G.M. Leather

AGM Information • Apr 27, 2023

GRUPPO G.M. LEATHER: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,022 EURO P.A. E NOMINA SIMONE VOLTOLIN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA SIMONE VOLTOLIN CO-AMMINISTRATORE DELEGATO

FISSATA NEL 22 MAGGIO 2023 LA DATA STACCO DELLA SECONDA TRANCHE DEI "WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025". ASSEGNAZIONE GRATUITA DEGLI ULTERIORI MASSIMI N. 2.808.750 WARRANT PREVISTI IN SEDE DI IPO A FAVORE DEGLI AZIONISTI

Arzignano (VI), 27 aprile 2023

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di G.M. LEATHER (GML:IM), partner strategico di primari brand dei settori arredamento, pelletteria e calzatura, gruppo con sede ad Arzignano e quotato su Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Carmen Marcigaglia.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 - Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 1.054.559:

• euro 4.470 a riserva legale;
• euro 800.089 a riserva straordinaria;
• euro 250.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a euro 0,022 p.a., relativamente alle n. 11.235.000 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco cedola n. 1 sarà l'8 maggio 2023 (record date 9 maggio 2023) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando Simone Voltolin come nuovo componente dell'organo amministrativo e conferendo al Consiglio il potere di determinarne il relativo compenso.

Classe 1971, Simone Voltolin è un manager di trentennale esperienza nel settore conceria e commercializzazione pelli. Ha maturato un solido track record in ambito di direzione nelle funzioni produttivo, commerciale, acquisti e sviluppo del prodotto, con particolare attenzione all'attività di ricerca e sviluppo e alla sostenibilità, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al successo del Gruppo. Alla data odierna ricopre il ruolo di business developer del Gruppo G.M. Leather.

Simone Voltolin resterà in carica, come gli altri membri del Consiglio, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il Consigliere Simone Voltolin non risulta detenere ad oggi, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie di G.M. Leather S.p.A..

Il curriculum del nuovo amministratore è disponibile sul sito www.gmleatherspa.com, sezione Governance.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nomina di Simone Voltolin Co-Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha conferito deleghe a Simone Voltolin, nominandolo Amministratore Delegato. In particolare, Simone Voltolin si affiancherà all'amministratore delegato Marco Malagutti concentrandosi principalmente su operations, acquisti, commerciale e rapporti con la produzione. Marco Malagutti continuerà a svolgere il suo ruolo di amministratore delegato focalizzandosi principalmente sull'attività di Chief Financial Officer e gestione dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo. Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì nominato Marco Malagutti quale Investor Relations Manager del Gruppo.

Fissata la data stacco della seconda tranche dei "Warrant G.M. Leather 2022-2025" con assegnazione gratuita degli ulteriori massimi n. 2.808.750 warrant previsti in sede di IPO a favore degli azionisti

Il Consiglio, in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2022 e secondo quanto previsto dal Regolamento dei "Warrant G.M. LEATHER 2022-2025", ha stabilito nel 22 maggio 2023 la Data Stacco (cedola n. 1) della seconda tranche dei "Warrant G.M. LEATHER 2022-2025", con assegnazione gratuita a tutti gli azionisti di massimi n. 2.808.750 Warrant, secondo il rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni ordinarie.

Tali Warrant saranno identificati dal medesimo ISIN (IT0005498602) di quelli attualmente in circolazione e del tutto fungibili. A partire dalla Data Stacco, i Warrant di nuova emissione circoleranno liberamente e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle azioni G.M. LEATHER S.p.A..

Considerata l'assegnazione di cui sopra, risulteranno pertanto emessi complessivi massimi n. 3.951.750 Warrant, quotati su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si ricorda che il "Secondo Periodo di Esercizio" è previsto tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, termine iniziale e finale compresi. Il rapporto di esercizio è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 1 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% su base semestrale per i 6 periodi semestrali di esercizio previsti.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant, disponibile sul sito www.gmleatherspa.com, sezione Investor Relations.

G.M. LEATHER (GML:IM; IT0005498610) è una società costituita nel 2011 ed è a capo del Gruppo G.M. ("Il Gruppo"), fondato nel 1976 dalla Famiglia Marcigaglia mediante la costituzione delle società, attualmente interamente controllate dall'Emittente, SNAM di Marcigaglia Antonio & C S.r.l. ("Snam") e successivamente di Genesi S.r.l. ("Genesi"), ed attivo da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori arredamento, pelletteria e calzatura, concerie e automotive aftermarket. Il Gruppo ha sede ad Arzignano (Vicenza) nel più grande distretto conciario italiano, ed opera mediante 2 siti produttivi di circa 15.000 mq coperti, con una capacità produttiva di oltre 3 milioni di mq di pelli di prodotto finito e 2 magazzini di circa 1.800 mq e circa 3.000 mq. Attraverso una struttura fortemente integrata e un personale qualificato, il Gruppo offre alla propria clientela un prodotto personalizzato e in grado di soddisfare le richieste dei clienti e gli elevati standard

qualitativi richiesti dagli stessi. Le attività di approvvigionamento della materia prima (pelli grezze bovine e pelli semilavorate) sono svolte dall'Emittente e dalla controllata Snam, mentre le lavorazioni delle pelli sono affidate alla controllata Genesi, per le lavorazioni a maggiore valore aggiunto e personalizzazione (ovvero le attività di calcinaio, concia, riconcia, tintura, rifinizione, controllo qualità), e ad una rete di terzisti, per le lavorazioni maggiormente standardizzate. Il Gruppo commercializza, mediante la rete vendita, i propri prodotti sia in Italia, sia, principalmente, all'estero.

Comunicato disponibile su www.gmleatherspa.com e

G.M. LEATHER

Marco Malagutti - Investor Relations Manager T +39 0444 477269 - m.malagutti@gmleathersrl.it Via Olimpica, 11 – 36071 Arzignano (VI)

IR TOP CONSULTING – Investor Relations & Financial Communication Ivana Quartarone, i.quartarone@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com T +39 02 45473884 Via Bigli 19, 20121 Milano

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