Telia Lietuva

AGM Information • Jul 1, 2020

Telia Lietuva, AB lsTATAr

1. BENDRoJI DALIS

1.1. Statusas

Telia Lietuva, AB (toliau tekste _ ,,Bendrovė") yra privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercini, finansini, organizacini ir teisini savarankįŠkumą, savo veikloje besivadovaujantis Šiais istatais, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais ir kitais teisės aktais. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

1.2. Atsakomybe

Bendrovė yra ribotos cįvilines atsakomybės privatus juridinis asmuo.

1.3. Finansįniai metai

Bendrovės finansiniais metais yra kalendorįniai metai, prasidedantys sausio 1 dieną ir pasibaigiantys gruodŽio 31 dieną.

1.4. Bendrovės veiklos terminas

Bendrovė isteigta neribotam laikui.

1.5. Bendrovės pavadinimas

Bendrovės pavadinimas _ Telia Lietuva, AB.

2. S4voxų lptenĖŽtMat

To|iau yra iŠdėstyti Šiuose istatuose vartojamų sąvokų ir iŠsįreiškimų apibreŽimai:

,,Metįnis verslo planas" - apibrėŽtas Šių istatų 10.7 straipsnyje;

,,Valdyba" - Bendrovės valdyba, sudaroma pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymą ir Šįuos istatus;

,,Valdybos narys" - bet kuris Bendrovės valdybos narys;

,,Vadovas" _ Bendrovės vadovas;

,,Visuotinis susirįnkimas" - Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;

,,Grupė" ar,,Grupę sudarančios bendrovės" - Bendrovė kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą ir (arba) tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti lemiamą itaką Šioms bendrovėms. Grupę sudaranti bendrovė reiŠkia vieną iŠ tokių bendrovių;

,,Akcininkas" - bet kuris Bendrovės akcininkas.

3. BelonovĖs FlLlALAl lR ATsTovveĖs

3.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas

Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu pagal istatymų nustatytus reįkalavimus. Filialų ir atstovybių vadovų kandidatūras ir atleidimą iŠ pareigų tvirtina Valdyba. Filialai ir atstovybės veįkia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.

4. BelonovĖs VElKLos TlKsLAl lR vElKLos oBJEKTAS

4.1. Bendrovės veiklos tiks|ai

Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai _ efektyviai ir produktyviai vystant teisėtą ūkinę-komercinę veiklą Lietuvoje ir uŽsienyje didinti akcininkų nuosavybės vertę, skatinant paslaugų (iskaitant, bet neapsiribojant susijusias su skaitmeninio (ar kita panašia technologĮa pagristais) korinio ryŠio, radĮo ieŠkos, interneto, tarptautinio sujungimo, belaidŽio duomenų ir viešojo laidinio duomenų perdavimo tinklais, taip pat teikia

paslaugas, susUusįas su telekomUnikacijų beielektroninės komunikacijos tinklais bei kitas su elektroniniais ryŠiais ir informacįnėmįs technologĮomis susijusias paslaugas) ir produktų vartojimą bei kuriant naujas paslaugas (iskaitant, bet neapsiribojant elektroninių ryŠių ir informacinių technologijų paslaugas) ir produktus, didinti veiklos produktyvumą ir darbo efektyvumą, siekti pelno, plėtoti verslą bei uŽtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.

• 4.2' Bendrovė gali uŽsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla.
• 4.3. Bendrovė gali uŽsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieŠtarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
• 4'4' Licencijos ir leįdįmai

LicencĮuojamą ar kitaip iŠskirtinai Lietuvos Respublikos istatymų reglamentuojamą veiklą Bendrovė gali vykdytitik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

5. BenonovĖs lsTATlNlo KAPITALo sUDĖTls

5.1 įstatinis kapitalas

• 1) Bendrovės istatinis kapitalas lygus 168 957 810,02 (šimtui šešiasdešimt aštuoniems milijonams devyniems Šimtams penkiasdeŠimt septyniems tūkstančiams aŠtuoniems Šimtams deŠimt eurų ir dviem euro centams) euro.
• 2) Bendrovės istatinis kapitalas padalintas į 582 613 138 (penkis šimtus aštuoniasdešimt du milĮonus ŠeŠis Šimtus trylika tūkstančių vieną Šimtą trisdeŠimt aŠtuonias) paprastąsias vardines 0,29 (dvideŠimt devynių euro centų) euro nominalios vertės akcĮas.
• 3) Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos paŽymimos irašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas

• 1) Bendrovės akcĮų vertybinių popierių sąskaitas tvarko Lietuvos Respublikos finansinių priemon i ų ri n kų istatyme n ustatyti su bjektai (sąskaitų tvarkyŲai).
• 2) Bendrovė turi teisę vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš sąskaitų tvarkytojų informacĮą apie jų tvarkomose sąskaitose iraŠytas Bendrovės vardines akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos.
• 3) Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs Akcįnįnko vertybinių popierių sąskaitą, Akcininko pageidavimu turi iŠduoti iŠraŠą iš Šios sąskaitos, rodantį akcĮų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informacĮą apie i sąskaitą įrašytas akcĮas.

6. PlennsrųJŲ VARDlNlŲ AKclJŲ sAvlNlNKŲ TElsĖs BEl NAUDoJlMAsls Štottltts relsĖttlts

6.1. Balsavimo teisė

Tįktai visiškai apmokėtos paprastosios vardįnės akcijos suteikia jų savininkui teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Jei įstatymuose ir Šiuose įstatuose nenumatyta kitaip, kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame susirinkime.

6'2. Akcininkų teisių ribojimai

Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės gali būti apribotos tik istatymuose numatytais atvejais ar teismo sprendimu.

6.3. Divįdendai

1) Dividendas yra Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcĮų nominaliai vertei. Jei akcĮa nėra visiškai apmoketa ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, Akcininko dįvidendas maŽinamas proporcingai likusiai sumokėti akcĮos kainos daliai. Jeigu akcĮa nevisiŠkai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Visuotįnio susirinkimo' paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės Akcininkais ar kįtokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę j dividendus. Dividendai Akcininkams mokami Bendrovės nustatytais dividendų mokėjimo terminais, bet ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesi nuo Vįsuotinio susirinkimo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus moketi avansu

draudŽiama.

• 2) Visuotinio susįrįnkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės isipareigojimai Akcininkams. Akcininkas turi teisę iŠreikalauti iŠ Bendrovės dividendus kaip jos kreditorius. Bendrovė gali pareikalauti grąŽinti ir iŠieškoti Akcįninkui iŠmokėtą dividendą, jeigu Akcininkas Žinojo ar turėjo Žinotį, kad dividendas paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.
• 3) Visuotinis susirinkimas negali priimti sprendimo skirtį ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent vįena iš Šių sąlygų:
• a) Bendrovė turi neivykdytų prievolių, kurių terminaį yra suėję iki sprendimo priėmimo;
• b) Ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
• c) Bendrovės nuosavas kapitalas yra maŽesnis arba iŠmokėjus dividendus taptų maŽesnįs uŽ Bendroves istatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms isigytisumą.
• 4) Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.

6'4. Bendrovės dokumentų ir kįtos informacijos pateikimas Akcininkams

Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reįkalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Akcininkui galimybę susipaŽinti ir (aį pateikti Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus iŠvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais iforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, Akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal istatymus, kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti Akcininkui galimybę susipaŽinti ir (aį pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfįdencįalia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacĮa Akcininkui būtįna igyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir Akcininkas uŽtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė gali teikti informacĮą Akcininkui ir tuo atveju, jeigu tai yra būtina Akcįninko grupės imonių konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms, konsoliduotam praneŠimui, konsoliduotam rizikos valdymui ar kitiems konsoliduotiems projektams vykdyti, kai Bendrovė yra tokįo konsolidavimo dalįs. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipaŽinti su kita Bendrovės informacija ir (aį pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia įnformacija, Akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numaŲtus reikalavimus ir akcininkas uŽtikrina tokios informacĮos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkuį pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipaŽinti ir (aį pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi iforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

Bet kokie dokumentai ar informacija pateikiama Akcininkui tik jam / jai asmeniškai atvykus i Bendrovę iŠ anksto su Bendrovės Vadovu ar jo įgaliotu Bendrovės atstovu suderintu laiku, ir tik Akcininkui privalomai pateikus dokumentus, suteikiančius galimybę patikrinti jo / jos asmens tapatybę bei nuosavybės teisę ⁱ akcĮas, priklausančias tokiam Akcininkui, bei tokių akcijų skaičių. Bendrovės dokumentai ir kita informacija, pateikiama Akcininkams kopijuoti, yra mokama. Mokestis uŽ vieną kopĮuojamo dokumento puslapi yra lygus 0,29 (dvideŠimt devyniems euro centams) euro su sąlyga, jog toks mokestis neviršija Bendrovės dokumentų ir kitos informacĮos pateikimo sąnaudų.

6.5. Balsavimo teisės igyvendinimas

PaprastŲų vardinių akcijų savininkai turi teisę igyvendinti savo balsavimo teisę kiekviename Visuotiniame susirinkime, jeigu jie yra tinkamai iregistravę nuosavybės teises į savo akcĮas prieŠ toki Visuotini susirinkimą.

• 6.6. Balsavimo tvarka:
• 1) Balsavimo Visuotiniame susirinkime tvarka laikoma balsavimo tvarka, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme. Pagal akcijų suteikiamas teįses Akcininkai gali balsuoti ,,uŽ'' arba,,prieš" siūlomą Visuotinįo susirinkimo nutarimą.
• 2) Jei balsavimo teisę turintys Akcininkai raŠtu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (deŠimčiai) dienų iki Visuotinio susirinkimo iŠsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems Akcininkams registruotu laiŠku ar įteikti juos asmeniškai pasiraŠytinai. Detalesnę balsavimo raŠtu tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymas.

6'7. |galiotiniai ir balsavimo teisės perleidimas

Akcininkas turi teisę igalioti kitą asmeni balsuoti uŽ jį Visuotiniame susirinkime ar atlikti bet kuriuos kitus teisinius veiksmus. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi akcininkas gali perleisti teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės igyvendinimo tvarką ir būdus.

6.8. Akcininkų pareigos

Akcininkai neturijokių turtinių isipareigojimų Bendrovei, iŠskyrus isipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcĮas emisĮos kaina. Jeigu Visuotinis susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais Akcininkų inašais, tai Akcininkai, balsavę ,,uŽ", privalo juos moke1i. Akcininkaį, kurie nedalyvavo Visuotiniame susįrinkime arba balsavo ,,prieŠ" toki sprendimą, turi teisę papildomų inaŠų nemokėti,

6.9. Kitos teisės

Be šiuose istatuose numaŲtų teisių ir pareigų, Akcininkai turi kitų turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos istatymuose bei kituose teisės aktuose.

7. BeNonovĖs oRGANAI

7.1' Bendrovės organai yra:

• 1) Visuotinissusirinkimas;
• 2) Valdyba;
• 3) Vadovas.
• ⁷'2. stebėtojų taryba

Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

8. Vtsuorltls suslRtNKrMAs

8.1. Visuotiniosusirinkimostatusas

Visuotinio susirinkimo sprendimai, priimti 8.2 straipsnyje numatytais klausimais, yra privalomiAkcininkams, Valdybai, Vadovuį bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotinįame susirinkime turi teisę dalyvauti Akcininkai, Visuotinio susįrinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki Visuotinio susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio Visuotinio susįrinkimo. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudĮantidokumentą. Asmuo, kuris nėra Akcininkas, be to, turi pateikt1 dokumentą, patvirtinanti teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime,

8.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija

Visuotinis susirinkįmas turi iŠimtinę teisę spręsti Šįuos klausimus:

• 1) keisti Bendrovės istatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
• 2) keisti Bendrovės buveinę;
• 3) rinktiValdybosnarius;
• 4) atšauktiValdybą ar jos narius;
• 5) rįnkti ir atŠaukti auditorių ar audito imonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlįkti, nustatyti audito paslaugų apmokejimo sąlygas;
• 6) nustatyti Bendrovės iŠleidŽiamų akcĮų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
• 7) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą,
• 8) priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcĮų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant istatinio kapitalo dydŽio;

• 9) tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkini;

• 10) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

• 11) priimtisprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumaŽinimo ir naikinimo;
• 12) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkini' sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų uŽ trumpesni negu fįnansįniai metai laikotarpiskyrimo;
• 13) priimtisprendimą dėldividendų uŽ trumpesnįnegu finansiniai metai laikotarpiskyrimo;
• 14) priimti sprendimą iŠleisti konvertuojamąsias obligacijas;
• 15) priimti sprendimą atŠaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcĮų ar konvertuojamųjų oblįgacijų;
• 16) padidįnti Bendrovės istatini kapįtalą;
• 17) sumaŽintį Bendrovės istatinį kapitalą, iŠskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme numatYtus atvejus;
• 18) priimti sprendimą Bendrovei isigyti savo akcijų;
• 19) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (aį organų nariams taisyklių Patvirtinimo;
• 20) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
• 21) priimtisprendimąperfuarkyti Bendrovę;
• 22) priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo |monių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
• 23) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atŠaukti Bendrovės likvidavimą, iŠskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme numatytus atvejus;
• 24\ rinkti ar atŠaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme numatYtus atvejus;
• 25) įpareigoti Valdybą ir Vadovą spręstijų kompetencijai priklausančius klausimus;
• 26\ spręsti kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, Šiuose istatuose Visuotįnio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
• 8.3. Sprendimų priėmimas
• 1) Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai ,,uŽ" ji gauta daugiau Visuotiniame susirįnkime dalyvaujančių Akcininkų balsų negu ,,prieŠ", išskyrus šio straipsnio 2 i ³ pu nktuose nurodytus atvejus.
• 2) Vįsuotinio susirinkimo 2/3 kvalifįkuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimus Šių įstatų 8.2 straipsnįo 1, 6-8, 10-1 1 , 13-14, 16'17 ¹9-23 punktuose numatytais klausimais.
• 3) Visuotinio susirinkimo 3/4 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimą Šių istatų 8.2 straipsnio 14 punkte numatytu klausimu
• 8.4. Visuotiniosusirinkimoiniciatyvosteisė

Jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymas nenumato kitaip, Visuotįnio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba ir Bendrovės Akcininkai, turintys ne maŽiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinio susirinkimo iniciatoriai raštu kreipiasi įValdybą del Visuotinio susirinkimo suŠaukimo ir paraiŠkoje nurodo susirįnkimo suŠaukįmo prieŽasti, tikslą, pasiūlymą dėl susirinkimo datos, vietos bei pateikia darbotvarkės projektą ir siūlomų sprendimų projektus. Visuotinis susirinkįmas turi ivykti ne vėliau kaip per 30 (trisdeŠimt) dienų nuo Visuotinio susirįnkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo iniciatorių paraiŠkos gavimo dienos Valdyba nepriima sprendimo suŠaukti Visuotinį susirinkimą, susirinkimas gali būti ŠaukiamasAkcininkų, turinčių daugiau kaip 112 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo numatytais atvejais Visuotinis susįrinkimas Šaukiamas Bendrovės vadovo arba teismo sprendimu.

8.5. Eilinis Visuotinis susirinkimas

Valdyba privalo sušaukti eilini Visuotini susirinkimą kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo fįnansinių metų pabaigos.

8.6. Neeįlinis Visuotinis susirinkimas

Neei|inis Visuotinis susirinkimas turį būti sušauktas, jeigu:

• 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa maŽesnis kaip 1l2 Šių istatų 5.1 straipsnyje nurodyto istatinio kapitalo ir Šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame susirinkįme;
• 2) Valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) maŽįau kaip 2t3 Šių istatų 9.1 straipsnio 1 punkte nurodyto jų skaičiaus;
• 3) auditorius ar audįto imonė nutraukia sutarti su Bendrove ar dėl kitų prieŽasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinįo, jeigu auditas privalomas pagal istatymus ar yra numatytas istatuose;
• 4) to reikalauja Visuotinio susirinkimo suŠaukimo iniciatyvos teisę turintys Akcininkaį arba Valdyba;
• 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos istatymų reikalavimus.

8.7 ' Visuotinio susirinkimo sušaukimas

Apie kiekvieną Šaukiamą Visuotini susirinkimą skelbiama Lietuvos Respub|ikos akcinių bendrovių istatyme nustatyta fuarka įr terminais. PraneŠime apie Visuotini susirinkimą nurodoma Lietuvos Respublik6š arėinių bendrovių istatyme reikalaujama informacija.

8.8. Darbotvarkės papildymas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, taip pat Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne maŽiau kaip 1l20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas bei Akcininkams apie darbotvarkės pakeitimus praneŠama Lietuvos Respublikos akcinių bėndrovių istatymo numatyta tvarka. Valdyba beiAkcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne maŽiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu ikį Visuotinio susirinkimo ar Visuotinio susirinkimo metu taip pat gali siūlyti naujus sprendimų pŲektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidįtus į Bendroūes valdymo organų narius, audito įmonę.

8.9. Dalyvavimas įr balsavimas elektroninių ryŠių priemonėmis

Bendrovė ga|i sudaryti galimybę akcininkams Visuotįniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu tokia galimybe sudaroma, dalyvavimo ir balsavimo elektroninių ryŠių priemonemis tvarka nurodoma Bedrovės tinklapyje.

8.10. Visuotinio susirinkimo dalyvių registravimo sąraŠas ir susirinkimo protokolas

Vįsuotinio susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas ir susirinkimo protokolas sudaromi Lįetuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lįetuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo numatyta tvarka.

8.11. Kvorumas

Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas ivykusiu, jeigu jame dalyvauja Akcinįnkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų skaičiaus. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu Visuotiniame susirįnkime nėra kvorumo, tai pakartotinis Visuotinis susirinkimas turi būti suŠauktas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo numatyta tvarka ir terminais.

8.12. Bendrovėsatsakingųdarbuotojųdalyvavimassusįrinkime

Valdybos nariai, Vadovas, Bendrovės audito įmonės atstovai bei kiti Bendrovės atsakingi darbuotojai gali būti kviečiami dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir atsako i susirinkime Akcininkų patėit<tus klausimįs. Siame straipsnyje aukščiau minimi asmenys, kurie yra pakviesti dalyvauti Visuotiniame susirinkime, turi teisę dalyvauti diskusĮose bei pasisakyti bet kuriuo Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu.

B.13. Sprendimųpaskelbimasnegaliojančiais

Visuotinio susirinkįmo priimti sprendimai gali būti teismo sprendimu pripaŽinti negaliojančiais, remiantis atitinkamu suinteresuotų asmenų pareiŠkimu teismine tvarka, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos istatymuose.

9. VaLovel

• 9.1. Valdybos statusas
• 1) Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeŠ) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iŠ savo narių.
• 2) Valdybos narius renka Vįsuotinis susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
• 3) Kiekvienas Valdybos narys turi teisę aptarti Bendrovės ar bet kurios Grupę sudaranėios bendrovės reikalus, finansinius klausimus ir sąskaitas su Vadovu ar kitais darbuotojais bet kuriuo priimtinu |aiku. Tuo metu Valdybos nariui bus leidŽiama tikrinti visas knygas, iraŠus ir sąskaitas, susijusius su Grupės verslu ir reikalaįs, bei darytis jų kopijas ar iŠtraukas iŠ jų, jeigu jis to pagrįstai reikalaus ir jei jos jam reikalingos, kad galėtų tinkamai vykdyti Valdybos nario pareigas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, kiekvienas Valdybos narys privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.

9.2. Valdybos darbo reglamentas

AtsiŽvelgdama ! galiojančius įstatymus ir Šįuos istatus, Valdyba parengia ir patvirtina savo darbo reglamentą ir juo vadovaujasi.

9.3. Bendrovės atstovavimas

Valdybos pirmininkas ar bet kuris kitas Valdybos narys Lietuvos Respublikos istatymų leidŽiama apimtimi ir nustatyta tvarka turi teisę reprezentuoti Bendrovę bei ginti jos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimįs.

• 9'4. Valdybos teisės ir pareigos
• 1) Valdyba atsako uŽ strategini vadovavimą Bendroveį bei uŽ visus su Bendrovės valdymu susijusius reikalus, kurie, remiantis Šiais įstatais bei galiojančiais įstatymais, nepriklauso Visuotinio susirinkimo arba Vadovo kompetencijai.
• 2) Valdyba svarsto įr tvirtina:
  • a) Bendrovės veiklos strategĮą;
  • b) Bendrovės metini praneŠimą;
  • c) Bendrovės tarpini pranešimą;
  • d) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  • e) pareigybes, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, bei kandidatūras ijas;
  • 0 Vadovuį tiesiogiai pavaldŽių darbuotojų kandidatūras, pareiginius atlyginimus ir atleidimą iŠ pareigų;
  • g) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  • h) pagrindinius premĮų mokėjimo Bendrovės darbuotojams principus (tvarką).
• 3) Valdyba renka įr atšaukia Vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas.
• 4) Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercįne (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laįkoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos istatymus turi būtįvieŠa.
• 5) Valdyba analizuoja ir vertina Vadovo pateiktą medŽiagą apie:
  • a) Bendrovės veiklos strategĮos igyvendinimą šią, informaciją teikia eiliniam Visuotiniam susirinkimui;
  • b) Bendrovės metini pranešimą;
  • c) Bendrovės veiklos organizavimą;
  • d) Bendrovės finansinę būklę;

e) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir iŠlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis, Bendrovės Metinį verslo planą; o taip pat Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkini bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia juos Visuotiniam susįrinkimui; sprendimo dėl dividendų uŽ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkini, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų įr Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia Visuotiniam susirinkimui;

• 0 akcijų suteikimo darbuotojams ir (aį organų nariams taisyklių projektą, kuri kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėljo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
• 6) Valdyba, be kita ko, yra igaliota steigti komitetus, skirti narįais i Šiuos komitetus Valdybos narius, kitus Bendrovės darbuotojus bei kįtus asmenis, kurie prieŠ pradėdami eiti šavo pareigas turiisipareigoti neatskleisti Bendrovės komercinių paslapčių. Valdyba tvirtina tokių komitetų nuostatus.
• 7) Valdyba priima:
• a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja' dalyve;
• b) sprendimus, kai Bendrovė ar Grupę sudarančios bendrovės isigyja ar perleidŽia kitų bendrovių akcĮas;
• c) sprendimus del bet kurio turto ar verslo isigĮimo, perleidimo ar nuomos, naujų skolų prisiemimo, kai šių sandorių suma (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūŠiai) virŠĮa 1 600 000 (vieną milĮoną ŠeŠis Šimtus tūkstančių) eurų, ⁱ Šią sumą neiskaičiuojant taikytino pridėtinės vertės mokesčio;
• d) sprendimus dėlgarantĮų suteikimo ar kitokio trečiŲų asmenų prievolių įvykdymo uŽtikrinimo;
• e) sprendimus steigti filįalus ir atstovybes;
• 0 sprendimus dėl Bendrovės metinįo ir tarpinio praneŠimo ir jo pateikimo Vįsuotiniam susirinkimui;
• g) sprendimus delVadovo pateiktų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektų ir, Valdybai pritarus šiems projektams, dėl Šių projektų teikimo Visuotiniam susirinkimui;
• h) sprendimus fuirtinti, pakeisti bei papildyti Bendrovės komercinių paslapčių sąraŠą;
• i) sprendimą tvirtinti, pakeisti ar papildyti Metinį verslo planą;
• j) sprendimus dėlsandorių su susijusiomis Šalimis, kaip nustatyta teįsės aktuose;
• k) sprendimus dėl sandorių, kai sandoriai daro reikŠmingą itaką Bendrovei, jos finansams, turtui, isipareigojimams; laikoma, kad sandoris daro reikŠmingą itaką Bendrovei, jos finansams, turtui, isipareigojimams, jeigu dėl tokio sandorio Bendrovei kyla reali rįzika, kad ji negalės laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų, Bendrovės turtas gali padidėti arba sumaŽėti daugiau nei 2Oo/o per vienerius metus, Bendrovės įsipareigojimai gali sumaŽėti ar padidėti daugiau nei 20% per vienerius metus;
• l) kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, Šiuose jstatuose ar Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencĮai priskirtus sprendimus.
• 8) Valdyba atsako uŽ Visuotinių susirinkimų suŠaukimą ir rengimą laiku.
• 9) Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos imonių restruktūrizavimo istatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai;
• 10) Valdyba priŽiūri Bendrovės Vadovo veiklą, pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės Vadovo veiklos;

• 11) Valdyba svarsto, ar Bendrovės Vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dįrba nuostolingai;

• 12) Valdyba teikia siūlymus Bendrovės Vadovui atŠaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja istatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės istatams, Visuotinio susirinkimo ar Valdybos sprendimams;

• 13) Valdyba sprendŽia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės Vadovo veiklos prieŽiūros klausimus.
• 9.5. Valdybos posėdŽių šaukimas ir kiti su tuo susĮę klausimai

Valdybos posėdŽio Šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos pirmininkas, gavęs Valdybos nario raŠtiŠką praŠymą suŠaukti Valdybos posėdį, privalo nedelsiant apie Valdybos posėdŽio suŠaukimą praneŠti Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Valdybos pirmininkas per 15 (penkiolika) dienų nuo Valdybos nario praŠymo sušaukti Valdybos posėdi gavimo nesušaukia Valdybos posėdŽio, Valdybos posėdi gali sušaukti prašymą pateikęs Valdybos narys, pranešdamas apie taiValdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja ne maŽiau kaip 2l3 Valdybos narių. Valdybos nariai turi teisę balsuoti tik ,,uŽ" arba ,,prieŠ" siūlomą sprendimo projektą. Valdybos sprendimas yra priimtas' kai uŽ jį gauta daugiau balsų ,,uŽ" negu ,,prieŠ". Valdybos nariai turi lygias balso teises. Valdybos posėdŽių protokolai rašomi lietuvių ir anglų kalbomis. Valdybos nariai gali dalyvautiValdybos posėdŽiuose iŠ anksto ba|suodamįdarbotvarkėje numatytais klausimais. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdŽiuose telefoninės ar video konferencijos būdu ar naudojant kitas panašias ryšio priemones, igalinančias dalyvaujančius posėdyje Valdybos narius girdėti vienas kitą; toks dalyvavimas atitinka asmeniŠką dalyvavimą posėdyje. Va|dybos sprendimai gali būtį priimami neŠaukiant posėdŽio, jei visi Valdybos nariai pasirašo raštu priimamą Valdybos sprendimą, priimtą tam tikru Valdybos kompetencĮai priklausančiu klausimu.

9.6. Pareigų vykdymas

Valdyba atlieka savo funkcijas Šių istatų 9.1 straipsnio 1 punkte nustatytą laiką arba iki bus iŠrįnkta ir pradės dirbti nauja Valdyba' tačiau ne ilgiau nei numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymas.

9.7. Atsistatydinimas

Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, apie tai raŠtu ispėjęs Bendrovę (iteikdamas pranešimąValdybos pirmininkui) ne vėliau kaip prieŠ 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.8. Atsakomybė

Valdybos pirmininkas bei narįai atsako uŽ savo veiksmus Lįetuvos Respublikos istatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

9.9. Valdybos narių atlyginimas

UŽ darbą Valdyboje jos nariams Vįsuotinis susirinkimas gali atlyginti (moketi tantjemas), atsiŽvelgiant ⁱ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo reikalavimus. Valdybos nariaigauna pareiginiatlyginimą tik tuomet, kaijie su Bendrove yra sudarę darbo sutarti.

9.10. lnteresųkonfliktas

Visi verslo reikalai, kuriuos tvarko Bendrovė su bet kuriuo Bendrovės akcininku ar Kontroliuojama įmone (apibrėŽta Žemiau), tvarkomi įprastinėmis verslo sąlygomis, kiekvienai šaliai paisant savo interesų. Šiame straipsnyje terminas ,,Kontroliuojama imonė" reiŠkia asmeni ar imonę, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per vieną ar kelis tarpininkus, atskirai ar kartu su kitu asmeniu ar imone kontroliuoja kitą asmeni ar įmonę ar yra kontroliuojami kito asmens ar įmonės.

10. VADovAs

10.1. Adminįstracijosstatusas

Savo veikloje administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teisės aktais, Šiais istatais, Vįsuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, Vadovo sprendimais, taip pat administracijos darbo reglamentu.

10.2. Vadovas

Vadovas yra Bendrovės vadovas. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris savo įgaliojimų ribose organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Vadovas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos istatymų keliamus reikalavimus.

10.3. Vadovo skyrimas, atŠaukimas ir jo darbo uŽmokestis

nuolatinis atlyginimas bei premijos (priemokos), mokamos atsiŽvelgiant i Bendrovės veiklos rezultatus bei Vadovo veiklą.

10.4. Vadovo veikla

Vadovas atsako uŽ Bendrovės veiklą ir Valdybos nustatytu laiku atsiskaito Valdybai.

Vadovas:

• 1) priŽiūri einamąią Grupės ūkinę veiklą bei uŽtikrina, kad Bendrovė vykdytų veiklą vadovaudamasi Metiniu verslo planu, atsiŽvelgdama įŠių istatų reikalavimus;
• 2\ sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir rengia Bendrovės metini praneŠimą;
• 3) parengia sprendimo dėl dįvidendų skyrimo uŽ trumpesni negu fįnansiniai metai laikotarpi skyrimo projektą, sudaro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir parengia tarpini pranešimą sprendimui dėl dividendų uŽ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpiskyrimo priimti;
• 4) kiekviename Valdybos posėdyje atsiskaito uŽ einamąją Bendrovės veiklą bei Grupės būklę;
• 5) atlieka funkcĮas, kurias jam paskyre Valdyba, bei vykdo Visuotinio susirinkimo sprendimus;
• 6) atstovauja Bendroveį arba uŽtikrina, kad ji būtų atstovaujama imonėse, lstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraŽuose beisantykiuose su trečįosiomis šalimis;
• 7) atįdaro ir uŽdaro sąskaitas banko istaigose bei disponuoja jose esančiomis lėŠomis;
• 8) vadovaudamasis istatais, Vįsuotinio susirįnkimo bei Valdybos sprendimais, sudaro Bendrovės sandorius;
• 9) suteikia igaliojimus kįtiems asmenims atliktijo kompetencĮai priklausančias funkcijas;
• 10) iŠduoda prokūras;
• 11\ leidŽia vidinius norminius aktus dėl administracijos, kitų struktūrinių padalinių darbo;
• 12) priima bei atleidŽia Bendrovės darbuotojus, Bendrovės vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo sutartis su Bendrovės darbuotojais (iŠskyrus Šiuose istatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas);
• 13) nustato darbuoŲų pareiginius atlyginimus ir premĮas (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas); premUų mokėjimo tvarką pateikia tvirtinti Valdybai;
• 14) uŽtikrina, kad būtų saugomas ir gausinamas Bendrovės turtas, sudarytos normalios darbo sąlygos bei saugomos komercinės paslaptys;
• 15) atstovauja ar iŠduoda įgaliojimą kįtam asmeniuį atstovauti Bendrovei kitų bendrovių, ⁱ kurias Bendrovė yra investavusi, vįsuotin iuose akcininkų susirinkimuose;
• 16) tvirtina, keičia ir pildo administracijos darbo reglamentą;
• 17) skelbia ir iteikia Bendrovės praneŠimus, kaip yra numatyta šių istatų 13 straipsnyje;
• 1B) teikia praneŠimus Akcįninkams ir Valdybai apie svarbiausius ivykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
• 19) sudarydamas sandorius su susĮusiomis šalimis, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
• 20) teisės aktų nustatytais atvejais parengia akcĮų suteikimo darbuotojams ir (aį organų nariams taisykles;
• 21) vykdo kitas galiojančiuose teisės aktuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcĮas.

10.5. Teisė daryti dokumentų išrašus / nuorašus

Vadovas turi teisę daryti ir tvirtinti Šių istatų ir kitų Bendrovės dokumentų iŠrašus / nuoraŠus. Šią teisę Vadovas turiteisę deleguoti bet kuriam kitam Bendrovės darbuotojui.

10.6. Admįnistracijosdarboreglamentas

Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas iŠsamiai nustato Vadovo bei kitų Bendrovės darbuotojų pareigas ir lgalinimus, atsiŽvelgiant iistatymuose, šiuose istatuose' Visuotinio susirįnkįmo bei Valdybos sprendimuose nustatytas Vadovo igaliojimų ribas.

10.7. Metinis verslo planas

Vadovas pasirūpina, kad kasmet, ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdeŠimt penkioms) dienoms iki Bendroves 1nansinių metų pabaigos, būtų parengtas ir pateiktas Valdybai tvirtinti Metįnis verslo planas kiekvieniems finansiniams metams, kurio forma yra priimtina Valdybai ir kuris, be kita ko, apima (i) Bendrovės ir jos dukterinių imonių mėnesio veiklos sąmatą (įskaitant pagrindinius prognozuojamų iplaukų punktus, einamosios veiklos bei adminįstracines išlaidas, kapitalines investicĮas bei finansavimą, paskolų ir naujo kapitalo poreikius), (ii) marketingo planus, (iii) sistemos plėtojimo planus, (iv) personalo poreikio, darbo uŽmokesčio, darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo planus ir (v) pinigų srautus.

10.8. Atsakomybė

Vadovas uŽ savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos istatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

11. BENDRovĖs AUDlToRlUs AR AUDlTo ltuot.tĖ

11.1. Rinkimai

Finansiniams metams pasibaigus, iki eilįnio Visuotinio susirinkįmo auditorius ar audito įmonė patikrina Bendrovės finansinę atskaitomybę ir Vadovo parengtą Bendrovės metini pranešimą. Bendrovės audito imone renkama tarptautiniu mastu pripaŽinta audito firma.

11.2. Audito atlikimas

Bendrovės auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančįus Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat vadovaujantis tarp Bendrovės ir audito imonės sudaryta sutartimi.

11.3. Audito paslaugų apmokėjimas

Aud ito paslaug ų apmokėjimo sąlygas nustato Visuoti nis susirinkimas.

12. PELNo (ttuosroltų) rlsrtnsTYMAs

Per finansinius metus uŽdirbtas grynasis pelnas (nuostoliai), likęs atskaįčius visus mokesčius, vadovaujantis Lįetuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo reikalavimais, turi būti paskirstytas eilinio Visuotinio susirinkimo, kaitvirtinamas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

13. BeuDRovĖs PRANeŠtmų PATEIKlMo TVARKA

13.1 . Pranešimas apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą

Bendrovės pranešimas apie Šaukiamą Visuotini susirinkimą skelbiamas Vertybinių popierių istatyme nustatyta tvarka.

13.2' Kitipranešimai

Lietuvos Respub|ikos vertybinių popierių istatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacĮa, kurią Bendrovė turi atskleisti, skelbiama tame istatyme nustatyta tvarka. Kita (nei 13.1 dalyje bei Šios dalies pirmame sakinyje nurodyta) informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė turi paskelbti vieŠai (iskaitant praneŠimus apie Bendrovės reorganizavimą ir istatinio kapitalo maŽinimą) skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidŽiamame elektroniniame leidinyje viešiems praneŠimams skelbti arba iteikiami kiēkvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laįšku arba pasirašytinai. Kai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidŽįamame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėltecĖninių kliūčių, praneŠimaiskelbiamidienraštyje,,Lietuvos rytas" arba iteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kurįam reikia praneŠti, registruotu laišku arba pasiraŠytinai. Bendrovės praneŠimai skelbiami ir / ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos istatymuose, Šiuose įstatuose bei atitinkamuose Bendrovės organų sprendimuose nustatytų terminų. UŽ Bendrovės pranešimų paskelbimą ar iteikimą laiku atsako Vadovas.

14. BeuDRovĖs |STATŲ KElTlMo TvARKA

Bendrovės istatai keičiami Valdybos arba Akcininkų, kuriems priklausančios akcĮos suteikia ne maŽiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl istatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisĮi Bendrovės istatus, suraŠomas visas pakeistų istatų tekstas ir po juo pasiraŠo Visuotinio susirinkimo igaliotas asmuo.

Dan Olov Stroemberg