Mundys (formerly: Atlantia SpA)

Registration Form • May 10, 2021

	INFC
	DIGITA SIGI ORE DI
Allegato "H" Rep.n. 17586/11701
STATUTO
Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:
"Atlantia S.p.A.".
Articolo 2
La Società svolge le attività di seguito descritte:
a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre
Società ed Enti;
finanziamento, mediante il rilascio il. anche b) di
fideiussioni, avallı garanzie anche reali il e ed
coordinamento tecnico, industriale finanziario delle e
Società od Enti ai quali partecipa;
qualsiasi investimento operazione di mobiliare, $\circ$ )
finanziario, immobiliare, industriale Italia in ed
all'estero.
La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente,
acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare $\mathbf{e}$
sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti,
know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività
affini o connesse.
svolgimento della propria attività, Nello fini ai del
conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere
tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e
$\mathbf{1}$ $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ , $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ , and	s a grand

finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie anche reali.
esclusa dall'oggetto sociale ogni Resta attività od.
operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di
carattere fiduciario.
Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le
altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la
gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.
Articolo 3
La Società ha sede legale in Roma.
istituite e soppresse sedi secondarie, Possono essere
agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
Articolo 4
domicilio dei agli effetti soci sociali e' quello Il.
risultante dal libro soci.
Articolo 5
La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto
costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere
prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che
all'approvazione della relativa hanno concorso non
deliberazione.
$\mathbf{2}$

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni	$ORE$ $DI$
Articolo 6
sociale 825.783.990,00 Il capitale è di Euro
(ottocentoventicinquemilionisettecentoottantatremilanovecento
novantavirgolazerozero) diviso in numero 825.783.990 azioni
ordinarie prive del valore nominale.
Articolo 7
di aumento a pagamento del capitale sociale si In caso
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice
civile.
Consiglio Amministrazione determina, di in caso di I1
capitale sociale, di pagamento de1 il aumento tasso a
ritardati, versamenti 11 interesse sui fermo restando
disposto dell'articolo 2344 codice civile.
Articolo 8
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e'
disciplinato dalla normativa vigente.
Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.
comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo $E^{\prime}$ .
sottoposta al regime di dematerializzazione società la
obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.
La Società può chiedere ai soggetti abilitati, in qualsiasi
momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi
degli azionisti, nei limiti e con le modalità stabilite
dalla normativa di tempo in tempo vigente.
$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$ 3 l in Side

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su
istanza di uno o più Soci che rappresentino almeno la metà
della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob
ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs 58/1998,
da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento,
i costi relativi alla richiesta di identificazione degli
azionisti su istanza dei Soci sono ripartiti in pari misura
tra la Società e i Soci richiedenti.
Articolo 9
Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.
caso di comproprietà di una azione, i diritti dei Nel
comproprietari debbono esercitati da essere un
rappresentante comune da essi nominato.
titolarità dell'azione comporta adesione allo La Statuto
della Società.
La Società può emettere, ai sensi della legislazione di
tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite
di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza
delle perdite, determinandone 11 contenuto la con
deliberazione di emissione.
Articolo 10
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in
azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite
dalle disposizioni di legge applicabili.
4

Assemblee	$DIG_{\mathcal{E}}$
Articolo 11
L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il
diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i
dissenzienti.
Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno
tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il
Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luoqo
nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
Articolo 12
Assemblee ordinarie e straordinarie Le sono convocate
mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle
norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini
previsti da dette norme, sul sito internet della Società e
con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni
successive alla prima, fermo restando che può essere
indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee
successive alla seconda.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne
ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che
quella straordinaria si tengano seguito di un'unica $a -$
convocazione. Per la validità della costituzione e delle
$5 -$

$\Omega_{\rm 200}$ and $\Omega_{\rm 200}$
delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima
ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti.
Articolo 13
legittimazione all'intervento in Assemblea La e
all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti
titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire
un'idonea comunicazione Società effettuata alla
dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 14
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia
diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare
ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti)
designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un
rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto
soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto,
anche in via elettronica, nei termini e con le modalità
previsti dalle norme legislative e regolamentari.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società o posta elettronica certificata secondo le
nell'avviso convocazione indicate di modalità
dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa
modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso,
$\sim$
6

$\epsilon$

legislative e regolamentari vigenti. Presidente dell'Assemblea al di Spetta constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto. Articolo 15 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in di caso sua $\circ$ assenza impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; l'Assemblea elegge il proprio in mancanza Presidente. su designazione del Presidente, L'Assemblea, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio. Articolo 16 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle	nei termini e con le modalità previsti dalle norme	$ORE$ $Dr$ $\frac{5}{2}$
norme legislative e regolamentari vigenti.
L'Assemblea ordinaria $e^{\prime}$ convocata almeno volta una
all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di
7.

الدأرة استراعت ال	prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme
	legislative e regolamentari vigenti.
	Articolo 17
	Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e
	straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla
	legge.
	Articolo 18
	Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei
	soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	Il verbale é' l'unico documento facente prova delle delibere
	sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta
	il diritto di voto.
	Consiglio di Amministrazione
	Articolo 19
	La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V,
	Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un
	Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e
	da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che,
	prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne
	determina il numero.
	Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
	ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da
	più $di \t 7$ membri, devono possedere i requisiti di
	indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e

	DI. ω
regolamentari applicabili.	$\frac{1}{2}$
La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i
generi nel rispetto della normativa vigente in materia.
Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i.
generi non risulti un numero di componenti intero del
Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno
rappresentato, tale arrotondato numero è per eccesso
all'unità superiore.
Amministratori Gli essere nominati possono non per un
superiore alla periodo esercizi scadono data $\mathsf{a}$ tre $\mathbf{e}$
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
all'ultimo esercizio della Gli relativo loro carica.
amministratori sono rieleggibili.
Articolo 20
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla
base di liste presentate dai Soci ed eventualmente dal
Consiglio Amministrazione di nelle quali i uscente,
candidati elencati mediante dovranno essere numero
progressivo.
liste dei candidati alla carica di amministratore Le
essere depositate presso la sede legale almeno dovranno
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima o unica convocazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
modalità previste dalla normativa applicabile, almeno
9.

ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima o unica convocazione.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non
superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal
primo comma del precedente articolo.
Tutte le liste devono assicurare la presenza di candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o
superiore a tre devono indicare:
- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina pro tempore vigente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1%
del capitale sociale minore quota сi ovvero la
partecipazione al capitale sociale determinata in conformità
a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare
applicabile.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle

liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio	$705 - 26$ Α Οχ
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare
presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari
ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente,
comprovante 1a titolarità della quota minima di
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
dichiarazioni le. con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di di cause
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa applicabile e
l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato
le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
11

ar gyns Soloma	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
the same of the	All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si
	procederà come seque:
	a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non
	si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una
	almeno pari alla metà di quella di voti percentuale
	richiesta per la presentazione delle stesse;
	b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
	espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
	saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono
	elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
	vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro
	quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento,
	in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
	c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste
	modo, collegate alcun neppure $\pm n$ siano che non
	indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
	lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti
	ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente
	per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da
	assegnati ottenuti quozienti così saranno eleggere. $\mathbf{I}$
	progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,
	secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I
	quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
	in un'unica graduatoria decrescente: disposti verranno

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{\mathcal{C}}$

	ORE DI
risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti	ិ៍
più elevati, fermo restando il rispetto de1 criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;
d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
eletti in sufficiente cui sopra, fossero non numero
Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente,
verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali
requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della
lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà
sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di
indipendenza tratto dalla medesima lista de1 candidato
escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino
al completamento del degli Amministratori numero
indipendenti da eleggere;
e) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema
di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi
alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
primo dei candidati del genere rappresentato meno che
risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima

$\overline{13}$

and the second control of the	fermo comunque il rispetto del numero minimo di lista,
a a chona	indipendenti previsto dalla disciplina Amministratori
	applicabile. Se in tale lista non risultano altri candidati,
	la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
	con le maggioranze di legge.
	candidato del sostituzione del più Oualora 1a qenere
	rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
	tuttavia, il raggiungimento della soglia consenta, non
	minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
	tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
	viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere
	più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via
	risalendo dal basso la graduatoria, fermo comunque il
	rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti
	previsto dalla disciplina applicabile.
	Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
	quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non
	abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto
	Amministratori, fermo restando il 11 minor di numero
	rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i
	generi e del numero minimo di Amministratori indipendenti
	previsto dalla disciplina applicabile. In caso di parità di
	lista, e, quindi, a parità di quoziente, voti di si
	votazione parte dell'Assemblea, procederà da nuova $a -$
	risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza

	ATORE DI ロスロ
semplice dei voti.
Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non
sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per
qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non
possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente
articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di
assicurando legge, comunque la presenza del numero
necessario di amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Articolo 21
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi
dell'articolo 2386, primo codice civile, del comma,
assicurando il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi
causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la
maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea,
l'intero Consiglio decade l'Assemblea e dovrà essere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica
per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà
peraltro in carica per il compimento dei soli atti di
ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà
deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta
l'accettazione della maggioranza da parte dei nuovi

	Amministratori.
$\lambda_{\rm c}$	Articolo 22
	Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia
	provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può
	nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più
	Delegati. Segretario, Amministratori Nomina pure un
	scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e'
	sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più'
	anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza
	di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.
	Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non
	abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di
	Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.
	Articolo 23
	Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra
	località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta
	scritta di almeno due Consiglieri.
	convocazione e' fatta mediante avviso contenente la La
	indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da
	spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in
	caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.
	convocazione essere effettuata di può mezzi con La
	telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto
	ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

	TRE ET
modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.	$\frac{1}{2}$
In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il
Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i
Consiglieri ed i Sindaci in carica. In tale ipotesi,
tuttavia, ciascun Consigliere può opporsi alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga
sufficientemente informato.
Consiglio può radunarsi per videoconferenza Il o per
audioconferenza, condizione che tutti i partecipanti a i
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
discussione e di intervenire in tempo reale nella la
trattazione degli argomenti.
Articolo 24
validità delle deliberazioni Per la del Consiglio $e^{\prime}$
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi
presiede.
Articolo 25
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Articolo 26
Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo
17

stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa
deliberazione.
Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri
membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla
stessa determinato in misura complessiva.
remunerazione degli Amministratori investiti di La
particolari cariche e di coloro che sono membri di comitati
consiliari e' stabilita secondo la disciplina di cui
all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
Articolo 27
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono
inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti
competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
l'indicazione quali amministratori di abbiano la ÷,
rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio;
18

$\Omega$ ORL $\mathbb{Q}{\mathbb{C}}$ ٣ $\mathcal{L}{\mathcal{L}}$ Ý Ó Ø Π, $\frac{1}{2}$ 승 이 $\tilde{\lambda}$ r 1À

l'adeguamento disposizioni dello statuto sociale a
normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del
territorio nazionale.
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con
parti correlate della Società che, ai sensi delle norme
legislative regolamentari vigenti, $e$ and $e$ devono essere
considerate di maggiore rilevanza.
Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori
ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono
Collegio Sindacale sull'attività svolta al sulle e
operazioni maggior rilievo di economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società
controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di
terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione
da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in
caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con
lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.
L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se
costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle

$\omega$ , and $\omega$ , and $\omega$ , and	riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del
	bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle
	relazioni trimestrali.
	Articolo 28
	Esecutivo Consiglio nominare Comitato può I1 un
	determinandone il numero dei componenti e le norme di
	funzionamento.
	Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile,
	può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.
	Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, con le limitazioni che -
	oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente
	articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice
	Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli
	Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più
	Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.
	Il Consiglio può, inoltre, costituire al proprio interno
	comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive,
	allo scopo di conformare il sistema di governo anche
	alle vigenti raccomandazioni in termini societario di
	determinandone i componenti, la corporate governance,
	durata, i poteri e le funzioni.
	Articolo 29
	Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli
	Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi
	20

conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per	$\widehat{ORE}$ $\widehat{DI}$
determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad
altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a
terzi.
Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei
poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di
conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure
speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.
Firma-Rappresentanza sociale
Articolo 30
La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in
giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.
Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale
come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
qiudizio conferite possono dal Consiglio essere aq1i
Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia
congiuntamente, sia disgiuntamente.
Presidente, i Vice Presidenti, gli 11 Amministratori
Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi
poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi
procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in
forma singola.
Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì

facoltà di conferire l'uso della firma sociale da la
esercitare anche in forma disgiunta.
Collegio Sindacale
Articolo 31
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Sindaci Collegio Sindacale e' costituito da cinque 11
effettivi e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
comunicazione Collegio Sindacale può, previa I1 al
Presidente Consiglio di Amministrazione, del convocare
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo. poteri di convocazione I possono essere
individualmente da ciascun membro esercitati anche del
Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea
che può essere esercitato da almeno due membri.
Nomina del Collegio Sindacale
Articolo 32
Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati
mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura

ORE م د' $\lambda_{\mathfrak{p}}$ $\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{2}}}$ Ŷ, Ų, ċ Ò $\frac{z}{C}$ 'n.
S. B. Le r

uquale superiore quella stabilita dalla $\bullet$ a massima	$\tilde{\phi}$ $\mathbf{a}$
normativa applicabile o che non siano in possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci
Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a
tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale
requisito scelti tra coloro che abbiano sono maturato
un'esperienza complessiva di almeno triennio un.
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo.
sono indicati i nominativi di uno o più Nelle liste
candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da
eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla

carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi
di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe
le sezioni, contengano un numero di candidati pari o
superiore a tre, devono indicare:
- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina vigente.
Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente
sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a
generi diversi.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la
quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal
precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei
candidati alla carica di amministratore.
Nell'avviso di convocazione dell'assembla è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.
Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate
presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le	$D^{\dagger}$ $GE\lambda_{N}$
modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o
unica convocazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine
di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.
148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati
possono presentare liste, mediante deposito presso la sede
legale, fino termine ultimo previsto dalle al norme
legislative e regolamentari vigenti.
In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale
prevista dal presente articolo per la presentazione delle
liste è ridotta alla metà.
Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i
che aderiscano ad un patto parasociale avente ad soci
oggetto azioni della società non potranno presentare né
votare più di una lista anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le
liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
dichiarazioni con le quali i singoli $\equiv$ candidati le.
la propria candidatura e attestano sotto la accettano
l'inesistenza di responsabilità, di propria cause
ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti dalle disposizioni legge e regolamentari di
esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e
controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
dichiarazione dei diversi quelli soci da che una
di detengono, congiuntamente, partecipazione anche una
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento - nel significato definito dalla
Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 -
con i detti soci.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà
come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
26

saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono	$\frac{1}{2}$
elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa	$\propto_{b_W}$
vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci
effettivi ed uno supplente.
b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle
altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse
divisi successivamente per uno e per due. Ι. saranno
quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
disposti in un'unica graduatoria decrescente: verranno
risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti
elevati, fermo restando il rispetto del criterio più
proporzionale di equilibrio tra i generi.
c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di
cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in
equilibrio tra i generi, i candidati materia di che.
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema
di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi
alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato
avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il
dei candidati del primo genere meno rappresentato che
risulterebbero eletti e alla medesima appartenente non

	lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la
the activity of the con-	sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea
	con le maggioranze di legge.
	Qualora la sostituzione del candidato del qenere più
	rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria
	tuttavia, il raggiungimento della soglia consenta, non
	minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio
	tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
	viene esequita anche con riferimento al candidato del genere
	più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via
	risalendo dal basso la graduatoria.
	In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
	quoziente, s1 procederà votazione a da parte nuova
	dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga
	la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto
	del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai
	sensi della normativa vigente.
	La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona
	candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà
	ottenuto il maggior numero di voti.
	Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che
	avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste
	presentate e votate che non siano collegate ai soci di
	riferimento ai sensi di legge.
	d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non

nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea	DГ $G_{\mathcal{E}}$ $\sigma$
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della	$\frac{1}{2}$
normativa relativa all'equilibrio tra i generi.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla e).
maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto
dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato
successivamente appartenente alla medesima lista O L in
mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di
risultata minoranza seconda di voti. per numero La
sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
Articolo 33
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio
Collegio del Sindacale, nomina e revoca il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo
tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale
maturata in posizione di adeguata responsabilità presso
l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di
controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei

the contract of the season of the con-	requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente,
$\sim$ $\sim$	determinando la remunerazione e la durata dell'incarico,
	rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e
	mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi
	di legge.
	Operazioni Con Parti Correlate
	Art. 34
	Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad
	parti correlate della società di un'operazione con
	competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative
	e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore
	Consiglio medesimo, rilevanza, approvata dal nonostante
	indipendenti l'avviso degli amministratori contrario
	competenti, purché il compimento di tale operazione sia
	autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale
	assemblea:
	partecipino tanti soci che, ai sensi delle (i) norme
	legislative regolamentari vigenti, e a possano essere
	considerati non correlati alla società e che rappresentino
	almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
	(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
	espresso voto contrario all'operazione in questione.
	Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione
	un'operazione con parti correlate della società di ad
	competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative

$O^{R.E}$ $\Omega_{\mathcal{E}}$ $\tau$ ۰¢ ٣ U, 7. ન $\frac{1}{2}$
Q $\mathcal{R}{b{\lambda}}$

e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore	z
rilevanza, l'avviso contrario degli nonostante
amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la
relativa proposta $s$ ia sottoposta Consiglio stata dal
medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:
(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme
legislative regolamentari vigenti, possano e essere
considerati non correlati alla società e che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia
espresso voto contrario all'operazione in questione.
Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari
in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le
autorità competenti, le procedure adottate dalla società in
conformità a dette norme non si applicano alle operazioni
con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di
competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa
autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza,
purché:
(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze
dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato
Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di
urgenza prima del compimento dell'operazione;
ferma restando efficacia, l'operazione (b) la. sua sia

	successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante
Contract	della prima Assemblea ordinaria utile;
	Amministrazione della società $(c)$ il Consiglio di
	predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione
	contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
	(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale
	Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla
	sussistenza delle ragioni di urgenza;
	la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti (e)
	paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico
	presso la sede sociale e con le altre modalità previste
	dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno
	ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
	ordinaria interessata;
	quello dell'Assemblea (f) 11 giorno successivo a entro
	ordinaria disposizione de1 interessata, siano messe $\mathbf{a}$
	pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative
	e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del
	riguardo particolare a1 numero dei voti voto, con
	complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette
	norme sono qualificabili non correlati alla società.
	Bilancio e Riparto Utili
	Articolo 35
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
	chiusura ogni esercizio 11 Consiglio di Alla di
	32

Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di	$ORE$ Di くりそ
legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.
Articolo 36
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per
costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo
destinato sarà secondo le deliberazioni dell'Assemblea
Ordinaria.
Articolo 37
Consiglio di Il Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità
di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.
Scioglimento - Liquidazione della Società
Articolo 38
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i
poteri, le attribuzioni ed i compensi.
Articolo 39
Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto
si applica la normativa vigente.
F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio
$\frac{1}{2}$

$\langle \bullet \rangle$