Saras

AGM Information • Apr 21, 2021

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.P.A

l sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di clascuno indicate e che nel loro complesentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	190.304.558	20,011%
STELLA HOLDING S.P.A.	95.152.279	10.005%
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.	95.152.280	10,005%
Totale	380.609.117	40,021

in relazione al punto 2. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e strandinaria convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, il giorno 12 maggio 2021, alle ore 10:00, in prina convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Saras S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Moratti	Massimo	16/05/1945 - Bosco Chiesanuova (VR)
2.	Moratti	Angelo	09/08/1963 - Milano
3.	Moratti	Angelomario	20/10/1973 - Milano
র্ব	Moratti	Gabriele	18/11/1978 - Milano
5.	Moratti	Giovanni Emanuele	20/01/1984 - Milano
6.	Scaffardi	Darlo	04/08/1958 - La Spezia
7.	(*) Callera	Gilberto	09/04/1939 - Bologna
8.	(") Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
9.	(**) Harvie Watt	lsabelle	19/03/1967 - Londra
10.	(*) Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
11.	(") Luchi	Francesca	21/04/1961 - Milano
12.	Berri	Simona	18/09/1965 -Torino

n Candidato in possesso del requisti di Indipendenza provisti dell'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 681998 ed degli uteriori requisti dal Comitato per la Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.,

(*) Candidato in possesso dei requisiti di Indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

La lista tiene conto dell'orientamento agli azionisti espresso dalla Società, in conformità a quanto raccomandato dal Nuovo Codice di Autodisciplina, sulla composizione qualitativa e quantitativa e sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio sia ritenuta
opportuna nonché delle indicazioni, contenute, pollo, Relazione, l'incolina opportuna nonché delle indicazioni e professionelli, la cui presenza in consiglio sia ritenda
Amministrazione sul secondo nunto, all'ordine della Relazione del Consiglio di Amministrazione Sul Secondo punto all'ordine del Consiglio del Consiglio di
Straordinaria Straordinaria dei Soci ex art. 125-ter TUF pubblicata sul sito dell'Associetà.

Inoltre, la lista in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

• · Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessionente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (noriche documentazione comprovante la comprovante la co documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.
• · Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
• · Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'icensistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
• · Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente al sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 581998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice di Autodisciplina al quale Saras S.p.A. aderisce.
• · Copia di documento d'identità valido.

In relazione agli ulteriori argomenti al punto 2 all'ordine del giorno della parte Ordinaria della sopracitata Assemblea ordinaria e strandinaria della Società, connessi membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai societa, connessi alla nomina del Azionisti Massimo Moratii S.a.p.a. di Massimo Moratii, STELLA HOLDING S.p.A. gli
CAPITAL MANAGEMENT S.a.p.a. di Massimo Moratii, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. comunicano infine la volontà di proporre all'Assemblea:

• di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

• di stabilire in 1 (un) esercizio la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione di Amministrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

• di riconoscere a ciascun consigliere membro del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021 un compenso annuale lordo pari ad Euro 45.000.

• di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile a favore di amministratori che non ricoprono incarichi esecutivi.

Milano, 17 aprile 2021

Firma degli azionisti

	SOCIETE GENERALE
Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
		(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 16/04/2021 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 16/04/2021 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
508352
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI
nome
codice fiscale / partita iva	08379590964
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
indirizzo	ggmmssaa FORO BUONAPARTE 69
città	20121 MILANO MI
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000433307
denominazione	SARAS
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
100.000.000
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
	data di: O costituzione O modifica O estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
16/04/2021 ggmmssaa		17/04/2021 ggmmssaa	DEP
Note
	certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del CDA
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A. Digitally signed by Matteo
			DRAGHETTI Dooshe Date: 2021.04.16 10:37:38 +02'00'
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato n inoritto all'Alho dalla Ran	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo

20159 Milano Italy

www.securitiesscrices.sccietegenerale.com

Banca iscritta all'Albo delle Banche

Danoa 1831
Assoggettata all'attività di direzione e
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

di 03126570013 :nu Interbancario di Tutela dei Depositi

.

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03239 denominazione	CAB 1600 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
15.04.2021	15.04.2021
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
439
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI
nome
codice fiscale	08379590964
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
FORO BUONAPARTE 69 indirizzo
città 20121 MILANO (MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0000433307 denominazione SARAS
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 90.304.558
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
15.04.2021	17.04.2021	DEP
16. note
S.P.A.	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS
	INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di I.S.P.B. S.p.A.	Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	ם Iscrizione Maggiorazione O Cancellazione L
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione		03479 BNP Paribas Securities Services	CAB	1600
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta 15/04/2021				15/04/2021	data di invio della comunicazione
	n.ro progressivo annuo 0000000349/21		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
			Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	MEDIOBANCA SPA
	Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.
nome codice fiscale		06396220961
	comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo	VIA MOZART, 2
città	MILANO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0000433307
denominazione		SARAS AOR
n. 95.152.280		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
13/04/2021		17/04/2021	(art. 147-ter TUF)		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Sals & State Ripale Grapies

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03239 denominazione	CAB 1600 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
15.04.2021	15.04.2021
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
441
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	STELLA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale	09582980968
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA CIRCO 7
città 20123 MILANO (MI)	and the manager of the more work of the many of the states and Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0000433307
denominazione SARAS
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
95.152.279
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	data di:
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
15.04.2021	17.04.2021	DEP
16. note	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS
S.P.A.
	INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di I.S.P.B. S.p.A.	Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	Iscrizione 0 Maggiorazione 口 Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Illa sottoscritto/a
natola a Bosco CHESBNIJOUD
codice fiscale pRTMSM4G5E16B073K residente in ___ tullchall
via BIGUI

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del In Telazione alla nomina del Voniglio di Arimnonio degli azionisti convocata il giorno 12 maggio giorno dell'Assemblea Urumana e Stracinana dogir allenio 2021, stessi ora e luogo, in 2021, in pilma convocazione, e ocognato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti.
  seconda convocazione, è stato designato quale condidato nella convocazione de seconda convocazione, e stato designato qualo ochinato noisino in provincia e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate e a conoscenza del Tequilità die 16 Oladio (condio (care Governano") e, comunique, la comuniciares di CARAS Governance" (di seguito anche "Nuovo Sociica di Amministratore di SARAS
  normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della consecil Morroto, Tolomatico nomativa vigente, prescivono per rassanzione asile schoni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. il Sottoschito, Solto fa propria da Gosene inclesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, l'inconte per che non sussistono a proprio canoo octuo di instruggioni, regolamentare, vigente per nonche ul possedere i requisti nonocir duna 1999 i nossedere i requisiti di l'assunzione della suddetta canoa o, tra quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 onorabilità di car di combiliart. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARA S.p.A. il tempo di poter dedicare al propri compli qualo unento degli stessi e, in particolare, di non necessano per un encade e diligente ovontrollo in misura superiore a quanto indicato ncophie Thounoni al Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di depositare il ournodiani vitao, conta e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo di impegnalsi a comunicare tempostivanio di orinzioni della presente dichiarazione e a
  Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente la confermare la Consiglio di Amministrazione, eventuali vanazioni asisti produzione a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) di essere informato, al sensi e per gir encur ar oal alla Socièta, anche con strumenti
  679/2016, che i dali personali raccolli saranno tratirante, no all quale a presente o rell'ornation, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

¹ Pubblicalo nel mese di gennaio 2020 dal Comitalo di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile. MiLANO, 15/04/2221

(Luogo e dala)

, In fede cordi

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art 2382 C.C.

Non può essere nominato amminito decade dal suo ufficio, l'interdelto, linterdelto, linterdelto, linabilitat, il felilio, o li i
n l'incancilia di l'internation il de l'arc Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal subblici uffici o l'include, considerativa, considir a d esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devolisii di onorabilità stabiliti per 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e difezione postocero i regione il consideraticolo 148, comma 4

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziani a i sensi dell'arge 27 disembre 1956, sono stati sottoposti a misure di prevenzione daradichia gradiziani al oriel come le modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'atlività bancaria, finanziaria, in maferia tribuliaria e d a pena delentiva per uno dor roat profisi riano nemati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede alla reoludiono pordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una co La banoa di aminini. Salvo il caso dell'estinzione dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il merito al numero massimo di 15. Nelle società grandi i olgano di altre società quote o di riberati dimensioni dire possa essere
   incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società t incarioni organi di amministrazione o controlo in alte società quotato o e inventificatore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

MASSIMO MORATTI (curriculum vitae)

E' nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

E' Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a.

Dal 1972 è Consigliere di Amministrazione di Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, dove dal 1981 ricopre la carica di Amministratore Delegato.

E' stato Consigliere di Amministrazione di TELECOM ITALIA S.p.A. dal 2001 al 2007.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A.

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

E' stato Consigliere di PIRELLI & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014

Nel GRUPPO PIRELLI ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere di PIRELLI S.p.A. dal Maggio 2002 all' Agosto 2003.

E' Consigliere di GUT EDIZIONI S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Angelo Moratti nato/a a Milano (MI), il 9 Agosto 1963, codice fiscale MRTNGL63M09F205M, residente in Milano (MI), via Tommaso Salvini n. 5

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance1 (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo . necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Publicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 16 Aprile 2021 (Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, sono stall sottopooli a misuro di provenzione all'incazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, a politare, assicurativa e dalle norme in materia di mercali e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 4.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito di numero massimo di le Nollo oosta grantar rorginitarione o controllo in altre società quolate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Angelo Moratti è nato a Milano il 9 Agosto 1963. Ha seguito "Executive Program Courses" presso la Columbia University di New York.

Dal 1993 è membro del Consiglio di Amministrazione di Saras Spa.

Ricopre inoltre la carica di Vice Presidente di Special Olympics International e Presidente di Angel Capital Management Spa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a		ANGELO MAILO
natola a	ULAND			60.40.
codice fiscale _ M RTNLH 731220 F205C residente in			HILAND
vialt

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e l'ungo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• . di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Alleqa alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

(Luogo e data)

In fede

ANGELOMARIO MORATTI

Nato a Milano il 20 ottobre 1973. Laureato in filosofia presso l'Università di Pavia ha frequentato corsi di Economia Aziendale e Business presso la London School of Economics, la Oxford University (U.K.) e la Columbia University (New York).

In Saras ha svolto incarichi nell'ambito della Direzione Personale, Direzione Supply & Trading e Direzione Finanziaria; fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle iniziative commerciali del Gruppo SARAS in Spagna e per le iniziative relative ai progetti eolici.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SARAS ENERGIA S.A. e Consigliere della società SARINT S.A.

Incarichi ricoperti:

Amm.re Unico SEVEN S.r.L.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a GABRIFIF
nato/a a MILAND
18-11- codice fiscale __MRT GRL 785 18 Fiory V residente in
MILAND via SAN PIETRO ALLORIO
PREMESSO CHF

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del dell'Assemblea ordinaria e strandinatione di SARAS S.p.A., all'ordine dell'Artine dell'Artine dell'Articolone dell'Armo 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 12 maggio
  2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio
  seconda convocazione, è statola designato la con seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratii S.a.p.A. di Massimo Moratii, lista presentata dagli
  azionisti Massimo Moratii S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance! (di seguito anche "Nuovo Codice di Codice di Corporate Governance") e, corporate
  Governance! (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunue, nomativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni Amministratore Li SARAS
  S.p.A., società le cui azioni sono ammesse Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.i

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui a con contra di collo la propha ed escusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di con
all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS
  S p A S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, . nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, vigente per persone
  onorabilità di cui al combinato disposto doll'ot 147 milionia di possedere i requisiti d ono dell'altri abila oadotta odioale, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di
  onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D febbraio 1998, n. al combinato disposto dell'art. 147-quiliques, co
  febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato a questo di con amministrazione e controllo in mistra superiore a quell
  negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
  controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai ammili.
  Controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione dichiarazione e a
  veridicità dei dichiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la
  veridicità dei veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
  confermare la veridicità dei dati dichiaroti: confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE)
  679/2016, che i dati personali resealli compandenti di di di del con 679/2016, che i dati personali raccolii sarano trattati dalla Società, anche con strumento (UE)
  informatici esclusivamente, nollambita, del con con strumenti information nell'adir portonali faccoliti sallanno trattati dalla Societa, anche con strumenti
  informatione viene rese dichiarazione viene resa.

¹ Pubblicato nel mese di gennalo 2020 dal Comilato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

(Luogo e data)

lp fede

GABRIELE MORATTI

Nato a Milano il 18 novembre 1978. Dopo la laurea in sociologia e storia dell'arte, conseguita presso la Duke University (USA), si è subito inserito nella realtà lavorativa Saras nell'ambito della Direzione del Personale, dove ha seguito in particolare progetti legati alla formazione in terna di ambiente e sicurezza..

Nel giugno 2006 è entrato in JP Morgan , dove ha maturato una significativa esperienza nel settore finanziario con particolare riferimento alle operazioni di merger and acquisition, sia a Milao che presso I' Head Quarter europeo di Londra..

A fine 2007 è rientrato in Saras in qualità di Assistente al Direttore Generale, per seguire in prima persona i progetti di sviluppo organizzativo/manageriale in corso.

Sino ad aprile 2013 ha seguito i progetti di sviluppo dei business per l'intero Gruppo Saras.

Incarichi ricoperti:

STELLA HOLDING SPA - Presidente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

ll/la sottoscritto/a	GIDUANDI MORATI
natola a	MILANO		20.4.198h .
	codice fiscale MRTGNN 84 A20F205 I residente in _	HILANO
via	121661	17

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance1 (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in attì e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• * di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
  controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• · di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

(Luogo e data)

In fede

··············································································································································································

Giovanni Moratti Address: Corso Garibaldi 38, 20121 Milano, Italy Mobile Phone: +39 333 3405922 - Email: mgigiom@gmail.com

Work Experience:

Chief of Energy Transition at Saras S.P.A., Milan, Italy

September 2019- Ongoing

• * Energy Transition Roadmap
• * Carbon Risk Management
• * Carbon Disclosure
• * Manage Relationship with Relevant internal and externalStakeholders

Board Member at Saras S.P.A., Milan, Italy

November2017 - September 2019

Sustainability Assistant at Saras S.P.A., Milan, Italy

• * Drafting Sustainability Report
• * Decarbonisation Processes
• * Carbon Offsetting

Researcher at Commissione Straordinaria Dei Diritti Umani Del Senato della Repubblica, Rome, Italy

October 2015 - October 2016

* Research on Climate Refugees

* Research and Data Analysis on: Rights of Asylum Seekers, Human Rights in Prisons, Human Rights in Psychiatric Hospitals

* Assisting parliamentary procedures related to the work of the Commission

Co-Founder at Kooness, Milan, Italy

November 2017- November 218

• * Business Development
• * Relationship with stakeholders (fairs, art galleries)
• * Growth Manager

Co-Founder, Mentor and Sustainability Advisor at Irragionevoli Accelerator, Milan, Italy October 2016/ November 2017

• * Impact Measurement
• * Mentoring Environmental Impact Start-Ups
• * Fund Raising for the Accelerator
• * Building Partnership with Key Partners (Private and Public) and Investors

Policy Advisor and Head of Cooperation with Institutional Partners at Inter Futura Milan, Italy August 2014 - Present

• * Managing applications to European Calls for Proposals
• * Cooperation with Institutional Partners (UN, EEAS, C.O.N.I, Local Governments)
• * Project Management
• * Fund Raising

Blue Book Trainee at European Commission, Directorate General for Education and Culture, Brussels, Belgium

March 2014 - August 2014

* Organisation and Active Participation in EU Conferences and Events, in Cooperation with DG Market and DG Environment

• * Preparation of the New Inter-Institutional Call for Tenders
• * Systems Analysis and Evaluation
• * Risk Assessment

* Assisting Traineeships Unit Throughout all the Pre-Selection and

Recruitment Process

* Administrative Tasks

Junior Development Consultant at Gramma, Milan, Italy

January 2013 - April 2013

• * Developing Strategies for Conversion of Energy Supply in Sulcis and Iglesias, Sardinia
• * Local Markets Analysis
• * Social and Environmental Risk Analysis
• * Relations with Local Governments

* Management of Calls for Tenders

Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

June 2021

Postgraduate Certificate in Sustainable Business, Organisational Stream

London School of Economics. London, United Kingdom

September 2012 MSc in Philosophy of the Social Sciences. Dissertation: "The Revolution of Ecological Economics: A Call For a Paradigm Shift in Economic Science" - Final Mark: Pass with Merit

Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

April 2010

Bachelor of Philosophy of History. Dissertation: "From Growth to Development: Revising The Neoclassical Theory of Economics" – Final Mark: 110/110 Magna cum Laude

Liceo Ginnasio Giuseppe Parini, Milan, Italy

June 2003 High School Diploma. - Final Mark: 80/100.

Other Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

August 2019

Business Sustainability Management Online Short Course

Additional Skills:

Languages: IT: Italian: Mother Tongue Certificate of European Computer Driving License (ECDL), 2006. English: Proficient French: Intermediate Spanish: Intermediate

Other Skills: Considerable research experience, excellent interpersonal skills, ability to cooperate with an heterogeneous group of people, deep knowledge of refinery products market, Blockchain and photovoltaic grids, good knowledge of photovoltaic systems, direct experience of solar energy markets, strong organization skills, ability to work effectively as part of a team, communicational skills, direct experience of public policy making, relations with the citizenry, customer service. Interests: Ecological Economics, Sustainability, Neoclassical Economics, Climate Change, Impact Investment, Politics, International Politics, Slow food, Social issues, Philosophy, Art, Lieture, Writing, Music (Performer of NOY r&b band), Theatre, Cinema, Acting, Traveling,

an manus a

. ............................................................................................................................................................................

and the comments of the first of the

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Dario Scaffardi nato a La Spezia (Sp), il 04/08/1958, codice fiscale SCFDRA58M04E4631, residente in Milano, via dei Chiaramonti 19

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance1 (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, . nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

¹ Publicato nel mese di gennaio 2020 dal Comilato di Corporale Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Ilaliana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amminato e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche threibelle, intellite, o chi e
esercitare uffoi direttivi esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1 l soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, commento র্ব

1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità gludiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della i riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercali e strumenti finanziari, in materia tributaria e d strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel litolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 4.

La carca di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controlo in altre società quotati dimenti imento al numero massimo di che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Dario Scaffardi

Laureato in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova, ha svolto corsi di perfezionamento ad Oxford e presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la Columbia University di New York. Ha iniziato la propria collaborazione con Saras nel 1992, dopo aver maturato esperienza in Medov S.p.A., Saipem S.p.A. (gruppo ENI), Cameli & Co. S.p.A e Indutech S.p.A. Nel 1999 ha ricoperto il ruolo di Direttore Supply & Trading di Saras, con responsabilità per tutte le attività commerciali quali contratti di lavorazione, vendita di prodotti petroliferi e trasporti. Nell'ottobre 2006 è stato nominato Direttore Generale di Saras S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione. Da febbraio 2013 a maggio 2018 ha ricoperto anche la carica di Vice Presidente Esecutivo con ampie deleghe con riferimento alla gestione operativa. A partire da maggio 2018 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato. Dal dicembre 2011 è membro del Consiglio Direttivo di Unione Petrolifera.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Illa sottoscritto/a CALERACIA CALERATICAL BERTO
natola a BULDUNA 12/1939
codice fiscale < LLGB339Dog A44444444 residente in KOMA
via - 13. C ROCE

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e calcirana degli azionisti convocata il giorno 12 maggio
  secondo, convessione, è occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luggi, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA Hollaria Tista presentala Taglia
  CARITAL MANAQEMENT S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGELL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance1 (di seguito anche "No otadio" (ar. "To) e In Cource di Corporate di Corporate normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle canca di Ammilistrato Ti SARAS
  Azionario organizzato a gentito da Brasilia. Librationi presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• x che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgg. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, q. 162;
  • di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
    • i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
    • i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo riscessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di ataluni
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che immato decade on oblicio, il fallico, il rallico, il ralifo, o li e
esercitare uffici direttivi esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i dell'il goni ene e e alleninatazione e ullezione devono possedere i reguilità dabiliti per i
   menti degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro dell'ar 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita giudiziani al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1991 – occidente iniscre dispuste dall'autonia giudizania al sensi della legge 27 dicembre 1956,
  riabilitazione: riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 11 a pena detentiva per uno dei reati previsii dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle profice di mercati e strumenti finanziaria, inflanziaria, infranziaria, infranziaria, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo dell
    1942, n. 267: 2. 1942. n. 267:
  • 1. alla reclusione per un teriore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carca di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in mento al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione espine in propro oficiliano numero massimo di
   considerato compatible ron un officaco o controllo in alte o di ilevani i dimen considerato compatibile con un antell'incarico di mierani dimerito di possa essere
   considerato compatibile con un visenero dell'incarico di amministratore della società, tene dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Requisiti di indipendenza

[Omissis]

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo per il calidicolo en carrea di Shitaco alla comminato l'interdetto, l'inabilitato ochi è stato condanato ad una pena che invite (non puo esser nominato
nubblici uffici o l'inconsitè ed socordannato ad una pena che importa l' pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il qualto grado degli amministratori della società, gli coniuge, il coniuge, il coniuge, il coniuge, il controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da alti rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adequate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o oli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali. I'orqano di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi rilenuti di funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o apaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

fi se riveste la carica di amministratore eseculivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comilato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua. anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parilà di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

2. Titti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e e rorono dell'a previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

3. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è eso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito di contrologio di comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valulazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato rilenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scella in relazione e alle caratteristiche individuali el soggett valutato.

CALLERA GILBERTO

Curriculum professionale sintetico

Dal 2004	Presidente e quindi ( dal 2020) Presidente Onorario del Comitato Italiano del World Energy Council, associazione internazionale multienergy
Dal 2006	Membro del Consiglio di Amministrazione di SARAS SpA
Dal 2003 al 2004	Direttore Generale ENI, alle dipendenze dirette dell'Amministratore Delegato, Responsabile delle attività di Supply&Trading, Refining e Marketing
Dal 2001 al 2004	Presidente di ENI Corporate University, Società incaricata delle attività di formazione e sviluppo manageriale del Gruppo ENI
dal 1999 al 2004	Vice Presidente dell'Unione Industriale di Roma Vice Presidente dell'Unione Petrolifera
Dal 1999 al 2003	Presidente di Agip Petroli, la Società dell'ENI incaricata delle attività di Supply& Trading, Raffinazione Logistica e Marketing petrolifero
Dal 1996 al 1999	Amministratore Delegato di Agip Petroli, responsabile per le attività industriali
Dal 1988 al 1996	Direttore Generale di Agip Petroli, ricoprendo in sequenza la responsabilità delle attività industriali e di quelle commerciali. Dal 1991 al 1993 ha ricoperto anche la posizione di Amministratore Delegato di Praoil, società poi fusa in Agip Petroli ed incaricata della gestione delle attività Petrolchimiche del Gruppo ENI
Dal 1975 al 1988	Incarichi vari nel Gruppo ENI a livello dirigenziale con responsabilità nella supervisione e gestione delle attività industriali della Società

Dal 1964 al 1975

Incarichi vari nel gruppo SHELL in Italia ed all'estero con responsabilità operative nell'area del Manufactoring, Dirigente Industriale dal 1970

Preciso di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo presso altre società rilevanti diverse da SARAS.

Roma 16.04. 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ADRIANA CERRETELLI nata a Milano, il 27 Maggio 1948, codice fiscale CRRDRN48E67F205W, in Milano, via del Caravaggio, n. 1

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance1 (di sequito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  • O i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
  • [] i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • [] i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e . controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennalo 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa llaliana S.p.A.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano (Luogo e data)

In fede

shipure levelle

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amminato decade dal suo ufficio, l'interdelt, l'inabillato, li habillato, il iallita, il feilita, o thi e
lla d Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo Inheineido, infanille, munico, n'imino differin
stato condannato ad una pena che importa l'interdiz esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti peri
   li commenta di con l'interesti per la comente del Ministro 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedele il regismo visitarii por mont 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• tranta uranniinistratore non e di prevenzione disposte dall'autorilà giudiziania al sensi della legge 27 dicembre 1956, sono stali soltoposil a misure di prevenzione disposte dall'autoria di Sensi oella logge II diomino 1991
  n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive a) riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • sono stari condamati del reali previsit dalle norme che discipinano l'attività bancaria, finanziaria, finanziaria, in materia tinanziaria, in materia tributa a pena detentiva per uno dei reali previsti dalle norme che uscipinano radinanziani.
    mobillare, assicurativa e dalle norme in materia di mercali e strumenti finanziari, in ma strumenti di pagamento;
  • stramenti di pagamento, 2 1942, n. 267;
  • 1942, fi. 2011
    alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delito contro la pubblica amministrazione, la federa
    la federa dell'activa di line allessa mia alla recidsione per un tempo non infonero a cormes pubblica;
    pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 4.

La carica di amministratore non può essere nooperia da Guiolo di quali sia com
delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del realo.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il merito al numero massimo di
   mando de l'alle de l'alconi de la conservatio in elice società quolate o di rile 15. Nelle società grandi amministrazione espirie in proprio diferante ni niembro ni niembro nesse essen
   Incarichi negli conservatione o controllo in altre società quotato del Incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società differenti alle lectricheri della società, tenendo conto
   considerato compatibile con un efficace dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Requisiti di Indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omíssis]
Non possono essere elelti sindade, se eletti, decadono dall'ufficio, Dlchiarazione per il candidato alla carica di Sindaco Noro dell'isindati e, se elti, decadeno dal'unicolo Dichite civile (vile includio a) coloro che si trovano nelle condanticolo 2362 Ger Couce Interdizione Parce Para Para

i interdetto, Tinabilitato, il famo, secitare uffici direttivit;
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivato, grado publici ufici o l'incapacità ad esercilare ulfici direttivi);
b) il coniuge, l'parenti e gli affini entro grado grado grado degli amministratori, il coniuge, i b) ll coniuge, i parent e gli affin ento il quarto grado degli amminetratori della società, il contage, il contage, il contage, il contage, il contage, il contact, controlla parenti e gif annir chirollano e di comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della socielà e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro aulonomo o subordinato ovvero da alti rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principl

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate al compili loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare foro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consillari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non eseculivi è indipendente.

VI. La società applica citteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri,

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sla attribuita la carica di chief execulive officer o gli siano attribuite rilevani deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione del relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori Indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori Indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comungue almeno una volta all'anno per valulare i temi rilenuli di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di clascun amministratore non eseculivo subito dopo la nomina nonché durante II corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire Idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o appalono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore eseculivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società:

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relalivi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri altraverso un palto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministralori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significaliva remunerazione aggiuniiva rispetto Dichiarazione per Il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della

società abbia un incarico di amministratore:

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, I criteri quantitativi e qualitalivi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d. Nel caso dell'amministratore che è anche parteer di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significalività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno della società di consulenza o che comunque altengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche Indinendentemente dai paramelti quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia siato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicale. Se il presidente valutato indipendente partecipa al comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto del propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro altuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parlià di trattamento e di opportunilà tra i generi
   collato dell'il transa de volune ariendelo menilore la con rappresentato. Le società adoctano misule ance a promitore la conceta altuazione.
   all'interno dell'intera organizzazione aziendale, non in assocceta altuazione.

all'interno dell'intera organizzazione aziendale il concella altuazioni.
9. Tutti 9. Tutli I componenti dell'organo In possesso raccomandazione 7 per gli amministrazione dell'indipendenza e enettada, con remocrative de la modificale de la controllo in base alle informazioni
previste dell'arcon de l' previste dalla faccomandaziono el controllo.
fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.
10. L'esito delle valulazioni di Indipenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, comunicato 10. L'esilo delle valuazioni di indipenderza degli amministrativ alle doposlo van olimonovano un olimonomeno de
raccomandazioni 6 e 9, e eso noto al mercato raccomandazioni 6 successivamente, nella relazione un contralitzatore o noro novad rome non ontente de portulo sastalo
della significalività dei rapporti in esame e, qualcano nella racomandozi della significalività dei rapporti in annimistatole o ni componente con era marine a marine a marile una
rilenuto indipendente il veilicars di una delle situation o dia sc ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni nazioni dezioni del norma dirito individuali del soggetto valutato.

Curriculum vitae

ADRIANA CERRETELLI

Adriana Cerretelli è l'editorialista de II Sole 24Ore a Bruxelles per l Europa, Nato e tematiche globali.

Da capo dell'ufficio di corrispondenza de II Sole 240re per più di vent'anni, ha seguito da vicino la nascita del mercato unico europeo prima e poi quella dell'euro, gli allargamenti a ripetizione dell'Unione, i negoziati per dar vita a una Costituzione europea, poi bocciata, la nascita, tuttora difficilissima di una politica estera comune e quella, finora fallita di una politica di difesa comune

Più di recente si è concentrata su crisi prima e problemi irrisolti poi della moneta unica. Su emergenza Covid e grande piano di rilancio economico dell'Unione all'insegna di una maggiore integrazione verde e digitale. Senza ignorare le incertezze che continuano a pendere sul futuro dell'Europa alla ricerca di maggiore coesione e consensi tra i suoi cittadini

Nell'ottobre 2018 è stata chiamata dal ministro dell'Economia,Giovanni Tria, per ricoprire l'incarico di portavoce del dicastero da lui guidato. Ruolo

mantenuto per due mesi anche dopo l'arrivo del suo successore, Roberto Gualtieri,

Fin dall'inizio della sua carriera si è occupata anche della Nato, il cui quartier generale è a Bruxelles. E, in parallelo, del fenomeno della globalizzazione e delle sue ricadute sull'Europa, partecipando da oltre 20 anni ai vertici del G-7 prima, poi G-8 e ora anche G-20, come pure ai negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio mondiale (WTO).

Negli anni 90, sempre da Bruxelles e con una redazione allargata, è stata la responsabile del settimanale < Europa> , un inserto allegato al quotidiano di approfondimenti su cronaca e legislazione Ue.

Oltre a diversi saggi pubblicati su varie riviste, ha scritto insieme a un collega un libro, pubblicato da II Sole 240re.

Ha vinto premi giornalistici in Italia : tra questi il Premiolino, il Lingotto, i premi Motta, Pella e Casalegno. Le è stato anche riconosciuto da una giuria internazionale composta dai direttori

di Le Monde, El Pais, la Frankfurther Algemeine Zeitung e The Gardian, il premio giornalistico del Parlamento europeo.

Nell'aprile 2000 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'ha nominata « ufficiale della Repubblica> per il contributo dato con i suoi servizi giornalistici alla nascita dell'euro.

. Nel dicembre 2014 il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, l'ha insignita della Legion d'Onore per le sue analisi sull'Europa e gli scritti, anche critici, sulla Francia e il suo ruolo europeo.

Prima di entrare nel giornalismo, Adriana Cerretelli è stata ricercatrice a Milano presso l'Istituto di Politica Internazionale (Ispi) collaborando regolarmente alla rivista

Laureata in Scienze politiche, è sposata, ha una figlia e quasi tutte le settimane tra Milano e Bruxelles.

E' da anni membro del Rotary Milano Nord

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

ISABELLE FRANCES HARVIE-WATT nata a l a sottoscritta 19/3/67. il codice LONDRA fiscale HRVSLL67C59Z114J, residente in MILANO, via____________________________________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del iri rolazione ana mana e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio go21, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti ooonda corroodziono, e di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  • □ i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
  • [] i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il inabilitato, il iallita, o li i el Nori po obbero nonnero anno importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requilità stabiliti per i 1. 1 soggetti di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma র্বা

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, sono stati sottoposti a misulo di prevelleno dipposto duri accina e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, a polla accessiourativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di ro. Nelle Società grandi regario di altre società quotate o di rievanti dimensioni de posse essere modifinato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco Non possono costi citirano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nombrato a) Coloro Che Si trovano Tollo Sollannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

pabile unoi o modpasta di vosento il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i b) l'omago, i parto il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo overo agli anninistrato della società circ la contrillatio di a quelle lavoro autonomo o subordinato overo di natura patrimoniale o professionale che ne comprentano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di divensità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione o profoobinimito del suo mienni.
Funzione funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive office. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di ambini al tallia di tribei sketti
   E. Il pumero e lo comprisera deleghe gestionali, l'organo di a

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impesa e al funzionamento dell'organo di amminuta comprende almeno due amministratori indineridente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costibile di brondone. Nelle società grandi a promierazione. Nelle altre società grand gli amministratori indipendenti el metà dell'organo di amministrazione. Nelle anninistrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunum almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo dell'organo dell'organo dell'organo d amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rion esculture subito dell'indipendenza e commune con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla lorte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che ingline di organiza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società, di una società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società:

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o die quali sualle quali sudio nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria di ochudicizza, na, o na avoletà o le società da essa controlate, o con i relativi amminitato internana o processionale. - con un soggetto che, anche insime ad altri altraverso un patto parasociale, controllante è una società o ente, anche me, anche insembra di filme esecutivi o il top management:

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al confinincia controllato della società società la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra non consecutiv, liggi unini colle serici;
società abbia un inogrio di omministratore esecutivo in un'altra s società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Non quantitàrio e che è anche partner di un studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effettorulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della studio u blia sudaro o tella società d indipendentemente dai parametri quantitativi.

ll presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella racomandazione 23, può essere valutato indicato anno ticorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati novemente dell'esperitorize solul annuale. Se comitato è composta da altri amministratori indipendente valutato indipendente non presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure alte a promovere la parilà di trattamento e di opportunità fra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

2. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in indipendenza previsti dalla 9. Tutti T componenti Gentrolo raccomandazione 7 per gli amministrazione dell'indipendenza e chettada, osn'i templia e vermani.
   previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organ previsto dalla Taooomandaziono ell'organo di controllo.

fornite da ciascun componente dell'amministratori e dei componenti ell'iorgano di controllo, di cui alle
10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli anministra also n 10 L'estio delle Vautizzioni di mercato subito dopo la nomine mediante epposita raccomandazioni 6 successivamente, nella relazione surgoveno succasion, micin conomonente dell'organo di controllo sia stato
della significatività dei rapporti in esame e, qualcra situation si della significativita del rapport in esame e, qualcia un componono con elle rigene 7 reine fornit a fornit una fornit una ritenuto indipendente nonostante il una delle situazioni indicato nola raosonializato o vienno visita
chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione e alle car valutato.

CURRICULUM VITAE

ISABELLE HARVIE-WATT

Via San Vito 5

20123 Milano

Mobile: +393358200541

Email: isabelleharviewatt@gmail.com

EDUCATION:

Università di Edimburgo: Master of Arts (M.A)

WORK EXPERIENCE:

Cultus Ltd: Siamo un gruppo di esperti in finance e moda che ha creato una piattaforma di investimento con focus sulle start ups pre lancio e seed nel settore moda e lussa che mettono al primo posto la sostenibilità e la tecnologia. Offriamo non solo capitali ma un ecosstema di expertise, connettività e sinergie per facilitare l'accelerazione della prossima generazione di innovatori.

March 2020 - presente: Co Fondatore

Drexcode S.r.L. La prima boutique online in Europa per il noleggio e la rivendità di moda e lusso.

Gennaio 2020 - presente: Investitrice & Membro del CDA

IHW&Co: Consulenza strategica di brand e business

Gennaio 2019 - presente: Advisory/Consulenza

Clienti chiavi dai settori lusso, retail e media

Aspesi SpA: Milano

Dicembre 2018 - Aprile 2020: Membro Indipendente del CDA

Valentino SpA: Milano

Maggio 2018 - Novembre 2018: Chief Marketing Officer

Una nuova posizione per il Gruppo dove dirigevo un team di 60+ tra Milano, Roma, Asia, gli ona navopa e il medio oriente. Avevo la responsabilità per lo sviluppo e l'execution di tutte le osan, Laropa o il modio e contenuti per Valentino e Red Valentino e Red Valentino. Inoltre, ocratogio di nuove strategie di prodotto e per la creazione di una strategia digitale omnicanale con focus sul mercato cinese.

Spring (Spring Studios, Spring Place): Milano

Ottobre 2016 - presente: Azionista e Membro del CDA Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 - Maggio 2018: CEO Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 - Maggio 2018: Strategic Advisor Spring Place.

Spring Studios è un'agenzia creativa e production company con sedi a Milano, Londra e New York.

Spring Place è un co working club per imprenditori. Il primo è stato aperto all'interno di Spring Spillig Paco Can 2016. Nel 2018 si è aperto a Los Angeles e in aprile 2022 si inaugurerà Milano.

Nel mio ruolo come CEO ho aperto, costruito e gestito il business Italiano. Inoltre ho affiancato il fondatore e proprietario di Spring, Francesco Costa, nel lancio di Spring Place a NY e Los Angeles oltre alla costruzione del business plan per l'espansione in Europa.

Saras SpA: Milano

Aprile 2015 - presente. Membro Indipendente del CDA

Ricopro il ruolo di consigliere indipendente del CDA. Inoltre sono membro del comitato di controllo, rischi e sostenibilità.

Comitato Roma2024: Roma

Aprile 2016 - Ottobre 2016: Strategic Advisor

Comitato Roma2024 era responsabile for la promozione della candidatura di Roma come Host Ochikato Normani del 2024. Come consulente strategico li ho affiancato su tutti gli ell' por · grocesso di candidatura oltre alla definizione della campagna 'elettorale'. Inoltre ho lavorato sulla campagna di lobby per i membri del CIO.

Havas Group. Milano

Giugno 2011 - Aprile 2016: CEO & Country Manager Havas Media Group

Settembre 2015 - Aprile 2016: Global MD Havas Luxhub

Come CEO & Country Manager era responsabile per il conto economico italiano. Ho gestito tutte le agenzie media e divisioni specializzati di Havas in Italia. Facevo parte del Global Business Development team e del Global Client Officer board. Sotto la mia gestione Havas Media Group in Italia ha triplicato i suoi ricavi. Nel 2013 HMG è stato votato come gruppo di crescita più rapido' dell'anno da Recma.

A gennaio 2012 ho lanciato una divisione nuova, LuxHub, offrendo consulenza strategica per il settore lusso e moda con un focus sulla digital transformation. Nel 2015 Havas mi ha chiesto di espandere questa divisione a servizio di tutte le agenzie a livello globale.

Tra i clienti chiavi dell'agenzia: Api; adidas; Affligem (Heineken); Erg; Hyundai & Kia; Phillips;
Al- i l (Heiler el (Colli Algida (Unilever); LG; Disney; Emirates; Findus; Star

Inoltre ero Membro del Consiglio di Assocom dal 2013-2015; Membro del Consiglio di Auditel dal 2013- 2016 e Membro del Consiglio di ADS dal 2014-2016.

Tod's SpA. Milano

Maggio 2010 - Giugno 2011: Director of Global Marketing & Communications

Dirigevo un team di 45+ tra Milano e il resto del mondo. Avevo la responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione per il Gruppo a livello globale. Riportavo direttamente al Signor Della Valle.

In particolare ero il motore dietro le prime strategie digitali; la creazione di un team dedicato e l'implementazione della prima piattaforma di e-commerce.

Versace SpA. Milano

Maggio 2005 - Giugno 2010: Director of Global Communications, Marketing & PR

Insieme alla famiglia Versace e il CEO del gruppo facevo parte del team esecutivo incaricato con il rilancio dell'azienda e del business. Oltre alla mia responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione volte a supportare il riposizionamento e rilancio del marchio ho aperto uffici in tutto il mondo a supporto del business locale. Da Hong Kong a Beijing, da NY a Dubai.

Giorgio Armani SpA. Milano

Maggio 2000 - Aprile 2005: Director of International Media Relations & PR

In questo ruolo era responsabile per lo sviluppo e l'execution delle strategie di PR (ufficio stampa, eventi e celebrity) a livello globale. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil). Riportavo al CMO del gruppo.

Gennaio 1995 - Maggio 2000: Director of PR Europe

In questo ruolo ero responsible per lo sviluppo e l'execution delle strategie PR a livello europeo. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil).

Maggio 1991 - Gennaio 1995: PR Manager

11 mio primo lavoro. Ricoprivo il ruolo di assistente PR per tutte le linee del gruppo e per il coordinamento delle attività sulle licenze.

Lingue:

Inglese (lingua madre); Italian (fluente); French (ottimo); Spanish (buono)

Interessi:

A parte la mia passione per il lavoro, mi piace imparare e conoscere: sono amante dello sport, delle avventure e della musica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LAURA FIDANZA nata a Milano il 25 settembre 1973, codice fiscale FDN LRA 73P65 F205Q, domiciliata in Milano via Giacomo Leopardi n. 8,

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;

• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

X i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

X i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Xi requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate;

• * di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• . di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comilato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 15 aprile 2021

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai publici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'atticolo 148, comn

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli gli gli gli gli gli gli gli riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materiali, internazioni, in materiali, in strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo つ 1942, n. 267:
  • 3 alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carca di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotato e numero massimo di che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'atticolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condanno ad una pena l'interdizione, anche temporanea, ali pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi):

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, le la che la che la che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da alti rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art, 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti di di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VI. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribulte rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata qli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società giandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valulare i temi ritenuti di funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente:

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

2. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e e modalià previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

3. L'esito delle velutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valulazione della significatività dei rappoti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controlo sia stato rilenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situzzioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di ale scella in moduci nolo rasonindicolore i vielle unificiali del soggetto valutato.

LAURA FIDANZA (curriculum vitae)

Nata a Milano il 25 settembre 1973

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 1997, intraprende la carriera forense conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione nel 2001.

Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

Sostiene e supera il concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 1 settembre 2004 conseguendo l'idoneità all'esercizio della professione notatile.

Esercita l'attività di notaio presso il Distretto Notarile Riunito di Torino e Pinerolo dal 26 giugno 2008.

Ottiene il trasferimento presso il Distretto Notarile di Milano con iscrizione a Ruolo del 3 novembre 2009.

Attualmente svolge l'attività di notaio nel proprio studio di Milano via Giacomo Leopardi n. 8.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Francesca Luchi nata a Milano, il 21 aprile 1961 codice fiscale LCHFNC61D61F205Y, residente in Milano, piazza Castello, 13

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance' (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma I del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Ilaliana S.p.A.

AVV. FRANCESCA LUCHI

i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate;

" di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;

• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione . e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• . di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• " di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 16 aprile 2021

In fede encessforted

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, I. finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

IOmissisl

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile Inon può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che invorta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio dell'agestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'objettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto parmer di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società al se ricere, o na significativa reminerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

previso per la partecipazione al connietà ner più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi:

el se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che qualnutri per varandre la ogamedari una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

società e dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

o La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. e marrada, anche condi amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di contramento e di opportunità tra i generi all'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

concreta attuazione:
9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e raccomandazione 7 per giranninazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

base alle miornazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per o, valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente il verificarsi di una delle situazioni indicate della raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

AVV. FRANCESCA LUCHI

20123 MILANO - VIA DELLA POSTA B TEL. 02.50030701 - FAX 02.50030700 francesca.luchi@guidorossi.it

Curriculum vitae

Nata a Milano nel 1961, si è laureata con pieni voti e lode all'Università Statale di Milano con una tesi in diritto fallimentare.

Dal 1985 al 1988 è stata cultore della materia collaborando con importanti figure del settore giuridico e pubblicando su riviste scientifiche.

Avvocato in Milano si occupa prevalentemente di diritto societario prestando consulenza a società di media e di grande dimensione, anche quotate, e assistendole nell'ambito del contenzioso societario, finanziario e fallimentare.

E' stata consigliere di amministrazione della Accademia di Brera ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Adelphi Edizioni SpA e di Prelios SGR SpA, oltre che di Saras S.p.A.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Milano, 16 aprile 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Simona Berri nata a Torino (TO), il 18/09/1965, codice fiscale BRRSMN65P58I219D, residente in Cagliari (CA), via Dante, n. 160,

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi e, in particolare, di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto indicato negli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione ldonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensì e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

¹ Publicalo nel mese di gennato 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Ilaliana S.p.A.

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In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannalo ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni e direzione e direzione devono possedere i reguisiti di onorabilità stabili ner i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia al sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena defentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività barcaria. Inanziaria, mobiliare, assicuraliva e dalle norme in materia di mercati finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno del delitii previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro al quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Articolo 3 - Raccomandazione n. 15

1. Nelle socletà grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficaco svolgimento di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

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SIMONA BERRI

Nata a Torino il 18 settembre 1965

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Cagliari, ha esercitato la libera professione come avvocato civilista svolgendo, al contempo, funzioni di giudice onorario presso il Tribunale Civile di Cagliari.

Ha iniziato la collaborazione con il Gruppo Saras nel 1999 dove ha seguito la parte societaria e contrattuale di Atlantis S.p.A., società del Gruppo Saras che controllava sette società attive nel settore dei servizi informatici.

Nel 2001 ha assunto il ruolo di Responsabile Legale presso Saraslab S.r.l., società controllata da Saras che svolgeva attività di incubator nel settore IT. Dal 2004 è entrata nell'organico della Capogruppo, sempre nell'area legale di cui ha assunto la responsabilità nel 2012.

Attualmente è General Counsel & Head of Corporate Affairs di Saras S.p.A.

E' segretario del Consiglio di Amministrazione di Saras, del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, del Comitato di Indirizzo e Strategie e del Comitato Sostenibilità.

Cariche

• membro del consiglio di amministrazione di Sarlux S.r.l.
• membro del consiglio di amministrazione di Sardeolica S.r.l.
• membro degli Organismi di Vigilanza di Saras S.p.A. e delle controllate Sardeolica S.r.l., Deposito di Arcola S.r.l., Sartec S.r.l.
• membro del Comitè Etico di Saras Energia S.A.

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