Governance Information • Feb 14, 2019
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Governance) sisältää Stora Enson konsernihallinnoinnin periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet sekä selvityksen palkitsemisesta.
| Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja | |
|---|---|
| ohjausjärjestelmästä 20182 | |
| Yhtiökokoukset2 | |
| Hallitus 3 |
|
| Hallituksen valiokunnat 7 |
|
| Yhtiön johto8 | |
| Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen | |
| valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet10 | |
| Palkka- ja palkkioselvitys |
11 |
| Päätöksenteko | 11 |
| Palkitsemisen pääperiaatteet |
11 |
| Palkitsemisraportti 2018 13 |
|
| Hallitus15 | |
| Johtoryhmä17 | |
| Liite 120 | |
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Stora Enso Oyj:n (Stora Enso tai yhtiö) eri johtoelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemän konsernihallinnointiohjeen periaatteiden mukaisesti. Stora Enson konsernihallinnointiohje perustuu Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin, ja siinä on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Tukholma AB:n arvopaperipörssien säännöt ja suositukset. Konsernihallinnointiohje on hallituksen hyväksymä.
Stora Enso noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi löytyy osoitteesta cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia, poisluettuna tämän raportin liitteessä 1 listatut poikkeukset. Poikkeukset johtuvat eroista suomalaisen ja ruotsalaisen lainsäädännön, hallinnointikoodin ja -käytäntöjen välillä, jolloin Stora Enso noudattaa kotipaikkansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta corporategovernanceboard.se.
Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavissa englannin-, ruotsin- ja suomenkielisinä pdf-dokumentteina yhtiön verkkosivuilla storaenso.com/investors/governance.
Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Muiden toimielinten tehtävänä on avustaa ja tukea johtoelinten toimintaa ja päätöksentekoa.
Stora Enso -konserni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, ja julkaisee ne sekä vuosikertomuksen suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Stora Enso Oyj laatii tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaisesti.
Yhtiön pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on myös pääkonttoritoimintoja Tukholmassa, Ruotsissa.
Stora Ensolla on yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yksi varsinainen tilintarkastaja.
Yhtiön liiketoimintaa koskevat päätökset ja toimenpiteet kirjataan englannin kielellä niin laajasti kuin mahdollista.
Hallinnointielinten tehtävät ja kokoonpano Osakkeenomistajat käyttävät osakkeenomistajien päätösvaltaa yhtiökokouksissa. Yhtiön johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavat toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa.
Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä sekä heidän alaisuudessaan toimivilla johtoryhmillä, joiden toimintaa konsernin henkilöstö- ja palvelutoiminnot tukevat.
Yhtiökokous
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Toimitusjohtaja Yritysetiikan ja sääntöjen noudattamista valvova toimikunta – Johtoryhmä
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiökokouksessa muun muassa esitellään yhtiön toimintaa, vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös, päätetään varojen jaosta sekä nimitetään hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja.
Yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat ovat oikeutettuja käyttämään päätösvaltaa. Lisäksi osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksessa kyselyoikeuttaan esittämällä kysymyksiä yhtiön toiminnasta johdolle sekä hallitukselle. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiön ylintä päätösvaltaa varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa A-osakkeiden omistajalla on yksi ääni edustamaansa osaketta kohti. R-osakkeet tuottavat omistajalleen yhden äänen kymmentä osaketta kohti.
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokouskutsun aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouskutsussa mainittua viimeistä ennakkoilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää yhtiön internetsivulla. Lisäksi yhtiö julkaisee tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteen vähintään kahdessa suomalaisessa ja kahdessa ruotsalaisessa sanomalehdessä. Myös muut lain edellyttämät ilmoitukset osakkeenomistajille välitetään samalla tavoin.
Varsinainen yhtiökokous järjestetään kesäkuun loppuun mennessä Helsingissä. Suomen osakeyhtiölaki sekä Stora Enson yhtiöjärjestys määrittävät yksityiskohtaisesti seuraavat varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
Lisäksi yhtiökokous tekee päätöksiä muista hallituksen yhtiökokoukselle esittämistä asioista. Osakkeenomistaja voi myös esittää asioita lisättäväksi yhtiökokouksen asialistalle mikäli asia
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan ja hallitukselle on esitetty pyyntö asian lisäämisestä asialistalle viimeistään yhtiön asettamaan päivämäärään mennessä, joka saa olla aikaisintaan neljä viikkoa ennen kokouskutsun julkaisemispäivää ja joka julkistetaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään yhtiökokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat yksilöimänsä asian osalta.
Stora Enson varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 57,8 % kaikista liikkeelle lasketuista osakkeista (58,7 % vuonna 2017) ja yhteensä 71,4 % kaikista äänistä (80,7 %). A-osakkeista oli edustettuna 78,1 % (91,6 %) ja R-osakkeista 52,0 % (49,2 %). Yhtiökokouksessa paikalla olivat kaikki hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön tilintarkastaja. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuonna 2018.
Stora Enson varsinainen yhtiökokous on nimittänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan kunnes toisin päätetään ja valmistelemaan vuosittain ehdotuksia yhtiökokoukselle liittyen:
Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen ja hyväksyy myös mahdolliset muutokset siihen lukuun ottamatta teknisiä muutoksia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on työjärjestyksen mukaisesti neljä jäsentä:
Hallituksen puheenjohtaja varmistaa hallituksen puolesta, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta nimitetään vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokoon vuoden ensimmäisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksen, joka valitsee toimikunnalle puheenjohtajan jäsenistä, jotka yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet.
Vuoden 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä: Jorma Eloranta (hallituksen puheenjohtaja), Hans Stråberg (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Harri Sailas (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.
Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2019 yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme (3) kertaa toimikaudellaan 2018–2019. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Jorma Eloranta ja Hans Stråberg eivät ole osallistuneet hallituksen palkkioita koskevaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää vuoden 2019 yhtiökokoukselle, että nykyisistä jäsenistä hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikko Helander samaksi ajanjaksoksi. Jorma Elorantaa esitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråbergia hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan noin 9,7 prosenttia, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkiota noin 5,7 prosenttia ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita noin 2,7 prosenttia.
Voidakseen täyttää tehtävänsä, osakkeenomistajien nimitystoimikunta on saanut vuosittaisen arvion hallituksen toiminnasta sekä arvioinnin jäsenten riippumattomuudesta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, mikäli varsinainen yhtiökokous ei toisin päätä. Sen jäsenet nimitetään vuosittain ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet nimitetään heidän tilalleen.
Stora Ensoa johtaa yhtiön hallitus Suomen osakeyhtiölain, kansainvälisten hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti (Hyvän hallintotavan periaatteet, OECD 2015).
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 6–11 varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Periaatteena on, että enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Merkittävä osakkeenomistaja on osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseen
yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen toiminta-arvio sisälsi myös raportin hallituksen puheenjohtajan jäsenten kanssa tekemistä haastatteluista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ottanut työssään huomioon hallituksen arvioinnin sekä johdon riippumattomuuteen liittyvät vaatimukset. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta huomioi lisäksi hallituksen monimuotoisuutta koskevasta politiikasta ilmenevät periaatteet laatiessaan ehdotuksensa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla on työjärjestys, joka määrittelee sen tehtävät ja vastuut yksityiskohtaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita yhtiökokouksen päätöksen mukaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors/governance.
| Jorma Eloranta¹, jäsen | Hans Stråberg¹, jäsen |
|---|---|
| Stora Enson hallituksen puheenjohtaja |
Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja |
| Marcus Wallenberg, puheenjohtaja |
Harri Sailas, jäsen |
| Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja. S. 1956. DI, B.Sc. (Foreign Service). Hallituksen puheenjohtaja, FAM AB. |
Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. S. 1951. B.Sc. Ekonomi. Hallituksen puheenjohtaja, Solidium Oy. |
1 Jorma Elorannan ja Hans Stråbergin ansioluettelot: ks. sivu 15.
laskettuja osakkeita. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain Suomen listayhtiöiden vuonna 2015 julkaistun hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.
Hallituksen jäsenten tulee toimia puolueettomasti ja riippumattomasti suhteessa yhtiöön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tilanteista, joissa voi olla mahdollinen eturistiriita.
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista (mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot).
Hallitus valvoo Stora Enson johtoa, yhtiön toimintaa ja hallintoa sekä tekee merkittävät strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset.
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus on määritellyt itselleen työjärjestyksen, jonka periaatteet julkistetaan tämän selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sivulla 6 sekä yhtiön kotisivuilla.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tai tulee estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä toimikautensa aikana, on hallituksella oikeus valita keskuudestaan tilalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus nimittää toimitusjohtajan, talousjohtajan sekä muut johtoryhmän jäsenet. Hallitus hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen.
Hallitus päättää vuosittain työskentelynsä painopistealueista tulevalle vuodelle, joista muodostuu hallitustyöskentelyn agenda.
Hallitus määrittelee toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut, jotka julkaistaan yhtiön vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla. Hallitus ja sen valiokunnat arvioivat toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Tulokset hallituksen toiminnan arvioinnista esitetään myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, jonka tulee huomioida hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset työssään. Lisäksi hallitus tarkastaa konsernihallinnointi-ohjeen vuosittain ja tekee siihen muutoksia tarvittaessa.
Hallituksen toimintaa tukevat sen talous- ja tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.
Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Lisäksi hallituksen kokousten yhteydessä hallituksen jäsenet kokoontuvat ilman toimivaan johtoon kuuluvien läsnäoloa.
Yhtiö on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältävän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee ottaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikka huomioon valmistellessaan yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenistä.
Hallituksen jäsenet tulee nimittää heidän ansioidensa perusteella ottaen huomioon monimuotoisuuden tuomat edut ja yhtiön Diversity of Thought -nimiset periaatteet, joiden mukaan esimerkiksi ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen sekä ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kokemukseen liittyvät erot luovat monimuotoisuutta. Ansioiksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan yhtiön operatiivista toimintaympäristöä, markkinoita ja teollisuudenaloja koskeva osaaminen. Huomioon voidaan ottaa myös esimerkiksi talouteen tai vastuullisuuteen liittyvä tai muu erityisosaaminen sekä hallituksen jäsenten monipuolinen jakautuminen heidän maantieteellisen- ja liiketoimintataustansa kautta siten kuin on tarpeen monimuotoisen, taitavan, kokeneen ja osaavan hallituksen muodostamiseksi. Tärkeimmät hallituksen jäsenten valintaan vaikuttavat kriteerit ovat taidot ja kokemus, teollinen osaaminen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa ja yhtiön tavoitteena on pyrkiä hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ottanut hallituksen monimuotoisuuspolitiikan periaatteet huomioon työssään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano on monimuotoinen ja esitetyillä jäsenillä on laajasti osaamista sekä kokemusta hallituksen monimuotoisuuspolitiikan asettamien periaatteiden mukaisesti, lukuun ottamatta periaatetta, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa, jota tulisi vahvistaa edelleen.
Vuonna 2018 hallituksessa oli yhdeksän jäsentä, jotka edustivat viittä kansallisuutta ja joilla oli monipuolinen kokemus maailmanlaajuisista yhtiöistä ja eri teollisuudenaloilta. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, suurimmalla osalla taloustieteen ja rahoituksen aloilta. Lisäksi kolmella hallituksen jäsenellä on tohtorin tutkinto. Kaikilla hallituksen jäsenillä on laaja kokemus maailmanlaajuisista yhtiöistä joko aiempien operatiivisten tehtävien tai hallitusjäsenyyden myötä. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on tietoa sivuilla 15–16.
Hallituksen jäsenet tuntevat hyvin yhtiön toimintaympäristön, ja heillä on muun muassa vastuullisuutta, taloutta ja yhtiön toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaympäristöä koskevaa erityisosaamista. Vuonna 2018 hallituksen jäsenten ikä oli 47–67 vuotta ja hallituksen jäsenistä kolme oli naisia ja kuusi miehiä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta otti vuonna 2018 huomioon aiemman arvionsa osaamisalueista, joita voidaan vahvistaa hallituksen pitkän ajan seuraajasuunnittelussa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluu kaksi naista ja seitsemän miestä, jotka ovat iältään 48–68-vuotiaita ja edustavat viittä eri kansallisuutta. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Mikko Helander toisi mukanaan vahvan teollisen ja operatiivisen osaamisen ja kokemuksen, mikä nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan vahvistaisi hallituksen osaamista kokonaisuutena.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tavoitteena on arvioida jatkuvasti sellaisia osaamisalueita, jotka hyödyntävät hallituksen työskentelyä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa, että hallitus edustaa monimuotoista ajattelua yhtiön monimuotoisuutta koskevien Diversity of Thought -periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on erityisesti hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman vahvistaminen hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti.
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka on luettavissa kokonaisuudessaan englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla storaenso.com/investors/governance.
Vuoden 2018 lopussa hallituksessa oli yhdeksän jäsentä, jotka kaikki olivat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Richard Nilssonia (FAM AB:n investointipäällikkö), Göran Sandbergia (FAM AB:n enemmistöomistajan toiminnallinen hallituksen jäsen) ja Antti Mäkistä (Solidiumin toimitusjohtaja).
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 nimitetyt hallituksen jäsenet olivat Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Hans Stråberg (varapuheenjohtaja), Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Antti Mäkinen. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden aikana.
Kokouksessaan 28.3.2018 yhtiökokouksen jälkeen hallitus keskusteli työskentelynsä painopistealueista. Hallitus päätti, että kuluvan vuoden painopisteet olisivat (1) kasvun nopeuttaminen, (2) tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä (3) kykyjen kehittäminen. Hallitus on keskustellut, tarkastellut ja tehnyt päätöksiä painopistealueisiin liittyvistä asioista. Lisäksi toimitusjohtaja on kuukausittain raportoinut hallitukselle kyseisten painopistealueiden kehittymisestä.
Hallitus on suorittanut sisäisen itsearvioinnin työskentelystään, joka yhdessä jäsenten riippumattomuutta koskevan arvioinnin kanssa on saatettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tietoon. Hallituksen toiminta-arvio sisälsi myös raportin hallituksen puheenjohtajan jäsenten kanssa tekemistä haastatteluista. Yhteenveto haastatteluista on toimitettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle. Lisätietoa hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan on sivuilla 15−16.
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
| Nimi | Hallituksen jäsen vuodesta |
Pääasiallinen osaaminen |
Yhtiöstä Merkittävistä osakkeen omistajista |
Talous- ja tarkastus - valiokunta |
Vastuullisuus ja yritysetiikka - valiokunta |
Palkitsemis - valiokunta |
Muut saman aikaiset hallitus jäsenyydet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorma Eloranta | 2016 | Kansainvälinen liiketoiminta, yritysjohtajuus, operatiivinen johto, konsernihallinnointi |
Jäsen | Puheenjohtaja | 1 | ||
| Hans Stråberg | 2009 | Kansainvälinen liiketoiminta, yritysjohtajuus, operatiivinen johto, teollisuus |
Jäsen | 3 | |||
| Anne Brunila | 2013 | Yritysjohtajuus, rahoitus, vastuullisuus, teollisuus |
Puheenjohtaja | 2 | |||
| Elisabeth Fleuriot 2013 | Kansainvälinen liiketoiminta, operatiivinen johto, yritysjohtajuus, vastuullisuus |
Jäsen | 1 | ||||
| Hock Goh | 2012 | Kansainvälinen liiketoiminta, operatiivinen johto, yritysjohtajuus, vastuullisuus |
Jäsen | 3 | |||
| Christiane Kuehne 2017 | Kansainvälinen liiketoiminta, operatiivinen johto, yritysjohtajuus |
Jäsen | |||||
| Antti Mäkinen | 2018 | Rahoitus, operatiivinen johto, konsernihallinnointi |
Jäsen | 2 | |||
| Richard Nilsson | 2014 | Rahoitus, teollisuus, konsernihallinnointi, kansainvälinen liiketoiminta |
Puheenjohtaja | ||||
| Göran Sandberg | 2017 | Tiede ja metsätalous, akateemisuus, innovaatiot, vastuullisuus |
Jäsen |
Riippumaton Jäsenyydet valiokunnissa vuonna 2018
kyllä ei
Hallituksen osaaminen
Innovaatiot
Rahoitus
Vastuullisuus
Teollisuus Akateemisuus
Taulukossa esitetään kunkin hallituksen jäsenen ensisijainen osaaminen. Vaikka tiettyä osaamista ei ole korostettu hallituksen jäsenen kohdalla, se ei tarkoita, että kyseisellä hallituksen jäsenellä ei olisi kyseistä pätevyyttä tai osaamista.
Pääasiallinen osaaminen
5
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Työjärjestys kuvaa hallituksen työskentelytapoja. Työjärjestyksen pääkohdat esitetään ohessa:
Sisäpiiritoimikunnan kokous
Neljännesvuosittain
Kokoukset tilintarkastajien kanssa
Divisioonien liiketoiminta- ja innovaatiokatsaukset
Hallituksen kokous (Q2) FAC
noudattamista valvova toimikunta
| Hallituksen kokous | Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden | ||
|---|---|---|---|
| SECo, FAC, RemCo | noudattamista valvova toimikunta | ||
| Sisäpiiritoimikunnan kokous | Sisäpiiritoimikunnan kokous | ||
| Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvova toimikunta |
Hallituksen kokous (Koko vuosi ja Q4 + vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) SECo, FAC, RemCo |
||
| Hallituksen kokous (Q3) FAC, RemCo |
Sisäpiiritoimikunnan kokous | ||
| Sisäpiiritoimikunnan kokous | Q4 | Q1 | Yhtiökokous Hallituksen kokous SECo |
| Hallituksen kokous (strategia) SECo, FAC |
Q3 | Q2 | |
| Sisäpiiritoimikunnan kokous | Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden |
||
| Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden | noudattamista valvova toimikunta |
Kuukausittain - Johtoryhmän kokoukset - Investointityöryhmän kokoukset
Sisäpiiritoimikunnan kokous
SECo = Sustainability and Ethics Committee = Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta FAC = Financial and Audit Committee =
Talous- ja tarkastusvaliokunta RemCo = Remuneration Committee =
Palkitsemisvaliokunta
Hallituksen kokous (Q1) SECo, FAC, RemCo
yritysetiikkavaliokunta) puheenjohtajien raportit. Hallituksen puheenjohtaja esittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositukset ja ehdotukset hallitukselle.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
Hallituksen jäseniä tiedotetaan merkittävistä tapahtumista
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Hallituksen valiokunnat
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Valiokuntien toimivalta määräytyy hallituksen hyväksymän ko. valiokunnan säännön perusteella. Valiokunta arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnalla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on oikeus saada kaikki valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavasta tiedot. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.
Talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Valiokunta tarkastaa säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa ja -tarkastustusta, taloudellisten riskien hallintaa ja raportointia koskevat järjestelmät, tilintarkastusprosessin sekä vuosittaisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Lisäksi valiokunta valmistelee suosituksia emoyhtiön ja tärkeimpien konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa varten sekä valvoo tilintarkastajien riippumattomuutta.
Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla taloushallinnon erityistuntemusta sekä kokemusta erityisesti yhtiöön sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja periaatteiden, kirjanpidon tai tilintarkastuksen osalta. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontuu säännönmukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.
Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuului neljä jäsentä vuonna 2018: Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta, Christiane Kuehne ja Antti Mäkinen.1 Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.
Valiokunnan päätarkoituksena on tukea hallitusta sen valvontatehtävien suorittamisessa ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa. Suorittaakseen tarkoituksensa valiokunta arvioi säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa, johtoa, taloudellisten ja liiketoimintariskien raportointia ja tilintarkastusprosessia. Lisäksi valiokunta on kiinnittänyt enemmän huomiota tietoturvaan ja valvoo tiiviisti siihen liittyviä riskejä. Valiokunta tarkastaa lisäksi kaikki vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen liittyvät tapaukset, jotka on raportoitu sisäiselle tarkastukselle sekä yritysetiikka ja vaatimustenmukaisuus -yksikölle vuoden aikana.
Puheenjohtaja 20 600 euroa/vuosi ja jäsen 14 400 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaan.
Talous- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestys (englanniksi) on yhtiön verkkosivuilla storaenso.com/investors/governance.
1 Ennen 28.3.2018 järjestettyä yhtiökokousta komiteaan kuului neljä jäsentä: Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta, Christiane Kuehne ja Mikael Mäkinen.
Valiokunnan jäsenet tapaavat tilintarkastajat ja sisäisen tarkastuksen edustajia säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa esillä olleista asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä talous- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja arvioida yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. Palkitsemisvaliokunnan edustaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vastaamassa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja palkkioasioistaan.
Palkitsemisvaliokunnassa on 3–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.
Palkitsemisvaliokuntaan kuului kolme jäsentä vuonna 2018: Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Hans Stråberg. Valiokunta kokoontui neljä kertaa.
Vuoden 2018 aikana palkitsemisvaliokunta arvioi ja hyväksyi ylimmän johdon nimitys- ja palkkioasioita sekä laati ehdotuksia hallitukselle koskien ylimmän johdon palkitsemisperiaatteita sisältäen sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Vuoden aikana valiokunta käsitteli ja arvioi myös johdon palkitsemisen säännöllistä raportointia.
Puheenjohtaja 10 300 euroa/vuosi ja jäsen 6 200 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on yhtiön verkkosivuilla storaenso.com/investors/governance.
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa yritysvastuuta ja yritysetiikkaa koskevissa asioissa, yhtiön pyrkimyksiä hyvän yritysvastuukansalaisuuden toteuttamiseen ja yhtiön panostusta vastuulliseen kehitykseen. Valiokunta tarkistaa yhtiön vastuullisuusstrategian ja yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevan strategian säännöllisin väliajoin ja valvoo sen tehokasta toteuttamista Stora Enson hallinnointia koskevien periaatteiden mukaisesti sekä tarkastaa yhtiön ulkoisen vastuullisuusraportoinnin. Työssään valiokunta huomioi myös yhtiön tarkoituksen ja arvot sekä yleiset toimintaohjeet ja liiketoimintaperiaatteet.
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa on 2–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä, jotka hallitus nimeää vuosittain. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla aiempaa osaamista ja kokemusta yritysvastuuseen ja -etiikkaan liittyvien asioiden hoidosta.
Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokuntaan kuului kolme jäsentä vuonna 2018: Anne Brunila (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg. Valiokunta kokoontui neljä kertaa.
Valiokunta arvioi jokaisessa kokouksessaan valiokunnan työn kannalta tärkeitä aihealueita, mukaan lukien vastuullisuutta sekä yritysetiikkaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevat asiat. Valiokunta arvioi vastuullisuuden sekä yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden suorituskykymittareita (KPI), vastuullisuusraportointia, sekä olennaisia vastuullisuutta koskevia aloitteita ja -prosesseja, joita on tehty vuoden aikana. Lisäksi tärkeä osa valiokunnan työtä on valvoa vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen liittyviä raportoituja tapauksia.
Puheenjohtaja 10 300 euroa/vuosi ja jäsen 6 200 euroa/vuosi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan työjärjestys on yhtiön verkkosivuilla storaenso.com/investors/governance.
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että yhtiön kirjanpitoperiaatteet ovat lainmukaisia ja taloudelliset asiat hoidetaan luotettavalla tavalla.
Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan lukien toimitusjohtajalle raportoivat toiminnot. Vuoden 2018 lopussa toimitusjohtaja oli suoraan vastuussa seuraavista hänelle raportoivista toiminnoista:
Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita. Yksi johtoryhmän jäsenistä toimii Suomen osakeyhtiölain määrittelemänä toimitusjohtajan sijaisena.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2018 lopussa johtoryhmään kuului 12 jäsentä: toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä divisioonien, henkilöstöhallinnon, lakiasiain, viestinnän, yritysvastuun, sekä hankinnan ja logistiikan vastuulliset johtajat.
Johtoryhmässä oli 12 jäsentä vuoden 2018 lopussa. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Tärkeitä vuoden 2018 aikana käsiteltyjä asioita olivat turvallisuusasiat, taloudellinen suorituskyky, strategia ja muutos, vastuullisuus, asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta, konsernin toimintojen tarkastelu, investointien ja muiden strategisten hankkeiden suunnittelu ja seuranta, digitalisaatio sekä hallituksen kokousten valmistelu.
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa valvomaan konsernin ja divisioonien suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Johtoryhmä valvoo portfoliostrategiaa ja varmistaa konsernin varojen ja rahoituksen riittävyyden ja arvonmuodostuksen allokoinnin. Johtoryhmän vastuulla ovat myös lakisääteiseen hallinnointiin, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen ja pörssiyhtiötä koskeviin vaatimuksiin liittyvät asiat ja politiikat.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä aina tarvittaessa.
Divisioonat ovat vastuussa kullekin kuuluvista liiketoiminnoista ja ovat organisoituja ja resurssoituja hoitamaan kaikkia liiketoiminnan tehtäviä. Toimitusjohtaja ohjaa divisioonia neljännesvuosittaisissa ja tarvittaessa toteutettavissa liiketoimintakatsauksissa sekä johtoryhmän kokouksissa.
Strategiset investointihankkeet hyväksytään konsernitasolla toimitusjohtajan ja hallituksen valtuutuksen mukaisesti. Lisäksi kullekin divisioonalle kohdennetaan vuosittain resursseja pieniin uudistus- ja kehittämistarpeisiin, jotka liittyvät investointeihin. Kaikki hankkeet (mukaan lukien toimikunnan tekemät kohdennusehdotukset) arvioi investointitoimikunta, joka koostuu konsernin ja divisioonien edustajista. Sen työskentelyä johtaa talousjohtaja.
Innovointi on organisoitu ja toteutettu divisioonatasolla, millä pyritään korostamaan asiakas- ja markkinalähtöisyyttä. Innovaatioiden kehitystä arvioidaan vuosineljänneksittäin liiketoiminta- ja innovaatiokatsauksissa, joihin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, konsernin innovaatiojohtaja, divisioonan vetäjä ja divisioonan innovaatiojohtaja. Innovaatioiden rahoitusta tuetaan konsernitasolla sekä innovaatiorahastosta että digitalisaatiorahastosta, joille divisioonat voivat tehdä ehdotuksia. Ehdotukset tarkastaa ja päätöksen investoinneista tekee konsernin investointitoimikunta.
Vastuullisuustyötä johtaa konsernin vastuullisuusjohtaja, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja kuuluu konsernin johtoryhmään. Päivittäisiä vastuullisuutta käsitteleviä aiheita hallinnoi konsernin vastuullisuustoiminto yhdessä henkilöstö-, laki-, puunhankinta-, hankinta- ja logistiikkatoimintojen sekä liiketoimintadivisioonien kanssa. Muilla keskeisillä toiminnoilla, kuten puunhankinnalla ja hankinta- ja logistiikkatoimella, on omat vastuullisuusorganisaationsa tukemassa johtoryhmiään. Stora Enson vastuullisuusohjelman käytännön toteutus on linjajohdon vastuulla, ja sitä tukevat vastuullisuusasiantuntijat konsernin eri tasoilla. Stora Enson vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusneuvosto, joka koostuu jäsenistä konsernin viidestä divisioonasta, hankinta- ja logistiikkatoimesta sekä konsernin vastuullisuusorganisaatiosta.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Neuvoston puheenjohtajana toimii konsernin vastuullisuusjohtaja. Toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu Stora Enson
vastuullisuusstrategian onnistuneesta toteutuksesta. Yhtiöllä on ohjausryhmiä tietyille konsernin palveluyksiköille (logistiikka, tietohallinto, energia ja osittain puunhankinta). Ohjausryhmät koostuvat yksikköjen palveluja käyttävien divisioonien edustajista. Ohjausryhmät seuraavat ja ohjaavat kyseisten yksikköjen toimintoja.
Yhtiöllä on asianmukaiset tiedonantoperiaatteet ja valvontatoimenpiteet sekä prosessit neljännesvuosittaista ja muuta jatkuvaa raportointia varten.
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle vuosittain yhden tilintarkastajan. Talous- ja tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaprosessia ja antaa suosituksensa hallitukselle, joka tekee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta osakkeenomistajille varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö, joka nimittää päävastuullisen tilintarkastajan.
| 31.12. päättyvä tilikausi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | 2018 | 2017 | ||
| Tilintarkastuspalkkiot | 4 | 4 | ||
| Palkkiot oheispalveluista | - | - | ||
| Palkkiot veropalveluista | - | - | ||
| Muut palkkiot | 1 | 1 | ||
| Yhteensä | 5 | 5 |
Hallitus on vuonna 2018 ehdottanut talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan tilintarkastajaksi vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2017 suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen kilpailutuksen seurauksena. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi kaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Stora Ensolla on erillinen sisäisen tarkastuksen yksikkö. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumattomia ja puolueettomia tarkastus- ja konsultointipalveluita, joilla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla
järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Taatakseen riippumattoman sisäisen tarkastuksen toiminnan yksikön henkilöstö raportoi sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle johtajalle, joka toiminnallisesti raportoi talous- ja tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talousjohtajalle. Talousja tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen johtajan nimityksen toimitusjohtajan suosituksen pohjalta.
Sisäinen tarkastus tarkastaa säännöllisesti tehtaiden, tytäryhtiöiden ja muiden yksiköiden toimintaa talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän vuosittaisen riskeihin pohjautuvan tarkastussuunnitelman mukaan. Tarkastuksiin kuuluvat myös mahdolliset erityistehtävät tai -projektit johdon tai talous- ja tarkastusvaliokunnan pyynnöstä.
Stora Enson yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvova toimikunta valvoo ja seuraa aiheeseen liittyviä lainsäädännöllisiä ja sääntelyllisiä periaatteita, niihin liittyvien prosessien ja työkalujen käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä liiketoimintakäytäntöihin liittyviä konkreettisia kysymyksiä ja tapauksia. Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvovaan toimikuntaan kuuluvat lakiasiainjohtaja (puheenjohtaja), toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja, vastuullisuusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä vaatimustenmukaisuuden valvontaan erikoistunut lakimies. Yritysetiikan ja sääntöjen noudattamista valvova toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
Stora Enso on sitoutunut ottamaan vastuun toiminnastaan, noudattamaan kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä sekä luomaan ja ylläpitämään eettisiä suhteita asiakkaisiinsa, toimittajiinsa sekä muihin sidosryhmiinsä. Stora Enson yleiset toimintaohjeet (Stora Enso Code) perustuvat arvoihin, jotka on määritelty ohjaamaan kaikkia yhtiön työntekijöitä. Ne määrittelevät yhtiön eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, ympäristöarvoja, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat toimintatavat. Samoja arvoja sovelletaan Stora Enson kaikkeen toimintaan. Vuonna 2011 yhtiö laati liiketoimintaperiaatteet (Business Practice Policy) täydentämään yleisiä toimintaohjeita. Liiketoimintaperiaatteissa on määritelty tarkemmin Stora Enson eettistä liiketoimintaa koskevat toimintatavat ja rikkomuksia koskeva raportointiprosessi. Liiketoimintaperiaatteita tarkistettiin vuonna 2016 yhtiön toimintaperiaatteiden ja ohjeiden selkeyttämiseksi. Jatkuva verkkokoulutus, viestintä ja kuittauksen vaatiminen asiaan perehtymisestä ja sen ymmärtämisestä työntekijöiltä varmistavat, että nämä ohjeet ja periaatteet ovat osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja toimintaa Stora Ensossa.
Stora Enso käyttää indeksiä, jonka avulla mitataan työntekijöiden käsityksiä Stora Enson yleisiin toimintaohjeisiin kuuluvista aiheista. Indeksi perustuu työntekijöiden vastauksiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin vuosittaisessa työntekijäkyselyssä. Vuonna 2018
indeksi parani 85:een (83 vuonna 2017) ja Stora Enson tavoitteena on säilyttää indeksin myönteinen kehitys. Vuoden 2018 loppuun mennessä 20 930 Stora Enson työntekijää oli saanut koulutuksen yhtiön yleisistä toimintaohjeista.
Stora Enso on perustanut yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvovan toimikunnan tehostaakseen lakien ja säännösten valvontaan ja noudattamiseen liittyviä periaatteita yhtiössä. Lisäksi vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevilla foorumeilla, jotka koostuvat päätoimintojen johtajista, on merkittävä rooli omilla vastuualueillaan divisioonissa, konsernitoiminnoissa ja Kiinan toiminnoissa riskien määrittämisessä ja sääntöjen noudattamisen valvonnassa. Foorumit käyttävät yritysetiikkaa ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevaa itsearviointityökalua (The Ethics and Compliance Self-Assessment Tool, T.E.S.T), jonka tarkoituksena on antaa divisioonille parempi käsitys yksiköiden edistyksestä ohjeiden toimeenpanossa, vaatimustenmukaisuutta koskevien toimenpiteiden toteutuksesta ja mahdollisista riskeistä ja aukoista. Tuloksia käydään läpi vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevissa foorumeissa, ja niiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan.
Stora Enson työntekijöitä kannustetaan raportoimaan kaikista epäilyistä, jotka koskevat väärinkäytöksiä tai epäeettistä käytöstä lähimmälle esimiehelleen, henkilöstöosastolle tai lakiosastolle. Työntekijät voivat myös luottamuksellisesti raportoida huolistaan sisäisen tarkastuksen johtajalle. Stora Enso käyttää lisäksi ulkopuolista palvelua, jonka kautta työntekijät, ja tietyissä maissa myös ulkopuoliset sidosryhmät, voivat maailmanlaajuisesti raportoida anonyymisti potentiaalisista väärinkäytöksistä puhelimitse, sähköpostilla tai verkossa. Tämä koko konsernin kattava palvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.
Yhtiö noudattaa EU:n ja Suomen sisäpiirisäännöksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Yhtiön sisäiset sisäpiiriohjeet ovat koko konsernin henkilökunnan saatavilla. Stora Enson lakiosasto ja lakiasiainjohtaja vastaavat sisäpiirihallintoon liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien sovellettavien säännösten noudattamisen seuranta, sisäpiirirekisterien ylläpito ja sisäinen koulutus. Yhtiö on perustanut sisäpiiritoimikunnan, joka koostuu toimitusjohtajasta ja talousjohtajasta sekä viestinnän, sijoittajasuhteiden ja lakiosaston edustajista. Sen tarkoituksena on arvioida jatkuvasti käynnissä olevia hankkeita sekä arvioida mikäli yhtiöllä on sisäpiiritietoa.
Yhtiö edellyttää, että sen johto ja kaikki työntekijät toimivat sisäpiirisäännösten edellyttämällä tavalla. Kaikkea yhtiön liiketoimintaan liittyvää ei-julkista tietoa oletetaan käsiteltävän erityisen luottamuksellisena.
Stora Enson johtohenkilöitä (Persons Discharging Managerial Responsibilities, PDMR) ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikesta kaupankäynnistään yhtiön arvopapereilla.
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa henkilöistä, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja taloudellisten tulosjulkistusten valmisteluun. Luettelon (suljetun ikkunan luettelo) hyväksyy lakiasiainjohtaja. Luetteloon kuuluvat esimerkiksi divisioonien johtoryhmien jäsenet, viestinnän ja sijoittajasuhteiden sekä rahoituksen, konsernin kirjanpidon, talousvalvonnan ja lakiosaston vastuuhenkilöt ja niiden jäseniä.
Sisäpiiritiedoksi katsotun hankkeen kehittämiseen ja valmisteluun osallistuvat henkilöt kuuluvat hankekohtaiseen sisäpiiriin. Erillinen hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan tarvittaessa lakiasiainjohtajan tai avustavan lakiasiainjohtajan päätöksellä.
Sisäpiiriohjeiden mukaisesti Stora Enson johtohenkilöt tai osavuosikatsausten ja taloudellisten tulosjulkistusten valmisteluun osallistuvat henkilöt, jotka ovat suljetun ikkunan luettelossa, eivät saa ostaa tai myydä yhtiön arvopapereita (osakkeita, optioita tai synteettisiä optioita) jäljempänä määritetyn suljetun ikkunan aikana tai silloin, kun heillä on tietoa, jolla voisi olla olennainen vaikutus Stora Enson osakekurssiin.
Stora Enson suljettu ikkuna alkaa raportointikauden päättyessä tai 30 päivää ennen tulosjulkistusta sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi, ja päättyy tulosjulkistuksen jälkeen. Tarkat päivämäärät julkaistaan yhtiön kalenterissa osoitteessa storaenso.com/investors. Suljetun ikkunan aikana Stora Enson johtohenkilöt tai yhtiön suljetun ikkunan luettelossa olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla.
Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan järjestelmä Stora Enso -konsernissa perustuu COSO-organisaation (Committee of Sponsoring Organizations) julkaisemaan ohjeistukseen, joka koostuu viidestä sisäisen valvonnan keskeisestä osa-alueesta: valvontaympäristöstä, riskien arvioinnista, valvontatoimenpiteistä, sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä sekä sisäisen valvonnan toimivuuden seurannasta.
Yhtiössä taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on osa sisäisen valvonnan järjestelmää ja suunniteltu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen luotettavuudesta, sekä varmistaa että nämä noudattavat sovellettavia lakeja ja säädöksiä, yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja muita pörssinoteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä.
Stora Enson valvontaympäristö luo perustan sisäiselle valvonnalle koko yhtiössä määrittelemällä yhtiön toimintakulttuurin muun muassa yhtiön tarkoituksen, arvojen, toimintaohjeiden, prosessien ja rakenteiden kautta. Stora Enson säännöt on määritetty yhtiön yleisissä toimintaohjeissa. Yleisiä toimintaohjeita täydentävät yhtiön liiketoimintaperiaatteet, jotka määrittävät Stora Enson eettistä
liiketoimintaa ja kuvaavat, miten rikkomuksista ilmoitetaan ja mitä ilmoituksesta seuraa. Jokaisen työntekijän on noudatettava yleisiä toimintaohjeita ja liiketoimintaperiaatteita. Yhtiössä järjestetään jatkuvasti koulutusta verkko- ja lähiopetuksena sekä vaaditaan kirjallinen vahvistus asiaan tutustumisesta ja sen ymmärtämisestä. Siten varmistetaan, että nämä ohjeet ja periaatteet ovat osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja toimintaa Stora Ensossa.
Hallituksella on kokonaisvastuu toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talous- ja tarkastusvaliokunta tukee hallitusta tässä tehtävässä. Toimitusjohtajan vastuulla on ylläpitää tehokasta riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi. Konsernin johtoryhmä ja ylin johto antavat vastuita ja määräysvaltaa koskevat toimintaohjeet Stora Enson politiikkojen hallintaprosessin mukaisesti, ja nämä toimintaohjeet muodostavat valvontaympäristön kullakin alueella, kuten rahoituksessa, kirjanpidossa, investoinneissa, hankinnassa ja myynnissä. Nämä velvollisuudet on kuvattu Stora Enson riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaohjeessa, jossa kuvataan myös ensimmäisen ja toisen puolustuslinjan -periaatteiden mukaiset vastuut. Talousjohtajan valvonnassa oleva konsernin sisäinen valvonta on vastuussa koko konsernin kattavasta sisäisen valvonnan hallintomallista ja prosesseista. Divisioonat ja eri tuki- ja palvelutoiminnot ovat vastuussa sisäisten valvontatoimenpiteiden suorittamisesta.
Stora Enson johto määrittää tilinpäätöksen laadintaan liittyvät tavoitteet. Yhtiö soveltaa vuosittaista prosessia taloudellisen olennaisuuden määrittämiseen ja tilinpäätöksen merkittävien tilien ja tietojen tunnistamiseen. Olennaiset tavoitteet ja riskit prosesseissa tunnistetaan ja arvioidaan Stora Enson vähimmäiskontrollivaatimusten määrittämiseksi kaikille divisioonille ja tukitoiminnoille. Riskien arviointi kattaa väärinkäytöksiin ja niiden kautta syntyneisiin taloudellisiin menetyksiin sekä yhtiön muiden varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit. Tieto olennaisten riskialueiden kehityksestä ja niitä koskevista toimenpiteistä toimitetaan säännöllisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Selvitys Stora Enson riskienhallinnasta löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta osoitteesta storaenso.com/investors.
Valvontatoimenpiteet koostuvat ohjeista, menettelytavoista ja organisaatiorakenteista, joilla pyritään turvaamaan yhtiön toimintaohjeiden noudattaminen ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen yhtiön taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Stora Enson sisäisen valvonnan vähimmäiskontrollivaatimusten tavoitteena on estää, havaita ja korjata olennaiset kirjanpitoa ja tietojen julkistamista koskevat virheet. Niitä sovelletaan yhtiön kaikilla tasoilla. Niihin kuuluvat muun muassa hyväksymiset, valtuutukset, vahvistukset, täsmäytykset, operatiivisen suorituskyvyn seuranta, yhtiön omaisuuden turvaaminen ja työtehtävien eriyttäminen sekä yleiset tietotekniset kontrollit.
Yhtiön sisäiset viestintä- ja tiedotuskanavat tukevat taloudellisen raportoinnin kattavuutta ja oikeellisuutta. Yhtiön johto antaa tietoja esimerkiksi yhtiön taloudellisen raportoinnin tavoitteista ja sisäisen valvonnan vaatimuksista sekä kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyvistä toimintaohjeista ja menettelytavoista kaikille asiaa käsitteleville työntekijöille. Lisäksi johto tiedottaa säännöllisesti laadintaperiaatteita, raportointia ja tiedotusvelvollisuutta koskevista muutoksista. Tytäryhtiöt ja operatiiviset yksiköt valmistelevat säännöllisesti johdolle taloudellisia ja operatiivisia raportteja, jotka sisältävät analyysejä ja selvityksiä taloudellisesta tuloksesta ja riskeistä. Hallitukselle toimitetaan taloudellisia raportteja kuukausittain. Yhtiöllä on käytössään sisäinen ja ulkoinen prosessi, joka mahdollistaa kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan ja tilintarkastukseen liittyvistä rikkomuksista ja epäilyistä ilmoittamisen luottamuksellisesti.
Yhtiön taloudellinen kannattavuus arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Talous- ja tarkastusvaliokunta tarkastaa ja hallitus hyväksyy kaikki osavuosikatsaukset, ennen kuin toimitusjohtaja julkaisee ne. Vuositilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään talous- ja tarkastusvaliokunnassa, ja hallitus hyväksyy ne. Riskienarviointiprosessin tehokkuutta ja valvontatoimien täytäntöönpanoa valvotaan jatkuvasti eri organisaatiotasoilla. Talous- ja tarkastusvaliokunnalle raportoidaan säännöllisesti oleellisten riskialueiden muutoksista sekä suoritetuista ja suunnitelluista toimenpiteistä näillä alueilla. Valvonta käsittää johdon ja prosessinomistajien soveltamia muodollisia ja epämuodollisia menettelytapoja, joihin kuuluvat muun muassa tulosten tarkastelu ja toteutumien vertailu suhteessa budjetteihin ja suunnitelmiin sekä analyyttiset selvitykset ja avainmittarien seuranta. Lisäksi vuonna 2017 Stora Enso otti käyttöön kontrollityökalun helpottaakseen ja automatisoidakseen sisäisiä kontrolliprosesseja, jatkuvaa sisäistä valvontaa sekä riskien raportointia johdolle.
Stora Ensolla on erillinen sisäisen tarkastuksen organisaatio, joka arvioi itsenäisesti taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan suunnittelua ja toiminnan tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen rooli, vastuut ja organisaation kuvaus on esitetty osiossa "Muut yhtiötä valvovat toimielimet".
Stora Enson palkitsemista koskevan päätöksenteon menettelytavat ja palkitsemispolitiikka. Toisessa osassa on kuvattu periaatteiden
Palkitsemisperiaatteet on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä "koodi") mukaisesti. Koodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia, lukuun ottamatta tämän raportin liitteessä 1 mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista Ruotsin ja Suomen lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja -käytännöissä, ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotipaikkansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista (mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot). Varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Se koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja hallituksen jäsenten edustajista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta on lisätietoja tämän raportin sivulla 3.
Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen palkkionsa sekä johtokunnan muille jäsenille maksettavat palkkiot. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemiseen liittyvät asiat ja ehdotukset hallitukselle. Sen vastuulla on myös varmistaa, että johdon palkitsemiskäytännöt ovat yhtiön tavoitteiden ja osakkeenomistajien
toteutuminen vuonna 2018 (palkitsemisraportti).
Päätöksenteko
etujen mukaisia.
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Valmistelee ehdotuksen hallituksen ja hallituksen valiokuntien palkkioista
Stora Enso pyrkii tarjoamaan palkitsemisen tason, joka motivoi, rohkaisee, houkuttelee ja sitouttaa yhtiön työntekijöitä. Yhtiö arvioi palkkioiden mukauttamista suhteessa osakkeenomistajien näkemyksiin ja parhaisiin markkinakäytäntöihin tehostaakseen palkitsemispolitiikkaa.
Suoritukseen perustuva palkitseminen on palkitsemisperiaatteista keskeisin. Toinen tärkeä periaate on henkilöstön kokonaispalkitseminen. Stora Enson palkitsemistavat:
Säännöllinen ulkoinen vertailu on olennaista markkinoihin nähden kilpailukykyisen palkitsemisen tason varmistamiseksi. Markkinoilla viitataan tässä yhteydessä yhtiöihin, joiden kanssa Stora Enso kilpailee uusista kyvykkäistä työntekijöistä ja pitääkseeen nykyiset työntekijänsä yhtiössä vastaavien työtehtävien osalta. Markkinat vaihtelevat toiminnan alan ja kyseessä olevien työtehtävien tason mukaan.
Palkkioiden arviointi on vuosittainen prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa, että Stora Enson työntekijöiden palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan sekä työlainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden pakottavien säännösten mukaisia.
Johtokunta tarkistaa vuosittain ylimmän johdon suoriutumisen, mahdolliset luokitukset sekä seuraajasuunnitelmat varmistaakseen globaalien, konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden soveltamisen paikallisella tasolla.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
– Palkka- ja palkkioselvitys
Osakkeenomistajat päättävät vuosittain hallituksen palkkioista yhtiökokouksessa. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille toimikaudelta joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen • hallituksen puheenjohtaja 175 000 euroa
Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista julkisesta kaupankäynnistä ostettaviin Stora Enson R-osakkeisiin ja että ostot on tehtävä yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosittaiset palkkiot:
Toimitusjohtaja tuli Stora Enson palvelukseen 1.8.2012 ja aloitti toimitusjohtajana 1.8.2014. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö, mutta sopimukseen ei sisälly yhtiön määräysvallassa tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja. Toimitusjohtajan etuuksiin kuuluu eläkejärjestely. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu Ruotsissa sovitusta työsopimusehtoisesta eläkejärjestelystä (ITP2) sekä maksupohjaisesta järjestelystä. Maksusuoritus maksupohjaiseen järjestelyn osalta on 23 %, kun ansiotulojen perusosa (Income Base Amount, IBA, vuonna 2018 yksi IBA oli 62 500 Ruotsin kruunua) on välillä 20–30. Kun IBA on yli 30, maksusuoritus on 35 % sen palkan osalta, jota toimitusjohtaja sai ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään, ja 39 % siitä palkankorotuksen määrästä, jonka toimitusjohtaja saa siirtyessään toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta. Vuoden 2017 ja 2018 lyhyen aikavälin kannustimista 70 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Toimitusjohtaja on osallisena vuosien 2016, 2017 ja 2018 pitkän aikavälin kannustinohjelmissa. Ohjelmissa on kolmen vuoden
* Myöntämispäivä 1. maaliskuuta Vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinohjelma
LTI Long term incentive = Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät STI Short term incentive = Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
tulostavoite ja erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Kolme neljäsosaa (75 %) palkkioista vuoden 2016 ja 2017 kannustinohjelmissa on tulosperusteisia ja ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien tuloskriteerien perusteella. Yksi neljäsosa (25 %) on rajoitettuja osakkeita ja toimitusjohtaja on niihin oikeutettu, mikäli työsuhde jatkuu maksupäivänä. Vuoden 2018 kannustinohjelman palkkio on kokonaan tulosperusteinen.
Stora Enson johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkkaa, joka sisältää palkan lisäksi luontoisetuja kuten matkapuhelin- ja autoedun. Johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosittaisia palkkioita yhtiön johdolle tarkoitetuissa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmissa.
Johtoryhmän palkitseminen 2018, poislukien toimitusjohtaja
Henkilökohtaisten eläkejärjestelyjensä mukaisesti johtoryhmän jäsenten on mahdollista jäädä eläkkeelle 65 vuoden iässä. Eläke määräytyy kunkin jäsenen kotimaan lainsäädännön mukaan.
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Päätöksenteko Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden peruspalkka, jos irtisanojana on yhtiö.
Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin kannustinohjelmia, joiden suuruus on enintään 50 % tai 60 % kiinteästä vuosipalkasta. Kannustinpalkkiot maksetaan seuraavalla tilikaudella. 70 % vuoden 2017 ja 2018 lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tuotosta perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Taloudellisten tavoitteiden mittareita ohjelmassa ovat käyttökate (EBITDA) sekä käyttöpääomasuhde. Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan Balanced Scorecard - suorituskykymittariston avulla kategorioina asiakkaat, ihmiset, vastuullisuus ja projektit.
Palkitsemisraportti 2018
Hallituksen palkkiot vuonna 2018
Toimitusjohtajan palkitseminen
euroa täsmäytyspäivän 14,58 euron kurssilla.
ja eläkejärjestelyt.
Pitkän aikavälin kannustinohjelmilla on kolmen vuoden tulostavoite, joista erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Ansaittavien osakkeiden määrä on enintään 100 % suurimmasta mahdollisesta osakekannustimien määrästä. Vuoden 2018 kannustinohjelman palkkio on tulosperusteinen ja se ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien tuloskriteerien perusteella.
Taloudellisen menestyksen mittari osakeohjelmissa on Stora Enso -konsernin kolmen vuoden taloudellinen lisäarvo (EVA) ja tulos/osake (EPS).
Vuonna 2018 Stora Enson hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin oheisen taulukon mukaan. Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan 40 % hallituksen palkkioista maksettiin osakemarkkinoilta hankittuina Stora Enson R-osakkeina. Lisäksi hallituksen jäsenet voivat saada vuosittaisen palkkion perustuen asemaansa hallituksen valiokuntien puheenjohtajana tai jäsenenä.
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot vuonna 2018 olivat yhteensä 2 925 000 euroa. Summaan sisältyy vuosipalkka, luontoisedut (kuten matkapuhelin), lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisohjelmat
Toimitusjohtaja voi saada vuoden 2018 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhteydessä enimmillään arvoltaan 65 762 osaketta vastaavan määrän ennen veroja. Myöntämisarvo 958 481 euroa perustuu myöntämispäivän osakekurssiin ja siihen oletukseen, että kolmevuotisen ohjelman enimmäismäärään oikeuttavat tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaanotti aiempien rajoitettujen ja tulosperusteisten osakeohjelmien perusteella yhteensä 59 522 osaketta, joiden käteisarvo täsmäytyspäivänä 1.3.2018 oli 867 553
Johtoryhmän palkkiot pois lukien toimitusjohtaja vuonna 2018 olivat yhteensä 9 259 000 euroa sisältäen vuosipalkan, luontoisedut (kuten matkapuhelin), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä eläkejärjestelyt. Johtoryhmän jäsenten lukumäärä vuoden 2018 lopussa oli 12 mukaan lukien toimitusjohtaja.
Johtoryhmän jäsenet, jotka olivat johtoryhmässä vuoden lopussa, voivat saada vuoden 2018 tulosperusteisen osakeohjelman yhteydessä arvoltaan 211 410 osaketta vastaavan määrän ennen veroja olettaen, että kolmivuotisen ohjelman (2018–2020) enimmäismäärään oikeuttavat tavoitteet saavutetaan. Siirrettyjen osakkeiden toteutunut kokonaismäärä tulee olemaan kuitenkin pienempi, sillä verovelvollisuutta vastaava osuus osakkeista pidätetään tuloverotusta varten.
Työsuorituksen käypä arvo, joka on saatu osakeperusteisen korvauksen vastineena, kirjataan maksutavan mukaisesti joko käteisvaroina tai osakeperusteisesti maksettavana, kuten vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteessä 21 on kuvattu. Osakeperusteisesti maksettavan arvon osalta on mahdollista, että toteutuneet kassavaikutteiset kulut eivät vastaa kirjanpidollisia kuluja, koska osakkeen hintaa ei päivitetä osakkeiden lunastushetkellä.
Johtoryhmän palkkiot -taulukossa olevat luvut koskevat henkilöitä, jotka ovat kuuluneet johtoryhmään kannustimien maksupäivänä.
Vuoden aikana johtoryhmän jäsenille (johtoryhmän jäsenet maksupäivänä) aiempien osakeohjelmien perusteella lunastettujen osakkeiden määrä oli yhteensä 168 179 osaketta, joiden käteisarvo täsmäytyspäivänä 1.3.2018 oli 2 451 209 euroa ennen veroja täsmäytyspäivän osakekurssin perusteella.
| 31.12. päättyvä tilikausi | |||
|---|---|---|---|
| Euroa | 20181 | 2017 | |
| Puheenjohtaja | 175 000 | 170 000 | |
| Varapuheenjohtaja | 103 000 | 100 000 | |
| Jäsenet | 72 000 | 70 000 |
1 40 % hallituksen palkkioista vuonna 2018 maksettiin Stora Enson R-osakkeina jotka ostettiin osakemarkkinoilta ja jaettiin seuraavasti: puheenjohtaja 4 221 R-osaketta, varapuheenjohtaja 2 484 R-osaketta ja jäsenet 1 737 R-osaketta kukin. Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
| 31.12. päättyvä tilikausi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||||
| Tuhatta euroa (ennen veroja) | Rahana maksetut |
Osakkeina maksetut |
Yhteensä | Yhteensä | Jäsenyydet valiokunnissa |
| Hallituksen jäsenet 31.12.2018 | |||||
| Jorma Eloranta, puheenjohtaja | 130 | 70 | 200 | 194 | Palkitseminen, nimitys 2,3, talous ja tarkastus |
| Hans Stråberg, varapuheenjohtaja | 68 | 41 | 109 | 106 | Palkitseminen, nimitys 2,3 |
| Anne Brunila | 54 | 29 | 82 | 80 | Vastuullisuus- ja yritysetiikka |
| Elisabeth Fleuriot | 49 | 29 | 78 | 76 | Palkitseminen |
| Hock Goh | 49 | 29 | 78 | 76 | Vastuullisuus- ja yritysetiikka |
| Christiane Kuehne | 58 | 29 | 86 | 84 | Talous ja tarkastus |
| Antti Mäkinen | 58 | 29 | 86 | 0 | Talous ja tarkastus |
| Richard Nilsson | 64 | 29 | 93 | 90 | Talous ja tarkastus |
| Göran Sandberg | 49 | 29 | 78 | 76 | Vastuullisuus ja yritysetiikka |
| Entiset hallituksen jäsenet | |||||
| Mikael Mäkinen (28.3.2018 saakka) | - | - | - | 84 | |
| Hallituksen palkkiot yhteensä1 | 578 | 313 | 891 | 866 |
1 40 % hallituksen palkkioista vuonna 2018 maksettiin markkinoilta ostettuina Stora Enson R-osakkeina, jotka jakautuivat seuraavasti: puheenjohtaja 4 221 R-osaketta, varapuheenjohtaja 2 484 R-osaketta ja jäsenet 1 737 R-osaketta kukin. Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
2 Stora Enson varsinainen yhtiökokous nimitti vuonna 2016 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan kunnes toisin päätetään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on työjärjestyksen mukaisesti neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää vuosittain 31.8. osakasluettelon mukaiset kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden).
3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja on FAM AB:n nimittämä Marcus Wallenberg. Harri Sailas on Solidium Oyj:n nimittämä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. Jorma Eloranta ja Hans Stråberg valittiin toimikuntaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.
Hallinnointijärjestelmä
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja
pääpiirteet
1 Vuoden 2018 määrät liittyvät vuonna 2015 alkaneeseen ja vuoden 2017 lopussa päättyneeseen ansaintaohjelmaan. Vuoden 2017 määrät liittyvät vuonna 2014 alkaneeseen ja vuoden 2016 lopussa päättyneeseen ansaintaohjelmaan. 2 Toimitusjohtaja kuuluu ruotsalaiseen johtajien eläkeohjelmaan, jossa kaikkien osallistujien eläkekertymät ovat rahastoimattomia. Eläkevastuu on laskettu ja vakuutettu Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Kattamaton eläkevastuu on suuruudeltaan 2 483 000 euroa.
Stora Enso suosittelee ja odottaa johtoryhmän jäsenten omistavan vuosipalkkaa vastaavan summan arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiön palkkiona maksamia osakkeita suositellaan säilytettäväksi kunnes tämä arvo on saavutettu. Stora Enson johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja, omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2018 seuraavasti:
| Johtoryhmän jäsenet tilikauden lopussa | R-osakkeet1 | Mahdolliset tulosperusteiset osakekannustimet 2018–20202 |
Mahdolliset rajoitetut osakekannustimet 2018–20202 |
|---|---|---|---|
| Johanna Hagelberg | 11 258 | 45 339 | 9 899 |
| Kati ter Horst | 30 318 | 71 660 | 15 763 |
| Malin Bendz | 17 422 | 33 686 | 6 289 |
| Ulrika Lilja | 21 534 | 39 681 | 8 693 |
| Annica Bresky | 0 | 49 401 | 8 397 |
| Per Lyrvall3 | 53 245 | 57 330 | 12 601 |
| Markus Mannström | 32 350 | 40 803 | 7 057 |
| Noel Morrin | 26 588 | 48 665 | 11 095 |
| Gilles van Nieuwenhuyzen | 11 308 | 77 367 | 17 145 |
| Seppo Parvi | 25 585 | 57 429 | 12 497 |
| Karl-Henrik Sundström4 | 143 505 | 185 912 | 40 050 |
| Jari Suominen | 31 553 | 54 349 | 11 995 |
| Yhteensä | 404 666 | 761 622 | 161 481 |
1 Johtoryhmän jäsenillä ei ollut A-osakkeita. 2 Johtoryhmälle tässä merkityt osakkeet on esitetty bruttona.
3 Lisäksi 1 257 osaketta lähipiirin kautta (puoliso).
4 Osakkeista 41 700 on lähipiirin (Alma Patria AB) omistamia.
Jorma Eloranta s. 1951. DI, tekn., tri h.c., vuorineuvos.
Stora Enson hallituksen puheenjohtaja huhtikuusta 2017 lähtien, varapuheenjohtaja huhtikuusta 2016 huhtikuuhun 2017 saakka. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen huhtikuusta 2016 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja huhtikuusta 2017 lähtien ja jäsen huhtikuusta 2016 lähtien. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien.
Suomen Messusäätiön hallituksen puheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen. Meripuolustusäätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Pienelo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Metso Oyj:n toimitusjohtaja 2004–2011, Kvaerner Masa-Yards Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003 ja Patria Industries Oyj:n toimitusjohtaja 1997–2000. Finvest ja Jaakko Pöyry -konsernien varatoimitusjohtaja 1996 ja Finvest Oy:n toimitusjohtaja 1985–1995.
| Palkkiot yhteensä 2018, euroa1 |
199 700 |
|---|---|
| Kokoukset | 11/11 |
| FAC-kokoukset | 6/6 |
| RemCo-kokoukset | 4/4 |
| SECo-kokoukset | |
| Osakeomistus² | Omistaa 1 150 Stora Enson A-osaketta ja 18 381 Stora Enson R-osaketta. |
| Riippumaton jäsen | Kyllä |
Hans Stråberg s. 1957. DI.
Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja huhtikuusta 2017 lähtien ja jäsen huhtikuusta 2009 lähtien. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2010 lähtien.
Atlas Copco AB:n, Roxtec AB:n, CTEK Holding AB:n, Nikkarit Holding AB:n ja AB SKF:n hallituksen puheenjohtaja. Orchid First Holding AB:n hallituksen varapuheenjohtaja. Investor AB:n, N Holding AB:n, Mellby Gård AB:n ja Hedson Technologies International AB:n hallituksen jäsen.
Electrolux AB:n toimitusjohtaja 2002–2010. Useita johtotehtäviä Electroluxilla Ruotsissa ja USA:ssa 1983–2002.
| Palkkiot yhteensä 2018, euroa1 |
109 200 |
|---|---|
| Kokoukset | 11/11 |
| FAC-kokoukset | |
| RemCo-kokoukset | 4/4 |
| SECo-kokoukset | |
| Osakeomistus² | Omistaa 37 490 Stora Enson R-osaketta. |
| Riippumaton jäsen | Kyllä |
Anne Brunila s. 1957. KTT.
Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2013 lähtien. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja huhtikuusta 2013 lähtien.
Kone Oyj:n ja Sanoma Oyj:n hallituksen jäsen.
2003–2005. Useita eri asiantuntija- ja johtotehtäviä Suomen Pankissa 1992–2000 ja Euroopan komissiossa 2000–2002.
| Palkkiot yhteensä 2018, euroa1 |
82 300 |
|---|---|
| Kokoukset | 11/11 |
| FAC-kokoukset | |
| RemCo-kokoukset | |
| SECo-kokoukset | 4/4 |
| Osakeomistus² | Omistaa 20 121 Stora Enson R-osaketta. |
Riippumaton jäsen Kyllä
Elisabeth Fleuriot s. 1956. Kauppat. maist.
Tehtävä Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2013 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien.
G4S:n hallituksen jäsen ja yritysvastuukomitean puheenjohtaja heinäkuusta 2018 lähtien.
ja alueellinen johtaja, Ranska, Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Companyssa 2001–2013. Johtaja, Eurooppa, Yoplait'ssa (Sodiaal Groupissa) 1998–2001. Useita johtotehtäviä Danone Groupissa 1979–1997.
| 78 200 |
|---|
| 11/11 |
| 4/4 |
| Omistaa 21 151 Stora Enson R-osaketta. |
| Kyllä |
Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 lähtien. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien.
Advent Energy Limitedin hallituksen puheenjohtaja. AB SKF:n, Santos Australian ja Vesuvius Plc:n hallituksen jäsen.
Baird Capital Partners Asianin Operating Partner 2005–2012. Toiminut öljykenttäpalveluja tuottavassa Schlumberger Limitedissä johtotehtävissä vuosina 1995–2005.
| Palkkiot yhteensä 2018, euroa1 |
78 200 | |
|---|---|---|
| Kokoukset | 11/11 | |
| FAC-kokoukset | ||
| RemCo-kokoukset | ||
| SECo-kokoukset | 3/4 | |
| Osakeomistus² | Omistaa 25 904 Stora Enson R-osaketta. |
|
| Riippumaton jäsen | Kyllä | |
– Hallitus
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Christiane Kuehne s. 1955. Oik. kand., KTK.
Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2017 lähtien. Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien.
James Finlays Ltd:n, Wetter Foundation -säätiön, Whitestone Foundation -säätiön ja Pierre du Bois -säätiön hallituksen jäsen.
Strategisia ja operatiivisia tehtäviä Nestlékonsernissa 1977–2015. Hänen viimeinen operatiivinen tehtävänsä Nestléssä oli vastata yhtiön Strategic Business Unit Food -segmentistä globaalisti.
| Palkkiot yhteensä 2018, euroa1 |
86 400 |
|---|---|
| Kokoukset | 11/11 |
| FAC-kokoukset | 6/6 |
| RemCo-kokoukset | |
| SECo-kokoukset | |
| Osakeomistus² | Omistaa 5 712 Stora Enson R-osaketta. |
| Riippumaton jäsen | Kyllä |
Antti Mäkinen s. 1961. Oik. kand.
| 86 400 |
|---|
| Stora Enson R-osaketta. |
Hallitusjäsenyydet Rake Oy:n, Metso Oyj:n ja Sampo Oyj:n
hallituksen jäsen. Usean listatun yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai jäsen.
Solidium Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2017. Useissa johtotehtävissä Nordean Corporate & Investment Banking -yksikössä, jossa tehtäväalueina olivat muiden muassa Corporate Finance (Suomi), Strategic Coverage sekä Corporate & Investment Banking (Suomi) 2010–2017. eQ Corporationin ja sen päätytäryhtiön eQ Pankki Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2009.
Palkkiot yhteensä
2018, euroa1
86 400
Kokoukset 9/96
FAC-kokoukset 5/57
RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset
Richard Nilsson s. 1970. Kauppat. kand.
Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2014 lähtien. Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja huhtikuusta 2016 lähtien ja jäsen huhtikuusta 2015 lähtien.
Hallitusjäsenyydet Hallituksen jäsen IPCO AB:ssa ja sen konserniyhtiöissä.
FAM AB:n sijoitusjohtaja vuodesta 2008. Selluja paperimarkkinoiden tutkimusanalyytikko SEB Enskildassa 2000–2008, Alfred Bergillä 1995–2000 ja Handelsbankenissa 1994–1995.
| 92 600 |
|---|
| 11/11 |
| 6/6 |
| Omistaa 18 254 Stora Enson R-osaketta. |
| Kyllä/Ei4 |
Science Centerissä.
Göran Sandberg s. 1955. Ph.D. Tehtävä
jäsen huhtikuusta 2017 lähtien.
Hallituksen jäsen Marcus Wallenberg Foundation for Promoting Scientific Research in the Forest Industry -säätiössä sekä Wallenberg Foundations AB -yhtiössä.
Hän on aiemmin toiminut myös Uumajan yliopiston rehtorina 2005–2010, Umeå Plant Science Centerin puheenjohtajana 1996–2004 ja SciLifeLab Swedenin puheenjohtajana 2013–2016, minkä lisäksi hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä Human Protein Atlas -projektissa sekä Wallenberg Wood
Hallitusjäsenyydet
Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2017 lähtien. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan FAC = Financial and Audit Committee = Talous- ja tarkastusvaliokunta RemCo = Remuneration Committee = Palkitsemisvaliokunta SECo = Sustainability and Ethics Committee = Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta
1 Yksityiskohtainen kuvaus vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista ja komiteajäsenyyksistä on esitetty sivulla 13. Hallituksen jäsenten ja lähipiirin osakeomistukset. Hallituksen jäsenten lähipiirillä ei ollut Stora Enson osakkeita. ³ Antti Mäkinen on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana. 4 Richard Nilsson on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen työsuhteestaan FAM AB:ssa. 5 Göran Sandberg on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan FAM AB:n omistajatahossa. 6 Kokoukset hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeen. 7 Kokoukset Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen.
Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksen 10 mukaisesti. Suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta cgfinland.fi. Suosituksen mukaan merkittäväksi osakkeenomistajaksi katsotaan osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseenlasketuista osakkeista.
Mikael Mäkinen oli Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2010 lähtien ja erosi tehtävästään 28.3.2018. Hän oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
– Hallitus
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Karl-Henrik Sundström s. 1960. Kauppat. kand.
Toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien.
Printing and Living -divisioonan johtaja vuoteen 2014 saakka. Stora Enson talousjohtaja 2012–2013. Talousjohtajana NXP Semiconductorsilla 2008–2012, jota ennen talousjohtajana ja muissa johtotehtävissä Ericssonilla. Skogsindustriernan ja Euroopan paperiteollisuuden liitto CEPI:n hallituksen puheenjohtaja. Sustainable Energy Angels AB:n ja Mölnlycke Health Care AB:n hallituksen jäsen.
Omistaa 101 805 Stora Enson R-osaketta suoraan ja 41 700 R-osaketta Alma Patria AB:n kautta (lähipiirin omistus).
Seppo Parvi s. 1964. KTM.
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Suomen maajohtaja. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien.
Talousjohtaja ja Food and Medical -liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom Corporationissa 2009–2014. Metsä Boardin (M-real) talousjohtaja 2006–2009. Sitä ennen useita johtotehtäviä Huhtamäellä, jossa hän vastasi muun muassa Turkin liiketoiminnasta sekä paperinvalmistuksesta Euroopan kovien pakkausten liiketoiminta-alueella. Metsäteollisuus ry:n ja Pohjolan Voima Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Ilmarisen hallituksen jäsen.
Omistaa 25 585 Stora Enson R-osaketta.
Malin Bendz s. 1976. Henkilöstöhallinnon ja organisaatioiden kehittämisen kand., MBA.
Henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000.
työkokemus ja muita tietoja Useita kansainvälisiä henkilöstöhallinnon, liiketoiminnan kehityksen ja hankintatoimen tehtäviä. Paper-divisioonan johtoryhmän jäsen 2015–2016, Renewable Packaging -divisioonan johtoryhmän jäsen 2012–2014 ja Latinalaisen Amerikan liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsen 2004–2008.
Omistaa 17 422 Stora Enson R-osaketta. Osakeomistus Ei omista Stora Enson osakkeita.
Annica Bresky s. 1975. DI., MBA.
Tehtävä Johtaja, Consumer Board -divisioona. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien.
Ruotsalaiseen Holmen-konserniin kuuluvan Iggesund Paperboard AB:n toimitusjohtaja 2013–2017. Tehtaanjohtaja BillerudKorsnäs AB:ssa 2010–2013. Sitä ennen hän työskenteli Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaalla tuotannon esimiestehtävissä vuosina 2001–2010.
Omistaa 11 258 Stora Enson R-osaketta.
Johanna Hagelberg s. 1972. Dipl. ins. (tuotantotalous).
Hankintatoimen ja logistiikan johtaja. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 Printing and Living -divisioonan hankintatoimen johtajana.
Hankintajohtaja Vattenfall AB:ssa 2010–2013. Sitä ennen useita hankintatoimen johtotehtäviä NCC:llä, RSA Scandinaviassa ja autoteollisuudessa. Bufab AB:n hallituksen jäsen.
Stora Enso 2018: Hallinnointijärjestelmä
– Johtoryhmä
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Kati ter Horst s. 1968. MBA (International Business), KTM (Markkinointi).
Johtaja, Paper-divisioona. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1996.
myyntijohtaja vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa. Metsäteollisuus ry:n, Outokumpu Oyj:n ja EURO-GRAPH asbl:n hallituksen jäsen.
Ulrika Lilja s. 1975. KTM.
Hallitusjäsenyydet, merkittävä työkokemus ja muita tietoja Ulkoisen viestinnän johtaja SSAB:lla Ruotsissa 2010–2013. Sitä ennen useita viestinnän johtotehtäviä OMX Tukholman pörssissä ja Neonetillä. Ruotsin viestintäammattilaisten
Living -divisioonan viestintäjohtajana.
Osakeomistus
hallituksen jäsen.
Omistaa 21 534 Stora Enson R-osaketta.
Per Lyrvall s. 1959. Oik. kand.
Lakiasiainjohtaja, Ruotsin maajohtaja. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. Lakiasiainjohtaja vuodesta 2008. Ruotsin maajohtaja vuodesta 2013.
työkokemus ja muita tietoja Työskennellyt aikaisemmin ruotsalaisissa tuomioistuimissa, asianajotoimistoissa ja Assi Domänilla. Montes del Platan ja Bergvik Skog AB:n hallituksen jäsen. Skogsindustriernan hallituksen varajäsen.
Omistaa 51 988 Stora Enson R-osaketta suoraan ja 1 257 R-osaketta lähipiirin kautta (puoliso).
Markus Mannström s. 1963. DI Paperiteknologia.
Tehtävä Johtaja, Biomaterials-divisioona. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001.
työkokemus ja muita tietoja Teknologiajohtaja 2015–2017. Renewable Packaging -divisioonan johtoryhmän jäsen 2009–2014. Teollisuuden Voima Oyj:n, Montes del Platan ja Veracelin hallituksen jäsen. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen varajäsen.
Osakeomistus Omistaa 32 350 Stora Enson R-osaketta.
Osakeomistus
Noel Morrin
Tehtävä
2015 lähtien.
s. 1958. Kemian ja biologian kand.
Vastuullisuusjohtaja. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta
Hallitusjäsenyydet, merkittävä työkokemus ja muita tietoja
Omistaa 26 588 Stora Enson R-osaketta.
Skanska AB:n kestävän kehityksen johtaja 2005–2015. Ympäristöjohtaja RMC plc:ssa 1999–2005. Sitä ennen eri johtotehtäviä Ison-Britannian kansallisessa ympäristöteknologian keskuksessa, brittiläisessä kansalaisjärjestössä Business in the Community sekä kansainvälisessä kemikaaliyrityksessä ICI plc:ssa.
Selvitys Stora Enson hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Gilles van Nieuwenhuyzen s. 1959. Maisterintutkinto sovelletusta fysiikasta ja MBA-tutkinto INSEAD:ista.
Johtaja, Packaging Solutions -divisioona. Stora Enson palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 lähtien.
DuPont Nutrition & Health -yrityksen (aiemmin Danisco) Enablers-divisioonan johtaja 2010–2014. Sitä ennen johtotehtäviä useissa yrityksissä, kuten hollantilaisessa elintarvikealan konsernissa CSM:ssä (nykyään Corbion), päällystettyihin kalvoihin ja papereihin erikoistuneessa Rexamissa ja kemikaaleja ja polymeereja valmistavassa DSM:ssä.
Omistaa 11 308 Stora Enson R-osaketta.
Jari Suominen s. 1969. KTM. Tehtävä
Johtaja, Wood Products -divisioona. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1995.
työkokemus ja muita tietoja Johtaja, Building and Living vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperi- ja puutuoteliiketoiminnoissa. Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. Tornator Oyj:n hallituksen jäsen. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.
Omistaa 31 553 Stora Enson R-osaketta.
yhtiökokouskutsussa.
Ruotsalaisen ja suomalaisen lainsäädännön, hallinnointikoodin ja -käytäntöjen eroista johtuen seuraavat kohdat Stora Enson konsernihallinnointiraportissa poikkeavat Ruotsin hallinnointikoodin säännöksistä:
Säännös 1.3 Yhtiön nimityskomitea tekee ehdotuksen varsinaisen
yhtiökokouksen puheenjohtajasta. Ehdotus on kerrottu
Palkitsemisen pääperiaatteet Palkitsemisraportti 2018
Säännös 2.1 Nimityskomitea tekee myös ehdotuksen lakisääteisen tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta.
• Suomalaisen yhtiökokouskäytännön mukaisesti hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja ehdottaa puheenjohtajaa. Ehdotettuna puheenjohtajana toimii yleensä asianajaja.
• Suomen hallinnointikoodin mukaan talous- ja tarkastusvaliokunta laatii suosituksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle, joka antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle.
Säännös 9.1 Hallitus perustaa palkitsemiskomitean, jonka päätehtävinä on valvoa ja arvioida sekä niiden palkitsemisohjeiden soveltamista, jotka laki velvoittaa varsinaista yhtiökokousta laatimaan että yhtiön nykyisiä palkitsemisrakenteita ja -tasoja.
Säännös 10.3 Hallituksen tulee raportoida yhtiön verkkosivuilla Säännöksen 9.1 toisen ja kolmannen kohdan vaatimat arvioinnit viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
• Suomen lain vaatimusten mukaisesti hallituksen vastuulla on toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen. Palkitsemisperiaatteet ja tietoa palkitsemisesta löytyy tästä konsernihallinnointiraportista sekä yhtiön verkkosivuilta.
Säännös 9.6 Yhtiökokous päättää kaikista ylimmän johdon osakkeisiin ja osakkeen hintaan sidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä.
PL 309 00101 Helsinki Katuosoite: Kanavaranta 1 Puh. 02046 131
P.O. Box 70395 SE-107 24 Stockholm, Sweden Katuosoite: World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Puh. +46 1046 46 000
storaenso.com [email protected]
Konsepti ja suunnittelu: Miltton Oy Valokuvat: Magnus Fond, Mikko Ryhänen ja Niklas Sandström
Stora Ensoon ja sen liiketoimintoihin kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvuja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raakaaineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssija korkotasovaihtelut. Kaikki lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon saatavilla olevan tiedon valossa. Stora Enso ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan lausumia, paitsi siltä osin kuin siihen on lainmukainen velvollisuus.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.