KN Energies AB

AGM Information • May 27, 2016

2016 M. BIRŽELIO 8 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ", paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

$\begin{smallmatrix}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$

**************************************

$\begin{smallmatrix}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$

.......................................

Organizaciniai susirinkimo klausimai
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:
.
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:
.
Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
sudarymui sutarties sąlygomis.	1. Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta" "Pritarti AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui:
	valdybos sprendimui pritarti šviesiųjų 1. Sudaryti su AB "Klaipėdos nafta" skelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo "Šviesiųjų naftos naftos produktų parko plėtros projekto produktų parko plėtros pirkimas" laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą, UAB "Arimetras" (toliau - projektavimo ir statybos darbų pirkimo Rangovas), sutartį (toliau - Sutartis) dėl šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos pagrindinėmis $ EPC\rangle$ darbų atlikimo, šiomis esminėmis sąlygomis:	Už	Prieš
	1.1. Rangovas atliks darbus, kurie reikalingi šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimui ir statybai, įskaitant su darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje. 1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų darbų fiksuota kaina yra 7.247.548 EUR be PVM ir 8.769.533,08

	EUR su PVM (kurio dydis Sutarties sudarymo dienai yra 21 %).
	1.3. Darbų pabaiga - 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
	1.4. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti iki 10 % ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB "Klaipėdos nafta" fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus darbus.
	[2. Įgalioti AB "Klaipėdos nafta" generalinį direktorių šiuo AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimu patvirtintomis esminėmis sąlygomis pasirašyti su UAB "Arimetras" sutartį dėl šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo."
Dėl	Bendrovės įstatų pakeitimo, $n$ . Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);
išdėstant juos nauja redakcija.	2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją tvirtinti notarui, pateikti registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus."	Už	Prieš

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB "Klaipėdos nafta" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti .................................... AB "Klaipėdos nafta" akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ................................... birželio 8 d. AB "Klaipėdos nafta" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):