Litgrid AB

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 27, 2020

---

author: Tomas Šumskas
date: 2020-08-25 12:36:00+00:00

---

2020 m. rugsėjo 18 d. neEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: _______

Parašas ir pasirašymo data: _______

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ________

| LITGRID AB
Kodas 302564383
Buveinė registruota adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(toliau – Bendrovė) |
| --- |

| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):
| Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):
|
| --- | --- |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
|

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti:	UŽ	PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas	Balsavimas
	Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2020-2021 metams	1.1. Audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. LITGRID AB konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“;
1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 197 472 eurų neįskaitant PVM atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytas audito paslaugas (neviršijant 98736 eurų neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą.	UŽ	PRIEŠ

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame:	UŽ	PRIEŠ