LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sotto indicate che nel loro complesso rappresentano la percentuale del capitale sociale indicata in tabella:

Azionista	N. azioni	del % capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	190.304.558	20,011%
STELLA HOLDING S.P .A.	95.152.279	10,005%
AN GEL CAPIT AL MANAGEMENT S.p.A.	95.152.280	10,005%
Totale	380.609.117	40,021

. . in relazione al punto 3. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gh esercizi 2021- 2023) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, il giorno 12 maggio 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Saras S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

Sezione I-Sindaci Effettivi

(tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (In conformità ad art. 26 Statuto Sociale)

N.	Cognome	Nome	Data luogo di nascita e
1.	Colombo	Fabrizio	29/06/1968 -Verona
2.	Simonelli	Paola	30/06/1964 Macerata (MC) -
3.(*)	Ghelfi	Tommaso	20/9/1973 Milano -

Sezione Il - Sindaci Supplenti

(tutti /scritti nel registro dei revisori contablli, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in ronformità ad art. 26 statuto Sociale)

N.	Cognome	Nome	Data luogo di nascita e
1.	Mazza	Pinuccia	11/06/1957 Borgosesia (VC) -
2.	Vitali	Antonio	16/09/7 4 - Parma

(•) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

La lista tiene conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF pubblicata sul sito della Società.

La lista, inoltre, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 26 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

• Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.

Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

In relazione agli ulteriori argomenti previsti al punto 3 all'ordine del giorno della parte Ordinaria della sopracitata Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, connessi alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed in particolare al sotto punto 32), gli Azionisti Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.pA. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. comunicano infine la volontà di proporre all'Assemblea:

*** **

di riconoscere:

al Presidente del Collegio Sindacale un compenso tordo annuo di Euro 70.000;

agli altri Sindaci Effettivi che non rivestano la carica di Presidente un compenso lordo annuo di Euro 50.000;

Milano, 17 aprile 2021

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
	(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307 CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 16/04/2021	data di invio della comunicazione 16/04/2021
Ggmmssaa	Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
508353
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome	MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI
codice fiscale / partita iva	08379590964
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
	ggmmssaa
indirizzo città 20121	FORO BUONAPARTE 69 MILANO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000433307
denominazione	SARAS
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
100.000.000
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica  estinzione ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
16/04/2021	17/04/2021 DEP
ggmmssaa Note	ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste per la nom ina del Collegio Sindacale
Firma Intermediario
	SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03239 CAB 1600 denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione
15.04.2021 15.04.2021
5. n.ro progressivo 6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della annuo che si intende rettificare/revocare () rettifica ()
440
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI
nome
codice fiscale 08379590964
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE 69
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0000433307 denominazione SARAS 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
90.304.558
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura data di:  costituzione  modifica  estinzione Beneficiario vincolo
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
15.04.2021 17.04.2021 DEP
16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A.
INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di I.S.P.B. S.p.A. Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione  Iscrizione  Cancellazione  Maggiorazione

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03479			CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
			Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta				data di invio della comunicazione
	15/04/2021				15/04/2021
	n.ro progressivo annuo 0000000348/21			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca
				Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	MEDIOBANCA SPA
	Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione			ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.
nome
codice fiscale			06396220961
	comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo	VIA MOZART, 2
città	MILANO				stato	ITALY

	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0000433307
denominazione		SARAS AOR
			Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 95.152.280
				Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo

	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
13/04/2021		17/04/2021		DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03239 denominazione	CAB 1600 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
15.04.2021	15.04.2021
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
442
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	STELLA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale	09582980968
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA CIRCO 7
città 20123 MILANO (MI)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0000433307 denominazione SARAS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 95.152.279
natura data di: Beneficiario vincolo	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  costituzione  modifica  estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
15.04.2021	17.04.2021	DEP
16. note
	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A.
	INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di I.S.P.B. S.p.A. Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	 Iscrizione  Cancellazione  Maggiorazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO nato a VERONA, il 29/06/1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in MILANO, via F. FERRUCCI, n. 10

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹ ;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attivita' professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attivita' dell'impresa.
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalita' previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (² ).

² Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
* gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance³

Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

[omissis]

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

³ Si veda nota 1

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

È socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

SOCIETA'

1 Geox S.p.A.
വ Saras S.p.A.
ന Mittel S.p.A.
ধ Publitalia '80 S.p.A.
5 Acciaieria Arvedi S.p.A.
ರಿ Finarvedi S.p.A.
7 Sistemi Informativi S.r.I.
8 BNP Paribas for Innovation Italia S.r.I.
ത Value Transformation Services S.p.A.
10 Saras Ricerche e Tecnologie S.r.I.
11 Deposito di Arcola S.r.l.
12 QUATTROpiùUNO S.p.A.

13 Sarlux S.r.l.

CARICA

Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Unico Sindaco Unico Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Paola Simonelli nata a Macerata il 30/06/1964 codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, residente in Milano, Viale Vittorio Veneto 30

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

" di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
· che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
· di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance1;
· di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 16 aprile 2021

Simonelli

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di onorabilità

Art, 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del reguisto dal comma 1 sono scelli tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attivita' professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attivita' dell'impresa.
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività' strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalita' previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (2).

² Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "())e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. qiustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

Non possono inoltre ricoprire la carica di soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo el ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale sociale non inferiore a due milioni di euro:
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnicoscientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditzio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e qli affini entro il quarto grado dedi amministratori. Il amministratori. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance3

Principi [omissis]

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

[omissis]

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verfica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno delerminato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

3 Si veda nota 1

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis] 9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Las. 24 febbraio 1998. n. 58

Con regolamento della Consob stabiliti limiti al cumulo dedi incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consobe il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla delibera dell'assemblea che provede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

Al momento della nomina dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Paola Simonelli

GENERALITA'

	Residenza: Viale Vittorio Veneto n. 30 - 20124 - Milano Studio : Piazza Cavour 3 - 20121 - Milano Paese di nascita: Macerata (MC) Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N Tel.: 0245491834-3358182656 e-mail: [email protected] Pec: [email protected]
FORMAZIONE
	1990 D 피	Università degli Studi Laurea in Economia e Commercio. Votazione 110/110 Specializzazione: Economico-aziendale " Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini	Ancona
ABILITAZIONE
		1995 Ordine dei Dottori Commercialisti ■ Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista	Milano
ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
		1995 Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 19/12/1995 Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 67648 ex D.M. 412/95
ATTIVITA'
		· Partner dello Studio di consulenza societaria-legale- tributaria Simonelli Associati n.3.
RICONOSCIMENTI
	Dal mese di marzo 2012 iscritta presso PWA - Professional Woman's Association nella lista "ready for Board Women" con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
ESPERIENZE PROFESSIONALI
	bancari.	Negli ultimi 10 anni l'attività si è incentrata sulla funzione di Attività di vigilanza e di controllo legale dei conti, quali sindaco effettivo-presidente di società industriali commerciali, di servizi, immobiliari, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e di Istituti Dal 2005 ad aprile 2014 ha infatti fatto parte del Collegio Sindacale di Banca UBS (Italia) S.p.A. , rivestendo la carica di Sindaco Effettivo. Dal mese di luglio 2020 ricopre la carica di Consigliere di amministrazione, con deleghe non operative sulla governance,

di FINLOMBARDA S.p.A., società finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle imprese lombarde iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia. Analogo incarico era stato ricoperto per il triennio 2014-2017.

Dal mese di Aprile 2014, cessata la carica di sindaco della Banca UBS ITALIA SPA, per decorso dei 3 mandati, ricopre la carica di sindaco effettivo nella società UBS Fiduciaria S.p.A.

Dal 2009 a maggio 2011 analogo ruolo di sindaco effettivo è stato rivestito in Banca Arner S.p.A. post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Dal mese di ottobre 2014 a settembre 2016 Presidente dell'Organo di Revisione dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano – ATO Città di Milano.

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2015 sindaco effettivo di SARAS S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana. Dal mese di ottobre ricopre la carica di Sindaco effettivo della società de l Gruppo, SARLUX S.p.A.

Nominata dall'Assemblea del 4 Maggio 2020 sindaco effettivo di WEBUILD S.p.A. (qià Salini-Impregilo S.p.A.) società quotata alla Borsa Italiana.

Membro effettivo del Collegio sindacale 28 di MARR S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana dal 28 aprile 2017 al 28 aprile 2020.

Membro del Collegio sindacale di Actavis Italia S.p.A.- società farmaceutica gruppo Allergan dal giugno 2015 a maggio 2017.

Da aprile 2011 a giugno 2020 ha svolto la carica di Sindaco Effettivo del Fondo di previdenza Banca Popolare di Milano, Fondo soggetto a vigilanza da parte della COVIP.

Ha rivestito la carica di Presidente del Collegio sindacale della Società di mediazione mobiliare Apha SIM S.p.A. per n. 2 mandati e fino al 2009.

Membro del Collegio sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza per 9 anni e fino a Maggio 2015 della società di factoring Primus Capital S.p.A. già Omina factor S.p.A. dove era anche Organismo di Vigilanza della società e nella controllata Primus Management S.p.A.

Da oltre 9 anni è membro di Organismi di Vigilanza ex D.Igs n. 231/01, quale componente o organo monocratico di società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Attualmente ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza della società Milano Serravalle -Milano tangenziali S.p.A., di SARAS S.p.A. - Società quotata e della sua partecipata Sarlux S.r.L.

Consigliere di Amministrazione:	FINLOMBARDA S.p.A. ロ SIMONELLI & PARTNERS S.r.l. ■
Presidente Collegio Sindacale:	BRUKER ITALIA S.r.I. LIO CAPITAL S.r.l. CDV HOLDING S.p.A. ם CENRO DIREZIONALE VALTORTA SPA
Sindaco Effettivo:
	· SARAS S.p.A. - SOCIETA' QUOTATA · WE BUILD S.p.A. - SOCIETA' QUOTATA · UBS FIDUCIARIA S.p.A.-INTERMEDIARIO FINAN. · AXA ITALIA SERVIZI SCPA · SARLUX S.r.L. (GRUPPO SARAS) · GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banco BPM) BI-QEM S.p.A ■ · BI-QEM SPECIALTIES S.p.A. POSA S.p.A. 트 PERANI & PARTNERS S.p.A. CREMONINI S.p.A. I · CHEF EXPRESS S.p.A (GRUPPO CREMONINI)

· INNOVATIVE R.F.K SPA

ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

GE.SE.SO S.R.L. ■
SARAS S.p.A. .
· SARLUX S.r.L.
· MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Milano, 16 Aprile 2021

Simonelli

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI Di AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TP O INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRUKER ITALIA SRL	C.F. 02143930150
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PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LIO CAPITAL SRL	C.F. 09237460960
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SINDACO EFFETTIVO	CHEF EXPRESS SPA	C.F. 00876120213
SINDACO EFFETTIVO	C&P SRL	C.F. 04106730163
SINDACO EFFETTIVO	consorzio Logistica Pacchi SCPA	C.F. 06112461006
SINDACO EFFETTIVO	BI-QEM SPA	C.F. 00723430153
SINDACO ESTE IT VO	BI-QEM SPECIALTIES SPA	C.F. 07628910965
SINDACO EFFETTIVO	CREMONINI SPA	C.F. 00162810360
SINDACO EFFETTIVO	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09889150158
SINDACO EFFETTIVO	ERREVI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 02794680237
SINDACO EFFETTIVO	GE.SE.SO. GESTIONE SERVIZI SOCIALI SRL	C.F. 04934270150
SINDACO EFFETTIVO	INNOVATIVE-RFK SPA	C.F. 10095350962
SINDACO EFFETTIVO	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09410000153
SINDACO EFFETTIVO	WEBUILD SPA (QUOTATA)	C.F. 00830660155
SINDACO EFFETTIVO	PERANI & PARTNERS SPA	C.F. 13422340151
SINDACO EFFETTIVO	POSA SPA	C.F. 00872140157
SINDACO EFFETTIVO	SARAS SPA (QUOTATA)	C.F. 00136440922
SINDACO EFFETTIVO	SARLUX SRL	C.F. 02093140925
SINDACO EFFETTIVO	UBS FIDUCIARIA SPA	C.F. 00919520288
CONSIGLIERE	FINLOMBARDA SPA	C.F. 01445100157
CONSIGLIERE (SENZA DELEGHE)	SIMONELLI & PARTNERS SRL	C.F. 06124140960

Milano, 16 Aprile 2021

Sische Simmull

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Tommaso Ghelfi nato a Milano, il 20 settembre 1973, codice fiscale GHLTMS73P20F205A, residente in Milano, via Vincenzo Monti, n. 48

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A ;
" che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

" di possedere i reguisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
" di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
" di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance1:
" di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

= di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano 19 aprile 2021

In fede

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i reguisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Requisiti di professionalità

Art. 1. del DM 30 marzo 2000, n. 162

Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del requisto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attivita' professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attivita' dell'impresa.
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalita' previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (2).

² Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "()e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

Non possono inoltre ricoprire la carica di soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo el ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento el stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:
gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnicoscientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance3

Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione

Raccomandazioni

[omissis]

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esecutivo o un dipendente: - della società, di una società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

3 Si veda nota l

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore:

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Las. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo 2. presso le società di cui al Libro V. Titolo V. Capi V. VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridure i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GHELFI TOMMASO

336QYQ

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DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 20/09/1973
Codice fiscale	GHLTMS73P20F205A
Domicilio	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica 40 N. imprese in cui è Rappresentante 3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Numero REA: MB - 1900479

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
REYS S.P.A C.F. 02639000963	consigliere
AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. C.F. 08985340960	consigliere
SARATOGA INT. SFORZA SPA C.F. 00719730152	sindaco supplente
GUIDA IMPIANTI S.P.A. C.F. 04897880151	presidente del collegio sindacale
DI-VA S.R.L. C.F. 08235130153	presidente del collegio sindacale
EXILLES S.P.A. C.F. 10456570158	consigliere
MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. C.F. 08449660581	sindaco supplente
FINANZIARIA ALBERTO PIRELLI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA FIN.AP S.R.L. C.F. 12450340158	consigliere amministratore delegato
CAMAIEU ITALIA S.R.L. C.F. 13443310159	amministratore unico
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 13465930157	sindaco supplente
SARG S.R.L. C.F. 03200130965	presidente del collegio sindacale
NEXI PAYMENTS S.P.A. C.F. 04107060966	sindaco supplente
CORPORATE VALUE S.P.A. C.F. 04147610960	sindaco supplente
ASSIETTA S.P.A. C.F. 06545500966	consigliere
EXILLES TRUST SRL C.F. 06542020968	consigliere amministratore delegato
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.P.A. C.F. 07494880961	sindaco
BRIBRI S.P.A. C.F. 07641900969	sindaco

Denominazione	Carica
NATURALIA TANTUM S.P.A. C.F. 08301540962	presidente del collegio sindacale
TECHNICAL PLAST S.R.L. C.F. 08743120969	presidente del collegio sindacale
ALBAN IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 08826020961	consigliere
BEINGPHARMA S.R.L. C.F. 08844280969	presidente consiglio amministrazione consigliere
ZETA INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08852970964	procuratore speciale liquidatore
ODEXA S.P.A. C.F. 08951170961	sindaco supplente
PREZIOSI INVESTMENTS S.P.A. C.F. 08959940969	sindaco
PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI C.F. 06518990483	presidente del collegio sindacale
GUIDA S.P.A. C.F. 09134410969	presidente del collegio sindacale
SANT'EUFEMIA S.P.A. C.F. 09157770968	presidente del collegio sindacale
NEXI SPA C.F. 09489670969	sindaco supplente
ARNO S.P.A. C.F. 09541100963	presidente del collegio sindacale
BIONEWCO S.P.A. C.F. 09838220961	presidente del collegio sindacale
SAN.ECO.VIT. S.R.L. C.F. 02670160122	presidente del collegio sindacale
CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A. C.F. 01659160335	presidente del collegio sindacale
TECI S.P.A. C.F. 08323550155	consigliere
COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE S.P.A. C.F. 10847510962	presidente del collegio sindacale
UMAG S.P.A. C.F. 11326140966	presidente del collegio sindacale
BIOEARTH INTERNATIONAL S.R.L. C.F. 01952120341	presidente del collegio sindacale
BRAMBATI S.P.A. C.F. 00516930187	sindaco

	Denominazione		Carica
C.F. 02446270221	EFFEGILAB S.R.L.		presidente del collegio sindacale
HELP LINE S.P.A. C.F. 04154070967			sindaco supplente
S.R.L. C.F. 01281240125		"MMB COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.", IN FORMA ABBREVIATA ANCHE MMB	presidente del collegio sindacale
REYS S.P.A		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ARCORE (MB) VIA CESARE BATTISTI 78 CAP 20862 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02639000963 Numero REA: MB- 1520496
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/1999 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
Cariche		consigliere Nominato con atto del 30/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.		SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: ARCORE (MB) VIA CESARE BATTISTI 78 CAP 20862 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08985340960 Numero REA: MB- 1900479
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.21 - Coltivazione di uva
Cariche		consigliere Nominato con atto del 16/11/2020 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
SARATOGA INT. SFORZA SPA		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00719730152 Numero REA: MI- 344396
Attività		Classificazione ATECORI 2007: Attività: 13.1 - Preparazione e filatura di fibre tessili
Cariche		sindaco supplente Nominato con atto del 25/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

GUIDA IMPIANTI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: LAINATE (MI) VIA CANOVA 30 CAP 20020 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04897880151 Numero REA: MI- 1057600
Attività	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.91 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 27/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
DI-VA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08235130153 Numero REA: MI- 1211642
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/1989 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.46.3 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 22/09/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
EXILLES S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10456570158 Numero REA: MI- 1376329
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.2 - Attivita' di consulenza gestionale
Cariche	consigliere Nominato con atto del 23/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08449660581 Numero REA: MI- 1447820
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/08/1988 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 11/03/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

FINANZIARIA ALBERTO PIRELLI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA FIN.AP S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 12450340158 Numero REA: MI- 1556710
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/10/1998 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 21/07/2017 Durata in carica: fino alla revoca amministratore delegato Nominato con atto del 21/07/2017 Durata in carica: fino alla revoca
CAMAIEU ITALIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 - TOR CAP 20153 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 13443310159 Numero REA: MI- 1651609
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Cariche	amministratore unico Nominato con atto del 13/07/2020 Durata in carica: fino alla revoca
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA VALTELLINA 15/17 CAP 20159 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 13465930157 Numero REA: MI- 1654303
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 24/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
SARG S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BOLLATE (MI) VIA TORINO 13 CAP 20021 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03200130965 Numero REA: MI- 1657080
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale

Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 28/06/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
NEXI PAYMENTS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04107060966 Numero REA: MI- 1725898
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.19.1 - Attivita' di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 11/03/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
CORPORATE VALUE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 6 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04147610960 Numero REA: MI- 1729029
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
ASSIETTA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06545500966 Numero REA: MI- 1898565
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank
Cariche	consigliere Nominato con atto del 11/07/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
EXILLES TRUST SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06542020968 Numero REA: MI- 1899038
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.19.3 - Attivita' delle societa' fiduciarie di amministrazione

Cariche	consigliere Nominato con atto del 29/04/2014 Durata in carica: fino alla revoca amministratore delegato Nominato con atto del 29/04/2014 Durata in carica: fino alla revoca
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07494880961 Numero REA: MI- 1962924
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	sindaco Nominato con atto del 30/05/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
BRIBRI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07641900969 Numero REA: MI- 1973536
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	sindaco Nominato con atto del 08/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
NATURALIA TANTUM S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08301540962 Numero REA: MI- 2016656
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2018 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 06/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

TECHNICAL PLAST S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: CASOREZZO (MI) VIA ARLUNO 29/31 CAP 20010 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08743120969 Numero REA: MI- 2045894
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2014 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 30/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
ALBAN IMMOBILIARE S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08826020961 Numero REA: MI- 2051402
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2014 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 25/06/2018 Durata in carica: fino alla revoca
BEINGPHARMA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08844280969 Numero REA: MI- 2052662
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2014 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Cariche	presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 13/05/2020 Durata in carica: fino alla revoca consigliere Nominato con atto del 13/05/2020 Durata in carica: fino alla revoca
ZETA INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08852970964 Numero REA: MI- 2053873
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2014 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

Cariche	procuratore speciale Nominato con atto del 05/04/2017 liquidatore Nominato con atto del 23/12/2019 Durata in carica: fino alla revoca
ODEXA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08951170961 Numero REA: MI- 2058100
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 14/05/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
PREZIOSI INVESTMENTS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08959940969 Numero REA: MI- 2058719
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/02/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	sindaco Nominato con atto del 12/07/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA RUGGERO BOSCOVICH 31 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06518990483 Numero REA: MI- 2059294
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 04/06/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

GUIDA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09134410969 Numero REA: MI- 2070961
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 27/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
SANT'EUFEMIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09157770968 Numero REA: MI- 2072471
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2016 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 30/03/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
NEXI SPA	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09489670969 Numero REA: MI- 2093618
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/0216 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 13/02/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
ARNO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09541100963 Numero REA: MI- 2097100
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/06/2016 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 17/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

BIONEWCO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09838220961 Numero REA: MI- 2116459
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/03/2017 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 29/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
SAN.ECO.VIT. S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02670160122 Numero REA: MI- 2118689
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 29/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01659160335 Numero REA: MI- 2121510
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/2014 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 10.83.01 - Lavorazione del caffe'
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 20/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
TECI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08323550155 Numero REA: MI- 2520162
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/1986 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 04/07/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10847510962 Numero REA: MI- 2561380
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2019 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 30/05/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
UMAG S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 11326140966 Numero REA: MI- 2594721
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/07/2020 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 03/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
BIOEARTH INTERNATIONAL S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: FORNOVO DI TARO (PR) STRADA PRINZERA 55 CAP 43045 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01952120341 Numero REA: PR- 189896
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1997 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 26/10/2018 Durata in carica: 3 esercizi
BRAMBATI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CODEVILLA (PV) VIA STRADA NUOVA 37 CAP 27050 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00516930187 Numero REA: PV- 143161
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1978 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Cariche	sindaco Nominato con atto del 28/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
EFFEGILAB S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: LAVIS (TN) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 65/10 CAP 38015 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02446270221 Numero REA: TN- 225274
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/01/2017 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 02/05/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
HELP LINE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA SEN. GUGLIELMO PELIZZO 8-8/1 CAP 33043 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04154070967 Numero REA: UD- 274291
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/03/2004 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 82.2 - Attivita' dei call center
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 12/03/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
"MMB COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.", IN FORMA ABBREVIATA ANCHE MMB S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: SOLBIATE ARNO (VA) VIA I MAGGIO 34 CAP 21048 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01281240125 Numero REA: VA- 169136
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1982 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 17/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

TOMMASO GHELFI

CURRICULUM VITAE

Dati personali

nato a Milano il 20 settembre 1973 – coniugato residente in Milano – Via Vincenzo Monti 48

Studi effettuati

Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in finanza aziendale Università Commerciale Luigi Bocconi a.a. 1996/1997
Maturità classica (1992)

Attività professionale

Dal 2002 iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Dal 2002 iscritto al Registro dei Revisori Contabili
Specifiche competenze nel settore M&A e nell'ambito fiscale e societario, con particolare riguardo all'attività di assistenza nelle operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria
Sindaco in società finanziarie (vigilate CONSOB e Banca d'Italia: Panakes Partners SGR Spa, Prelios SGR Spa), industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni dal 2002
Amministratore di società di capitali dal 2000 (anche vigilate CONSOB e Banca d'Italia Mediacontech Spa)
Dal 2012 iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati in materia di Trust

Pubblicazioni e collaborazioni

Coautore del testo "Etica, Finanza e Valore d'impresa", Osservatorio FINETICA - EGEA, Milano 2002

Tommaso Ghelfi Cornaglia & Associati - Dottori Commercialisti Via Cesare Cantù 1 20123 Milano MI telefono 028068091 - fax 0272001279 - e-mail: [email protected]

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi di legge (D.Lgs. 196/2003)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Pinuccia Mazza nata a Borgosesia (VC), il 11/06/1957, codice fiscale MZZ PCC 57H51 B041G, residente in Milano (MI) in via Gabrio Serbelloni, n. 4

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .:

tutto ciò premesso,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
· che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
· di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
" di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance 1;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, lì 16 aprile 2021

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Miristro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requislità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di onorabilità

Art. 2. comma 1. del D.M. 30 marzo 2000. n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Requisiti di professionalità

Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra di iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi. se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del requisto dal comma 1 sono scelli tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attivita' professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanii nei settori creditzio. finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attivita' dell'impresa.
Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori aqqiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalita' previsti dai commi precedenti.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o confrollo in imprese

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicuralivo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (2).

² Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I. 22 febbraio 2005, n. 1437 "()le norme regolamentari che fissano i reguisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo el ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei sequenti reguisiti professionali:

il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro:
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziatio o tecnicoscientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'atticolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallio, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivit:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, il coniuge, il parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo:

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance3

Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

Tomissist

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gii elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società:

liguidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui direzione o controllo, non qiustificabile una (pur temporanea) iimitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché è dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità dedii interessati, occorrendo invece una verfica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'atti che hanno delerminato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

3 Si veda nota 1

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

fi se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 ner di amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6 dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Los. 24 febbraio 1998. n. 58

Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiți avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raqgiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modell'Allegato 5-bis. Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esetti e dli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo deali incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuli degli emitte i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, ferno quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Ferno quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più decli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: Pinuccia Mazza
Luogo e data di nascita: Borgosesia (VC), 11.06.1957
Luogo di residenza: Milano – Via Serbelloni 4
Stato Civile: Nubile
Professione: Dottore Commercialista
Libero Professionista contitolare di studio in Milano Via Gabrio Serbelloni n. 4
Posta elettronica: [email protected]
Telefono: 02/76006465
Fax: 02/77809035

Laurea: Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1990 Albo Dottori Commercialisti: Iscritta dal 11.11.1992 al n. 3319

Albo Revisori Contabili: nominata con DM 12.04.1995 G.U n. 31 Bis

IV serie speciale 21.04.1995

***************

❖ Responsabile Amministrativo di Società dal 1976 al 1985;
❖ Libero Professionista quale collaboratore di studi professionali dal 1986 al 1995;
❖ Insegnante in scuole private di ragioneria, matematica finanziaria, diritto commerciale anni 1989, 1990;
❖ Contitolare di Studio Associato dal 1995 ad oggi;
❖ Collaborazione con il "Corriere della Sera" nella rubrica "filo diretto" consulenze telefoniche ai contribuenti;
❖ Collaborazione con il "Sole 24 Ore" nella rubrica L' "Esperto Risponde";
❖ Coautore del libro "Il Medico e le Imposte" edito da UTET;
❖ Collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: docenza nella scuola di Alta Formazione professionale per la preparazione alla Professione di Dottore Commercialista;
❖ Consulente di Società ed aziende private;
❖ Membro del Collegio Sindacale di società ed Aziende private;
❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli dal 1995 al 1998 in rappresentanza del Comune di Milano;
❖ Assistente al Prof. Claudio Sottoriva per il corso universitario: Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda, presso l'università' Cattolica Sacro Cuore di Milano anni accademici 2009 – oggi;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di Ergon Energia S.r.l. in liquidazione dal 2016 – oggi;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2016 – oggi;
❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società SARAS S.P.A. dal 2015 – oggi.
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. dal 2015 – oggi.
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza

della Vivaldi e Cardino S.p.a. dal 2005 - oggi;

❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale I Pomeriggi Musicali Servizi Teatrali S.r.l. dal 2007 –oggi;
❖ Presidente del Collegio Sindacale di Missaglia S.p.a. dal 2007 carica rinnovata nel 2016 - oggi;
❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società Cooperativa Il Raggio Verde dal 2001 – oggi;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale e Revisore di Villaggio della Madre e del Fanciullo ONLUS dal 2014 – oggi;
❖ Sindaco Unico di Spandex S.r.l.,
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale A2A Calore & Servizi S.r.l.,
❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società A2A Ambiente S.p.a.;
❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società MFBC S.p.a. dal 2020 – oggi;
❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione I Pomeriggi Musicali in rappresentanza del Comune di Milano dal 1998 al 2000, carica rinnovata nel 2007 e dal 2012 al 2016;
❖ Presidente del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2012 al 2015;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Edildos Costruzioni S.r.l. dal 2006 al 2015;
❖ Revisore Unico dei conti della San Vito Coop. Sociale dal 2005 al 2015;
❖ Membro effettivo della Fondazione Clerici ODV dal 2011 al

2014;

❖ Presidente del Collegio Sindacale delle Residenze Saccardo S.p.a. dal 2005 al 2013;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Amat S.r.l. dal 2009 al 2012;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Cabe S.p.a. dal 2004 al 2012;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Gerber Scientific International Italy S.r.l. dal 2007 al 2011;
❖ Presidente del Collegio Sindacale di Elcam S.r.l. dal 2007 al 2016;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SEA PRIME S.P.A. dal 2016 – 2019;
❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SED S.r.l. dal 2016 2019;
❖ Presidente del Collegio Sindacale di Advansys S.p.A. dal 2012 – 2019.

Milano, 16 Aprile 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Illa sottoscritto/a Antono Vitali nato/a a Parma, il 16 settembre 1974, codice fiscale VTLNTN74P16G337Q, residente in Milano, via Giacomo Leopardi, n. 23

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
· che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
· di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance 1 :
· di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

· di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 16 aprile 2021

In fede itali Antonio

ANTONIO VITALI

CURRICULUM VITAE SINTETICO

Antonio Vitali è nato a Parma il 16 settembre 1974.

Si è laureato presso l'Università Bocconi di Milano ed ha conseguito il Master in Diritto Tributario Ipsoa/Infor (1998/1999).

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nonché al Registro dei Revisori Contabili(1).

E' Partner dello Studio TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI e ASSOCIATI dal 2013, studio con il quale collabora dal 2002, dopo precedenti esperienze presso primari studi legali internazionali.

Ha maturato una vasta esperienza in un'ampia gamma di questioni fiscali, quali fiscalità bancaria e finanziaria, fiscalità delle operazioni straordinarie e mercato dei capitali, fiscalità d'impresa, fiscalità immobiliare, fiscalità internazionale. Vanta inoltre una specifica competenza in materia di IVA e di altre imposte indirette.

Presta regolarmente consulenza fiscale a clienti nazionali e internazionali (società industriali, banche, assicurazioni, fondi immobiliari e di private equity) in merito, tra l'altro, agli aspetti fiscali relativi a:

strutturazione degli investimenti nell'ambito delle operazioni di MLBO e, in generale, dell'M&A e delle riorganizzazioni aziendali;
strutturazione degli investimenti in fondi immobiliari e fiscalità di veicoli immobiliari;
IPO (OPV e OPS);
emissione di obbligazioni (obbligazioni, obbligazioni convertibili, "perpetual bond" e "mini-bond");

(1) N. 133165 -G.U. n. 47 del 15 giugno 2004 - 4ª serie speciale

operazioni di cartolarizzazione;
schemi di remunerazione e incentivazione dei manager;
rapporti precontenziosi e contenziosi tributari con l'Amministrazione Finanziaria.

Ha maturato un'esperienza complessiva nell'esercizio dell'attività di membro di Collegio Sindacale in quanto da circa quindici anni ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, e Revisore Legale presso società appartenenti a svariati settori2.

Di seguito gli incarichi effettivi attualmente ricoperti:

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (Sindaco effettivo);
TOWERCO S.P.A. (Presidente del collegio sindacale);
GRUPPO ARGENTA S.P.A. (Sindaco effettivo);
FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A. (Sindaco effettivo);

E' inoltre sindaco supplente della società Cellnex Italia S.p.A. e So.tr.a.f. S.r.1.

Ha frequentato, nel mese di giugno 2018, l'Induction Session per sindaci ed amministratori di società quotate, raccomandato dall'art. 2.C.2 del Codice di

² Si citano le seguenti cariche: Société Générale Securities Services S.p.A., Cellnex Italia S.p.A.; Cellnex S.r.l.; Towerco S.p.A.; Gruppo Argenta S.p.A.; Settembre 2007 S.p.A.; Somed S.p.A.; Record S.p.A.; Eurmatik S.r.l.; Fedegari Autoclavi S.p.A .; Otk S.r.l.; Polaris S.p.A.; Cam S.r.l.; Stag S.r.l.; Qualto S.p.A.

Autodisciplina ed organizzato da Assogestioni ed Assonime. Il corso si articola in un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componenti di organi di amministrazione e controllo di società quotate e fornisce un percorso di alta formazione in materia di corporate governance (attraverso una panoramica sui sistemi e principi di amministrazione e controllo) corredato da specifici focus su: il Codice di autodisciplina, i compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le operazioni con parti correlate e le remunerazioni, la mappatura dei rischi, i rapporti con gli investitori e l'informativa societaria.

E' stato ed è relatore in convegni e corsi specialistici/master (es. Convegni Paradigma, Master di Diritto Tributario organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA), ed è autore di contributi in materia tributaria all'interno di riviste specialistiche.

Antonio Vitali

AI Terminal

Saras

4379_rns_2021-04-21_03137698-97a9-4091-ac36-56dc617d347d.pdf

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

deposita

Sezione I-Sindaci Effettivi

Sezione Il - Sindaci Supplenti

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance3

Raccomandazioni

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

Art. 2400, comma 4, del codice civile

CURRICULUM VITAE

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

SOCIETA'

13 Sarlux S.r.l.

CARICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Requisiti di onorabilità

Art, 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance3

Raccomandazioni

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Las. 24 febbraio 1998. n. 58

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

Art. 2400, comma 4, del codice civile

Paola Simonelli

GENERALITA'

ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI Di AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1. del DM 30 marzo 2000, n. 162

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance³