Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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Roma, 14 aprile 2021 - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che in data 14 aprile 2021 è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza, e disponibile sul sito www.gamberorosso.it nella sezione Investor Relations, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per Giovedì 29 Aprile 2021 alle ore 11:30 per la parte ordinaria e alle ore 12.30 per la parte straordinaria in prima convocazione ed occorrendo in 2^ convocazione il giorno Venerdì 30 aprile 2021, stessa ora.
Riportiamo di seguito l'avviso di convocazione dell'Assemblea:
Sede in Roma Via Ottavio Gasparri, 13/17 Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 06051141007 R.E.A. di Roma 948646
Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno giovedì 29 aprile 2021 alle ore 11:30 per la parte ordinaria e alle ore 12.30 per la parte straordinaria in prima convocazione ed occorrendo in 2^ convocazione il giorno venerdì 30 aprile 2021 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.gamberorosso.it (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 14 aprile 2021 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.
Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo prorogato con Decreto legge n. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto Cura Italia"), al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. L'Assemblea, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia, si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno, al Rappresentante Designato, secondo le modalità di seguito indicate. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (record date). Tale data coincide con martedì 20 aprile 2021.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.
Ogni legittimato ad intervenire dovrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:
attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.
La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 27 aprile 2021 per la prima convocazione, ovvero entro il 28 aprile 2021 per la seconda convocazione, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 33 dello statuto sociale.
Ai sensi quindi dell'art. 33 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.
Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.
Roma, 14 aprile 2021
Il Presidente
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