Litgrid AB

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2018

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2016-07-05 16:46:00+00:00
processing_status: success_python-docx_mammoth

---

LITGRID AB Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Biuletenio parengimo data 2018-02-08

2018 m. KOVO 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Renkant Bendrovės Valdybos narį, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad renkant Bendrovės Valdybos narius, akcininkui viena akcija suteikia vieną balsą.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
	Dėl pritarimo LITGRID AB 2018 m. vasario 8 d. valdybos sprendimui	Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 7.12.3.7. punktu, pritarti LITGRID AB 2018 m. vasario 8 d. valdybos sprendimui: 1. Pritarti ilgalaikio turto - (Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema) – sukūrimui, sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas: 133729589, adresas: Ateities pl. 46, Kaunas), AS „ABB“ (juridinio asmens kodas:10095955, adresas: Aruküla tee 83 , Jüri, Estija), OY „ABB“ (juridinio asmens kodas: 0763403-0, adresas: Strömbergin puistotie 4A, Vaasa, Suomija), kurios priimta sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR. 2. Patvirtinti esmines Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas: 2.1. Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.) 2.2. Sutarties objektas – Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbai (investicijų projekto Nr. PPRU15017). 2.3. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško Darbų atlikimo arba Sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 2.4. Priimta Sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR. 2.5. Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 21 dieną nuo garantijų gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 56 dienas nuo ataskaitos apie atliktus darbus pateikimo ir 28 dienas nuo ataskaitos patvirtinimo ir sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:

Pridedama:

1. 2018-02-08 LITGRID AB valdybos sprendimo išrašas.

Data		Vardas, pavardė / pavadinimas
(data)		(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)