Snaige AB

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2019

2019 m. gegužės 15 d. šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio AB "Snaigė" akcininkų susirinkimui sūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais		Proposed draft resolutions under the issues of the agenda of the Repeated General Meeting of shareholders of Snaigė AB to be held on 15 May 2019
1 darbotvarkės klausimas: AB "Snaigė" konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą. SPRENDIMAS: Išklausyti AB "Snaigė" konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esančią informaciją apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.		1. Agenda question: Consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's activity for 2018 with information about the Company strategy and its implementation. THE DECISION: Taken for information the consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's activity for 2018 with information about the Company strategy and its implementation.
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas. SPRENDIMAS: Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas.		2. Agenda question: Auditor's conclusion on the company's financial statements for 2018. THE DECISION: Taken for information with the auditor's conclusion on the company's financial statements for 2018.
3 darbotvarkės klausimas: 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. SPRENDIMAS: Patvirtinti 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4 darbotvarkės klausimas: AB "Snaigė" 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. SPRENDIMAS: Patvirtinti AB "Snaigė" 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:		3. Agenda question: Approval of the set of financial statements of the company for 2018. THE DECISION: To approve the set of financial statements of the company for 2018 4. Agenda question: Approval of distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2018. THE DECISION: To approve the distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2018:
Straipsniai	Suma, Eur	Articles	Amount, EUR
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-12 576 142	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	-12,576,142
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-336 216	Net result - profit (loss) of financial year	-336,216
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 912 358	Distributable result- profit (loss) of financial year	-12,912,358
Pervedimai iš rezervų	946 161	Transfers from reserves:	946,161
- tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)		- For the acquisition of own shares
Pervedimai iš privalomojo rezervo	946 161	Transfers from mandatory reserve	946,161
Paskirstytinas pelnas	-11 966 197	Distributable profit	-11,966,197
Pelno paskirstymas:	946 161	Distribution of profit	946,161
- į įstatymo numatytus rezervus	946 161	- To reserve foreseen by law	946,161
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 912 358	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-12,912,358
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas. SPRENDIMAS: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. Siūlomi šie kandidatai: Aleksey Kovalchuk Konstantin Kovalchuk Oleg Tsarkov		5. Agenda question: The election of the Board for new term THE DECISION: For the new Board term to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. Proposed candidats: Aleksey Kovalchuk Konstantin Kovalchuk Oleg Tsarkov Anna Korneeva

Igor Zentsov

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.

Igor Zentsov To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents relating with changed date presentation to register of Juridical persons.

6 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas ir susijusių klausimų sprendimas SPRENDIMAS: Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirti Anna Korneeva, Igor Zentsov. Įgalioti AB "Snaigė" valdybą patvirtinti šiame susirinkime išrinkto audito komiteto nuostatus, o pakeitus Bendrovės įstatus taip kaip numatyta akcininkų sprendime dėl Valdybos įgaliojimų steigti komitetus, steigti komitetus ir skirti į audito komitetą narius.

6. Agenda question: The election of the audit committee for new term and solution related issues. THE DECISION: To elect Anna Korneeva, Igor Zentsov to audit committee for new 4 years cadence. To authorize the Board of Snaigė AB to approve regulations of audit committee elected in this meeting. After the Company's articles of associations will be changed as provided in this shareholder's decision according the Board right to establish committees, to establish committees and to appoint members to Audit committee.

7 darbotvarkės klausimas: Įstatų keitimas SPRENDIMAS: į akcinių bendrovių įstatymo Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, pakeisti Bendrovės įstatus tokiu būdu: papildyti įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo bei patvirtinti įstatų 6.3. punkto naują redakciją: "6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas, o taip pat, laikantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos tvarkos, spręsti klausimus, susijusius su atlygio valdybos nariams nustatymu. Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Valdyba atlieka priežiūros funkcijas. Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas." Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus, t.y. su nauja, akcininkų patvirtinta, 6.3 punkto redakcija AB "Snaigė" įstatus.

7. Agenda question: The change of the articles of association THE DECISION: Taking into consideration the amendments of the Republic of Lithuania Low on Companies that come into force after registration of the last wording of the articles of association, to change the articles of association in this way: to supplement p. 6.3 of the articles of association by authorizing the Board to establish committees and for supervision function and approve p. 6.3. of the Articles of association: "6.3 The General Meeting of Shareholders shall elect and remove the Board of the Company in compliance with the procedure prescribed by the Law on Companies. The Board of the Company shall have the right to adopt a decision on issuing debentures, as well as, following the procedure approved by the General Meeting of Shareholders, to resolve the matters related to the establishment of remuneration to the Board members. The Board is authorized to establish committees provided in valid legal acts of Lithuanian Republic and other committees necessary for the activity of the Company, to appoint Board members or other persons to these committees and to approve regulations of such committees. The Board's powers with regard to other matters shall conform to the powers stipulated in the Law on Companies. The Board carries supervision functions. The working procedure of the Board shall be laid down in the rules of procedure of the Board." To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the ordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association with new wording of p. 6.3. The addition: the wording of the articles of association with changed p. 6.3.