Litgrid AB

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2016

Litgrid AB A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius T+370 5 278 2777 F+370 5 272 3986 info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Imonés kodas 302564383 PVM mokėtojo kodas LT100005748413

LITGRID AB STEBĖTOJU TARYBOS

ATSILIEPIMAI IR SIŪLYMAI 2016 M. EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

2016 m. balandžio 4 d. Vilnius

LITGRID AB Stebėtojų taryba susipažino ir išnagrinėjo LITGRID AB konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansiniu ataskaitų rinkinį, 2015 m. metinį konsoliduotą pranešimą, 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektą, naują LITGRID AB įstatų redakciją, susipažino su nepriklausomo auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" pateiktomis išvadomis ir LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo:

• 1. pritarti 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui:
• 1. patvirtinti konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį;
• 1. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo pagal Bendrovės pateiktą 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
• 1. patvirtinti nauja LITGRID AB istatų redakciją;
• 1. įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos redakcijos LITGRID AB įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti visus veiksmus, susijusius su šios naujos LITGRID AB įstatų redakcijos patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Stebėtojų tarybos nariai

Aleksandras Spruogis Audrius Misevičius Rolandas Zukas