AGM Information • Apr 28, 2023
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L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FINANZA.TECH S.P.A. SB HA:
Milano, 28 aprile 2023 – L' Assemblea degli Azionisti di Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 19, sotto la presidenza del dott. Stefano Tana. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società e sul sito Internet di Borsa Italiana nonché, per estratto,su Milano Finanza in data 13 aprile 2023 ai sensi di legge e dell'Articolo 14.1 dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art.135 undecies del D.Lgs. 58/98.
Di seguito i punti all'ordine del giorno.
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha deliberato di approvare il suddetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relativa documentazione accessoria.
L'Assemblea ha inoltre deliberato di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile consolidato di Euro 103.089. In particolare, si rileva
che:
• in peggioramento l'Indebitamento Finanziario Netto a livello consolidato, negativo (cassa) per Euro 0,62 milioni, rispetto all'IFN negativo (cassa) per Euro 3,16 milioni al 31 dicembre 2021.
Principali risultati di Finanza.tech S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2022:
Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 58.626:
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Stefano Tana, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.
L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato l'integrazione dello Statuto Sociale e, nello specifico, dell'art. 3 relativo all'Oggetto Sociale.
In particolare, l'art. 3.1 è stato integrato con quanto di seguito riportato:
"g) nel rispetto dell'art. 25 comma 2 lettera f) del D.L. 179/2021, ha per oggetto, sia in Italia che all'esterno, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:
la fornitura di servizi in particolare relative a banche dati, l'acquisizione, la gestione e la cessione a terzi di sistemi informatici e gestionali, di software e banche nonché di banche dati;
la prestazione di servizi informatici di supporto alla gestione aziendale, editoria anche elettronica, commercio elettronico di informazioni, banche dati ed immagini, con distribuzione di tali dati anche in forma telematica e ogni altra attività connessa e conseguente.
Le Relazioni, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 sono disponibili sul sito internet www.finanza.tech, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabile sul sito internet www.finanza.tech, nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.finanza.tech e su
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.finanza.tech (sezione Investor Relations/Comunicati stampa).
Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Finanza.tech S.p.A. si avvale del circuito -SDIR () gestito da Computershare.
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