INVL Baltic Farmland

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2020

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – ..................................

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų ir balsų skaičius – ...........................................

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Dėl pritarimo sutarties su UAB "INVL Farmland Management" pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija.
• 2. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Dėl pritarimo sutarties su UAB "INVL Farmland Management" pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija.

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad su UAB "INVL Farmland Management", juridinio asmens kodas 303788352, 2015 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis, kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, baigia galioti 2020 m. gruodžio 31 d., siūloma minimą sutartį pratęsti dar penkeriems metams ir išdėstyti sutartį nauja redakcija. Nustatyti šias esmines sutarties sąlygas: (i) metinis atlyginimas, sumokamas UAB "INVL Farmland Management", negali viršyti 7 proc. nuo nuomos pajamų plius 0,5 proc. nuo AB "INVL Baltic Farmland" kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB "INVL Farmland Management". Taip pat (ii) nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant angl. high watermark, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Nustatyti, kad (iii) sutartis minėtomis sąlygomis pratęsiama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 1.2. Pavesti AB "INVL Baltic Farmland" valdybai patvirtinti galutinę sutarties versiją.	UŽ	PRIEŠ
2. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
2.1. Sutartį dėl AB "INVL Baltic Farmland" 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove "PricewaterhouseCoopers"m juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 100 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės

aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) kas vienerius metus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei kasmet didinti ne daugiau kaip 20 proc. nuo praėjusiais metais audito įmonei sumokėto atlyginimo pagal audito paslaugų sutarties sąlygas. UŽ PRIEŠ

______________________________________________________________________________________

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data 2020 m. __________ mėn. ____