Remuneration Information • Mar 20, 2019
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018
Bittium Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.
Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu marraskuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella1 . Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota2. Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:
• valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 prosenttia kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium Oyj:n osakkeina. Vuonna 2018 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti3: Erkki Veikkolainen 2 514 kpl, Petri Toljamo 1 437 kpl, Riitta Tiuraniemi 1 437 kpl, Juha Putkiranta 1 437 kpl, Seppo Mäkinen 1 437 kpl ja Tero Ojanperä 1 437 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.
Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota osakkeina yllä kuvatun mukaisesti. Hallituksen jäsenten osakeomistuksia koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjalli-
Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.
2 Vuonna 2018 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.
3 Hankitut osakkeet kattavat koko hallituskauden 11.4.2018–10.4.2019.
| Bittium Oyj:n | Palkkio / | Kaikki | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Asema | hallituksen jäsenyydestä |
tarkastus valiokunta |
Osake palkkiot |
palkkiot yhteensä |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Kirsi Komi (päättyi 11.4.2018) | valiokunnan jäsen | 3 994,93 | 800,00 | 4 794,93 | |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Juha Putkiranta | valiokunnan puheenjohtaja | 14 374,97 | 2 400,00 | 9 752,75 | 26 527,72 |
| Seppo Mäkinen | Jäsen | 14 374,93 | 9 752,75 | 24 127,68 | |
| Staffan Simberg | Jäsen, tarkastus | ||||
| (päättyi 11.4.2018) | valiokunnan puheenjohtaja | 3 994,97 | 1 200,00 | 5 194,97 | |
| Erkki Veikkolainen | Hallituksen puheenjohtaja | 25 156,20 | 17 062,22 | 42 218,42 | |
| Tero Ojanperä | Jäsen | 14 308,27 | 9 752,75 | 24 061,02 | |
| Riitta Tiuraniemi (alkaen 11.4.2018) Jäsen |
10 380,00 | 1 600,00 | 9 752,75 | 21 732,75 | |
| Petri Toljamo (alkaen 11.4.2018) | Jäsen | 10 380,00 | 9 752,75 | 20 132,75 | |
| Yhteensä | 96 964,27 | 6 000,00 | 65 825,97 | 168 790,24 |
Palkkio /
Palkkio /
| Bittium Oyj:n hallituksen |
Palkkio / tarkastus |
Osake | Kaikki palkkiot |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Asema | jäsenyydestä | valiokunta | palkkiot | yhteensä |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Kirsi Komi | valiokunnan jäsen | 14 348,01 | 2 400,00 | 9 738,40 | 26 486,41 |
| Juha Putkiranta | Jäsen | 14 348,01 | 9 738,36 | 24 086,37 | |
| Seppo Mäkinen | Jäsen | 14 348,01 | 9 738,40 | 24 086,41 | |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Staffan Simberg | valiokunnan puheenjohtaja | 14 348,01 | 3 600,00 | 9 738,36 | 27 686,37 |
| Erkki Veikkolainen | Hallituksen puheenjohtaja | 25 103,84 | 17 042,13 | 42 145,97 | |
| Tero Ojanperä | Jäsen | 10 333,33 | 9 738,40 | 20 071,73 | |
| Yhteensä | 92 829,21 | 6 000,00 | 65 734,05 | 164 563,26 |
| vuonna 2016, EUR | Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen |
Palkkio / tarkastus |
Osake | Kaikki palkkiot |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Asema | jäsenyydestä | valiokunta | palkkiot | yhteensä |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Kirsi Komi | valiokunnan jäsen | 17 600,00 | 2 800,00 | 9 461,52 | 29 861,52 |
| Juha Putkiranta | Jäsen | 17 600,00 | 9 461,52 | 27 061,52 | |
| Seppo Mäkinen | Jäsen | 17 600,00 | 9 461,52 | 27 061,52 | |
| Jäsen, tarkastus | |||||
| Staffan Simberg | valiokunnan puheenjohtaja | 17 600,00 | 4 800,00 | 9 461,52 | 31 861,52 |
| Erkki Veikkolainen | Hallituksen puheenjohtaja | 30 800,00 | 400,00 | 16 562,83 | 47 762,83 |
| Yhteensä | 101 200,00 | 8 000,00 | 54 408,91 | 163 608,91 |
Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.
johtaja Huttusen toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.
Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen. Toimitusjohtajalle ei makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan eläkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on 65 vuotta 3 kuukautta.
Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään, jonka yhteydessä hän on vastaanottanut 10 000 Yhtiön osaketta. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 60 prosenttia tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.
Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 30 prosenttia tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta. Toimitusjohtajan lisäksi myös muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.
Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen ar-
| Palkka | Muut edut | Erityiserät | Tulospalkkio | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 220 908,00 | 240,00 | ||
| 2017 | 213 948,00 | 240,00 | 73 899,00 | |
| 2016 | 213 948,00 | 240,00 | 65 572,64 | 64 295,00 |
| Palkka | Muut edut | Erityiserät | Tulospalkkio | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 794 265,00 | 26 040,00 | 15 000,00 | |
| 2017 | 775 700,92 | 23 402,00 | 5 000,00 | 135 767,54 |
| 2016 | 904 366,12 | 24 840,00 | 180 324,73 | 94 116,78 |
vioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet käyttökatteesta ja kassavirrasta. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita taloudellisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.
Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille annettiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osaketta. Osakepalkkio annettiin 8 hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa osakepalkkion maksamishetkellä. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luovuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.
Connectivity to be trusted. www.bittium.com
Bittium Oyj / Ritaharjuntie 1, FI-90590 Oulu, Finland / t. +358 40 344 2000 / www.bittium.com
Copyright 2019 Bittium Oyj. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permision from Bittium is prohibited.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.