Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
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IINFO
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DEL D. LGS. N. 58/1998)
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito anche # "Società") convocata, in unica convocazione, per il 27 aprile 2022, il socio di maggioranza RA Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito "RAI"), titolare del 64,971% del capitale sociale della Società, ha comunicato, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la presentazione di proposte individuali di deliberazione in merito ai punti n. 6 ("Nomina") di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione") e n. 7 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.") all'ordine del giorno dell'Assemblea, segnalando nella medesima comunicazione l'intenzione di votare a favore di tali proposte.
Le proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza RAI sono le seguenti:
La comunicazione di RAI viene qui di seguito acclusa con i relativi allegati ivi indicati, ovvero, con riferimento a ciascuno dei sopra citati candidati:
Spettabile Rai Way S.p.A. Via Teulada n. 66 00195 Roma
A mezzo:PEC [email protected]
Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. del 27 aprile 2022 - Proposte individuali di deliberazione (art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998)
Egregi Signori,
in conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (di seguito la "Società") del 27 aprile 2022 pubblicato in data 25 marzo 2022, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 14 aprile 2022, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., socio di maggioranza titolare del 64,971 % del capitale sociale della Società, presenta - con riferimento ai punti n. 6 e n. 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa come integrato con avviso pubblicato in data 6 aprile 2022 - le seguenti proposte di deliberazione, segnalando l'intenzione di votare a favore di ciascuna di esse:
Rai - Radiotelevisione Italiana Spo Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma www.rai.il
Cap. Soc. Euro 242 518 100.00 interamente variata Ullicio del Recusito delle imprese di Roma Codice Fiscole e P. IVA is: 06382641006
RAI Amministratore Delegato
Prot AD/2022/0002611/P/C del 07/04/2022 15:43:41
ineleggibilità, inconferibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti, ed in particolare di quelli di onorabilità e professionalità, dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, e dallo Statuto della Società, in relazione all'assunzione della carica stessa;
Si autorizza, per quanto possa occorrere, la pubblicazione della presente comunicazione e relativi allegati sul sito internet della Società e comunque in virtù di quanto previsto e/o consentito dalla applicabile normativa, anche regolamentare, vigente.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Allegati: C.S.
Rai - Radiotelevisione Italiana Spa Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma www.rai.if
Cop. Soc. Euro 242 518 100.00 intercimento verscito Ufficio del Registro della fripese di Roma
Codice Fiscole e P IVA a 06382641005
La sottoscritta Roberta Enni, nata a Roma il 23 gennaio 1960, C.F. NNERRT60A63H501F, preso atto della propria designazione come candidato per la nomina quale Amministratore di Rai Way S.p.A. (di seguito "Rai Way" o la "Società") in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2022, in unica convocazione, con la presente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
irrevocabilmente la candidatura e, condizionatamente alla nomina, la carica di Amministratore di Rai Way
di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Rai Way in relazione alla carica di Amministratore della Società, di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi (essendo anche a conoscenza dell'orientamento in materia di numero massimo di altri incarichi societari di amministrazione e controllo attualmente previsto dalla Società ai sensi della raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance delle società quotate come adottato dalla Società) e di non trovarsi in situazioni di concorrenza rispetto a Rai Way di cui all'art. 2390 cod. civ.
La sottoscritta allega curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle propri caratteristiche personali e professionali, contenente anche indicazione dell'assenza di incarichi amministrazione controllo rivestiti in altre società alla data della presente.
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d'ora l'impegno a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di Rai Way nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di variazione delle informazioni rese.
La sottoscritta dichiara di essere informata - ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - che i propri dati personali, indicati nella presente dichiarazione nonché contenuti nella citata documentazione a corredo, saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse alla propria candidatura ad Amministratore della Società nonché all'eventuale nomina a tale carica, autorizzando inoltre, per quanto possa occorrere, la Società stessa alla pubblicazione della presente dichiarazione e della suddetta documentazione a corredo in funzione di quanto previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni normative.
Roma, $7/4/1022$
In fede,
Roberta Enni Nata a Roma il 23.01.1960 Email: [email protected]
Da Ottobre 2017
Direttore di RaiGold, direzione Rai che ha la responsabilità dell'offerta editoriale dei canali Rai4, RaiMovie e RaiPremium e, fino a gennaio 2022, del'offerta Railtalia.
Febbraio 2013 - ottobre 2017
Con la responsabilità di definire e garantire l'offerta editoriale di Rai1 a lungo/ medio e breve periodo, garantendo il corretto andamento delle trasmissioni ed efficaci azioni di sviluppo e comunicazione/promozione.
Dicembre 2009 - Febbraio 2013
Collaborazione alla predisposizione del piano dell'Offerta Digitale RAI. Cura l'avvio del canale RAI5 (periodo agosto 2010- luglio 2012) con responsabilità diretta su Palinsesto, Budget, gestione delle Risorse, individuazione delle iniziative di posizionamento del canale su tutte le piattaforme. Innovazione dei processi produttivi e di trasmissione. Sviluppo di produzioni interne e supervisione editoriale delle produzioni affidate in appalto. Supervisione dei processi di scouting del prodotto di acquisto. Realizzazione di operazioni di product placement sui prodotti di produzione.
Luglio 2007 - Dicembre 2009
Con la responsabilità di definire e garantire l'offerta editoriale di Rai2 a lungo/ medio e breve periodo, garantendo il corretto andamento delle trasmissioni ed efficaci azioni di sviluppo e comunicazione/promozione.
Novembre 2003 - luglio 2007 RAI
In questa veste assicura la partenza dei nuovi canali digitali ed è membro dell'Associazione dei Broadcaster in Digitale Terrestre DGTVi, per la messa a punto dei protocolli tecnici e delle iniziative di comunicazione della nuova tecnologia. Contemporaneamente avvia una factory per la realizzazione di applicazioni interattive che, in breve tempo, svilupperà molteplici applicazioni e si aggiudicherà otto bandi pubblici per applicazioni di servizi interattivi al cittadino
Luglio 2000 - Giugno 2002
Vicedirettore Rai2 per la Pianificazione e Programmazione industriale. Con la responabilità di gestire le risorse economiche ed umane di Rai2. Presidia tutte le produzioni, sia quelle realizzate internamente che quelle realizzate attraverso produttori esterni.
Maggio 2000 - Luglio 2000
è la prima donna nominata "Direttore del Centro di Produzione di Roma". Centro su cui rica maggior numero di trasmissioni Rai e che gestisce la messa in onda di quasi tutti i canali televisivi.
Luglio 1999 - Maggio 2000
Interim Analisi e Controllo Produzione - Divisione Produzione
Pianificazione delle commesse produttive sui 4 centri di Produzione.
Pianificazione delle commesse per il Pool Riprese esterne RAI.
Realizzazione e Gestione del listino interdivisionale dei servizi.
Gestione delle commesse industriali.
Individuazione delle iniziative atte a potenziare/ottimizzare il comparto produttivo attraverso lo studio di nuovi progetti
Predisposizione del Piano Investimenti per l'intero comparto produttivo RAI
Settembre 1998 - Luglio 1999
Elaborazione dei dati di contabilita' industriale ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi interdivisionali.
Messa a punto degli algoritmi di determinazione del full cost di produzione.
Pianificazione delle commesse sulle Riprese Esterne della RAI
Individuazione degli investimenti per le Riprese Esterne RAI
Agosto 1997 - Settembre 1998
Responsabile delle produzioni da studio realizzate a Roma (17 studi) e di tutte le edizioni dei TG nazionali e del TGlazio (7 studi).
Responsabilile delle squadre di Ripresa (c. 450 unità)
Responsabilile della manutenzione tecnica degli studi e dell'individuazione degli investimenti necessari.
Avvio del primo studio virtuale della Rai (Tv4 di Teulada) con la realizzazione di Importanti e innovative trasmissioni.
Novembre 1993-luglio 1997
Responsabile della funzione Pianificazione, Controllo e sviluppo - Centro di Produzione di Roma
Re-engineering dei processi produttivi e sviluppo ed attuazione dei modelli di processo per la realizzazione dei primi canali tematici satellitari.
Sviluppo della contabilità industriale del Centro di Produzione.
Predisposizione dei piani di investimento per l'intero Centro di Produzione e predisposizione e monitoraggio del budget del Centro di Produzione.
Individuazione delle iniziative di formazione per le varie figure professionali e gestione del turnover.
Responsabile della funzione Piani Tecnici, Fattibilita' e Pianificazione Nuovi Servizi Direzione Tecnica
Redazione dei Piani di Investimento Tecnico di Alta e bassa Frequenza. Studi di fattibilità Nuovi Progetti e Nuovi Servizi. Gestione delle Convenzioni Rai-Stato.
Settembre 1987-Dicembre 1990
Ingegnere presso la Struttura Bassa Frequenza Televisiva - Direzione Tecnica
Entra in Rai vincendo la selezione Rai per giovani laureati in ingegneria e inizia la sua attività presso la "Struttura Bassa Frequenza Televisiva" dell'allora "Direzione Tecnica". Partecipa al gruppo di progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e messa in onda dell'International Broadcasting Center di Saxa Rubra che ospiterà radio e televisioni di tutto il mondo in occasione di Italia 90. Durante i Mondiali cura l'assistenza tecnico/produttiva per i Broadcasters esteri. Al termine dell'evento partecipa alla riconversione degli impianti di Saxa Rubra alla produzione di Reti e Testate.
Ottobre 1986- Settembre 1987
Ingegnere presso settore tecnico commerciale di Italcable Progetta reti digitali per clienti business.
Laura in Ingegneria Elettronica all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" conseguita con $110$ e lode.
La sottoscritta non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società alla data del presente curriculum vitae.
Roma 7 Aprile 2022
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/675
Il sottoscritto Maurizio Rastrello, nato a Verona il 15 dicembre 1955 C.F. RSTMRZ55T15L781L, preso atto della propria designazione come candidato per la nomina quale Amministratore di Rai Way S.p.A. (di seguito "Rai Way" o la "Società") in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2022, in unica convocazione, con la presente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
irrevocabilmente la candidatura e, condizionatamente alla nomina, la carica di Amministratore di Rai Way
di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto di Rai Way in relazione alla carica di Amministratore della Società, di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi (essendo anche a conoscenza dell'orientamento in materia di numero massimo di altri incarichi societari di amministrazione e controllo attualmente previsto dalla Società ai sensi della raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance delle società quotate come adottato dalla Società) e di non trovarsi in situazioni di concorrenza rispetto a Rai Way di cui all'art. 2390 cod. civ.
Il sottoscritto allega curriculum vitae contenente un'esauriente informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali, contenente anche indicazione dell'assenza di amministrazione controllo rivestiti in altre società alla data della presente.
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d'ora l'impegno a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di Rai Way nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di variazione delle informazioni rese.
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Il sottoscritto dichiara di essere informato - ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - che i propri dati personali, indicati nella presente dichiarazione nonché contenuti nella citata documentazione a corredo, saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse alla propria candidatura ad Amministratore della Società nonché all'eventuale nomina a tale carica, autorizzando inoltre, per quanto possa occorrere, la Società stessa alla pubblicazione della presente dichiarazione e della suddetta documentazione a corredo in funzione di quanto previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni normative.
Roma, $7/4/1022$
In fede,
Maurizio Rastrello
Nato a Verona il 15/12/1955 e-mail: [email protected]
STUDI: Università "La Sapienza" – Roma. Laura in Scienze Statistiche ed Attuariali, conseguita ad aprile 1980. Votazione 110/110 e lode
da luglio 2019 si occupa della predisposizione del "Bilancio di Sostenibilità" del Gruppo RAI;
da dicembre 2017 a marzo 2019 svolge il ruolo di Direttore dello Staff Direttore Generale, con la responsabilità interinale dell'unità organizzativa "Accordi Istituzionali";
da dicembre 2015 a dicembre 2017 ricopre l'incarico di Vice Direttore della Direzione Staff del Direttore Generale, con la responsabilità dell'unità organizzativa "Analisi Economiche, Tecnico-Specialistiche e Contrattuali". Durante questo periodo, oltre all'attività appena citata gli è stato anche affidato, da agosto 2016 a febbraio 2017, l'interim della Direzione Internal Auditing e dal successivo dicembre 2016 il "Coordinamento Processi e Adempimenti Istituzionali";
da luglio 2012 a dicembre 2015 è responsabile, in qualità di Vice Direttore, della Segreteria Tecnica del Presidente:
da maggio 2004 a luglio 2012 nel quadro del riassetto organizzativo operato, con la finalità di superare le Divisioni, ha assunto la responsabilità della struttura Pianificazione e Controllo - Area TV, con presidio per quanto riguarda piani, budget e consuntivi, dell'intero "core business" televisivo (segnatamente Reti, Testate e Produzione TV).
da dicembre 1998 a maggio 2004, a seguito del processo di divisionalizzazione introdotto in azienda, ha assunto la responsabilità della struttura Pianificazione e Controllo della Divisione 2, con presidio sulle direzioni: Rai Tre, Telegiornale Tre, Rai International, Rai News 24, Televideo, Tribune e Servizi Parlamentari, Rai Educational e Sedi Regionali. In questo ambito ha la responsabilità di definire – in coordinamento con le direzioni di prodotto della Divisione - i piani di produzione annuali e pluriennali, nonché la valorizzazione economica degli stessi, con riferimento sia alle singole Direzioni, sia al consolidato di Divisione. Sempre in questo ambito ha la responsabilità di:
sviluppare l'intero processo di reporting sia verso "corporate" che verso le Direzioni della Divisione;
da ottobre 1996 a dicembre 1998 è stato il Direttore Amministrativo di RaiUno, con responsabilità: sulla gestione del personale a tempo determinato della rete; sulla definizione, formulazione e gestione dei contratti sia di lavoro autonomo e scritture dei collaboratori esterni, sia di acquisto e di appalto di beni e servizi; sull'ottimizzazione dell'utilizzo dei mezzi di produzione interni (studi, mezzi di ripresa, troupes, ecc.); sulla definizione dei piani di produzione; sulla gestione dei budget di ricavo e di spesa assegnati e sui relativi avanzamenti, nonché sull'alimentazione dei sistemi contabili e sulla predisposizione dei mandati di pagamento;
da aprile 1995 fino a ottobre 1996 ha operato nello "Staff della Direzione Generale" in qualità di responsabile del controllo della congruità degli atti (contratti, progetti di investimento, piani editoriali e produttivi, ecc.) e del rispetto delle procedure per le operazioni di competenza del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;
da inizio. 1994 ad aprile 1995 ha operato nella neocostituita "Direzione Gestione Diritti" in qualità di responsabile della struttura "pianificazione budget e controllo", con il compito di seguire e monitorare l'attività di produzione e acquisto diritti di film e fiction, nonché di acquisto dei diritti sportivi. L'area di responsabilità ha riguardato anche il controllo dei costi di produzione, nonché l'andamento del magazzino diritti;
da maggio 1991 (data di assunzione in RAI in qualità di Dirigente), fino a dicembre 1993 ha svolto la sua attività nell'ambito della Direzione "Ispettorato Generale" in qualità di responsabile della struttura "Analisi Gestionale e Reporting", con il compito di monitorare i sistemi di controllo gestionale, nonché le procedure alla base dello sviluppo dei processi decisionali interni.
dal gennaio 1981 fino ad aprile 1991 ha prestato servizio in IRI, dove ha operato, sino a tutto il 1983, nella Direzione Ispettorato e Controllo di Gestione, dagli inizi del 1984 e fino ad aprile del 1991, nella Direzione Pianificazione e Controllo. Presso l'Istituto ha svolto una articolata attività di analisi, valutazione e controllo (fatta anche di rapporti con le Finanziarie ed Aziende del Gruppo) in tema di piani, budget, bilanci (anche consolidati), progetti di investimento, operazioni d'acquisto e di cessione di aziende, nonché di specifiche verifiche anche di carattere ispettivo. In particolare, si è occupato dei settori cantieristico navale, trasporti marittimi, meccanico e del trasporto aereo, con diverso grado di responsabilità fino a raggiungere - nell'ambito direttivo - il livello di responsabile del servizio con la qualifica di Funzionario Procuratore. Nel corso della permanenza in IRI ha ricoperto anche cariche di: Sindaco effettivo per almeno un triennio consecutivo nelle Società: Italia di Navigazione, Cantiere Navale Luigi Orlando, Grandi Motori Trieste e Sisma; nonché Consigliere di Amministrazione nelle Società: Ansaldo Componenti ed Elsag.
dal maggio 1979 al dicembre 1980, presso la SIGMA TAU S.p.A. (Società Farmaceutica), ha svolto un ruolo di "Assistant Controller" nell'ambito della Direzione Pianificazione e Controllo.
dal gennaio 1978 ad aprile 1979, presso il C.R.E.S.M.E. (Centro Ricerche Economic Sociologiche nel Mercato dell'Edilizia), ha partecipato a un progetto volto alla creazione, al Iffacio ed allo sviluppo di una rilevazione di mercato periodica.
Dopo la laurea ha svolto per circa 3 anni l'attività di assistente volontario presso la cattedra di Statistica Aziendale della Facoltà di Scienze Statistiche della Sapienza, curando in particolare dei seminari sull'analisi del bilancio
Inoltre, ha partecipato a più ricerche patrocinate dallo IASM in collaborazione con associazioni locali degli industriali, riguardanti l'analisi di specifici settori merceologici (segnatamente calzaturiero nella zona di Ascoli, farmaceutico nella zona di Latina)
Il sottoscritto non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società alla data del presente curriculum vitae.
$***$
F.ti: Aldo MANCINO Salvatore MARICONDA, Notaio
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/675
$7/4/2022$
Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di parte.
ROMA, 20 MAGGIO 2022 (VIEN CONTE) ורמ'
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