Intermonte Partners Sim

AGM Information • Apr 21, 2023

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*** COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. APPROVA:

• L'ANNULLAMENTO DI N. 3.895.500 AZIONI PROPRIE CON RIDUZIONE DELLE RISERVE DISPONIBILI E CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO
• IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E LA DISTRIBUZIONE AGLI AZIONISTI DI UN DIVIDENDO PARI AD EURO 0,26 PER AZIONE
• LE POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE ("PPRI") DEL GRUPPO DI SIM INTERMONTE PER IL 2023
• L'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Milano, 21.04.2023 – L'Assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Società"), presieduta da Alessandro Valeri, si è riunita in sede straordinaria e ordinaria in data odierna in seconda convocazione e ha deliberato favorevolmente in merito a tutti i punti all'ordine del giorno come di seguito meglio descritto.

ANNULLAMENTO DI N. 3.895.500 AZIONI PROPRIE CON RIDUZIONE DELLE RISERVE DISPONIBILI E CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO

L'Assemblea straordinaria ha approvato di annullare n. 3.895.500 azioni proprie senza indicazione del valore nominale di titolarità della Società, mantenendo invariato l'attuale capitale sociale, con riduzione della riserva straordinaria per complessivi Euro 7.840.202,51. Il capitale sociale risulta ora ripartito in n. 32.300.000 azioni.

In esecuzione dell'odierna delibera assembleare è stato modificato l'art. 5 dello Statuto sociale il quale verrà pubblicato ad iscrizione avvenuta al Registro Imprese.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di esercizio pari a 6.647.088 Euro, e la distribuzione di un dividendo, al lordo di imposte, pari ad Euro 0,26 per ogni azione ordinaria in circolazione, a esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio delle società nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, per un ammontare complessivo di Euro 8.355.806,42, prelevando dalla riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.

Il dividendo sarà messo in pagamento in data 10 maggio 2023, previo stacco cedola in data 8 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 9 maggio 2023.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia i seguenti principali dati contabili di Conto Economico:

Intermonte Partners SIM - Conto Economico Consolidato Riclassificato

(Eu mn)	FY2021	FY2022	FY22 vs FY21 %
Sales & Trading	15,9	13,6	(14,7)%
Investment Banking	11,4	11,2	(2,2)%
Global Markets	13,0	9,1	(29,9)%
Digital Division & Advisory	3,4	3,7	7,3%
RICAVI TOTALI NETTI	43,8	37,6	(14,2)%
Spese per il personale1	(21,6)	(18,0)	(16,7)%
Altre spese operative2	(10,4)	(9,3)	(10,1)%
Costi Totali	(32,0)	(27,3)	(14,6)%
Risultato consolidato ante imposte	11,8	10,2	(13,3)%
Imposte e tasse	(3,1)	(2,6)	(14,2)%
Tax rate	26,1%	25,8%
Risultato netto consolidato pre-minoranze	8,7	7,6	(13,0)%
Risultato di pertinenza di terzi	(1,5)	(1,1)	(30,7)%
Risultato netto consolidato	7,2	6,5	(9,1)%

Note: 1. Tale voce comprende i compensi degli Amministratori esecutivi, esclude quelli degli Amministratori non esecutivi e del Collegio Sindacale; 2. Tale voce comprende i compensi degli Amministratori non esecutivi, del Collegio Sindacale, gli ammortamenti o rettifiche su attività materiali e immateriali e gli oneri e proventi di gestione.

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

L'Assemblea ha approvato le Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023.

AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria ha autorizzato, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni e previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare, un numero di azioni complessivamente pari ad un massimo del 3,75% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.

L'assemblea ha, altresì, autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, per maggiori informazioni in merito all'autorizzazione dell'acquisizione delle azioni proprie si rinvia alla relativa relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti").

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti").

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello di business diversificato su quattro linee di attività, "Investment Banking", "Sales & Trading", Global Markets" e "Digital Division & Advisory". L'Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L'Ufficio Studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un'elevata specializzazione settoriale. La divisione "Digital Division & Advisory" è attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l'area riservata a consulenti finanziari e private banker.

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