Litgrid AB

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2018

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2018-08-14 10:35:00+00:00
processing_status: success_python-docx_mammoth

---

LITGRID AB Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Biuletenio parengimo data 2018-08-14

2018 m. RUGsėjo 7 d. NEeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate, arba nurodykite stebėtojų tarybos nariui skiriamų balsų skaičių:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
1.	Dėl LITGRID AB valdybos nario atšaukimo	1.1. Atšaukti Vidmantą Grušą iš LITGRID AB valdybos.	UŽ	PRIEŠ
2.	Dėl LITGRID AB dviejų valdybos narių išrinkimo	2.1. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, iki veikiančios LITGRID AB valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų surinkusį kandidatą. EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. 2.2. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu iki veikiančios LITGRID AB valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų surinkusį kandidatą. EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.	UŽ	PRIEŠ
3.	Dėl naujai išrinktų LITGRID AB valdybos narių atlygio	3.1. Išrinktam nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 50 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio, o, jeigu šis valdybos narys bus skiriamas valdybos pirmininku – 1 300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos. 3.2. Atlygio neskirti išrinktam patronuojančios UAB „EPSO-G“ nominuojamam valdybos nariui. 3.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai išrinktais valdybų nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje pagal LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB vadyboje sąlygas.	UŽ	PRIEŠ

Data		Vardas, pavardė / pavadinimas
(data)		(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)