Telia Lietuva

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2018

Disclosure 364923

Telia Lietuva, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. lapkričio 9 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narė ir valdybos pirmininkė Henriette Wendt, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

1) _______________ (pasiūlė [...]).

Pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. lapkričio 9 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti p. Per Emil Nilsson.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Per Emil Nilsson išrinktas į Bendrovės valdybą būtų valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).

Emil Nilsson (g. 1971 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. 2015 m. pradžioje E. Nilsson pradėjo dirbti bendrovėje „Telia Company“ ir 2015 m. spalį tapo Eurazijos regiono vadovu. Nuo 2018 m. birželio 1 d. jis vadovauja Lietuvos, Estijos ir Danijos padaliniui. Prieš įsidarbindamas „Telia Company“ p. Nilsson buvo „Sandvik AB“ įmonių grupės Švedijoje vykdomuoju viceprezidentu ir Grupės finansų vadovu. Anksčiau jis ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Ericsson“ įmonėse Švedijoje, Brazilijoje, JAV ir Austrijoje. E. Nilsson yra „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas, „Kcell JSC“ (Kazachstanas), „Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybų narys. Jis turi Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauro laipsnį. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Turi 27 003 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijas.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. (8 5) 236 7878,

el. p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedas

• Emil Nilsson yra nominuotas į Telia Lietuva valdybą