Pieno Zvaigzdes

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2018

AB "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

AB "Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB "Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Sprendimų projektai

Nr.	Sprendimų projektai
1.	Bendrovės metinis pranešimas
	Išklausyta
2.	Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą
	Išklausyta
3.	Bendrovės audituoto 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas *
	Patvirtinti bendrovės audituotą 2017 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas *
	Patvirtinti pelno paskirstymo projektą:
	Dividendai – 0,00 eurų;
	Tantjemos – 0,00 eurų;
5.	Bendrovės valdybos atšaukimas
	Atšaukti esamą bendrovės valdybą.
6.	Bendrovės valdybos rinkimai
	Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).
7.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai
	Į bendrovės Audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).

* Finansinių ataskaitų rinkinys ir pilnas pelno paskirstymo projektas bus paskelbti vėliau.