Litgrid AB

Board/Management Information • Apr 5, 2017

LITGRID AB GAUTA 2017-04-03 Nr.GD-967

UAB "EPSO-G" STEBĖTOJŲ TARYBOS ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI LITGRID AB EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

2017-04-03

Vilnius

Atsižvelgiant į bei įvertinus pateiktas 2017-04-03 d. UAB "EPSO-G" audito komiteto išvadas, teikiame šiuos UAB "EPSO-G" stebėtoju tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus 2017 m. balandžio 25 d. LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininku susirinkimui:

• $1)$ atsiliepimų ir (ar) pasiūlymų dėl LITGRID AB veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo UAB "EPSO-G" stebėtojų taryba neturi.
• $2)$ Dėl LITGRID AB valdybos ir vadovo sprendimų 2016 metais:
• a) rekomenduoti toliau tęsti valdybos ir vadovybės kompetencijos sričių išgryninimo procesą ir aiškiai atskirti šių valdymo organų funkcijas;
• b) rekomenduoti, kad būtų laikomasi naujos 2017-02-22 d. UAB "EPSO-G" valdybos sprendimu patvirtintos UAB "EPSO-G" darbuotojų atlygio politikos (2017-02-22 valdybos protokolas Nr. VLD-17-4) ir per 2017 m užtikrintas jos įgyvendinimas visose UAB "EPSO-G" įmonių grupės bendrovėse, kintamosios atlygio dalies išmokėjimą aiškiai susiejant su bendrovių veiklos rezultatais;
• c) rekomenduoti UAB "EPSO-G" įmonių grupės valdyboms tęsti tobulinimą šiose 5 srityse: rizikų valdymo kompetencijos stiprinimas; posėdžių organizavimo efektyvinimas; energetikos sektoriaus išmanymo stiprinimas; organizacijos vystymo kompetencijos stiprinimas; kolegialių organų veiklos įsivertinimo sesijų tobulinimas.

Stebėtoju tarybos pirmininkė

AM

Viktorija Trimbel