden 2015 ohjelmassa ansaittavista osakkeista on rajoitettuja osakkeita, joita ei ole sidottu tulostavoitteisiin ja henkilö on niihin oikeutettu, mikäli työsuhde jatkuu maksupäivänä.
Johtoryhmän jäsenille, jotka olivat johtoryhmässä 31.12.2015, myönnettiin vuoden 2015 tulosperusteisen osakeohjelman yhteydessä 435 054 osaketta olettaen, että kolmevuotisen ohjelman (2015–2017) enimmäismäärään oikeuttavat tavoitteet saavutetaan.
Työsuorituksen käypä arvo, joka on saatu osakeperusteisen korvauksen vastineena, kirjataan maksutavan mukaisesti joko käteisvaroina tai osakeperusteisesti maksettavana, kuten liitteessä 21 on kuvattu. Osakeperusteisesti maksettavan arvon osalta on mahdollista, että toteutuneet kassavaikutteiset kulut eivät vastaa kirjanpidollisia kuluja, koska osakkeen hintaa ei päivitetä osakkeiden lunastushetkellä. Johtoryhmän palkkiot -taulukossa olevat luvut koskevat henkilöitä, jotka ovat kuuluneet johtoryhmään kannustimien maksupäivänä.
Johtoryhmän jäsenille (johtoryhmän jäsenet maksupäivänä) maksettiin osakkeina vuoden aikana aiempien rajoitettujen ja tulosperusteisten osakeohjelmien yhteydessä yhteensä 171 570 osaketta, joiden käteisarvo täsmäytyspäivänä eli 1.3.2015 (15.4.2015 yhden johtoryhmän jäsenen osalta) oli 1 492 913 euroa laskettuna täsmäytyspäivän osakekurssilla.
Toimitusjohtaja tuli Stora Enson palvelukseen 1.8.2012 ja aloitti työnsä toimitusjohtajana 1.8.2014. Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan sopimuksen nimityksen yhteydessä. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö, mutta sopimukseen ei sisälly yhtiön hallinnassa tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja. Etuuksiin kuuluu autoetu ja eläkejärjestely. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu Ruotsissa sovitusta työsopimusehtoisesta eläkejärjestelystä (ITP2) sekä maksupohjaisesta järjestelystä. Maksusuoritus maksupohjaiseen järjestelyyn on 23 %, kun ansiotulojen perusosa (Income Base Amount, IBA, vuonna 2015 yksi IBA oli 58 100 Ruotsin kruunua) on välillä 20–30. Kun IBA on yli 30, maksusuoritus on 35 % sen palkan osalta, jota toimitusjohtaja sai ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään, ja 39 % siitä palkankorotuksen määrästä, jonka toimitusjohtaja saa siirtyessään toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään, joka on enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta. Vuoden 2015 kannustinjärjestelmästä 70 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Toimitusjohtaja on osallisena useissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä. Vuoden 2013 tulosperusteisen osakeohjelman erien lunastusaika jakautuu kolmen vuoden ajalle, ja palkitsemisvaliokunta määrittelee ohjelmien tulostavoitteet vuosittain. Vuosien 2014 ja 2015 ohjelmilla on kolmen vuoden tulostavoite, joista erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Kolme neljäsosaa (75 %) vuosien 2014 ja 2015 ohjelmissa ansaittavista osakkeista on tulosperusteisia ja ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan määrittelemien tuloskriteerien perusteella. Yksi neljäsosa (25 %) vuosien 2014 ja 2015 ohjelmissa ansaittavista osakkeista on rajoitettuja osakkeita, joita ei ole sidottu tulostavoitteisiin ja toimitusjohtaja on niihin oikeutettu vain, mikäli työsuhde jatkuu.
Toimitusjohtajalle myönnettiin vuoden 2015 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhteydessä 105 912 osaketta. Myöntämisarvo 908 725 euroa perustuu myöntämispäivän osakekurssiin ja siihen oletukseen, että kolmevuotisen ohjelman enimmäismäärään oikeuttavat tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaanotti aiempien rajoitettujen ja tulosperusteisten osakeohjelmien perusteella yhteensä 43 290 osaketta, joiden käteisarvo täsmäytyspäivänä eli 1.3.2015 oli 371 428 euroa täsmäytyspäivän 8,58 euron kurssilla.
| 2015 | 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Toimitus johtaja |
Muut | Johto ryhmä 1) yhteensä |
Toimitus johtaja |
Entinen toimitus johtaja |
Muut | Johto ryhmä yhteensä |
|
| Palkitseminen | ||||||||
| Vuosipalkka | 932 | 3 846 | 4 778 | 4) | 384 | 655 | 3 019 | 4 058 |
| Asumiskulut (toteutuneet) |
- | 132 | 132 | - | - | 102 | 102 | |
| Muut etuudet | 25 | 605 | 630 | 9 | 8 | 198 | 215 | |
| Irtisanomiskorvaus | - | 475 | 475 | - | - | 880 | 880 | |
| Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät |
232 | 650 | 882 | 3) | - | 847 | 656 | 1 503 |
| Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät |
371 | 1 493 | 1 864 | 3) | - | 549 | 1 543 | 2 092 |
| 1560 | 7 201 | 8 761 | 393 | 2 059 | 6 398 | 8 850 | ||
| Eläkekulut | ||||||||
| Lakisääteiset eläkejärjestelyt Stora Enson |
61 | 983 | 1 044 | 25 | - | 620 | 645 | |
| vapaaehtoiset eläkejärjestelyt |
2) 537 |
629 | 1166 | 106 | 316 | 828 | 1 250 | |
| 598 | 1 612 | 2 210 | 131 | 316 | 1 448 | 1 895 | ||
| Palkat ja palkkiot yhteensä |
2158 | 8 813 | 10 971 | 524 | 2 375 | 7 846 | 10 745 |
31.12. päättyvä tilikausi
1) Summat sisältävät Terhi Koipijärvelle suoritetut maksut 31.3. asti ja Juha Vanhaiselle suoritetut maksut 15.3. asti. Uuteen johtoryhmän jäseneen Markus Mannströmiin liittyvät maksut sisältyvät summiin 16.3. alkaen, kun taas Noel Morriniin liittyvät maksut
sisältyvät summiin 1.4. alkaen ja Gilles van Nieuwenhuyzeniin liittyvät maksut 16.3. alkaen. 2) Toimitusjohtaja kuuluu ruotsalaiseen johtajien eläkejärjestelmään, jossa kaikkien osallistujien eläkekertymät ovat rahastoimattomia. Eläkevastuu on laskettu ja vakuutettu Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Kattamaton eläkevastuu on suuruudeltaan 1 113 000 euroa.
3) Maaliskuussa 2015 suoritetut lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien maksut perustuivat vuoden 2014 tulokseen. Ilmoitetut suoritukset käsittävät johtoryhmän jäsenet, jotka kuuluivat johtoryhmään maksuhetkellä.
4) Vuosittainen peruspalkka sisältää suoritukset johtoryhmän jäseniltä ainoastaan johtoryhmän jäsenyyden ajalta.
| Johtoryhmän jäsenet tilikauden lopussa |
R-osakkeet1 | Tulosperusteiset osakekannustimet |
Rajoitetut osakekannustimet |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos Bueno | - | 91 027 | 23 442 |
| Johanna Hagelberg | 1 220 | 29 247 | 10 718 |
| Kati ter Horst | 9 578 | 55 093 | 16 415 |
| Lars Häggström | 19 474 | 61 117 | 16 072 |
| Jari Latvanen | - | 34 304 | 11 435 |
| Ulrika Lilja | 13 355 | 24 584 | 8 195 |
| Per Lyrvall2) | 34 965 | 55 776 | 15 042 |
| Markus Mannström | 18 860 | 30 832 | 8 428 |
| Noel Morrin |
5 970 | 21 395 | 30 006 |
| Gilles van Nieuwenhuyzen | - | 35 934 | 11 978 |
| Seppo Parvi | 5 440 | 47 199 | 19 379 |
| Karl-Henrik Sundström3) | 83 499 | 171 352 | 47 267 |
| Jari Suominen | 15 540 | 42 737 | 12 945 |
| Yhteensä4) | 207 901 | 700 597 | 231 322 |
1) Kenelläkään johtoryhmän jäsenistä ei ollut A-osakkeita.
2) Osakkeista 1 257 lähipiirin kautta (puoliso).
3) Osakkeista 41 700 on lähipiirin (Alma Patria AB) omistamia.
4) Yhtiö suosittelee ja odottaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Stora Enson osakkeita ainakin yhden perusvuosipalkan arvoa vastaavan määrän. Siksi on suositeltavaa, että palkkiona saatuja osakkeita ei myydä, ennen kuin tämä taso on saavutettu.
Myös seuraavat johtajat olivat johtoryhmässä vuonna 2015
| Myös seuraavat johtajat olivat johtoryhmässä vuonna 2015 |
Osakkeiden määrä tehtävästä luovuttaessa |
Tulosperusteiset osakekannustimet tehtävästä luovuttaessa |
Rajoitetut osakekannustimet tehtävästä luovuttaessa |
Toiminut johtoryhmän jäsenenä asti |
|---|---|---|---|---|
| Terhi Koipijärvi | 2 774 | 6 375 | 1 625 | 31.3.2015 |
| Juha Vanhainen | 91 640 | - | - | 15.3.2015 |
| 94 414 | 6 375 | 1 625 |
| Hallituksen jäsen 31.12.2015 |
Hallitus EUR |
Talous- ja tarkastusvaliokunta EUR |
Palkitsemisvaliokunta EUR |
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta EUR |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Brock | 170 0002) | 14 000 | 10 0002) | |
| Juha Rantanen | 100 000 | 20 0002 | 6 000 | |
| Anne Brunila | 70 000 | 10 0002) | ||
| Elisabeth Fleuriot | 70 000 | 6 000 | ||
| Hock Goh | 70 000 | |||
| Mikael Mäkinen | 70 000 | 14 000 | ||
| Hans Stråberg | 70 000 | 6 000 | ||
| Richard Nilsson | 70 000 | 14 000 | 6 000 |
1) 40 % hallituksen palkkioista vuonna 2015 maksettiin markkinoilta ostettuina Stora Enson R-osakkeina, jotka jakautuivat seuraavasti: puheenjohtaja 7 616 R osaketta, varapuheenjohtaja 4 480 R-osaketta ja jäsenet 3 136 R-osaketta kukin. Konsernilla ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussapitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
| EUR | 1) 2015 |
2014 |
|---|---|---|
| Puheenjohtaja | 170 000 | 170 000 |
| Varapuheenjohtaja | 100 000 | 100 000 |
| Hallituksen jäsen | 70 000 | 70 000 |
1) 40 % hallituksen palkkioista vuonna 2015 maksettiin markkinoilta ostettuina Stora Enson R-osakkeina, jotka jakautuivat seuraavasti: puheenjohtaja 7 616 R osaketta, varapuheenjohtaja 4 480 R-osaketta ja jäsenet 3 136 R-osaketta kukin. Konsernilla ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussapitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
S. 1950. Kauppat. maist. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien. Nimitystoimikunnan jäsen. Mölnlycke Healthcare AB:n ja Rolling Optics:n hallituksen puheenjohtaja. Total SA:n, Investor AB:n, Tukholman kauppakorkeakoulun, GreenGold Capital AB:n, Stena AB:n ja Syngenta International AG:n hallituksen jäsen. Royal Swedish Academy of Engineering Sciencesin (IVA) jäsen. Atlas Copco konsernin toimitusjohtaja 2002–2009, Thule Internationalin toimitusjohtaja 2001–2002, Tetra Pak konsernin toimitusjohtaja 1994–2000, Alfa Lavalin toimitusjohtaja 1992–1994.
Omistaa 68 908 Stora Enson R-osaketta.
Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien, jäsen maaliskuusta 2008 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
S. 1952. Kauppat. maist. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2010 lähtien sekä puheenjohtaja huhtikuusta 2015 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2014 lähtien. Nimitystoimikunnan jäsen. Crisis Management Initiative – Ahtisaari Keskuksen, Suomen Messut – Finnexpon, Onvest Oy:n, Stalatube Oy:n ja Teknikum Oy:n hallituksen jäsen. Gasum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja. Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2011, Ahlstromin toimitusjohtaja 1998–2004 ja Borealis A/S:n toimitusjohtaja 1994–1997.
Omistaa 9 918 Stora Enson R-osaketta.
S. 1957. KTT. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja huhtikuusta 2013 lähtien. Hankenin professori vuodesta 2014 lähtien. Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja 13.1.2016 lähtien (aikaisemmin varapuheenjohtaja). Sampo Oyj:n, Kone Oyj:n, Sanoma Oyj:n, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n hallituksen jäsen. Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja Strategia, sekä johtoryhmän jäsen Fortum-konsernissa 2009–2012. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja 2006–2009. Ylijohtaja valtiovarainministeriössä 2003–2005. Useita eri asiantuntija- ja johtotehtäviä Suomen Pankissa 1992–2000 ja Euroopan komissiossa 2000–2002.
Omistaa 12 165 Stora Enson R-osaketta.
S. 1956. Kauppat. maist. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2015 lähtien. Carlsberg Companyn hallituksen jäsen. Thai Union Europen (ent. MW Brands) toimitusjohtaja vuodesta 2013 lähtien. Kasvavien markkinoiden johtaja ja alueellinen johtaja, Ranska, Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Companyssa 2001–2013. Johtaja, Eurooppa, Yoplait'ssa (Sodiaal
Groupissa) 1998–2001. Useita johtotehtäviä Danone Groupissa 1979–1997.
Omistaa 12 165 Stora Enson R-osaketta.
S. 1955. Laajempi konetekniikan kandidaatin tutkinto. Advent Energy Limitedin ja MEC Resources:n hallituksen puheenjohtaja. AB SKF:n, Santos Australian, KS Distribution Pte Ltd:n, Harbour Energy:n ja Vesuvius Plc:n hallituksen jäsen. Baird Capital Partners Asianin Operating Partner 2005–2012. Toiminut öljykenttäpalveluja tuottavassa Schlumberger Limitedissä johtotehtävissä vuosina 1995–2005.
Omistaa 17 948 Stora Enson R-osaketta.
S. 1956. Dipl.ins. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2013 lähtien. Marine Rolls-Roycen toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien. Cargotec Marine liiketoiminta-alueen johtaja 2012– 2013. Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja 2006–2012. Wärtsilän varatoimitusjohtaja 2004–2006. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan johtaja 1999–2004.
Omistaa 24 841 Stora Enson R-osaketta.
S. 1970. Kauppat.kand. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2015 lähtien. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2015 lähtien. Hallituksen jäsen Boston-Power Inc. ja Cellutech AB -yhtiöissä. FAM AB:n sijoitusjohtaja vuodesta 2008. Sellu- ja paperimarkkinoiden tutkimusanalyytikko SEB Enskildassa 2000–2008, Alfred Bergillä 1995–2000 ja Handelsbankenissa 1994–1995.
Omistaa 10 298 Stora Enson R-osaketta.
S. 1957. Dipl.ins. Palkitsemisvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2010 lähtien. Atlas Copco AB:n, Roxtec AB:n, Orchid First Holding AB:n, CTEK Holding AB:n ja Nikkarit Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja. Investor AB:n, N Holding AB:n, Mellby Gård AB:n, Hedson Technologies International AB:n ja Consilio International AB:n hallituksen jäsen. Electrolux AB:n toimitusjohtaja 2002–2010. Useita johtotehtäviä Electroluxilla Ruotsissa ja USA:ssa 1983–2002.
Omistaa 27 726 Stora Enson R-osaketta.
* Hallitus on Gunnar Brockin riippumattomuutta arvioidessaan ottanut huomioon sen, että Brock toiminut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen yli kymmenen vuotta ja todennut kokonaisarvioinnin perusteella Brockin olevan riippumaton yhtiöstä.
Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksen 10. mukaisesti. Suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta cgfinland.fi. Suosituksen mukaan merkittäväksi osakkeenomistajaksi katsotaan osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseenlasketuista osakkeista.
Birgitta Kantola oli Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien ja erosi tehtävästään 22.4.2015. Hän oli talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2005 lähtien sekä puheenjohtaja huhtikuusta 2009 lähtien. Lisäksi hän oli vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2013 lähtien. Birgitta Kantola oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omisti 31 017 Stora Enson R-osaketta hallitusjäsenyyden päättyessä.
S. 1960. Kauppat. kand. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien. Stora Enson toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien. Printing and Living -divisioonan johtaja vuoteen 2014 saakka. Stora Enson talousjohtaja 2012–2013. Talousjohtajana NXP Semiconductorsilla 2008–2012, jota ennen talousjohtajana ja muissa johtotehtävissä Ericssonilla. Swedbankin ja Sustainable Energy Angels AB:n hallituksen jäsen.
Omistaa 41 799 Stora Enson R-osaketta suoraan ja 41 700 R-osaketta Alma Patria AB:n kautta (lähipiirin omistus).
S. 1964. KTM. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Talousjohtaja ja Food and Medical -liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom Corporationissa 2009– 2014. Metsä Boardin (M-real) talousjohtaja 2006–2009. Sitä ennen useita johtotehtäviä Huhtamäellä, jossa hän vastasi muun muassa Turkin liiketoiminnasta sekä paperinvalmistuksesta Euroopan kovien pakkausten liiketoiminta-alueella. Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen jäsen. Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen.
Omistaa 5 440 Stora Enson R-osaketta.
S. 1968. Dipl. ins. (tuotantotalous). Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 lähtien. Johtaja, Stora Enso Latinalainen Amerikka vuoteen 2012 asti. DuPont Agricultural Productsin johtaja Brasiliassa vuosina 2006–2011. Sitä ennen useita talouden, myynnin, markkinoinnin ja muita johtotehtäviä DuPontissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Montes del Platan hallituksen puheenjohtaja ja Veracelin hallituksen jäsen.
Ei omista Stora Enson osakkeita.
S. 1972. Dipl. ins. (tuotantotalous). Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 Printing and Living -divisioonan hankintatoimen johtajana. Hankintajohtaja Vattenfall AB:ssa 2010–2013. Sitä ennen useita hankintatoimen johtotehtäviä NCC:llä, RSA Scandinaviassa ja autoteollisuudessa. Bufab AB:n hallituksen jäsen.
Omistaa 1 220 Stora Enson R-osaketta.
S. 1968. MBA (International Business), KTM (Markkinointi). Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1996. Stora Enso Printing and Living -divisioonan myyntijohtaja vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa. Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen.
Omistaa 9 578 Stora Enson R-osaketta.
S. 1968. Henkilöstön kehittämisen ja työmarkkinasuhteiden kand. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 lähtien. Nordea Bank AB:n konsernin henkilöstöjohtaja 2008– 2010. Ennen sitä useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä Gambro AB:ssa, AstraZenecassa ja Teliassa sekä useita henkilöstöhallinnon tehtäviä Eli Lilly & Co:ssa 1995–2002, mukaan lukien Latinalaisen Amerikan henkilöstöjohtaja.
Omistaa 19 474 Stora Enson R-osaketta.
S. 1964. MBA, BBA. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen tammikuusta 2015 lähtien. Findus Nordicin toimitusjohtaja 2010–2014. Sitä ennen pitkä kansainvälinen ura Nestlén palveluksessa sekä useita johtotehtäviä elintarvikealalla.
Ei omista Stora Enson osakkeita.
S. 1975. KTM. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014 Printing and Living -divisioonan viestintäjohtajana. Ulkoisen viestinnän johtaja SSAB:lla Ruotsissa 2010–2013. Sitä ennen useita viestinnän johtotehtäviä OMX Tukholman pörssissä ja Neonetillä.
Omistaa 13 355 Stora Enson R-osaketta.
S. 1959. Oik. kand. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. Lakiasiainjohtaja vuodesta 2008. Työskennellyt aikaisemmin lakiasiaintehtävissä ruotsalaisissa oikeusistuimissa, asianajotoimistoissa ja Assi Domänilla. Montes del Platan ja Bergvik Skog AB:n hallituksen jäsen. Skogsindustriernan hallituksen varajäsen.
Omistaa 33 708 Stora Enson R-osaketta suoraan ja 1 257 R-osaketta lähipiirin kautta (puoliso).
S. 1963. DI Paperiteknologia. Johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2015 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001. On työskennellyt useiden suurten investointien ja tutkimus- ja tuotekehitysprojektien parissa, viimeisimpänä Guangxin tehdasprojektin johtajana Kiinassa. Renewable Packaging –divisioonan johtoryhmän jäsen 2009–2014. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen varajäsen.
Omistaa 18 860 Stora Enson R-osaketta.
S. 1958. Kemian ja Biologian kand. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen huhtikuusta 2015 lähtien. Skanska AB:n kestävän kehityksen johtaja 2005–2015. Ympäristöjohtaja RMC plc:ssa 1999–2005. Sitä ennen eri johtotehtäviä Ison-Britannian kansallisessa ympäristöteknologian keskuksessa, brittiläisessä kansalaisjärjestössä Business in the Community sekä kansainvälisessä kemikaaliyrityksessä ICI plc:ssa.
Omistaa 5 970 Stora Enson R-osaketta.
S. 1959. Maisterintutkinto sovelletusta fysiikasta ja MBA-tutkinto INSEAD:ista. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2015 lähtien. DuPont Nutrition & Health yrityksen (aiemmin Danisco) Enablers-divisioonan johtaja 2010–2014. Tätä ennen hän työskenteli johtotehtävissä useissa yrityksissä, kuten hollantilaisessa elintarvikealan konsernissa CSM:ssä (nykyään Corbion), päällystettyihin kalvoihin ja papereihin erikoistuneessa Rexamissa ja kemikaaleja ja polymeereja valmistavassa DSM:ssä.
Ei omista Stora Enson osakkeita.
S. 1969. KTM. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1995. Johtaja, Building and Living vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperi- ja puutuoteliiketoiminnoissa. Tornator Oyj:n hallituksen jäsen.
Omistaa 15 540 Stora Enson R-osaketta.
Juha Vanhainen, Johtaja, energia, logistiikka, Suomen ja Ruotsin puunhankinta, oli johtoryhmän jäsen 15.3.2015 asti.
Terhi Koipijärvi, Yritysvastuujohtaja (väliaikainen), oli johtoryhmän jäsen 31.3.2015 asti.
Ruotsalaisen ja suomalaisen lainsäädännön, hallinnointikoodin ja -käytäntöjen eroista johtuen seuraavat kohdat Stora Enson konsernihallinnointiraportissa poikkeavat Ruotsin hallinnointikoodin säännöksistä:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.