INVL Baltic Farmland

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2019

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – ..................................

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų ir balsų skaičius – ...........................................

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

4. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" pelno paskirstymo.

5. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" savų akcijų supirkimo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius. UŽ PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

4. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" pelną paskirstyti taip:
Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	6 167
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	1 113
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	7 280
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	7 280	UŽ	PRIEŠ
Pelno paskirstymas:	(323)
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai*	(323)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	6 957
*Skiriama 0,10 EUR vienai akcijai
5. Dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" akcijų žemiau aptartomis sąlygomis: 1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas; 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei "INVL Baltic Farmland" priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 3) terminas, per kurį akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro; 5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. Akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" savų		UŽ	PRIEŠ
akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2018 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.