Optomed Oyj

Board/Management Information • Feb 3, 2020

Disclosure 378533

Optomed Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed Oyj Pörssitiedote 3.2.2020, klo 9.30, Helsinki Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 seuraavaa: Hallituksen jäsenten lukumäärä Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen jäsenet Nimitystoimikunta ehdottaa, että: · Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Jun Wu valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi · Anna Tenstam valitaan uutena jäsenenä hallitukseen Anna Tenstam (MSc Econ., MBA (s. 1964, Ruotsin kansalainen) on Datum Aestheticsin perustajia ja toimitusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut Yhdysvalloissa Eternogenin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hän omaa vahvan kansainvälisen taustan terveydenhuollon liiketoiminnan parissa, käsittäen muun muassa useita hallituspaikkoja sekä irtautumisia (exit). Hän on riippumaton Optomedista ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen palkitseminen Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat: · Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa · Hallituksen jäsenet 18,000 euroa Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen. Nimitystoimikunta: Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: · Hai Wu (Jun Wun määräysvaltayhtiöiden nimittämä) · Jarmo Malin (Aura Capital Oy:n nimittämä) · Ville Talasmäki (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimittämä) Petri Salonen, Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijajäsenenä ja Jarmo Malin nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Optomed Oyj Lisätietoja Jarmo Malin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jarmo.malin@auratum.com Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com Jakelu Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.optomed.com Optomed lyhyesti Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5 miljoonaa euroa. Syyskuun 2019 lopussa Optomed työllisti 105 ammattilaista.