AGM Information • Jul 12, 2021
AGM Information
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Il giorno 11 giugno 2021 in Amaro (UD) presso la sede sociale di Eurotech S.p.A. via Fratelli Solari n. 3/A, alle ore 09.03 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società
"EUROTECH S.P.A."
con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, Capitale sociale Euro 8.878.946,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115
Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Mapelli Patrizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Precisa preliminarmente che l'avviso di convocazione ha previsto che (ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il "D.L. 18/2020") l'intervento in assemblea possa svolgersi
* per gli azionisti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") con l'avvertenza che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
* per gli Amministratori ed i Sindaci nonché per gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il Rappresentante Designato), (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), solo mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.
Propone ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, presente presso la sede sociale, quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.
l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 11 giugno 2021 alle ore 9.00 presso la sede sociale di Eurotech, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione, in data 12 maggio 2021, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo , nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 maggio 2021 con l'ordine del giorno di cui infra;
come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
la Società ha nominato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società;
Spafid ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.
Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 35.515.784 (trentacinquemilionicinquecentoquindicimilasettecentoottantaquattro) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilioniottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).
che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
che la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante come da ultimo reso noto in data 1° giugno 2020 e le cui informazioni essenziali sono disponibili tra l'altro sul sito internet della società.
che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che tenuto conto delle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
che il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
che è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF e accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati (in relazione al necessario intervento in assemblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazione, attraverso il Rappresentante Designato) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e, quindi, riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:
EMERA S.R.L. per nr. 7.117.404 Azioni pari al 20,04% del capitale ordinario e votante
Comunica inoltre che la società non ha ricevuto comunicazioni ai sensi della delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020. Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Comunica: - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori: - Chawla Paul - Costaguta Marco - Curti Susanna - Fumagalli Aldo - Marti Antongiulio - Mio Chiara - Rovizzi Laura - che per il Collegio Sindacale sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori: - Monti Fabio - Rebecchini Gaetano - Savi Daniela - che le modalità di collegamento predette sono state verificate conformi alle relative previsioni dello statuto - che risulta assente il Consigliere - Filippini Maria Grazia - che partecipa alla riunione assembleare, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato in persona del Signor Roberto Albani; - che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 25 aventi diritto, portatori di complessive n. 8.349.575 azioni pari al 23,509% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;
DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCA-ZIONE.
Invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.
che saranno forniti nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
che l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.
Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.
1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo e relative relazioni. 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998; 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4.Piano di incentivazione a lungo termine 2021-2023 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998.
5. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2020 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del TUF, il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter co. 3 del TUF e sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF.
Comunica che - non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.
* * *
Passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno.
1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo e relative relazioni.
Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.
Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:
"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,
-udito quanto esposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione; -preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020,
1.di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, in ogni loro parte e risultanza; 2.di approvare il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio ammontante ad Euro 3.005.820,24"
Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.
In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.
Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti: favorevoli: n. 8.330.383 (pari al 99,770% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 0 astenuti n. 19.192 (pari al 0,230% del capitale rappresentato in assemblea)
Dichiara pertanto approvata a maggioranza, la proposta relativa all'approvazione del bilancio. L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.
* * *
Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;
- 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998."
Ricorda che, ai sensi dell'art 123-ter del TUF (come modificato dal D.Lgs. 49/2019 che ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva UE 2017/828), l'Assemblea è chiamata ad esprimersi:
* (con voto vincolante specificamente ai sensi del co. 3 ter del predetto art. 123-ter del TUF) sulla modifica (ai fini degli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti) della politica di remunerazione già approvata (per quanto riguarda la I Sezione) dall'assemblea ordinaria in data 28 aprile 2020 (con durata biennale)
* (con voto consultivo specificamente ai sensi del co. 6 del predetto art. 123-ter del TUF) sulla seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter; precisa che sia la prima sia la seconda sezione precitate sono state oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sono a disposizione di tutti gli intervenuti. Propone quindi di ometterne la lettura.
Nessuno opponendosi, il Presidente prima di aprire la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura alle seguenti proposte di delibere, formulate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.
"L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,
di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione."
"L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,
DELIBERA
di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione."
Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.
In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si procede alla proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 dell'ordine del giorno.
Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 7.792.150 (pari al 93,324% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 557.425 (pari al 6,676% del capitale rappresentato in assemblea) astenuti: n. 0
Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione 2.2 dell'ordine del giorno.
Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti: favorevoli: n. 8.176.493 (pari al 97,927% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 153.890 (pari al 1,843% del capitale rappresentato in assemblea) astenuti n. 19.192 (pari al 0,230% del capitale rappresentato in assemblea)
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza, la proposta relativa all'approvazione sulla seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter (compresa nel secondo punto all'ordine del giorno).
L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.
* * *
Passa quindi alla trattazione di quanto posto al terzo punto all'ordine del giorno
"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.
Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020) formulata dal Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
(A) di revocare la delibera di autorizzazione alla di-
sposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2020, a far tempo dalla data della presente delibera; (B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo il rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;
2. Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con tutte le modalità stabilite dai commi 1 e 1-bis dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) (in attuazione dell'art. 132 del TUF), nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
3. Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione di medio-lungo periodo di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; e di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
4. di dare espressamente atto che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate, anche indirettamente, dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto di tali acquisti, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 58/1998".
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2020) di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.
In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020) di cui è stata data lettura.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. n. 7.652.409 (pari al 91,650% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 697.166 (pari al 8,350% del capitale rappresentato in assemblea) astenuti: n. 0
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza, la la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno.
L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.
* * *
Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno
"Piano di incentivazione a lungo termine 2021-2023 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Precisa (in relazione al contenuto del piano) che il documento informativo previsto dall'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 è stato oggetto, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, degli adempimenti pubblicitari prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e la relativa documentazione è pertanto a disposizione di tutti gli intervenuti.
Propone all'Assemblea che sia omessa la lettura della documentazione citata, in quanto già diffuso in precedenza
Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di incentivazione azionaria a lungo termine 2021-2023 di Eurotech S.p.A. formulata dal Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Documento Informativo"),
1.di approvare il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2021-2023 di Eurotech S.p.A., come descritto nel Documento Informativo;
2.di conferire al consiglio di amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione al predetto piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2021-2023. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il consiglio di amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) approvare il regolamento attuativo di ciascun ciclo del piano di incentivazione, contenente ogni ulteriore termine e condizione del piano stesso, (ii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del piano di incentivazione, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'assemblea e in conformità alle previsioni del Documento Informativo; (iii) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano di incentivazione azionaria di lungo termine, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera".
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.
In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di delibera concernente il quarto punto all'ordine del giorno e il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti: favorevoli: n. 7.621.117 (pari al 91,276% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 583.458 (pari al 6,988% del capitale rappresentato in assemblea) astenuti: n. 145.000 (pari al 1,737% del capitale rappresentato in assemblea)
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza, la la proposta di adozione del Piano di incentivazione a lungo termine 2021-2023 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998
L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.
* * *
Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quinto punto all'ordine del giorno
"Nomina di un componente del consiglio di amministrazione a
seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"
che in data 23 marzo 2021 l'ex amministratore delegato dott. Siagri Roberto si è dimesso dalla carica di consigliere; - che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 aprile 2021 ha nominato per cooptazione l'ing. Paul Chawla, in carica fino alla data della odierna Assemblea;
che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'odierna Assemblea di confermare la nomina a consigliere di amministrazione dell'ing. Paul Chawla, come nel seguito meglio precisato;
che il curriculum vitae dell'ing. Paul Chawla, nonché la dichiarazione con la quale quest'ultimo ha accettato la candidatura e ha attestato il possesso dei requisiti per la carica, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono stati messi a disposizione sul sito internet della società.
Rammenta che, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto sociale vigente, per la nomina dell'Amministratore, necessaria al fine di integrare l'organo amministrativo, l'Assemblea ordinaria dovrà deliberare a maggioranza (senza applicazione del voto di lista).
Ricorda che l'Amministratore così nominato, conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.
Ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
Ricorda inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono già presenti 3 (tre) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e del Codice di corporate governance delle società quotate, così rispettando le disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. in materia di emittenti aventi la qualifica di STAR.
Ricorda inoltre che la composizione dell'organo amministrativo attualmente in carica è conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi.
Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.
Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di nomina dell'ing. Paula Chawla formulata dal Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore ing. Paul Chawla, nominato per cooptazione in data 7 aprile 2021, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, in sostituzione dell'ex amministratore delegato ing. Roberto Siagri, che ha rassegnato le dimissioni il 24 marzo 2021, esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione,
1. di nominare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, quale consigliere di amministrazione della Società l'ing. Paul Chawla, nato a Londra (GB), l'1 settembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale CHWPLA65P01Z114H, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022."
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.
In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il quinto punto all'ordine del giorno e il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 25 aventi diritto, rappresentanti n° 8.349.575 azioni, pari a circa il 23,509% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 8.323.903 (pari al 99,693% del capitale rappresentato in assemblea) contrari: n. 6.480 (pari al 0,078% del capitale rappresentato in assemblea) astenuti: n. 19.192 (pari al 0,230% del capitale rappresentato in assemblea)
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa alla nomina di Paul Chawla quale amministratore.
L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle precedenti, verrà indicato nel verbale.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9.55.
F.to Mapelli Patrizio F.to Cosimo Cavallo (Presidente) (Segretario)
| NR. | % sulle azioni | Delegato / | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PROGR. | PARTECIPANTE | AZIONI | ordinarie | P (1) | Rappresentante |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | 20,040% | D | Albani Roberto | |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | 0,408% | D | Albani Roberto | |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | 0,038% | D | Albani Roberto | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | 0,010% | D | Albani Roberto | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | 0,015% | D | Albani Roberto | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY | 2.616 | 0,007% | D | Albani Roberto | |
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | 0,477% | D | Albani Roberto | |
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | 0,015% | D | Albani Roberto | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | 0,366% | D | Albani Roberto | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | 0,018% | D | Albani Roberto | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | 0,282% | D | Albani Roberto | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | 0,163% | D | Albani Roberto | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | 0,061% | D | Albani Roberto | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | 0,048% | D | Albani Roberto | |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | 0,001% | D | Albani Roberto | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | 0,053% | D | Albani Roberto | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | 0,000% | D | Albani Roberto | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | 0,035% | D | Albani Roberto | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | 0,025% | D | Albani Roberto | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | 0,000% | D | Albani Roberto | |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | 0,003% | D | Albani Roberto | |
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | 1,408% | D | Albani Roberto | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | 0,011% | D | Albani Roberto | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | 0,015% | D | Albani Roberto | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | 0,009% | D | Albani Roberto | |
| Totale intervenuti 8.349.575 |
|||||
Totale azioni ordinarie 35.515.784
| IIIci le | 10.011 | |
|---|---|---|
| RIEPILOGO | Numero AZIONI |
Nr. Azionisti rappresentati |
Nr. Persone presenti |
|---|---|---|---|
| Totale azionisti presenti in proprio | - | - | - |
| Totale azionisti presenti per delega | 8.349.575 | 25 | 1 |
| Totale intervenuti | 8.349.575 | 25 | 1 |
| % sulle azioni ordinarie | 23,509% |
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | 8.330.383 | 99,770% | 23,455% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | 19.192 | 0,230% | 0,054% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto |
| Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | |||||
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | ||
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | |||
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | |||
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |||
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |||
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |||
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |||
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | |||
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | |||
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |||
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |||
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |||
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |||
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |||
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |||
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |||
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |||
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |||
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |||
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |||
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | |||
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |||
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |||
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |||
| - | - | - | |||
| Totale favorevoli | 8.330.383 | ||||
| CONTRARI | |||||
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||
| Totale contrari | - | |||
| ASTENUTI / NON VOTANTI | ||||
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D |
16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC 18.833 D
Totale astenuti 19.192
Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | 7.792.150 | 93,324% | 21,940% |
| CONTRARI | 557.425 | 6,676% | 1,570% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto |
Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
| FAVOREVOLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | ||
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | ||
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | ||
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | ||
| Totale favorevoli | 7.792.150 |
| CONTRARI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | D | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |
| Totale contrari | 557.425 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
| - | - | - | ||
| Totale astenuti | - |
| ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE | |||
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
| FAVOREVOLI | 8.176.493 | 97,927% | 23,022% |
| CONTRARI | 153.890 | 1,843% | 0,433% |
| ASTENUTI | 19.192 | 0,230% | 0,054% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto |
Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
| FAVOREVOLI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | |
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |
| Totale favorevoli | 8.176.493 |
| CONTRARI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |
| Totale contrari | 153.890 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | D | |
| Totale astenuti / non votanti | 19.192 |
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | 7.652.409 | 91,650% | 21,547% |
| CONTRARI | 697.166 | 8,350% | 1,963% |
| ASTENUTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto |
Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE
| FAVOREVOLI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | |
| Totale favorevoli | 7.652.409 |
| CONTRARI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | |
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | D | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |
| Totale contrari | 697.166 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
| - | - | - | ||
| Totale astenuti | - |
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | 7.621.117 | 91,276% | 21,458% |
| CONTRARI | 583.458 | 6,988% | 1,643% |
| ASTENUTI | 145.000 | 1,737% | 0,408% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto |
| FAVOREVOLI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | |
| Totale favorevoli | 7.621.117 |
| CONTRARI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | |
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | D | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |
| Totale contrari | 583.458 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) | |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | ||
| Totale astenuti | 145.000 |
| ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Mozione: NOMINA COMPONENTE CDA | |||
| N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea |
% sul capitale sociale |
|
| FAVOREVOLI | 8.323.903 | 99,693% | 23,437% |
| CONTRARI | 6.480 | 0,078% | 0,018% |
| ASTENUTI | 19.192 | 0,230% | 0,054% |
| TOTALE VOTI | 8.349.575 | 100,000% | 23,509% |
| su 35.515.784 |
aventi diritto al voto |
| Mozione: NOMINA COMPONENTE CDA | |||
|---|---|---|---|
| FAVOREVOLI | |||
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 EMERA SRL | 7.117.404 | D | |
| 2 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 145.000 | D | |
| 3 ISHARES VII PLC | 13.536 | D | |
| 4 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | 3.713 | D | |
| 5 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.177 | D | |
| 6 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 2.616 | D | |
| 7 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 169.290 | D | |
| 8 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | 5.456 | D | |
| 9 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund | 130.000 | D | |
| 10 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 6.500 | D | |
| 11 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 100.000 | D | |
| 12 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | 57.836 | D | |
| 13 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 21.644 | D | |
| 14 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 17.064 | D | |
| 17 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 20 | D | |
| 18 GOVERNMENT OF NORWAY | 12.579 | D | |
| 19 JHF II INT'L SMALL CO FUND | 9.022 | D | |
| 20 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | 16 | D | |
| 22 HERALD INVESTMENT TRUST PLC | 500.000 | D | |
| 23 LINK CORPORATE SERVICES JERSEY LIMITED | 4.000 | D | |
| 25 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.030 | D | |
| Totale favorevoli | 8.323.903 |
| CONTRARI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 21 CDW 73 IRR PARA GL | 1.127 | D | |
| 24 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRF4889002 | 5.353 | D | |
| Totale contrari | 6.480 |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | |||
|---|---|---|---|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 15 DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD | 359 | D | |
| 16 DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC | 18.833 | D | |
| Totale astenuti / non votanti | 19.192 |
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