Intermonte Partners Sim

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2022

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COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 09.04.2022 - Intermonte Partners SIM S.p.A. (di seguito la "Società") rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti"), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8, in unica convocazione, il giorno 27 aprile 2022 alle ore 13:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
  • 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
  • 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia da Covid-19 in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), e di prevedere pertanto che l'intervento nell'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede uffici in Milano, via Mascheroni 19, 20145 – rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, e successive modifiche e integrazioni, e del Decreto (il "Rappresentante Designato").

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentate Designato si rinvia all'avviso di convocazione.

La Società rende altresì noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ivi incluso il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 corredato dalla documentazione di legge, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8 nonché sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti).

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INTERMONTE

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