Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Apr 5, 2016

AB "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandžio mėn. 28 d.

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):

Nr.	Darbotvarkė / Sprendimų projektai	Balsai
1.	Bendrovės metinis pranešimas Išklausyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą Išklausyta
3.	Bendrovės audituoto 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Patvirtinti bendrovės audituotą 2015 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ

______________________________________________________________________________________

4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas
	Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno paskirstymo projekto.
	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai
5.	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).	UŽ	PRIEŠ
6.	Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įgytas nuosavas akcijas
	Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 305 000 (vienu milijonu trimis šimtais penkiais tūkstančiais) eurų nuo 14 393 981,51 (keturiolikos milijonų trijų šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 51 cento) eurų iki 13 088 981,51 (trylikos milijonų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 51 cento) eurų, anuliuojant bendrovės turimas nuosavas 4 500 000 (keturis milijonus penkis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcijų.	UŽ	PRIEŠ
7.	Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas
	7.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją, atskirai netvirtinant įstatų pakeitimų, keičiant visą įstatų tekstą.	UŽ	PRIEŠ
	7.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre.
8.	Bendrovės valdybos rinkimai
	Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).

______________________________________________________________________________________

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data