Boreo Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2022

Disclosure 406048

Boreo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE BOREON HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄKSI, KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

BOREO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2022 klo 14.00

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE BOREON HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄKSI, KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Hallitusten jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet esittävänsä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt ja uutena jäsenenä Juhani Mykkänen.

Juhani Mykkänen (s. 1984 Master of Science, Information Networks) kuuluu Woltin perustajiin ja on työskennellyt useissa eri johtotehtävissä Woltissa vuodesta 2014 lähtien. Aiemmin Mykkänen on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomien Nyt-liitteen esimiehenä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Martti Yrjö-Koskinen on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

’’Haluan lämpimästi kiittää Martti Yrjö-Koskista hänen panoksestaan Boreon kasvutarinan alkutaipaleella ja transformaatiosta compounder-liiketoimintamallin mukaiseksi kasvuyhtiöksi. Toivotan Martille kaikkea hyvää tulevaisuuden haasteisiin’’, sanoo Boreon hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville ehdotetaan palkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Lisäksi osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,6 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ehdottavat, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Boreo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskikurssia. Lisäksi ehdotetaan, että Boreo Oyj korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

Edellä mainitut ehdotuksen sisältyvät myös erikseen julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Vantaalla, 24.3.2022

BOREO OYJ

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist

+358 40 510 2760

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.