Board/Management Information • Oct 24, 2022
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Milano, 24 ottobre 2022 – L'assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A. ("SOS" o la "Società"), società quotata presso Borsa Italiana – segmento Euronext Growth Milan (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, riunitasi in data odierna, ha deliberato in merito alle seguenti materie:
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha preso atto della relazione dell'organo amministrativo sul completamento dell'operazione di fusione per incorporazione tra SOS e DDC, con la stipula, in data 29 settembre 2022, dell'atto di fusione. Si rammenta che la data di efficacia della fusione a fini civilistici è stata fissata al 1° novembre 2022.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea dei soci ha fissato in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a nominare quali amministratori, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:
Si ricorda che, come da precedenti informative, alla data di efficacia dell'accordo di fusione tra Digital Destination Company S.r.l. e Sostravel.com:
a) saranno assegnate, in ragione del rapporto di cambio, n. 2.659.032 azioni della Società al Dott. Carmine Colella (pari a circa il 20,3 % del capitale sociale dell'entità risultante dalla fusione);
b) il Dott. Rudolph Gentile sarà titolare, direttamente e indirettamente (tramite le società RG Holding S.r.l. e Trawell Co S.p.A.) di circa n. 3.503.302 azioni della Società (pari a circa il 26,8 % del capitale sociale dell'entità risultante dalla fusione).
Il CV dei consiglieri di amministrazione è disponibile sul sito web della Società nella sezione "investor relations" – "informazioni per gli azionisti".
L'assemblea dei soci ha altresì determinato, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.
Le delibere sono state assunte all'unanimità dei soci presenti in assemblea.
A valle dell'assemblea dei soci si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha provveduto, tra l'altro, a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del Consigliere Dott. Ivan Munarini.
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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in merito al conferimento delle deleghe, nominando quale Amministratore Delegato il Dott. Carmine Colella.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assegnato alcuni poteri di ordinaria amministrazione al Presidente Dott. Rudolph Gentile (volti alla promozione del business della Società nei mercati esteri), il quale ha assunto anche il ruolo di Investor Relations Manager, ad esito delle dimissioni da tale carica rassegnate in data odierna dal Consigliere De Biase alla luce della ridefinizione dell'articolazione organizzativa connessa alla fusione per incorporazione di DDC in SOS.
ll Consiglio, con l'assenso del Collegio Sindacale, ha inoltre stabilito i compensi dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto dei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di dare corso agli adempimenti conclusivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com, ivi incluso il rilascio delle attestazioni previste dal regolamento emittenti EGM scheda 7 parte 2.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rudolph Gentile ha dichiarato: "La squadra che entra in campo con questo CdA è all'altezza degli ambiziosi obiettivi della nuova entità risultante dalla fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com. Ci sono nuove energie e competenze apportate dai componenti neo-eletti, e la continuità del progetto è espressa dai Consiglieri confermati."
L'Amministratore Delegato Carmine Colella ha aggiunto: "Grazie alla nuova realtà aggregata la Società si propone nel breve periodo di incrementare il giro d'affari e nel medio di migliorare il risultato di conto economico, mentre nel più lungo periodo l'obiettivo è di promuovere la crescita a 360 gradi dell' App, con i servizi di booking, digital itinerary e servizi a valore aggiunto. Partiamo da una situazione di liquidità robusta ed una storia di generazione di cashflow attraverso il booking ed i servizi di Lost Luggage Concierge. I nuovi servizi che aggiungeremo a partire dal prossimo anno punteranno ad incrementare significativamente la crescita del brand e dei margini industriali".
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Per maggiori informazioni:
Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Rudolph Gentile Alberto Verna [email protected] [email protected] www.sostravel.com Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 Tel: +39 0331 1587117 00186 Roma, Italia Fax: +39 0331 1582452 Tel:+39 06 69933219
Banca Finnat S.p.a. Lorenzo Scimia [email protected] Tel. +39 06 69933 446
Fax:+39 06 69933236
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