Snaige AB

AGM Information • Oct 11, 2016

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės	Proposed draft resolutions under the issues of
klausimais	the agenda
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB "Snaigė" Įstatinio kapitalo didinimas; SPRENDIMAS: Iš AB "Snaigė" lėšų, t.y. perkainojimo rezervo dalimi - 3566015,55 eurais padidinti AB "Snaigė" įstatinį kapitalą. Įstatinis kapitalas didinamas didinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes 0,09 (devyniomis šimtosiomis) euro. Nominali vienos akcijos vertė po padidinimo bus 0,38 euro (trisdešimt aštuonios šimtosios euro). Patvirtinti AB "Snaigė" įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo dindinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.: "4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 15056510,10 (penkiolika milijonų penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų ir 10 euro centų) eurai." ir "5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39622395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,38 euro (trisdešimt aštuonios šimtosios euro)". Patvirtinti pakeistų įstatų redakciją. Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB "Snaigė" įstatus.	THE AGENDA QUESTION: Increasing of the authorised capital of AB "Snaigė" THE DECISION: To increase the authorized capital of AB "Snaigė" by using part of AB "Snaigė" revaluation reserve. The authorized capital will be increased by 3566015,55 euro. The authorized capital is increased by increasing nominal value of existing shares by 0,09 euro per share. The nominal value of the share after increasing will be 0,38 euro per share. To approve changes of p. 4.1 and p. 5.1 of the articles of association, related to increasing of the authorized capital of AB "Snaigė", as follows: "4.1. The authorized capital of the Company is EUR 15056510,10 (fifteen million fifty six thousand five hundred ten euro and 10 eurocents)." and "5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,38 euro (thirty eight eurocents)." To approve the new redaction of the changed articles of association. To authorize the General Manager of the Company Gediminas Ceika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the extraordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.