Litgrid AB

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2019

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2016-03-31 13:55:00+00:00
processing_status: success_python-docx_mammoth

---

LITGRID AB Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Biuletenio parengimo data 2019-11-25

2019 m. GRUODŽIO 17 d. NEeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
1.	Dėl naujos LITGRID AB buveinės registravimo	* 1. Pakeisti LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, dabartinės registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius) buveinės adresą iš A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius į Viršuliškių skg. 99B, Vilnius. 2. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti visus reikiamus dokumentus bei atlikti visus reikiamus veiksmus siekiant įregistruoti naują LITGRID AB buveinę iki 2019 m. gruodžio 23 dienos.	UŽ	PRIEŠ
2.	Dėl metinio atlygio biudžeto nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo	2.1. Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatyti šiuos atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių) nepriklausomiems valdybos nariams: 2.1.1. 1750 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie taip pat eina bent vieno UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje (toliau – grupė) suformuoto valdybos komiteto nario pareigas; 2.1.2. 1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie neina nė vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų; 2.1.3. 2150 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina bent vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigas; bei komiteto pirmininkui, kuris taip pat eina ir nepriklausomo valdybos nario pareigas grupėje; 2.1.4. 1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris neina nė vieno iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų; 2.2. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytos sumos yra paskaičiuotos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas. 2.3. Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, atsižvelgiant į šiuo sprendimu pakeistą Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygį, pasirašyti pakoreguotas sutartis su nepriklausomais Bendrovės valdybos nariais. 2.4. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygis yra keičiamas atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygių dydžius. Atitinkamai Bendrovės generaliniam direktoriui yra pavedama ir jis yra įpareigojamas Bendrovės vardu pasirašyti sutarčių su Bendrovės nepriklausomais valdybos nariais pakeitimus, įtvirtinančius tokius atitinkamų Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygio pokyčius. 2.5. Nustatyti, jog 2020 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur, iš kurių 37 800 Eur skirti nepriklausomų valdybos narių atlygiui, o 3780 Eur skirti mokymo išlaidoms.	UŽ	PRIEŠ
3.	Dėl sutarties su nepriklausomais valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo	3.1. Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarties dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (2 priedas).	☐ UŽ	☐ PRIEŠ

Data		Vardas, pavardė / pavadinimas
(data)		(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)