INVL Baltic Real Estate

AGM Information • Mar 2, 2018

	Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –
--	-------------------------------------------

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų skaičius – ...........................................

Balsų skaičius – ............................................

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

3. 1. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. 1. Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" pelno paskirstymo.
5. 1. Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.
6. 1. Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimo

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ
---------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Atkelta iš ankstesnio puslapio

	4 534
	3 780
	-
	-
	-
	8 314
	(1 899)		UŽ	PRIEŠ
	(189)
	-
	-
	(1 710)
	-
	6 415
Atsižvelgiant į tai, jog siekiama ištaisyti korektūros klaidas pastebėtas sudarytoje depozitoriumo paslaugų sutartyje, patvirtinti SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.			UŽ	PRIEŠ
1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" sandorių su susijusiomis šalimis politiką. 2. Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigaliotų nuo jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.			UŽ	PRIEŠ
	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Pervedimai iš rezervų Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į rezervą savoms akcijoms įsigyti - į kitus rezervus - metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje *Skiriama 0,13 EUR vienai akcijai pakeitimo tvirtinimo.	SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" pelną paskirstyti taip: (tūkst. EUR)	Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" pelno paskirstymo.	Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas Dėl SUTNTIB "INVL Baltic Real Estate" sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimo

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data 2018 m. __________ mėn. ____ d.