Ignitis Grupe

AGM Information • Oct 21, 2020

---

author: Microsoft Office User
date: 2020-10-17 05:06:00+00:00

---

AB „Ignitis grupė“

Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2020 METŲ LAPKRIČIO 12 DIENOS

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

---

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

---

Akcijų skaičius:

---

BALSAVIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Pastabos:

• Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus, sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus (pvz., jeigu akcininkui priklauso 10 vnt. akcijų, kurios suteikia po vieną balsą, renkant du stebėtojų tarybos narius, toks akcininkas turi 20 balsų ir gali juos paskirstyti savo nuožiūrą už vieną ar kelis kandidatus).

AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius www.nasdaqbaltic.com.

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

---

(data) Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis)

vardas, pavardė, pareigos, parašas

Eil. Nr.	Klausimas	Sprendimas
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:
2.	Susirinkimo sekretoriaus rinkimai	Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:
3.	Asmens, atsakingo už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, rinkimai	Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:
4.	Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai	Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:

Balsų skaičiavimo komisijos nariu pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:
|

| Eil.
Nr. | Klausimai | Sprendimų projektai | Akcininko balsavimas | Akcininko balsavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.1.Nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti: | Skiriamų balsų skaičius: | Skiriamų balsų skaičius: |
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | Judith Buss (asmens duomenys neskelbiami);  | | |
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | Bent Christensen (asmens duomenys neskelbiami). | | |
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.2. Nustatyti, kad išrinkti nepriklausomi AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui. |
„UŽ“ |
„PRIEŠ“
|
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama). |
„UŽ“
|
„PRIEŠ“
|
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.4. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
|
„UŽ“
|
„PRIEŠ“
|
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.5. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 75 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje, tačiau ne didesnį nei ¼ (viena ketvirtoji) AB „Ignitis grupė“ generaliniam direktoriui mokamo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (pagrindinės atlygio dalies neatskaičius mokesčių).
|
„UŽ“
|
„PRIEŠ“
|
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.6. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais. |
„UŽ“
|
„PRIEŠ“
|