Snaige AB

AGM Information • Nov 17, 2016

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės	Proposed draft resolutions under the issues of
klausimais	the agenda
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB "Snaigė" Įstatinio kapitalo mažinimas; SPRENDIMAS: Sumažinti AB "Snaigė" įstatinį kapitalą 3169791,60 (trimis milijonais šimtu šešiasdešimt devyniais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt vienu euru ir 60 centų) vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai. Įstatinis kapitalas mažinamas sumažinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes 0,08 (aštuoniomis šimtosiomis) euro. Nominali vienos akcijos vertė po sumažinimo bus 0,30 euro (trisdešimt šimtųjų euro). Patvirtinti AB "Snaigė" įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.: "4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11886718,50 (vienuolika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų ir 50 euro centų) eurai". ir "5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39622395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,30 euro (trisdešimt šimtųjų euro)". Patvirtinti pakeistų įstatų redakciją. Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB "Snaigė" įstatus.	THE AGENDA QUESTION: The reduction of the authorised capital of AB "Snaigė" THE DECISION: To reduce the authorized capital of AB "Snaigė" for the purpose of eliminating the loss in balance of AB "Snaigė". The authorized capital will be reduced by 3,169,791.60 euro. The authorized capital is reduced by reducing nominal value of existing shares by 0.08 euro per share. The nominal value of the share after reduction will be 0.30 euro per share. To approve changes of p. 4.1 and p. 5.1 of the articles of association, related to reduction of the authorized capital of AB "Snaigė", as follows: "4.1. The authorized capital of the Company is EUR 11,886,718.50 (eleven million eight hundred eighty six thousand seven hundred eighteen euro and 50 eurocents)." and "5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,30 euro (thirty eurocents)." To approve the new redaction of the changed articles of association. To authorize the General Manager of the Company Gediminas Ceika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the extraordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.